審理法院：灤縣人民法院
案 號：（2015）灤刑初字第114-1號
案件類型：刑事
案 由：非法經(jīng)營罪
裁判日期：2016-05-17
審理經(jīng)過
河北省灤縣人民檢察院以灤縣院公訴刑訴（2015）98號起訴書指控被告人趙某1犯非法經(jīng)營罪、非法吸收公眾存款罪，被告人陳某4犯尋釁滋事罪、非法經(jīng)營罪、非法吸收公眾存款罪，被告人李某2犯尋釁滋事罪、非法經(jīng)營罪，被告人馮某某犯職務(wù)侵占罪，于2015年6月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。灤縣人民檢察院指派檢察員李鵬出庭支持公訴。被告人趙某1、陳某4、李某2、馮某某及辯護(hù)人王智遠(yuǎn)、王君宇、張懷璽、張騰、陳華到庭參加訴訟。本案經(jīng)合議庭評議并經(jīng)本院審判委員會討論決定，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
河北省灤縣人民檢察院指控，
一、被告人趙某1涉嫌的犯罪有：
（一）非法經(jīng)營罪
1、2006年12月至2007年12月，由張某3提供資金來源，趙某1（張某3妻侄）出面借給唐山某公司塑料制品有限公司（以下簡稱某公司公司）人民幣約3400萬元，利息約定月息5%。至2011年8月，某公司公司尚欠本息累計1719.55萬元。2011年8月30日開始，張某3、趙某1將某公司公司尚欠的本息借款1719.55萬元作為本金再次計息，月息5%。2012年5月至2013年6月，張某3、趙某1向某公司公司又非法發(fā)放高息借款703.2萬元，書面約定月息3%，實(shí)際月息5%，差額部分以顧問費(fèi)等名義補(bǔ)足。1719.55萬元和703.2萬元兩筆借款采用復(fù)利（俗稱“驢打滾”）計息方式。至2013年12月，1719.55萬元借款產(chǎn)生利息2220.3971萬元，703.2萬元借款產(chǎn)生利息247.4954萬元，兩筆借款合計利息2467.8925萬元。另有某公司公司未支付的797.7435萬元顧問費(fèi)又轉(zhuǎn)為借款，再有752.8467萬元借款利息轉(zhuǎn)為借款。前述借款至2013年12月，本息累計達(dá)到4890余萬元。上述給某公司公司借款本金合計5653.7902萬元。
被告人趙某1以月息4%放貸給張某某200萬元及5%的月息放貸給張某某57萬元，以月息5%放貸給付某某500萬元，是非法經(jīng)營活動的骨干成員，與張某3形成共同犯罪，共計6410.7902萬元。
2、2014年2月28日，趙某1向薛某某非法發(fā)放高息借款5萬元，月息5%，實(shí)得利息0.2萬元；2014年3月6日，趙某1向?qū)O某某非法發(fā)放高息借款2萬元，月息5%，實(shí)得利息0.1萬元；2012年2月6日，趙某1向盧某非法發(fā)放高息借款7萬元，月息5%，實(shí)得利息0.35萬元；2012年，趙某1向沈某非法發(fā)放高息借款2萬元，實(shí)得利息0.06萬元；2012年12月1日，趙某1向沈某某非法發(fā)放高息借款2萬元，未得利息；2012年，趙某1向張某某非法發(fā)放高息借款1萬元，月息6%，實(shí)得利息0.3萬元；2013年初，趙某1向張某某非法發(fā)放高息借款2萬元，月息6%，實(shí)得利息2萬元；2013年3月份左右，趙某1向李某某非法發(fā)放高息借款50萬元，借款四五天實(shí)得利息0.5萬元；2012年9月5日，趙某1向張某某非法發(fā)放高息借款4萬元。以上共計75萬元。
趙某1非法經(jīng)營數(shù)額累計6485.7902萬元。
（二）非法吸收公眾存款罪
2014年期間，以月息2.5%從裴某某手中吸收資金50萬元；以月息2.5%從王某手中吸收資金280萬元；以月息2.5%從楊某某手中吸收資金58.5萬元。其涉嫌非法吸收公眾存款共計388.5萬元。在與被告人張某3涉嫌非法吸收公眾存款犯罪事實(shí)中，被告人趙某1主要負(fù)責(zé)吸收存款業(yè)務(wù)，是非法吸收公眾存款活動的骨干成員，和張某3系共同犯罪。
二、被告人陳某4涉嫌的犯罪事實(shí)
（一）尋釁滋事罪
2014年1月14日0時許，犯罪嫌疑人陳某4伙同李某2、劉某（刑拘在逃）、師某（刑拘在逃）等人在灤縣灤州國際KTV歌廳唱歌，酒后陳某4等人將KTV點(diǎn)歌員常某拉拽到KTV門口，要將常某強(qiáng)行帶上車?yán)?。KTV負(fù)責(zé)人高某、張某乙夫婦等人上前進(jìn)行勸阻時，與陳某4、李某2等人發(fā)生口角，陳某4、李某2、劉某、師某等人對高某和張某乙進(jìn)行毆打，并將KTV大廳的3個花盆打碎、KTV大廳營業(yè)用6部對講機(jī)砸壞。高某、張某乙被打傷，經(jīng)法醫(yī)鑒定，高某的人身損傷程度為輕微傷。事后經(jīng)灤縣價格認(rèn)證中心鑒證，KTV大廳被打碎的三個花盆價值人民幣99元、KTV大廳營業(yè)用的6部對講機(jī)價值人民幣2016元，被損毀物品總價值為人民幣2115元。
（二）非法經(jīng)營罪
2013年7月31日，陳某4參與以月息4%向張某甲放貸100萬元；以月息4%向付某某放貸900萬元。
（三）非法吸收公眾存款罪
2013年5月12日，陳某4參與以月息2%從克某某處吸收資金300萬元；2013年10月19日，陳某4再次以月息2%從克某某處吸收資金600萬元，兩次共900萬元。
三、被告人李某2的犯罪事實(shí)
（一）尋釁滋事罪
如前所述，2014年1月14日0時許，犯罪嫌疑人李某2伙同犯罪嫌疑人陳某4、劉某、師某等人在灤州國際KTV，酒后要將KTV點(diǎn)歌人員常某帶走，因KTV負(fù)責(zé)人高某夫婦勸阻，而對高某夫婦任意毆打、毀壞財物，情節(jié)極其惡劣。
（二）非法經(jīng)營罪
2013年10月21日，李某2參與以月息5%放貸給付某某，從李某2賬戶打給付某某賬戶500萬元；2014年8月1日從李某2賬戶以月息3%放貸給張某丙100萬元。
四、被告人馮某某涉嫌職務(wù)侵占罪
2008年4月27日，灤縣某村李某因改動供電線路問題與馮某某發(fā)生口角，李某將馮某某打傷。當(dāng)日，馮某某住院治療。一個月以后，馮某某出院，私自命令電工將李某家養(yǎng)殖場斷電。2009年3月，李某一方向馮某某索賠斷電損失5萬元。時任某村黨支部書記張某3、村主任馮某某私自決定由村委會承擔(dān)此筆費(fèi)用。2009年12月17日，該筆費(fèi)用從某村委會下賬報銷。此外，馮某某被李某打傷的醫(yī)藥費(fèi)4702.5元，李某已經(jīng)賠償，馮某某在征得張某3同意下，于2009年10月20日，將此筆費(fèi)用在某村委會下賬報銷。
2008年，村民李某乙去敬老院，其房產(chǎn)以1.1萬元的價格賣給了本村陳某某，賣房款均交給了時任村主任的馮某某。經(jīng)查，該處房產(chǎn)變賣款未上交任何相關(guān)主管部門。
馮某某涉嫌職務(wù)侵占金額共計人民幣65702.5元。
河北省灤縣人民檢察院認(rèn)為，被告人趙某1與張某3共同從事非法經(jīng)營活動，擾亂市場秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪、非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)；被告人陳某4在公共場所隨意毆打他人并損毀公共財物，造成公共場所秩序嚴(yán)重混亂，情節(jié)十分惡劣；與張某3共同從事非法經(jīng)營活動，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重；與張某3共同以高息為誘餌，變相吸收他人存款，擾亂市場秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百二十五條、第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法經(jīng)營罪、非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某2在公共場所隨意毆打他人并損毀公共財物，造成公共場所秩序嚴(yán)重混亂，情節(jié)十分惡劣；與張某3共同從事非法經(jīng)營活動，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二百二十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任；被告人馮某某利用職務(wù)上的便利，與張某3共同將公共財物占為己有，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。
被告人趙某1、陳某4、李某2、馮某某對起訴書中指控的罪行均不予供認(rèn)，辯解稱其沒有犯罪。
被告人趙某1的辯護(hù)人王智遠(yuǎn)、王君宇的辯護(hù)意見是，偵查機(jī)關(guān)對被告人趙某1自2014年11月24日之日起之后的提訊均屬于非法提訊，獲得的證據(jù)屬于非法證據(jù)應(yīng)予以排除；趙某1的對外放款行為不構(gòu)成非法經(jīng)營罪；趙某1不存在非法吸收公眾存款的行為。
被告人陳某4的辯護(hù)人張懷璽的辯護(hù)意見是，指控陳某4的行為犯尋釁滋事罪的證據(jù)不足，現(xiàn)場勘查與價格鑒證意見不符，對多出來的3部對講機(jī)沒有合理解釋，本案已以治安調(diào)解協(xié)議由公安機(jī)關(guān)處理，不構(gòu)成尋釁滋事罪；陳某4向克某某的900萬元借款屬朋友間借款，不應(yīng)認(rèn)定為非法吸收公眾存款罪行為；指控陳某4按月息4%向張某甲放貸100萬元人民幣，沒有證據(jù)證明，出借給付某某的900萬元并未獲得利息收益，現(xiàn)有法律沒有規(guī)定向他人借款的行為按非法經(jīng)營罪論處。
一審答辯情況
被告人李某2辯解稱，我的銀行卡別人用的多，我也不知道給誰轉(zhuǎn)款，轉(zhuǎn)了多少。
被告人李某2的辯護(hù)人張騰的辯護(hù)意見是，公訴機(jī)關(guān)指控李某2犯尋釁滋事罪的證據(jù)不足，證據(jù)之間存在矛盾，現(xiàn)場勘查筆錄與與價格鑒定中的被損壞的對講機(jī)數(shù)量不一致，本案已以治安調(diào)解協(xié)議由公安機(jī)關(guān)處理，不構(gòu)成尋釁滋事罪；指控李某2犯非法經(jīng)營罪的事實(shí)不清，證據(jù)不足。
被告人馮某某辯解稱，賠償陸某甲的5萬元是張某3出的，不知道這5萬元由村里支付了；李某乙的賣房款11000元我只是經(jīng)手清點(diǎn)見證過，沒有給我；我的住院藥費(fèi)是因村里的事引起的，應(yīng)該由村里支付。
被告人馮某某的辯護(hù)人陳華的辯護(hù)意見是，馮某某并不知道事后張某3由村委會支領(lǐng)了5萬元的賠償款，不是職務(wù)侵占罪的共犯；李某乙的賣房款11000元只有買房人陳某某的孤證，不能認(rèn)定馮某某占有；報銷的住院藥費(fèi)數(shù)額較小，不應(yīng)認(rèn)定為犯罪。
本院查明
經(jīng)審理查明，
一、非法經(jīng)營罪
2011年4月1日至2011年8月19日，趙某1從張某3處取款，以張某某的名義借款給某公司本金累計1719.55萬元，書面約定月息2.1866%，實(shí)際月息5%，差額部分以797.7435萬元顧問費(fèi)名義補(bǔ)足。2012年5月23日至2013年6月18日，趙某1以張某某的名義向某公司借款703.2萬元，書面約定月息3%。1719.55萬元至2013年3月1日產(chǎn)生利息752.8467萬元。2013年4月5日，雙方約定將752.8467萬元借款利息轉(zhuǎn)化為借款，并約定此款在2013年5月1日前償還。因某公司未履行還款義務(wù)，張某某訴至本院后，2013年9月6日，經(jīng)本院主持調(diào)解達(dá)成協(xié)議（2013灤民初字第4803號民事調(diào)解書），某公司在2013年12月10日前分三期償還借款752.8647萬元，如未按期償還，在申請強(qiáng)制執(zhí)行時，有權(quán)要求支付逾期還款利息，按借款本金752.8647萬元，利息按銀行同期貸款利率四倍從2013年5月2日起計算至還清之日止。703.2萬元借款至2013年6月18日產(chǎn)生利息247.4954萬元。2013年4月8日，張某某和某公司簽訂了協(xié)議書，雙方同意將797.7435萬元顧問費(fèi)轉(zhuǎn)化為借款，并約定在2013年4月28日前還款。因某公司未還款，張某某訴至本院，2013年9月6日，經(jīng)本院調(diào)解雙方達(dá)成協(xié)議（2013灤民初字第4802號民事調(diào)解書），某公司同意在2013年12月10日前分三期償還，如未按期償還，在申請強(qiáng)制執(zhí)行時，有權(quán)要求支付逾期還款利息，按借款本金797.7435萬元，利息按銀行同期貸款利率四倍從2013年4月29日起計算至還清之日止。前述借款及利息至2013年12月31日，本息累計達(dá)到4890.6425萬元。
趙某1除直接負(fù)責(zé)借款給某公司的款項外，2014年4月、5月借款給張某某257萬元，借款給薛某某、孫某某、張某某、李某某、張某某等人75萬元。
2013年7月31日，陳某4參與以月息4%借款給張某甲100萬元。借款給付某某900萬元。
2013年10月21日，李某2參與借款給付某某500萬元；2014年8月1日李某2參與借款給張某丙100萬元。
上述事實(shí)有如下證據(jù)予以證實(shí)：
1、被告人張某3供述：借給某公司的錢是我給趙某1的，但是是趙某1借給某公司的，我借的2000萬都是在親戚朋友好哥們那兒花月息二分的利息倒來的，不方便說。趙某1借給某公司錢實(shí)際得到了大約100萬左右的利息。因?yàn)橼w某1是我的妻侄，我想讓他賺點(diǎn)錢，所以才這么幫他的。趙某1所得的這100萬左右利息沒給過我。我沒向某公司放過借款。
李某2是我外甥，陳某4是我表弟，趙某1是我前任妻子趙某某的侄子，沈某甲是我前任妻子趙某某的外甥。他們的銀行卡基本上都是我在用，哪個銀行的都有。因?yàn)槠綍r我向別人借錢或別人向我借錢啥的業(yè)務(wù)量挺多，所以我就用他們的銀行卡轉(zhuǎn)錢。
沈某甲在我原來公司那打掃衛(wèi)生啥的，再有就是我需要給誰轉(zhuǎn)錢啥的，我都讓他辦去，幫我跑跑腿。王某甲我們是在6、7年前，她想從灤縣溫馨家園買房著，托人找的我，之后我們就熟悉了。在前兩年王某甲找我說讓我?guī)退k張農(nóng)行的金卡，之后王某甲就把她的身份證讓給了我，我用她的身份證從灤縣農(nóng)行那找的人辦的銀行卡，一開始辦的是普通卡，后來我就一直用著這卡轉(zhuǎn)賬啥的，后來就升級為金卡了，后來王某甲也沒找我要這張卡。直到現(xiàn)在這張卡和身份證給沒給她我記不清了。
2、被告人趙某1供述：大概是2006年年底、2007年年初，張某某找我說某公司找資金、借錢呢，給的利息挺高，月息5分。我一看確實(shí)挺高，就同意了。我借給某公司的錢每筆都是把現(xiàn)金給張某某，張某某再給某公司，我跟某公司沒有手續(xù)，跟張某某也沒有手續(xù)，張某某跟某公司有沒有手續(xù)我就不清楚了，張某某當(dāng)時也答應(yīng)我，錢要不回來他負(fù)責(zé)去要。因?yàn)閺埬衬车男∫套訌埬臣祝◤埬臣祝┦悄彻镜母笨?。事情談好之后，我就陸續(xù)借給某公司錢，從2006年12月底到2007年12月底，我陸續(xù)借給了某公司3400多萬，某公司付利息也比較及時，后來某公司也陸續(xù)還了我一部分，至2011年8月30日，經(jīng)過我、張某某、某公司三方核算，某公司還欠我本息共計人民幣1719.55萬元，這樣又以張某某的名義與某公司簽訂了一份借款協(xié)議，借款金額1719.55萬元，利息為月息2分多，同時張某某與某公司又簽訂了一份協(xié)議，就是按照當(dāng)時我借給某公司錢時，說的利息月息5分，1719.55萬元的借款協(xié)議上規(guī)定利息為月息2分多，某公司為了補(bǔ)足我的利息差額，給張某某7977435元費(fèi)用，其實(shí)這錢是給我的。以上兩份協(xié)議簽訂之后，1719.55萬元的利息和7977435元的費(fèi)用某公司一直未給，到了2013年3、4月份，我就總找張某某說這事，張某某就到灤縣人民法院起訴了某公司，經(jīng)過法院調(diào)解，并出具了民事調(diào)解書，至2013年4月8日某公司欠了張某某7977435元，至2013年3月1日，欠張某某7528647元（1719.55萬的利息）。這些錢實(shí)際上都是欠我的，但法院調(diào)解后，某公司一直未給。
另外從2012年5月至2013年6月，某公司又以跑貸款的名義從我這分10多筆借走了703.2萬元，借款的形式也是我給張某某現(xiàn)金，張某某再轉(zhuǎn)給某公司，但利息也一直未給。
我2006年至2007年借給某公司的錢，都是從戶名李某丁的兩張某行卡（62×××13）、（6228480650295723813）提的現(xiàn)金。李某丁是我一個親戚，她的這兩張卡一直是我在使用，前段時間我不用了就都給李某丁了，她可能銷卡了。
我借給某公司錢實(shí)際得到的利息一百萬左右。2014年4月3日張某某提供的收據(jù)復(fù)印件：2010年8月20日第1666577號、1666578號、1666580號這三筆利息款是某公司付給張某某的，之后張某某就把這三筆利息款都給了我。
我平時也沒啥具體事兒干，就是放貸款，有時玩牌賭博。我向沈某甲、沈某某、張某某、付某某、張某某、李某某、某公司管件有限公司放過貸款，其它的我就記不清了。我和他們沒有特殊的關(guān)系，都認(rèn)識。
2013年底，我們村的沈某甲向我借了兩萬元現(xiàn)金，沈某某擔(dān)保，當(dāng)時約定的利息是月息4分，給了一千多元利息；沈某某也是我們一個村的，多次向我借錢，總共借了我三萬塊錢，當(dāng)時約定的利息也是月息4分，大約給了一千元利息；甄莊村的張某某向我借了兩萬元，約定的利息是月息5分或者6分，記不準(zhǔn)了，給了三四千元利息；李某某向我借錢時說給我點(diǎn)好處，然后我給他倒了六十萬，他沒使用多長時間，事后給了我一兩萬元利息；張某某具體借了多少我記不清了，他沒給我利息，他借我的錢已經(jīng)還清了；付某某向我借錢說給我點(diǎn)好處，到現(xiàn)在為止她還欠我一千萬元；某公司公司向我借錢，是我從張某3手里拿的，當(dāng)時約定的利息是月息二分五，到現(xiàn)在某公司公司連本帶息還欠我4800萬左右，我們有書面協(xié)議。
我向外放貸款的條件是只要利息合適，最好有擔(dān)保，越不熟人越好，這樣好要利息，但實(shí)際上我沒收多少利息。我就是從我姑父張某3那里拿錢，然后給別人，但是張某3是從哪里來的錢我不知道。張某3也不收我利息，我收的利息都讓我自己花了。
我借給他們錢，是因?yàn)樗麄兌即饝?yīng)給好處，而且某公司還答應(yīng)給利息，我想整點(diǎn)錢。我除了從張某3那借錢以外，我沒從別人那借過錢，也沒幫助他們辦手續(xù)把錢借給張某3。
我借給某公司的錢剛開始說的是月息5分，但也沒按那個利息給，就是每月給個兩三萬，再后來就是按照2分5的利息給了。到我手的利息現(xiàn)金是61萬元，后來就沒給過我，具體是多少我也記不清了，再后來我們想收回本金都收不回來了。我借給某公司、付某某的錢都是從張某3那拿的。借給其他人的錢都是我自己的。2013年年初，付某某讓我借給她錢，說給我好處，每次借一二百萬，后來到年底一算，她借了我1000萬，但本金和好處都沒有給我。
3、被告人陳某4供述：我從克某某手中一共借過900萬塊錢，第一次借了300萬，第二次借了600萬。這些錢是張某3讓我借的，我記不清他當(dāng)時說沒說把錢借給誰，后來我知道他把錢借給了溫馨家園的付某某了。借這些錢給克某某說的是2分的利息，利息有時候從銀行卡上給克某某，有時候給現(xiàn)金。我給克某某的利息錢都是從張某3那里拿的，我沒有把自己的錢支付克某某的利息。給了她多少利息我記不清了。我沒有和付某某接觸過，我聽張某3說那邊給4、5分的利息，具體付某某給了多少利息，我不知道給沒給。后來張某3給了我一些購房合同，他說萬一付某某還不起，就拿這些房子頂賬?，F(xiàn)在克某某的這900萬元沒有還呢。
4、證人張某某證言：我在灤縣建設(shè)局工作，我和趙某1認(rèn)識有四五年了，以前總在一起。大概是2007年，某公司的董事長黃某某找我，說公司想借錢，讓我給聯(lián)系一下，我找的趙某1，趙某1同意借給某公司錢。但是趙某1只對準(zhǔn)我，他以現(xiàn)金的形式給我，再由我轉(zhuǎn)給某公司，表面上是我借給某公司錢，但實(shí)際上出借人是趙某1，我只是頂個名，當(dāng)時說的借款利息是月息5分。
說好后從2007年開始通過我借給某公司錢，剛開始利息某公司給的挺好的，從2010年開始利息給的不好了。到2011年8月30日，經(jīng)過某公司、我和趙某1共同核算，某公司欠趙某1本息共計人民幣1719.55萬元，然后以我的名義就1719.55萬元與某公司簽訂了借款合同，借款合同約定月利率為2.1866%，當(dāng)時趙某1不同意，因?yàn)閺?007年開始借給某公司錢時談的利息是5分，經(jīng)過和黃某某協(xié)商，某公司同意與我簽訂兩年的顧問合同，同意給付兩年顧問費(fèi)合計797.7435萬元的形式作為給付趙某1利息差額的補(bǔ)償。這樣趙某1同意了，就簽訂了1719.55萬元的借款合同，某公司又和我簽訂了兩年的顧問合同，但這797.7435萬元顧問費(fèi)某公司一直未給。到了2013年3月1日，我就因?yàn)榍肺医杩罾⒌氖碌綖纯h人民法院起訴了某公司，在法院的調(diào)解下，我們雙方和解，法院出具了民事調(diào)解書。至2013年3月1日，某公司欠我利息752.8647萬元，但這筆錢某公司也一直未給。至2013年4月8日，某公司欠我顧問費(fèi)797.7435萬元，也一直未給我。就此事我起訴了某公司，經(jīng)過灤縣法院調(diào)解，并出具了民事調(diào)解書，
從2012年5月份至2013年6月份，趙某1以我的名義分十幾次借給了某公司共計703.2萬元。
以上我所說的1719.55萬元，752.8647萬元，797.7435萬元，703.2萬元，這幾筆實(shí)際上都是趙某1的錢，我只是頂個名。到2013年6月份，某公司、我、趙某1三方就某公司的以上說的四筆本金及所產(chǎn)生的利息共計人民幣4890.6425萬元經(jīng)過協(xié)商，按某公司欠趙某14800萬元整數(shù)算的，簽訂了一份協(xié)議書，大概內(nèi)容見《協(xié)議書》。當(dāng)時我、趙某1我倆都在場，某公司是法定代表人黃某甲委托某公司的副總張某甲簽的協(xié)議，有黃某甲出具的委托書。我和趙某1簽的字，按的手印，某公司是蓋得公章及黃某甲的印章。時間簽的是2013年3月20日，而實(shí)際上是2013年6月份發(fā)生的事。這是某公司一方提出來的，時間往前寫。在某公司辦公樓的辦公室簽的這份協(xié)議書。
你們出示的2014年4月3日張某某提供的收據(jù)復(fù)印件：2010年8月20日第1666577號，第1666578號，第1666580號，這是某公司付給趙某1通過我并借用我的名義借給該公司錢的利息，該公司把此三筆利息都給了我，給我之后我就給了趙某1。
我在農(nóng)行有一張借記卡，老卡丟了，我補(bǔ)了一張新卡，卡號記不清了，在2014年5月30日我的借記卡存入57萬元，我記不清是誰給我打的了，這是我和趙某1借的，當(dāng)時約定4分的利息。這筆錢我做買賣用，我還沒給他利息呢，這筆錢還沒還他呢，趙某1也和我崔要過一次，但是錢還在買賣上壓著呢，如果錢下來連本帶利我肯定一起給趙某1。我在今年4月底的時候因?yàn)樽鲑I賣手里缺錢直接找的趙某1借了200萬元，趙某1用銀行卡一次性給我的，我給趙某1打了一張200萬的欠條，但是忘了是在打款前還是打款后了。當(dāng)時我們約定月息五分，借款200萬，我就想和他短期借貸一兩個月著，我記得只給了趙某1一個月的利息10萬元，后來因?yàn)槭掷餂]錢就沒給他本金和利息。這10萬我忘了是直接給他的現(xiàn)金還是打卡上了。趙某1也找我要過利息款，我說等有了就給他，他也沒說啥。他是做啥買賣的我不知道，我就知道他總往外放貸款啥的。我也不清楚他有沒有這個資質(zhì)。
5、證人張某甲證言：某公司這個公司名義上是黃某甲的董事長，實(shí)際上這個公司從成立到現(xiàn)在一直是黃某某負(fù)責(zé)經(jīng)營，管理全面的工作。黃某某是黃某甲的父親，這個公司以前的法人就是黃某某，2008年以后黃某甲當(dāng)?shù)姆ㄈ?，公司法人變更成黃某甲以后，黃某甲只來過公司兩次，實(shí)際上公司還是黃某某的。我在公司是副總經(jīng)理職務(wù)，主管生產(chǎn)和財務(wù)。我們公司的公章和法人章由黃某某保管。
張某某是我姐夫，張某某是上班的，沒多少錢，我們公司通過張某某一共借了他人不到3000萬的本金，最終協(xié)商連利息共4800萬。這些錢都是黃某某和張某某協(xié)商的，最后簽對賬協(xié)議是我簽的，也是黃某某讓我拿著公司公章，黃某甲的法人章在對賬協(xié)議蓋章的。這筆錢具體是誰的我也不清楚，當(dāng)時和我們簽協(xié)議的除了張某某還有一個出借方姓趙的，叫啥不清楚。對賬協(xié)議的主要內(nèi)容是我們某公司公司本息總共欠對方姓趙的4800萬元，無力償還，由姓趙的無償使用我們公司院里辦公樓南135畝地，抵償這筆借款，使用年限是40年。誰提出來的我不知道。這件事是黃某某和對方談的，簽協(xié)議時黃某某沒法去讓我去的，其他的事情我不清楚。
6、證人黃某某證言：灤縣有一個某公司，公司的法人代表是我兒子黃某甲，他也是公司的董事長，我在公司里是分管技術(shù)的總經(jīng)理，黃某甲現(xiàn)在在臺灣上大學(xué)呢。我不認(rèn)灤縣趙某1、張某3，和張某某認(rèn)識，但不熟。我們公司沒有向趙某1借過款，也沒有將我們公司的地抵押給過趙某1。關(guān)于你們出示的那些《協(xié)議書》，協(xié)議書中抵頂4800萬借款的對賬說明，借款明細(xì)都是假的，因?yàn)槲覠o法驗(yàn)證公章手戳是真的。我也沒有證據(jù)證明這些文件是假的。平時公司的公章，黃某甲的手戳都由我們公司的財務(wù)人員李某丙保管，但他也只能見到財務(wù)主管的簽字才會蓋章。如果以上三份材料是真的，我們公司李某丙就有權(quán)力借這些錢。
現(xiàn)在這個公司不是我的了，在2006年賣給美國一個叫se某丙的集團(tuán)公司了，在唐山市工商局有登記。當(dāng)時美國的公司要求我們還繼續(xù)在公司負(fù)責(zé)技術(shù)方面的工作。
我們某公司公司的具體地址在灤縣新城平青大線1號，龍盛小區(qū)東，勝利路北，平青大西，公司辦公樓南。公司的土地性質(zhì)是工業(yè)用地，但公司南面的135畝地手續(xù)還在申請中。我認(rèn)為我和我們公司沒有權(quán)利出讓或者轉(zhuǎn)賣公司南面這135畝地。
我沒有借過張某某的錢，我也不認(rèn)識趙某1，也沒把135畝地抵押給過任何人。
7、證人潘某某證言：在2012年5、6月份的時候，我干工程手頭緊，我跟我的好朋友張某甲借錢，我跟他說要用100萬。當(dāng)時張某甲就說他現(xiàn)在錢也挺緊，然后張某甲就打電話，打給誰我不知道。打完電話就對我說什么時候使錢你就說行了。過了大概一個月我就給張某甲打電話說要用100萬，張某甲就說中，我就把我的銀行賬戶號碼給張某甲發(fā)信息發(fā)過去了，之后我就收到了100萬的轉(zhuǎn)賬，再過幾天張某甲就找我讓我打個借條，我就在張某甲的車上給張某甲打了借條，當(dāng)時借條張某甲已經(jīng)寫好了，我就在上面簽了個名字，在車上我和張某甲說借款利息的時候，當(dāng)時說比銀行利息高點(diǎn)就行，之后我就使這個100萬干工程了。在這期間張某甲也總給我打電話說他手頭緊，總讓我還錢。2013年4月左右，我干工程下來了一筆錢，我就給張某甲打電話說先給他80萬并讓他給我發(fā)卡號，張某甲就給我發(fā)了一個銀行卡號，用戶名是陳某4的，我就把80萬打到了這張卡上。又過了1個月左右，我給張某甲打電話問剩下的錢還需要打多少，利息多少錢，張某甲說他在打電話問問，一會兒張某甲打電話告訴我說讓我再打40萬就行了，張某甲就把一個銀行賬戶號碼和用戶給我發(fā)過來了，賬戶號碼不知道多少了，用戶名叫趙某1，之后我就把這40萬轉(zhuǎn)給這個用戶名為趙某1的賬戶上了。
8、證人張某甲證言：2012年潘某某通過我向張某3借了100萬元，是我?guī)兔β?lián)系的。
當(dāng)時是潘某某給我打的電話，和我借100萬，我說我這沒有，潘某某說你必須給我想想法，這樣我就給張某3打電話說我這有個好朋友干工程差100萬，從你那先借給他，有什么事沖我說，意思就是我是擔(dān)保人。張某3答應(yīng)我以后我就給潘某某打電話說比銀行利息高點(diǎn)，中不中，潘某某說中，但沒有約定具體利息。我就讓潘某某把卡號給我發(fā)過來，然后我就把潘某某的卡號發(fā)給了張某3，張某3就給潘某某打過去了100萬。這筆錢去年還的款，分兩次還的，還了多少我不知道，兩次都是我跟張某3要的卡號，我再把卡號轉(zhuǎn)發(fā)給潘某某，然后潘某某就把錢打在我發(fā)個他的卡號上了。
9、證人薛某甲證言：我是在2013年10月份左右，在西甄莊玩牌的時候，趙某1去牌場要賬我們認(rèn)識的。我和他沒有啥特殊關(guān)系，也不是親戚或者朋友，就是認(rèn)識。
2014年2月份的時候我做生意著，正好手里沒錢，我聽說趙某1那總往外放錢，于是我就找他借些錢。當(dāng)時我給趙某1打的電話說做買賣正等著用錢呢，讓他借給我5萬元錢。當(dāng)時趙某1也答應(yīng)借給我，向我要月息5分的利息，并且讓我找個擔(dān)保人，我就找的李某丁擔(dān)保，但是李某丁不知道這里面啥情況。后來在灤縣新城一個銀行附近，具體啥地方我記不好了，趙某1讓我找的他，在那他讓我簽了個借條，后來就把錢給我了。當(dāng)時趙某1給了我4.8萬元，扣了2000元，就算是把當(dāng)月的利息扣了。這錢被我做生意用了，到現(xiàn)在也沒還他呢。
10、證人孫某某證言：我和趙某1就是一個村的，沒別的關(guān)系。
今年三四月份，我做買賣周轉(zhuǎn)不開，我就給趙某1打電話說從他那借兩萬塊錢，趙某1說幫我找找，但是得月息5分的利息，我同意了。趙某1讓我去灤縣新城建材大市場找他，我去了后給趙某1打了個兩萬的借條，趙某1給了我19000元的現(xiàn)金，過了兩三個月，我就把本金兩萬塊錢還給了他，趙某1說我們是一個村的，剩下的這兩三月的利息就不要了，我從趙某1這借的2萬塊錢就還了第一個月的利息1000塊錢。
11、證人沈某甲證言：我和沈某某、趙某1都是一個村的，誰跟誰都沒親戚。我們都是逢年過節(jié)的在一起玩玩牌。
2013年年底的時候，沈某某想從趙某1那借2萬塊錢，還不好意思開口，就讓我?guī)椭虻慕钘l，說我借2萬塊錢，沈某某當(dāng)?shù)膿?dān)保人，后來沈某某把錢還了。
因?yàn)槲覀兇宓亩贾磊w某1有錢，向外放錢掙利息，我們關(guān)系不錯，趙某1肯定不要利息，缺錢就跟趙某1借點(diǎn)。
12、證人商某甲證言：我在某甲公司打工。2012年8月份的時候，趙某1找到我說他們村的沈某某想在他那借點(diǎn)錢，但他們是一個村的，不好意思要利息和抵押，就讓我頂個名字，說錢是在我這借的，然后借給沈某某的錢他出。我頂名之后，以我的名義就可以和沈某某要抵押和利息，我就同意了。然后趙某1就拿了一張二手車的交易協(xié)議書還有車的收條，大概內(nèi)容就是沈某某的車賣給我了，我收到了車，給了沈某某賣車款，錢都是趙某1出的，然后趙某1就走了。自始至終我也沒見過沈某某，沈某某應(yīng)該不知道是趙某1借給他的。
趙某1在2012年6月份的時候找到我，說有一個叫盧某的人想借錢，給我利息，他做擔(dān)保，我問他借多少錢，他說盧某借7萬元的錢，就借一個月，給三千五百元的利息，趙某1說他做擔(dān)保，我就同意了。然后趙某1和盧某來找我，給我打了一張7萬元借條，趙某1做的擔(dān)保，簽的字，借條上寫的是借一個月，我就把66500元給了盧某，他們就走了。但后來盧某也找不到了，到現(xiàn)在錢也沒給我呢。我只知道盧某和趙某1一起整裝修公司著，他們之間的事我說不清楚。我因?yàn)楸R某沒有還我錢的事找過趙某1，他說沒事，他想辦法。
13、證人沈某證言：2012年一天，我找我兄弟沈某某，讓他幫我從趙某1那借兩萬塊錢。沈某某就給趙某1打電話說想借兩萬塊錢，趙某1讓我兄弟抵押點(diǎn)東西，沈某某就把自己銀白色夏利車的綠本抵押給了趙某1，并寫了借條。我跟沈某某一起去拿的錢，我沒下車，沈某某從趙某1那拿過來兩萬塊錢就給了我。過了將近一個月，我和沈某某就和趙某1把借錢的事挑明了，我說錢是我借的，我還就行了，我還說給趙某1點(diǎn)利息，趙某1不好意思要，我就給趙某16百塊錢，讓他買煙抽。后來沈某某的夏利車要年檢，從趙某1手里把車的綠本要回去了，到現(xiàn)在我還有一萬多塊錢沒還趙某1呢。
村里人都知道，趙某1總往外放貸款，我覺得我跟趙某1是一個村的，借錢也方便點(diǎn)。趙某1要利息的話我怕太高，趙某1不要利息的話，我覺得人家就是放貸款賺利息的，我還不好意思開口借，沈某某跟趙某1關(guān)系比較好，估計不要利息，我就讓沈某某幫我頂名跟趙某1借錢了。
14、證人沈某某證言：2012年一天，我們村的我叔伯二哥沈某說家里沒錢了，讓我找趙某1借些錢，說是借2萬，我也同意幫他借。之后我和沈某去趙某1在新城開的足療館那。沈某沒下車，我直接找的趙某1。見到趙某1后，趙某1給了我2萬，并且讓我打了個借條，簽了份賣車協(xié)議，當(dāng)時把我車的綠本抵押給趙某1了。我的車是一輛銀白色夏利車，車號是冀B×××××。這錢借來后，我就給沈某了。后來沈某還沒還我就不知道了，這錢借來后過了一段時間，我就和趙某1說這錢是沈某用，趙某1也知道了。但是具體趙某1想沈某要沒要利息我不清楚。后來過了半年，我車得去驗(yàn)車，我從趙某1那又把綠本要來了。
15、證人張某某證言：趙某1我們既不是親戚也不是朋友，就是認(rèn)識，我從他那借過兩次錢。我聽說趙某1放錢掙利息，社會上的人都知道，跟別人借錢也不好借，他能借給我，也就是利息高點(diǎn)。
2012年我因?yàn)橘€錢輸了，我就去趙某1的足療店找他，我說跟他借一萬塊錢，他跟我說別人從我這借錢都是月息一毛的利息，咱們都認(rèn)識，你要借一萬塊錢就按照月息六分的利息，我同意了，給他打了個借條，借一萬先扣600元的利息，給了我9400元。后來我用了半年左右，利息大概是三四千塊錢，然后我就把一萬塊錢的本金和利息都還清了。
2013年年初我因?yàn)橘€錢輸了又從趙某1那借了兩萬，月息6分，打了借條，趙某1先扣了1200，給了我18800元，然后我每個月還趙某1利息1200元，本金兩萬到現(xiàn)在我還沒還呢。光利息到現(xiàn)在我差不多還了趙某12萬多塊了，時間將近兩年了。
我跟趙某1借錢都是給我的現(xiàn)金，到每個月該交利息的時候，趙某1就給我打電話，讓我盡量想想辦法把利息或者本金一起還他，過分的話沒說，一般的時候我都能按月還利息。
16、證人李某某證言：2013年3、4月份，我因?yàn)楹团笥押匣镒怨掘?yàn)資差50萬塊錢，我就找趙某1，跟他說了，趙某1問我用多長時間，我說用4、5天。用了大約1個星期左右，我就把錢還給趙某1了。
這50萬里有30萬是趙某1直接轉(zhuǎn)賬給我的，剩下的有用別人賬戶轉(zhuǎn)過來的，還有直接給我的現(xiàn)金。當(dāng)時我借錢的時候跟趙某1說注冊公司也不是我一個人的事，錢用完后給你點(diǎn)好處。錢用完后我就找到趙某1要借條，趙某1說等他撕了就行了，說完我就拿出5000元給趙某1，讓他買點(diǎn)東西，當(dāng)時他沒要，過了有3、4天，我就叫趙某1一起吃飯，在吃飯的時候我給了他5000元，他就收下了。
我的卡是農(nóng)業(yè)銀行的，卡號是62×××60。
我跟趙某1借的50萬，我一共給他打了4張欠條，20萬，15萬，10萬，5萬各一張。當(dāng)時我還錢的時候他就把15萬元的當(dāng)時撕了，剩下的他說在保險柜鎖著，等他幫我撕了就行了，后來他撕沒撕我就不知道了。
17、證人韓某證言：2012年8月份，我因?yàn)橘€錢輸給趙某114000元，當(dāng)時我沒那么多錢就給趙某1打個借條，寫好了我欠他14000元，上面我簽了字，按了手印。這筆錢沒利息，后來買東西又借了2000元，也沒有利息。你們出示的那張借條上的“韓某”是我寫的字。
18、證人張某丙證言：在2014年7月份我開發(fā)某小區(qū)因資金緊張，當(dāng)時我知道張某3開了小額貸款公司，我就找到張某3想和他借款300萬元，承諾在還款的時候給一定的利息，但沒有具體約定，隨后我就用手機(jī)把我的中國銀行的卡號信息發(fā)給了張某3，在2014年7月31日前后有人給我中國銀行0203的銀行卡轉(zhuǎn)了300萬，當(dāng)時是誰給我轉(zhuǎn)的我不知道，李某2給我轉(zhuǎn)的100萬就應(yīng)該是張某3借給我的300萬其中的100萬。我和張某3借款300萬沒有任何手續(xù)，我也不知道他是從哪里弄來的錢。2014年10月份左右，張某3的女兒就打電話找我說，她父親張某3出事進(jìn)看守所了，等著急用錢，讓我把借的300萬還了。我知道后分別在2014年10月份、11月份、12月份分三次每次100萬的現(xiàn)金還給了張某3的女兒，每次還錢都是張某3的女兒讓別人去找我，她告訴我車號并到銀行門口等我，我在銀行支取現(xiàn)金后在銀行門口都直接給車?yán)锏娜?，取錢的人我都不認(rèn)識。我歸還張某3女兒300萬，我們之間沒有手續(xù)，我這里有取款憑條手續(xù)。這300萬我也沒有支付利息。
19、證人張某甲證言：我通過張某3認(rèn)識陳某4的，只知道陳某4和張某3是表兄弟。在2013年7月份的時候，我還和張某3借過一次錢，是陳某4給我打的款。
當(dāng)時我和張某3借了100萬，張某3讓陳某4用陳某4的農(nóng)村信用社的卡給我轉(zhuǎn)的。他的卡號我記不好了，我的是6210210080300813664。我借這筆錢月息是4分，每月的利息我都給現(xiàn)金，每月4萬，利息我都給陳某4了。我大概用了4、5個月，總共付了二十萬左右的利息。當(dāng)時我就打了一個欠條，還款時陳某4給我了，我就給撕了。
我是聽別人說張某3往外放貸款，他還有錢，我就跟他借了。
這筆錢我用網(wǎng)銀給張某3轉(zhuǎn)過去了，但是陳某4給我提供的卡號不是他本人的，是一個姓劉的人。
20、證人趙某證言：張某丁是我外甥女。大概在2014年11月份左右，張某丁給我打電話讓我到縣醫(yī)院南面的馬路邊上取物品。因?yàn)閺埬扯「赣H張某3出事了，她在家看孩子，我也沒說什么就開車到了張某丁告訴我的地點(diǎn)等著，等了沒多久，一個五十多歲的人敲我的車門，我下車后看到他提著一個黃色的提包，就把后備箱打開，這個人也沒和我說什么就把包扔在了我車后備箱里走了。之后我就開車把這包東西送到了張某丁家中。
大概過了一個月左右，張某丁又給我打電話讓我去時代廣場南面的馬路邊上取東西，還是上次給我東西的人，把一個裝著物品的黑色袋子扔在了我后備箱里。
我不知道兩次給我東西的人是誰，我也不知道張某丁讓我取的是什么東西。
21、調(diào)取證據(jù)清單相關(guān)借款人借條11張
借款人
借款金額
借款日期
擔(dān)保人
出借人
孫某某
2萬
2014.03.06
無
沈某甲
1萬
2014.03.01
無
沈某甲
2萬
2013.11.29
沈某某
薛某甲
5萬
2014.02.28
李某丁
趙某1
韓某
1.4萬
2012.08.26
陳某丁
趙某1
李某某
20萬
2013.03.21
李某某
5萬
2012.12.04
李某某
10萬
2013.03.06
張某某
2萬
2013.02.19
無
無
張某某
4萬
2012.09.05
趙某1
盧某
7萬
2012.02.06
趙某1
商某甲
收條1張：收款人沈某某，證明人趙某1，收到商某甲購車款2萬元，1萬元。
二手車交易協(xié)議書1份：賣方沈某某，買房商某甲
22、趙某1提供李某丁兩張某行卡（62×××13）、（6228480650295723813）自2006年12月20日至2007年12月21日交易明細(xì)
23、協(xié)議書、關(guān)于協(xié)議書中抵頂4800萬借款對賬說明、某公司管件有限公司與張某某借款明細(xì)。
趙某1（甲）、某公司有限公司（乙）、張某某（丙）之間的協(xié)議書，借款總額是4890.6425萬元，灤司服見字（2013）第0325號見證書：見證4800萬借款用某公司公司的135畝土地40年使用權(quán)抵頂。
24、張某某提供收款收據(jù)7張（286萬），付款憑證4張，借款收據(jù)19張（2213.55萬）
某公司管件有限公司還款共計228萬，還借款利息583399元；
張某某付給張某甲190萬、900萬、82萬、66萬個人業(yè)務(wù)憑證
借款收據(jù)借款人為張某某，蓋章為某公司公司
25、張某某與某公司管件公司的借款合同、某公司管件公司與張某某關(guān)于1719.55萬元的借款明細(xì)表、還款協(xié)議
內(nèi)容：關(guān)于借款金額1719.55萬元的合同，月利率2.1866%，日期2011年8月20日，擔(dān)保人黃某某
26、河北灤縣人民法院民事調(diào)解書（2013）灤民初字第4802號民事調(diào)解書證實(shí)：張某某與某公司管件有限公司之間的顧問費(fèi)7977435元轉(zhuǎn)為借款，并同意分三期償還，如未按期償還借款，則按銀行同期貸款利率四倍從2013年4月29日起計算至還清之日止。
（2013）灤民初字第4803號民事調(diào)解書證實(shí)：張某某與某公司管件有限公司雙方于2011年8月30日簽訂的《借款合同》所約定的利息7528647元，雙方同意轉(zhuǎn)為借款，并同意分三期償還，如未按期償還借款，則按銀行同期貸款利率四倍從2013年5月2日起計算至還清之日止。
27、辦案說明
本卷中關(guān)于張某3、趙某1非法經(jīng)營一案的復(fù)印材料來源于付某某合同詐騙一案中。
28、薛某甲、沈某某、沈某甲、商某甲、張某某、孫某某、張某某、盧某的戶籍證明信
29、中國農(nóng)業(yè)銀行取款憑條，中國銀行個人業(yè)務(wù)交易單，中國銀行匯兌支付憑證
農(nóng)業(yè)銀行：2013年12月25日，張某丙（卡號62×××16）轉(zhuǎn)給沈某甲（卡號62×××63）72萬元
中國銀行：2014年7月23日，沈某甲用張某3的卡（卡號60×××18）轉(zhuǎn)給張某丙（卡號62×××03）200萬元；2014年8月1日李某2（卡號62×××92）轉(zhuǎn)給張某丙（卡號62×××03）100萬元；2013年10月21日李某2（卡號卡號62×××92）轉(zhuǎn)給付某某（卡號62×××52）500萬元；2014年1月2日張某3轉(zhuǎn)給鄭某某（卡號62×××15）100萬元。
30、調(diào)取證據(jù)清單
灤州鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站于2013年7月31日經(jīng)灤縣農(nóng)村信用社給陳某4的轉(zhuǎn)賬支票，票額是100萬，陳某4背書，陳某4當(dāng)日將100萬經(jīng)農(nóng)村信用社轉(zhuǎn)給張某甲。
31、趙某1農(nóng)業(yè)銀行6228480652471225118交易明細(xì)
32、趙某1中國銀行62×××06賬號流水
其中：2013年3月21日轉(zhuǎn)賬給李某某（尾號8660）10萬；
2013年5月25日潘某某（尾號7884）轉(zhuǎn)賬存入40萬元；
2013年6月7日轉(zhuǎn)賬給張某3（尾號1916）59.4萬元；
2014年4月24日轉(zhuǎn)賬給張某某（尾號0016）200萬元；
2014年4月24日轉(zhuǎn)賬給王某甲（尾號2367）57.99萬元；
33、潘某某6227000181760237884交易流水
2013年5月25日顯示轉(zhuǎn)給趙某1（6406）40萬。
34、楊某某62×××20建設(shè)銀行卡號交易查詢2014年1月19日轉(zhuǎn)給趙某1（6406）58.5萬元，2014年2月12日至2014年9月13日每月存入利息27500元。
36、調(diào)取證據(jù)清單
中國農(nóng)業(yè)銀行李某某卡號62×××60、張某某卡號62×××16開戶資料
李某某于2014年1月21日由張某3中行卡借20萬
37、調(diào)取證據(jù)清單潘某某中國農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××10）開戶信息；
交易憑證：2012年9月8日張某3卡（6228460650002701916）轉(zhuǎn)入潘某某卡（2510）100萬；
潘某某中國農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××10）的銀行流水
38、調(diào)取證據(jù)清單
中國銀行賬號：10×××05，卡號：62×××84，戶名付某某。開戶信息
中國銀行賬號：10×××78，卡號：62×××10，戶名趙某1。開戶信息，交易明細(xì)清單
2012年10月16日付某某（3005）轉(zhuǎn)到趙某1（4078）50萬明細(xì)。
中國銀行賬號：10×××49，卡號：62×××79，戶名張某丁。開戶信息，交易明細(xì)清單
2013年12月30日經(jīng)張某丁賬戶（8949）轉(zhuǎn)入趙某1賬戶（4078）50萬，
中國銀行賬號：10×××41，卡號：62×××58，戶名陳某4。開戶信息
2014年3月3日轉(zhuǎn)出46萬的交易明細(xì)
中國農(nóng)業(yè)銀行卡號：62×××11，戶名趙某某，開戶信息，2014年1月6日趙某1卡（5210）轉(zhuǎn)入趙某某（1111）50萬明細(xì)。
39、情況說明
由于灤縣中行理財POS機(jī)損壞不能使用，故制作一臺POS機(jī)，商務(wù)號為104130299000795，該P(yáng)OS機(jī)所掛戶名：張某丁卡號62×××79，該P(yáng)OS機(jī)用于他行銀行卡存款劃轉(zhuǎn)，直接劃到張某丁的62×××79卡號中，再通過張某丁卡劃入中行卡。
以上證據(jù)證實(shí)被告人趙某1、陳某4等人向他人和單位發(fā)放數(shù)額巨大借款的事實(shí)。
二、非法吸收公眾存款罪
2013年、2014年期間，被告人趙某1、陳某4與被告人張某3在未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下吸收他人資金。2014年5月9日，被告人趙某1以月息2.5%從裴某某手中吸收資金50萬元；2014年4月24日，被告人趙某1以月息2.5%從王某手中吸收資金280萬元；2014年1月19日，被告人趙某1從楊某某手中吸收資金58.5萬元；2013年5月12日陳某4以月息2%從克某某處吸收資金300萬元、10月19日以月息2%從克某某處吸收資金600萬元。
證明上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、被告人陳某4供述：張某3是我表兄。大概在2013年的時候，我和張某3說我通過轉(zhuǎn)賬的方式以2分的利息從克某某處借了300萬元錢，哪里有使錢的，我可以放出去。張某3說溫馨家園房地產(chǎn)那里正用錢，可以給他們使，并且說可以給我4分的利息。我就通過張某3給溫馨家園打了300萬元的款。我把款打給張某3后，溫馨家園給我開了幾套房的手續(xù)，說如果將來溫馨家園還不了我的錢，就拿房頂替，等于買房了。后來我又在克某某那里借過600萬元，3分利息，也給張某3了，張某3給溫馨家園了，這回溫馨家園說給我5分利息，并且給了我售房協(xié)議書，約定如果還不上就拿房子頂賬。
我一共給了溫馨家園用了900多萬，總共得了六七十萬的利息，本金還沒還呢，房子的手續(xù)在刑警隊押著呢。這900多萬都是對準(zhǔn)張某3放出去的，因?yàn)閺埬?能量大，認(rèn)識人多，他和溫馨家園的老板認(rèn)識，我就是通過他在溫馨家園那里掙點(diǎn)錢。
這900萬我肯定給過克某某利息，但具體多少我記不清了。
2、證人吳某丁證言：2014年6月13日劉某丁給我妻子王建地的中國農(nóng)業(yè)銀行卡打款4084500元，當(dāng)時情況是劉某丁給我打電話問是否等著錢用（有400多萬元），由于我是干工程的，資金需要周轉(zhuǎn)，我就答應(yīng)劉某丁讓他把錢給我打過來，我就把我妻子王建地的中國農(nóng)業(yè)銀行卡號給了劉某丁，隨后一個戶名叫李某2的人就直接給我妻子打了4084500元，之后我妻子說現(xiàn)在不需要錢，這樣我就跟劉某丁說不用了，隨后劉某丁就給我發(fā)了三個卡號，讓我向這三張卡號上分別轉(zhuǎn)了322800元，1829200元，1932500元，但是這三張卡號我記不清了。
王建地的農(nóng)業(yè)銀行卡卡號是62×××16，我和劉某丁是非常好的朋友，我不認(rèn)識李某2。
3、證人王某乙證言：我和張某3早就認(rèn)識。2013年5月份、8月份、2014年1月份我讓我妹妹王某丙轉(zhuǎn)賬給張某3三筆錢，2014年6月份前后我借給張某3400萬元。
張某3和我聊天的時候問我有沒有錢，他說他用一段時間，我當(dāng)時手里也沒什么錢，我知道我妹妹王某丙那有些錢，我就讓我妹妹王某丙轉(zhuǎn)給他了三筆錢，第一筆是在2013年5月份，張某3說他先用80萬，銀行卡號是張某3提供給我的，我跟我妹妹說讓他把錢打到指定的銀行卡上了。第二筆是2013年8月份張某3說還要用72萬，銀行卡號是張某3提供給我的，我跟我妹妹說讓他把錢打到指定的銀行卡上了。2014年4月份張某3還了我70來萬現(xiàn)金，剩下的我讓張某3轉(zhuǎn)賬給了我妹妹，轉(zhuǎn)了好幾筆一共轉(zhuǎn)了82.8萬元，還我的這70來萬現(xiàn)金我沒還給我妹妹，也沒和她說過這些錢已經(jīng)還給我了。張某3借錢的時候沒說給利息，我記得是給了我2萬元的好處。
第三筆是2014年5月份，張某3說還要用70萬，我就讓我妹妹把錢轉(zhuǎn)到了張某3給我的銀行賬號上，后來我妹妹家里急用錢，我就讓張某3給我妹妹轉(zhuǎn)回了10萬元，當(dāng)時給我妹妹轉(zhuǎn)了10.4萬元，4000元是好處費(fèi)，給我妹妹了。張某3還欠著我60萬，這些錢也沒說給利息。
有一次張某3問我有錢不，放他那每月給2分的利息（月息2%），我感覺比銀行利息合算多了，我就答應(yīng)給他找錢。2014年6月初我從我個人的工商銀行卡轉(zhuǎn)給張某3指定的賬號200萬，2014年7月份我從我個人的中國銀行卡轉(zhuǎn)給張某3個人中國銀行卡28萬，另外在此期間我給了張某3兩次現(xiàn)金，一次150萬，一次22萬，一共湊了400萬借給了他，都是在他公司樓下即灤縣現(xiàn)財政局對面張某3辦公樓外給他的，錢直接放在張某3車上了。從2014年7月份，張某3一個月給我8萬的利息，一直到2014年10月份，我得了4筆利息，共32萬，利息是張某3通過銀行轉(zhuǎn)賬給我的，都轉(zhuǎn)到了我在中國農(nóng)業(yè)銀行的卡上，后來張某3被抓了，我借給他的400萬元本金到現(xiàn)在也沒還我呢。
張某3轉(zhuǎn)給我的這4筆共計32萬元利息都轉(zhuǎn)到了我尾號為2516農(nóng)行卡上了。你們出示的2014年7月4日、8月7日、10月5日、10月16日四次中國農(nóng)業(yè)銀行的取款憑條，都是張某3跟我借的那400萬元按月息2分錢每月付給我本人的8萬元利息。
這400萬元分別是我從崔某某手里借了200萬，從我妹夫大哥顧某某手里借了150萬，剩下的50萬是我自己湊的錢。我從崔某某、顧某某手里借錢的時候沒說過利息的事，我和崔某某是好哥們，和顧某某是親戚，互相之間就是搭人情。
4、證人王某丙證言：我們家除了我和我老公顧某甲的工資收入之外，主要是我公公顧品給我們不少錢，我公公是做買賣的，從四五年前經(jīng)常給我們一些錢，每次幾萬不等，這幾年給了多少錢我記不清了，給我們的錢我有的用于家庭開銷，大部分都存到銀行了。
2013年5月份，我哥王某乙說他急用錢，讓我?guī)椭挂幌拢o了我一個銀行卡號，讓我打80萬過去。當(dāng)時我家房子賣了50萬，加上家里的存款，湊了80萬按著我哥給的銀行卡號打了過去，哪天打的款、打給誰了都記不清了。
2013年8月份，我哥讓我給他找72萬元，我當(dāng)時手里沒那么多錢，我和我老公說了后，我老公從他卡上轉(zhuǎn)到我卡上50多萬，我湊了72萬，按著我哥給的銀行卡號打了過去，哪天打的款、打給誰了都記不清了。
2014年7月份，我哥王某乙讓我給他找70萬，我就按我哥給的銀行卡號把錢打了過去，哪天打的款、打給誰了都記不清了。過了將近兩個月，因?yàn)榧依锛庇缅X，我找我哥讓他先給我10萬，我哥就讓別人給我轉(zhuǎn)了10.4萬元，其中4000元算是好處費(fèi)。
以上三筆我哥還給了我82.8萬元，應(yīng)當(dāng)還欠我129.2萬元。他把錢都借給別人了，借給誰我不知道，我也沒問過。他還我錢是讓別人存到我銀行卡里的，我不知道誰存的，具體存了多少次，每次存了多少錢我記不清了。
張某3、李某2、沈某甲、王某甲四個人，除了張某3以外其他人我都不認(rèn)識。但我和張某3之間沒有聯(lián)系，更沒什么交往。我給張某3打錢那次也是我哥王某乙讓我給張某3轉(zhuǎn)的賬。
楊某某是我父親戰(zhàn)友，我們兩家關(guān)系一直不錯。我通過楊某某向外借過錢，我還從楊某某手借過兩筆錢。
2013年5月初，有一次我去楊某某家里，聊天的時候他問我手里有沒有閑錢，他說能找地方給2分5的利息（月息2.5%）。后來我和我公公顧品說了這事，我公公顧品給了我25萬，還說得了利息在卡上放著就行，我就轉(zhuǎn)給了楊某某25萬元，楊某某就把錢放了出去，按月往我銀行卡里打利息，每個月給我6250元的利息，從2013年6月到2014年1月，我一共得了8個月的利息5萬元。到了2014年1月份，楊某某又和我說那邊還需要錢，問我還放點(diǎn)錢不，我感覺那邊信譽(yù)挺好，我就準(zhǔn)備再放30萬，我就打給了楊某某29.25萬元（7500的利息先扣除了，本金算是30萬）。這樣加上我以前借出去的25萬元，我總共通過楊某某借出去55萬元，楊某某按月往我銀行卡里打利息，每個月13750元的利息，從2014年2月到2014年9月，我一共得了8個月的利息，共11萬元，到了2014年10月份，楊某某把55萬元的本金一次性還給了我。通過借出這些錢，我一共得了167500元的利息。
5、證人劉某丁證言：韓某某是我妻子，她名下的中國農(nóng)業(yè)銀行卡62×××15一直都是我在用。我不認(rèn)識李某并或者李木森。你們出示的中國農(nóng)業(yè)銀行匯兌支付賬憑證2014年7月28日李木森代李某并給韓某某匯款32萬元，這筆交易是我還中國郵政儲蓄貸款時跟張某3借的錢，我一共跟張某3借了40萬，剩下的8萬元他也是給我匯的，但具體怎么匯的我說不好了。這40萬沒有借條，沒有利息，過了兩三天我就還他了，怎么還的我說不好了。
2014年6月13日我讓張某3給吳某丁打了4084500元，我不知道打到吳某丁那張卡上了。這筆錢是在2013年年底的時候，張某3找我借錢，經(jīng)我介紹，我?guī)蛷埬?和董某某、王某乙、佘某某三個人那總共借了350萬元，月息2分。但張某3和他們?nèi)齻€分別借了多少我記不好了。這350萬是通過佘某某的卡轉(zhuǎn)給張某3的，當(dāng)時張某3給我的卡號，什么卡號我說不好了。2014年6月13日我讓張某3給吳某丁打的那4084500元就是張某3還的本金和利息。因?yàn)槲矣浀脜悄扯≌f借錢著，我就讓張某3把這筆錢轉(zhuǎn)給吳某丁了，轉(zhuǎn)給吳某丁后，他說不用錢了，我就讓他把這筆錢轉(zhuǎn)給董某某、王某乙和佘某某了。
2011年，張某3找我說把灤縣新城溫馨家園項目賣給了一個叫付某某的人，付某某那資金周轉(zhuǎn)不過來，想借點(diǎn)錢，說付某某把賣樓房的錢收上來就把錢還給我，到時候這錢肯定不白使，給點(diǎn)好處，沒說多少。但是我跟付某某不認(rèn)識，我肯定不借給付某某，張某3說讓我把錢借給她，到時候張某3還我這筆錢?，F(xiàn)金我都給張某3本人了，轉(zhuǎn)賬借給張某3的錢基本上張某3給我的都是他妻侄趙某1的卡號，基本上都是在農(nóng)行辦理的，有300萬的、200萬的（從建行轉(zhuǎn)的），最后一筆是2014年9月底借給了張某3110萬，前后我一共借給了張某31600萬左右。我們之間關(guān)系都不錯，也沒打欠條，可能是2012年的時候我就讓張某3還錢，張某3沒錢還我，說把錢都借給付某某了，張某3就把溫馨家園項目中的八九套別墅、十套住宅樓的合同拿來了，說把這些房屋先頂給我，合同是付某某及付某某房地產(chǎn)開發(fā)公司簽好的，我簽完留了一份。后來借給張某3400萬左右，是張某3說錢倒不過來和我借的，到現(xiàn)在也沒還我。
當(dāng)庭證言：我的1600萬元錢通過張某3介紹借給了明天房地產(chǎn)開發(fā)公司的付某某了，到現(xiàn)在也沒有還我呢。我有明天房地產(chǎn)開發(fā)公司給我的售樓合同，還不了錢就用樓房頂債。
6、證人闞某乙證言：2013年12月份的時候，劉某丁找到我說張某3想讓我?guī)退?00萬塊錢。我雖然認(rèn)識張某3，但是也沒到幫他借幾百萬的份上。所以張某3找上了劉某丁。劉某丁跟我說了以后，我說要是張某3還不上怎么辦，劉某丁說還不上沖他說。這樣我通過關(guān)系，從遷安借了300萬，從我家親戚里邊借了50萬，然后在2013年12月27日，我用以我二嫂子佘某某的名字開的一張農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××57）通過網(wǎng)上銀行把這350萬打到了一個叫沈某甲的賬戶上。這張卡是我女兒在唐山農(nóng)業(yè)銀行上班時為了拉存款用她二媽的身份證開的，后來這張卡就一直在我手里。
2014年2月份時，我找兩個親戚遷安的王某乙和灤縣的董某某她倆湊了200萬（王某乙170，董某某30萬），就先還了從遷安借的300萬中的200萬。后來我又陸續(xù)把從親戚中借來的100萬在張某3把錢還回來以前還了遷安。這樣也沒有給遷安的利息。張某3是在2014年6月份把錢還回來的，當(dāng)時劉某丁說張某3要把錢還回來，同時跟我說吳某丁可能要用錢，讓我問問。吳某丁就說那就打過來吧，張某3他們就把350萬連本帶息一共408萬多一點(diǎn)打到了吳某丁妻子王建地的賬號上。當(dāng)天下午吳某丁說錢不用了，我就讓他把錢分別打到了王某乙、董某某、佘某某三個賬戶上，都是按照本金加利息給打的錢。其中打到佘某某賬號上是193萬左右，其中150萬是本金，然后我就把這些錢按照本金加利息給親戚分了下去。
當(dāng)時借錢的時候說的是給月息2、3分的利息，一共借了不到六個月，給了58萬多的利息，算算差不多有3分的利息。我不知道張某3還的錢是哪里來的，我其實(shí)主要對準(zhǔn)的是劉某丁，都是和劉某丁聯(lián)系，和張某3沒有多少直接聯(lián)系。
7、證人王某乙證言：2014年1月初的時候，我和闞某乙我們吃飯說起錢的事情來，闞某乙問我手里有閑錢沒有，正好有朋友急需用錢，時間也不會太長，那時我手里正好有些閑錢，我就讓闞某乙給我借出去。闞某乙給了我一個卡號（卡號和戶名記不清了），我就用我的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××63）轉(zhuǎn)給闞某乙提供的卡號170萬，闞某乙說到最后給好處，也不會白用，就是說最后給點(diǎn)利息，就這樣在2014年6月中旬的時候就連本帶息的給我農(nóng)行卡打了182萬多元。
具體他借給誰我不知道，誰給我打的182萬我也不知道。
8、證人董某某證言：2014年2月18日前幾天，闞某乙問我有沒有錢，他有個朋友想借點(diǎn)錢，給利息，當(dāng)時他說的應(yīng)該是月息2分，我一聽比在銀行存款利息高挺多，于是我就找親戚湊了30萬元，告訴了闞某乙，他就讓我把30萬轉(zhuǎn)到一個叫佘某某的農(nóng)行卡上，卡號記不住了。在還這筆錢之前，闞某乙給我打過電話說那30萬回來了，讓我告訴他我的銀行卡號，直接把錢轉(zhuǎn)到我的銀行卡內(nèi)，我就告訴了闞某乙我的農(nóng)行卡（62×××15）。2014年6月13日我的這張某行卡就收到322800元。
9、證人克某某證言：我通過張陸認(rèn)識的陳某4。陳某4跟我借過兩次錢。2013年5月12日用我的工商銀行尾號是6344的賬戶直接給陳某4的工商銀行賬戶轉(zhuǎn)了300萬元。2013年10月19日，我用我工商銀行尾號6344的卡給陳某4的卡打了個150萬，我用我農(nóng)業(yè)銀行的尾號1213的卡給陳某4打了個400萬，另外我當(dāng)時還給陳某450萬現(xiàn)金。
2013年6月到2013年10月，每月給我打6萬的利息，2013年11月到2014年5月每月給我18萬的利息。大部分都是陳某4給我打的卡，就有一次是張陸給的現(xiàn)金。2014年6月份以后，我看陳某4也給我打不起利息了，我就想把錢要回來，后來我就找到張陸，張陸把我和陳某4叫在了一起。我們?nèi)齻€商量好了，等溫馨家園蓋好了以后給我門市或者是樓房。但沒給過。
10、證人崔某某證言：王某乙在2014年8、9月份跟我借了200萬元。有100多萬是通過銀行轉(zhuǎn)賬，有幾十萬是給王某乙的現(xiàn)金，總共是200萬。我的農(nóng)行卡號62×××69。王某乙跟我借錢沒利息，沒打借條，我也沒問他借錢干啥。當(dāng)時說用一兩個月，到現(xiàn)在也沒有給我呢。
11、證人王某證言：我與趙某1認(rèn)識五六年了，是朋友，與張某3就是認(rèn)識。聽說張某3那吸收資金，給的利息高，我就湊了280萬元錢，在2014年4月下旬到明天房地產(chǎn)找到張某3，說放他那。張某3說中，并講好月息二分五厘，月底付息，借款期限一年。后與趙某1一起在建設(shè)銀行轉(zhuǎn)款273萬元，把第一個月的利息扣除來了，是張某3讓把款打到趙某1的卡上去的。張某3和明天房地產(chǎn)一樓的業(yè)務(wù)員說好了，我到明天房地產(chǎn)去拿現(xiàn)金利息，每個月都給我利息。
12、證人裴某某證言：2013年4、5月份，我聽說趙某1他們那用錢給的利息高，我就和趙某1說我有點(diǎn)錢存他們那。趙某1也沒有咋說，意思就是得找張某3定行不行。過了段時間，我就到明天房地產(chǎn)那找到張某3，和他說了之后，他說月息2分5厘，后來發(fā)給我一個卡號，是趙某1的卡，我就把50萬元錢打過去了。從去年開始一直到2014年10月份都給我利息呢，到11月份就沒有給付利息了，我去找過幾次，到辦公室那總沒有人，門鎖著呢。
13、證人楊某某證言：我的一個老戰(zhàn)友找我說有人急等用錢，我的錢在家放著干啥，借出去還能掙點(diǎn)利息。因?yàn)橛兴麚?dān)保，我就把錢打到一個叫趙某1的建行的銀行卡上了，當(dāng)時約定的是二分五的利息。
14、李某2農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××18）開戶資料、交易明細(xì)
20140604200萬王某乙轉(zhuǎn)賬
201406134084500元轉(zhuǎn)給王建地
15、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單
王建地農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××16）2014年6月13日至2014年8月31日交易明細(xì)：
2014年6月13日轉(zhuǎn)存4084500元，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬分別為-322800元，-1829200元，-1932500元。
李某2存入王建地農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××16）4084500元的銀行卡取款憑條。
16、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單
王某乙工商銀行卡（62×××31）開戶資料及2014年6月4日轉(zhuǎn)給李某2農(nóng)業(yè)銀行（62×××18）200萬的銀行交易憑證復(fù)印件
王某乙62×××31工商銀行卡開戶資料2014年5月19日卡存172萬。
17、接收證據(jù)清單
佘某某卡號62×××65業(yè)務(wù)憑證及流水復(fù)印件八張與闞某乙證言內(nèi)容相符。
王某乙中國農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××63）明細(xì)對賬單與王某乙證言內(nèi)容一致。
董某某中國農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××15）明細(xì)對賬單與董某某證言內(nèi)容一致。
18、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡取款憑條
戶名沈某甲，卡號62×××77，轉(zhuǎn)入戶名王某乙，轉(zhuǎn)入卡號62×××16，金額8萬元，日期2014.10.16
19、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單
中國工商銀行卡陳某4（6222020403021569641）交易流水：2013.05.12匯款給中國工商銀行卡（克62×××44）300萬；2013.10.19匯款150萬。交易憑證兩張。
克某某中國農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××13）于2013.10.19轉(zhuǎn)給陳某4卡（6228480652153907413）400萬。
克某某中國農(nóng)業(yè)銀行卡（62×××13）已銷戶。
20、接收證據(jù)清單
借款人
出借人
借款數(shù)額
借款時間
備注
張某3
王某
280萬
2014.04.24
無利息約定
21、趙某1中國建設(shè)銀行62×××06賬號流水2014年1月19日楊某某（尾號5620）轉(zhuǎn)賬存入58.5萬元；
2014年4月24日王某（尾號4369）轉(zhuǎn)賬存入273萬元；
22、趙某1中國工商銀行賬號04×××34流水（2012年12月15日至2014年12月15日）
23、趙某1中國銀行賬號10×××78，2011年11月16日至2012年5月16日流水
2012年7月24日付某某（101659722884）轉(zhuǎn)賬給趙某1150萬，趙某1當(dāng)日又將150萬轉(zhuǎn)給張某甲（100163551588）；2013年5月9日裴某某（101835662062）轉(zhuǎn)給趙某150萬；
24、調(diào)取證據(jù)清單
2013年5月9日裴某某（101835662062）轉(zhuǎn)給趙某1（10×××78）50萬
25、調(diào)取證據(jù)清單
中國銀行趙某1卡號62×××10、裴某某卡號
6216665000000652604開戶資料
趙某1中國銀行賬號10×××782013年1月1日至2014年10月3日的流水：2013年5月9日裴某某轉(zhuǎn)給趙某150萬
26、調(diào)取證據(jù)清單
建設(shè)銀行王某6227000181760164369銀行流水
2014年4月24日轉(zhuǎn)給趙某1（6406）273萬
27、調(diào)取證據(jù)清單
建設(shè)銀行王某6227000181760164369給趙某1中國建設(shè)銀行62×××06轉(zhuǎn)賬273萬的銀行轉(zhuǎn)賬憑條
28、崔某某中國農(nóng)業(yè)銀行62×××69取款業(yè)務(wù)回單
2014年取款金額1462500元，轉(zhuǎn)給王某乙賬號62×××16
29、調(diào)取證據(jù)清單
王某丙中國建設(shè)銀行卡號43×××75開戶資料，交易明細(xì)
自2013年5月至2014年9月每月給楊某某利息
30、調(diào)取證據(jù)清單
陳某4中國銀行卡（62×××58）分別于2014年5月27日、7月11日轉(zhuǎn)入張陸中國銀行卡（62×××59）18萬、41萬的個人業(yè)務(wù)交易單。
31、張陸中國銀行卡（62×××59）客戶資料及銀行交易明細(xì)：2014年5月27日轉(zhuǎn)入18萬，7月11日轉(zhuǎn)入41萬。
上述證據(jù)證實(shí)被告人張某3等人非法吸收公眾存款的事實(shí)存在。
三、職務(wù)侵占罪
2008年4月27日，某村李某因改動供電線路問題與村主任馮某某發(fā)生口角，李某將馮某某打傷。當(dāng)日，馮某某住院治療。一個月以后，馮某某出院，私自命令電工將李某家承包大院斷電。2009年3月，李某妻子陸某甲向馮某某索賠斷電損失5萬元。事后時任某村黨支部書記張某3、村主任馮某某利用職務(wù)便利，二人私自決定由村委會承擔(dān)了此筆5萬元費(fèi)用及馮某某的住院藥費(fèi)4702.5元。
2009年8月份，灤州鎮(zhèn)某村民張某夫婦及李某乙三人去敬老院養(yǎng)老。按照規(guī)定，村民進(jìn)敬老院養(yǎng)老，其房產(chǎn)應(yīng)由村委會上交至鎮(zhèn)政府，最后轉(zhuǎn)入縣財政。其中，張某的房產(chǎn)由張某3介紹，以1.2萬元的價格賣給本村陳某乙，賣房款交給了時任村黨支部書記張某3；李某乙的房產(chǎn)以1.1萬元的價格賣給本村陳某某，賣房款交給了時任村主任的馮某某。經(jīng)查，該房產(chǎn)變賣款未上交任何相關(guān)主管部門，張某3、馮某某將賣房款占為己有。
上述事實(shí)有如下證據(jù)證實(shí)：
1、被告人張某3供述：我是從2006年一直到現(xiàn)在擔(dān)任某村書記。馮某某是2006年至2013年任村主任。
李某和馮某某打架的原因我不知道，馮某某給我打電話說李某把他打了，后來他外甥陳某4和他兒子馮某他們又把李某的車給砸了，又把李某打了。讓我回來看看。后來由派出所調(diào)解的，雙方相互抵消3萬元，由我們村賠償李某家在我們村西承包地被斷電補(bǔ)償款5萬。李某家的承包地我不知道斷沒斷電，也沒人跟我說過，以前也沒給斷過。我認(rèn)為他們要5萬就是想訛錢。因?yàn)殛惸?是我表弟，并且一直跟我跑前跑后的忙活，還給我開車。馮某某是我們莊的村主任，我倆在一起搭班子，陳某4是他親外甥。
這5萬是我在新城派出所給李某家的現(xiàn)金，我出的。當(dāng)時馮某某，郭某某，陳某丙，還有李某家兩口子以及新城派出所工作人員都在場。我認(rèn)為這錢誰都不該出，就是為了李某家給法院寫出諒解書，給陳某4判個緩刑，也省著李某家上訪，我才出了。我出了這5萬以后我告訴會計郭某某最好從村里下賬。當(dāng)時告訴會計這么做就是怕李某家因?yàn)檫@事上訪。這5萬后來也沒人給我，就是我出了。
在李某和馮某某打架之前或者事后，我都沒有帶人給李某家承包地斷過電，馮某某也沒說過給李某家承包地斷電。
張某夫婦和李某乙去敬老院這件事是我通過鎮(zhèn)政府組織辦李某丙辦的。當(dāng)時張某夫婦把他們在村內(nèi)的住房3小間賣給陳某乙了，賣了1萬元左右，李某乙在村內(nèi)的住房3間賣給了陳某某，也是賣了1萬元左右，這兩處房都是我聯(lián)系著賣的。房款都給我了，這些錢我都給鎮(zhèn)政府組織辦的李某丙了。因?yàn)槿ゾ蠢显旱媒诲X，具體交多少錢我說不好，我就是給的李某丙現(xiàn)金，沒任何手續(xù)。我除了找李某丙，沒找過別人。
馮某某被打的醫(yī)藥費(fèi)沒有從我們村里報銷過。
我從2006年任書記以來，我們村的郭某某會計期間，村里的公章和我的名章都在郭某某那拿著，村里下賬，郭某某就直接蓋我的名章，但村里的花費(fèi)我和村長都知道，村長馮某某的章都是他自己蓋，郭某某大概干了有五六年，郭某某不當(dāng)會計以后，報賬的時候我就改為簽字了，但馮某某還是蓋章，馮某某的村長被免后，報賬時就由我一個人簽字了。
2、被告人馮某某供述：我從2006年5月20日至2008年任村支委，因當(dāng)時村里沒村長，我實(shí)際行使的村長的權(quán)力；2008年至2013年任村長。我任村支委和村長期間，張某3一直是村里的書記，2006年至2012年郭某某任會計兼現(xiàn)金，2012年至今陳瑞友任會計兼現(xiàn)金。
2008年李某從我們村西承包了100多畝地，承包的時候地里一直有養(yǎng)牛場，村里也一直正常供電，由于通往李某承包地的低壓線需要改線，李某應(yīng)該找村里電工協(xié)商此事，但當(dāng)時李某應(yīng)該是喝多了，所以就在村里跟我說讓我給解決，我說解決不了，他就打我。打完了，我就去醫(yī)院了，在去醫(yī)院的路上我給我兒子馮某打電話說我被李某打了，結(jié)果我兒子就找我外甥陳某4和其他幾個人把李某的車給砸了，并且把李某打了。后來經(jīng)法醫(yī)鑒定我是輕傷，李某的車被砸損失是3萬多元。這件事出了以后灤縣新城派出所把我外甥陳某4，我兒子馮某、馮某乙和李某都刑拘了，我就跟張某3說讓他幫著解決，張某3說他有多大能耐使多大能耐，也不見得辦好。因?yàn)槠綍r張某3基本上不在村里，村里的事都是我在前面替他管，并且我認(rèn)為我挨李某打是因?yàn)榇謇锏氖拢彝馍惸?、我兒子馮某、馮某乙他們砸李某的車，打李某也是因?yàn)槲冶焕钅炒?，所以認(rèn)為村里也有義務(wù)給我解決這事，張某3還是書記，所以我跟他這么說的。
我被李某打住院一個月左右，當(dāng)時頂著氣我下令讓我們村的電工把李某承包地的電給斷了。后來新城派出所和灤州鎮(zhèn)政府多次找我們雙方調(diào)解此事，但是我提的條件是把我住院的醫(yī)藥費(fèi)給我出了，得共計給我3萬元。李某媳婦提的條件是她家奧迪車被砸的損失3萬多元我家得出，另外她們承包地因斷電斷水，她家買的小豬都死了，也得給損失。如果雙方同意經(jīng)濟(jì)賠償這一塊，雙方就不再追究對方的刑事責(zé)任。但實(shí)際上雙方都沒出錢。
我的醫(yī)藥費(fèi)實(shí)際花了4000多塊錢，我的意思讓大隊把我的醫(yī)藥費(fèi)出了。張某3說：“那大隊出吧?！敝笪揖桶炎≡浩陂g的所有票據(jù)讓張某3蓋上他的名章，我也蓋上我的名章，之后交給了會計郭某某，從灤州鎮(zhèn)經(jīng)管站報銷了。
陸某甲2009年3月11日支取的5萬元斷電損失費(fèi)的支領(lǐng)單我不知道是怎么回事。陸某甲倒是提過幾次，反正她有要求也不找我，都找張某3，現(xiàn)在看這錢是村里出了，因?yàn)槎忌w著張某3和我的名章呢。但收條上的“馮某某”三個字不是我寫的，名章是我蓋的。
張某和李某乙都去敬老院了，李某乙現(xiàn)在已經(jīng)死了。他倆去敬老院之前在村里都有自己的房子。但是都賣了。誰賣的我不清楚。張某的房子賣給陳某乙了，李某乙房子賣給陳某某了。按理說張某、李某乙的房子應(yīng)該歸我村所有，但我沒有印象在大隊賬上有這兩處房的收入。
從2006年至2013年，開支收入票據(jù)上蓋上我的名章都是我自己親自蓋的。
3、證人郭某某證言：我在2006年5月至2011年12月任某村會計。2008年5月，我村李某在我們村西養(yǎng)殖場引電，電線從老村委會經(jīng)過，不知道是什么原因，馮某某就把李某養(yǎng)殖場的電斷了。后來馮某某帶人把李某打了，把李某車砸了。在派出所調(diào)解，張某3把我們村兩委都叫去了。因?yàn)轳T某某帶人把李某打了，把李某車砸了，由馮某某賠償李某98000元，解決完事以后，張某3就說馮某某打架的事，村委會出5萬，張某3就讓李某妻子陸某甲打了個5萬的白條。我代筆寫的，寫的是因馮某某給陸某甲承包地及場院斷電造成損失賠償款，陸某甲說讓我注明斷電日期是2008年4月30日。陸某甲按得手印。當(dāng)時陳某丙、王某甲、陳某丁在場。
2009年10月份馮某某給我打電話說把單據(jù)整整，當(dāng)時在場的有張某3、馮某某、王某甲我們四個人，王某甲就拿出陸某甲當(dāng)時在派出所的收條，張某3、馮某某就按上了手戳了，當(dāng)時我就知道這5萬是我們村委會出的了。當(dāng)時是王某甲是現(xiàn)金，他應(yīng)該知道。
馮某某和我到鎮(zhèn)經(jīng)管站報賬的時候，馮某某拿出了他和李某打架的4702.51元住院票據(jù)，張某戌給他報了。當(dāng)時票據(jù)上有張某3和馮某某的簽字或者是蓋章，具體是什么我說不好了。
給陸某甲的5萬和馮某某的4702.51元我們村都沒開會研究。
村里孤寡老人張某、李某乙去敬老院，張某3和馮某某沒有通過村兩委私自賣掉兩人的房屋、院落，我是聽我們村村民反映的，當(dāng)時我是會計，但村委會一直沒有收到這筆款項。村委會的賬目上也沒有。李某乙的房賣給陳某某了，張某的房賣給陳某乙了，張某夫婦不符合去敬老院的條件，張某夫婦有三個閨女，就因?yàn)槭菑埬?的老爺爺，張某3就給他辦了。
4、證人陸某甲證言：2008年4月27日下午15時許，李某與馮某某因用電問題發(fā)生矛盾后打架，后陳某4等人將李某的奧迪轎車砸壞了。我記得是李某的車被砸了之后第三天，張某3就帶著我們村陳某丙、張某一、李寶慶就把我們的大院電斷了。我們大院的電用的是村里的電，而且我們在與村里承包大院的時候，村里也答應(yīng)了我們大院供電，當(dāng)時我們都有協(xié)議。2009年3月份的時候，派出所調(diào)解下，由我丈夫李某賠償馮某某費(fèi)用3萬元，陳某4賠償李某多項經(jīng)濟(jì)損失32289元。我要求新城派出所退還我丈夫取保候?qū)彵ＷC金，要求村里賠償我大院的斷電損失5萬元，最后新城派出所和陳莊的有關(guān)人員在新城派出所的調(diào)解下答應(yīng)了我的條件。我們將3萬給了馮某某。
我們大院都是按時交電費(fèi)，而且沒有違規(guī)行為。張某3就是因?yàn)槔钅澈婉T某某打架，為馮某某出氣就給我們斷電了。我聽說被斷電以后，我就找張某3問，張某3說他和馮某某一起在大隊搭班子，李某和馮某某打架就把我家斷了電。賠償我家5萬沒有任何依據(jù)，就是因?yàn)殛惸?、馮某、馮某乙都被拘留了，他們不賠償我5萬元就達(dá)不成協(xié)議，陳某4就得判實(shí)刑。
5、證人李某證言：2008年3月，我妻子陸某甲承包了村里的100多畝地，當(dāng)時土地上的水電齊全，都是走的村西老村委會那趟線路，從那兒接到我們地里有兩股線路，一股通我們地里的房子和大院那里，常年接通，承包協(xié)議上寫著保證供電；另一股是通往地里，用電時接到老村委會那趟線路上，不用時就摘下來以免產(chǎn)生電損。2008年4月27日下午3點(diǎn)左右，我從新城回村里去承包地那里，正好在村委會那看見馮某某在那兒，我就跟馮某某說：“大哥，你看也該種地了，你把地理的那股線給接上。”馮某某說：“你地里的線不能從莊里接了，你從莊外邊河沿那兒的變壓線那接去?！蔽艺f：“從那接，還要架桿子，還有很大的電損，協(xié)議上是從莊里供電，你們就要給我們供電?！蔽覀円?yàn)檫@事吵吵起來了，后來馮某某就說：“哪里也不給接電，你有法想去?！碑?dāng)時我就推了馮某某一下，馮某某就走了。過了一段時間，我正在大院里，馮某給我打電話，我剛開車到了老村委會門口，陳某4，馮某某兩個兒子馮某、馮某乙他們?nèi)齻€人就帶著一幫人拿著鎬柄就把我攔住了，開始砸車，打我，打完以后他們就開車跑了。
后來我們兩口子在醫(yī)院的時候，聽說我們大院的電被斷了，斷了有三四個月。因?yàn)檫@事，我和陳某4、馮某、馮某乙我們都被刑拘了。后來的事在新城派出所調(diào)解的。都是我妻子陸某甲參與的，具體事我不清楚。
6、證人王某甲證言：2008年初我在村委會任村委，干到今年底二屆期滿。李某和馮某某打架事情過了有八九個月的一天下午，馮某某打電話叫我到村東頭集合，當(dāng)時我們村的陳某丙、陳某丁、張某丁、馮某某還有我，馮某某說去新城派出所，沒說干啥。我們五個人就租了一輛我們村的面包車。到了新城派出所接待大廳，一會兒張某3就來了，張某3和馮某某他們兩個就上了派出所二樓，我們四個就在那等著，大概半小時陸某甲就從二樓下來了，這時我才意識到張某3、馮某某他們是和陸某甲解決他們打架的事來了，過一會兒張某3和馮某某也下來了，我們就回家了。在路上我們也沒談過他倆打架的事。2010年秋后我開始管了大概兩個多月的現(xiàn)金。我管現(xiàn)金的時候我以我個人的身份信息在灤縣建華大街農(nóng)村信用社辦的存折，支出、存入都是在我這個存折里。我管現(xiàn)金時，郭某某是會計，村民報賬先找會計開現(xiàn)金支領(lǐng)單，然后村民拿著支領(lǐng)單找我，有錢我就憑支領(lǐng)單給錢，沒錢我就不給。在開支報銷單據(jù)上必須由書記張某3、村長馮某某的簽字或者蓋章。張某3、馮某某的名章他們自己保管，報賬的時候他們自己蓋自己的名章。
我管現(xiàn)金時最大的一筆支出是5萬元，是張某3跟我要的，我也沒問他干什么，我就從村的賬上拿的。我給張某3的時候馮某某、張某3我們?nèi)齻€人都在場，這5萬肯定是從我們村里走賬了。
某村現(xiàn)金日記賬2009年10月至2009年12月這些賬目7-10頁的現(xiàn)金收支都是我經(jīng)手的。
我把這5萬給張某3后，張某3沒給我手續(xù)，因?yàn)殄X數(shù)太大，我就記了個便條，日期是2010年2月5日，就是我給張某3錢的日子。張某3過了大約兩三天讓馮某某給我補(bǔ)得手續(xù)，是一張數(shù)額為5萬整數(shù)的條。這個手續(xù)現(xiàn)在走村里賬，在鎮(zhèn)里經(jīng)管站下賬了。馮某某給斷電造成損失賠償款5萬是我經(jīng)手的，也就是2010年2月5日給張某3的那筆錢。2009年3月11日陸某甲給村委會打的5萬元收條是我和郭某某報給鎮(zhèn)經(jīng)管站的。這倆日期對不上，是因?yàn)楫?dāng)時村委會沒錢，2010年初村委會收村民批宅基地的錢才有錢的。
7、證人陳某丙證言：2009年下半年我才干的村干部。給李某家村西大院停電我沒去。李某的果園是從我們村的變壓器上接的，從變壓器到果園的一段里，線特別低，都快挨住了我們村老大隊的房檐，電站的人有幾次讓大隊把這段電停了，馮某某他們就去給果園停電，李某不讓，雙方就打起來，當(dāng)時我正在邊上干活，看見李某打了馮某某耳光，馮某某沒還手，我們勸開他們之后，我就走了，后來聽說他們打了第二回，我沒看到。
8、證人陳某丁證言：我從2006年開始在本村村委會任支委。李某和馮某某打架調(diào)解的事詳細(xì)情況我不清楚。我沒參與去派出所調(diào)解。
2006年以來，一直都是村長馮某某管現(xiàn)金，到2009年年底，村委換屆的時候馮某某才把現(xiàn)金交給了王某甲。李某和馮某某打架的事，我聽郭某某說是馮某某賠償李某他們?nèi)迦f塊錢。我沒參與解決過這事。郭某某說是大隊出的錢。
9、證人張某丁證言：李某和馮某某打架我是聽說的，我當(dāng)時不在家。只聽說李某把馮某某打住院了，馮某某這邊把李某的車砸了。這事解決的時候我跟著上新城派出所去著，只知道好像是2009年開春在新城派出所調(diào)解協(xié)議。意思就是李某打馮某某賠償馮某某3萬，陳某4這邊賠償李某砸車費(fèi)3萬多元兩項互抵，再由村委會賠償陸某甲承包大院斷電損失5萬元。解決這件事有馮某某、陳某丁、陳某丙、王某甲、陸某甲、還有我都在場，張某3去沒去我不知道，在派出所辦公室我沒看見他，郭某某我印象中沒在。當(dāng)時給了陸某甲5萬現(xiàn)金，我看見陸某甲在調(diào)解協(xié)議上簽字并摁了手印，在另外一張紙上也簽了字摁了手印，之后陸某甲拿著5萬元現(xiàn)金就走了。
給陸某甲5萬村里沒有開會研究過，我也沒參加過這件事的會。
10、證人李某丁證言：2006年至2009年初，我在村里任支委。李某承包了大院和土地，但是大院的電總是接著的，土地那邊的電是季節(jié)性的送電，李某想干活把土地那邊的電和大院這邊長期供電的連上，但找馮某某不同意，他們因?yàn)檫@個打起來的。打完架之后兩三天李某大院的電都給斷了。我們村電工張某一給我打電話著，說張某3、馮某某讓他把李某那的電都給斷嘍，過了一會兒，我去李某大院那時看見通往李某那的電線都被掐了，地上還有仍在地上的電線，我就把電線卷起來給張某一了。
給李某那斷電我們沒開會研究過。
11、證人張某一證言：我在村里干電工有二三十年了。2008年天熱的時候，我們村書記張某3和村長馮某某找到我，讓我把村西李某大院電停了，我問為啥，他倆沒說。我就找到雷莊電站，電站說不能耽誤人家用電，找一個解決方案，這樣電站來一名電工到現(xiàn)場看看。后來說從電線桿到大院埋一根電纜，后來還沒來得及埋，張某3、馮某某帶我和李寶慶就把李某大院的電線掐了，電線掐斷了以后，電線桿子也倒了，把李某大院的院墻砸出個豁口，當(dāng)時還有陳某丙在場。
12、證人王某丁證言：我是雷莊供電所電工，工作了十三年。某村的電力業(yè)務(wù)是歸我們雷莊電力所管轄的。2008年夏天，當(dāng)時某村的電工張某一來電力所反映他們村李某村西大院用電的事。后來我去了，我記得那個大院通著電呢，只是電纜從空中架設(shè)過去的，我建議從地下埋根電纜過去，建議完了我就回電力所了。之后的事我就不清楚了。
13、證人張某戌證言：我自2005年至今一直在灤州鎮(zhèn)經(jīng)管站負(fù)責(zé)人。陸某甲打的收到5萬元的條，我有印象，上方有個對勾，應(yīng)該是我打的，表示同意該村報銷此筆費(fèi)用。當(dāng)時應(yīng)該是張某3或者是馮某某就此收條跟我解釋了，就是說收條上的費(fèi)用5萬是因?yàn)榇謇锝o陸某甲家斷電造成的損失，是村里的行為，所以我才同意報銷的，如果是個人之間的行為給陸某甲造成的損失是不允許報銷的。報銷的正規(guī)流程是村里有收入必須交我們經(jīng)管站，然后有支出了，由村里的會計拿著由書記和村長簽字或者蓋章的票據(jù)到鎮(zhèn)經(jīng)管站報賬。但實(shí)際工作中各村有可能坐收坐支。
14、證人張某丁證言：2009年我在灤州鎮(zhèn)經(jīng)管站工作，當(dāng)時我負(fù)責(zé)某村的賬。某村2009年12月份記賬憑單是我經(jīng)手的。2009年3月11日陸某甲打的收條，表示陸某甲斷電損失款這筆錢，是從某村的賬上支了，也就是說這筆錢直接從大隊賠償陸某甲了。
15、證人陳某某證言：2008年，李某乙年齡大了要去敬老院，他自己本身沒錢，村委會聯(lián)系著把房給他賣嘍，好到敬老院交錢。我正好想買房，經(jīng)大隊村長馮某某中間聯(lián)系我就以1.1萬元從李某乙手里買了房，買賣協(xié)議是在灤縣新城一個復(fù)印店那簽的，當(dāng)時李某乙、馮某某都在場，當(dāng)時給錢時我都給了馮某某了。他干什么了我不知道。
16、證人陳某乙證言：2008年或者2009年八九月份，我想買房，我們村張某正好要去敬老院想把房子賣了，經(jīng)大隊聯(lián)系協(xié)調(diào)就以12000買了，當(dāng)時張某3著急給張某辦入院手續(xù)在簽合同之前，我就在灤州鎮(zhèn)門口，把錢給了張某3，合同是過后我到敬老院找張某簽的。
17、證人張某證言：好幾年前我和老伴都愿意來敬老院，因?yàn)槲覜]兒子，后來大隊的干部就給我跑著辦這事，說得把房子交給大隊，我就把房子交給大隊了。后來賣給我們村陳某乙了，他在村里開超市，陳某乙找我來，說房給他們了，讓我把房本給他們，我就給他了。
18、證人王某戌證言：我是灤州鎮(zhèn)敬老院院長。村里孤寡老人入院的正常手續(xù)是將老人的房子交縣財政局，然后由我們敬老院、鎮(zhèn)政府、民政局分級審批后，再一次性繳納生活費(fèi)4300元，老人就可以入院了，我們敬老院一直養(yǎng)到老人去世，然后由財政局作價再將房子賣出，錢歸財政。
張某是2008年11月份來的，他入院辦的不是正常手續(xù)。他和他媳婦劉玉蘭及他們村的李某乙、郭秀林他們四個是一塊來的，是灤州鎮(zhèn)民政部門通知的我，我就收下了。他們四個沒往我們這交錢。
他們四個人入院是張某3給辦的，他們的手續(xù)應(yīng)該是后來補(bǔ)辦的。
19、證人王某戊證言：我是灤州鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長，分管民政、信訪、綜治等工作。2008年某村書記張某3多次找我，說他們村里張某兩口子年齡大了，無兒無女，想去敬老院。后來我就跟灤州鎮(zhèn)敬老院的院長王某戌說了，讓他們兩口子先寄養(yǎng)到敬老院，手續(xù)后來再補(bǔ)辦。張某3給他們辦手續(xù)，沒有給民政或者其他部門交過費(fèi)用。
2007年開始，關(guān)于這種老人去敬老院之后，房屋該交財政部門，但從上到下一直執(zhí)行的不嚴(yán)格，從2011年才開始嚴(yán)格執(zhí)行的。
20、灤縣人民政府文件灤政發(fā)（2006）23號
灤縣人民政府關(guān)于印發(fā)灤縣農(nóng)村五保供養(yǎng)工作實(shí)施意見的通知
21、灤縣財政局文件灤財國資字（2008）4號
關(guān)于修訂國有資產(chǎn)管理工作程序的通知
22、灤縣財政局、灤縣民政局文件灤財社（2006）1號關(guān)于建立農(nóng)村五保供養(yǎng)專項資金財務(wù)管理制度的通知
23、證明經(jīng)查2008-2014年陳莊現(xiàn)金、記賬憑證、分戶賬，未查到該村李某乙、張某夫婦賣房款的相關(guān)賬目。
24、調(diào)取證據(jù)清單
陳某某與李某乙、陳某乙與張某買賣房屋的合同
25、證明
灤縣財政局灤州分局至今未收到李某乙及張某夫婦的房產(chǎn)；
灤州鎮(zhèn)政府民政辦經(jīng)查2008年至今沒有收到某村李某乙、張某、李玉蘭三人交個敬老院及民政部門的任何費(fèi)用。
26、其他證據(jù)材料
李某乙的散居五保檔案，某村委會開具李某乙沒有房屋的證明，李某乙入院協(xié)議書，李某乙財產(chǎn)移交表：均是無。
27、灤州鎮(zhèn)黨委證明
張某3在2006年7月21日享受村支部書記工資，馮某某在2007年月26日享受村主任工資。
28、某村記賬憑證
現(xiàn)金支領(lǐng)單：2009年3月11日馮某某給陸某甲承包地及場院斷電造成損失賠償費(fèi)款5萬元，支款人陸某甲；馮某某被他人打傷住院費(fèi)4702.51元支領(lǐng)單；馮某某的住院票據(jù)
29、王某甲財產(chǎn)查詢明細(xì)王某甲農(nóng)村信用社賬號38×××01在2010年2月30日現(xiàn)金支取3950元。
30、接收證據(jù)材料
陸某甲與某村委會承包協(xié)議書；土地承包合同；某村委會會議簽字；
王某甲農(nóng)村信用社存折380340121001433115、38×××01原件；支領(lǐng)條：張某3支領(lǐng)現(xiàn)金5萬元。
31、灤縣公安局調(diào)解協(xié)議書
當(dāng)事人李某、陳某4、馮某某因打架一事調(diào)解解決，李某賠償馮某某醫(yī)藥費(fèi)、治療費(fèi)等人民幣30000元，陳某4賠償李某各項經(jīng)濟(jì)損失32289元，雙方不再追究對方的刑事、民事責(zé)任。
32、灤縣人民檢察院起訴書
陳某4涉嫌故意毀壞他人財物的起訴書灤檢刑訴字（2008）165號
33、灤縣人民法院判決書（2009）灤刑初字第18號陳某4因涉嫌故意毀壞公私財物罪被判處有期徒刑三年，緩刑四年。
上述證據(jù)證實(shí)被告人張某3、馮某某利用職務(wù)之便，擅自做主由村委會支付應(yīng)當(dāng)由個人負(fù)擔(dān)的賠償款、醫(yī)藥費(fèi)，將入敬老院的孤寡老人的賣房款收入不上繳財政的事實(shí)存在。
四、尋釁滋事罪
2014年1月14日0時許，犯罪嫌疑人陳某4伙同李某2、劉某（刑拘在逃）、師某（刑拘在逃）等人在灤縣灤州國際KTV歌廳唱歌，酒后陳某4等人將KTV點(diǎn)歌員常某拉拽到KTV門口，要將常某強(qiáng)行帶上車?yán)?。KTV負(fù)責(zé)人高某、張某乙夫婦等人上前進(jìn)行勸阻時，與陳某4、李某2等人發(fā)生口角，陳某4、李某2、劉某、師某等人對高某和張某乙進(jìn)行毆打，并將KTV大廳花盆及對講機(jī)砸壞。高某、張某乙被打傷，經(jīng)法醫(yī)鑒定，高某的人身損傷程度為輕微傷。
1、被告人陳某4供述：2013年底或者是2014年初的一天晚上，我和寧某、李某2、劉某我們四個人去了灤州國際KTV那唱歌、喝酒，我們玩的挺晚了，也都喝多了。到KTV門口時，不知道什么原因我們就和一個好像是KTV服務(wù)員或者工作人員的一個男的還與他媳婦發(fā)生了口角，之后我們就動手打在了一起。具體怎么打的我喝多了記不清了。因?yàn)樯段乙膊恢?。后來是我表兄張?出面幫我解決的這事，我沒問。
我印象中我、李某2、劉某、寧某、師某我們在KTV喝酒著，有個KTV女服務(wù)員陪著我們喝著。喝完酒我們想帶著女的出去吃飯，到門口準(zhǔn)備上車時，KTV經(jīng)理出來不讓帶著女服務(wù)員走，后來我們就和經(jīng)理吵吵起來了，我們這邊我、劉某、李某2和這經(jīng)理動手著，寧某拉架著。
2、被告人李某2供述：2014年1月初的一天晚上，我和寧某、陳某4、劉某我們四個去灤州國際KTV那唱歌、喝酒，大概玩到晚上11點(diǎn)多，我們都喝多了，準(zhǔn)備走，不知道什么原因我們就和一個好像是KTV服務(wù)生或者是工作人員的一個男的發(fā)生了口角，之后我和陳某4、劉某就動手和那個男的打在了一起，好像還有一個女的在跟前著，是那個男的媳婦，怎么打的，我記不清了，當(dāng)時喝多了。寧某拉架著。
我印象中當(dāng)時我們在KTV大廳門口外面那和高某打起來了，當(dāng)時我動手打高某著，當(dāng)時高某媳婦還有幾個KTV服務(wù)生在大廳門口外面那拉架著，當(dāng)時我們打沒打高某媳婦我記不清了。我們從門口打完后又都進(jìn)到KTV大廳了，在大廳里面我們動手打高某著，高某媳婦在一旁拉架，我們在大廳又打了高某一次，打完高某后邊上一直有人拉架，我們就不打了，后來我們就走了。
3、被害人高某陳述：2014年1月14日零點(diǎn)左右，我在灤州國際KTV值班，看到一幫男子正在把點(diǎn)歌員“心儀”往一輛銀灰色寶馬車上拽，我妻子張某乙正在勸那些男子別帶她走。我也出去勸。這時大為從寶馬車上下來說：“有你啥事？”我說我是經(jīng)理，大為說經(jīng)理算個屁啊。說完大為上來就用手里的手機(jī)打我頭部一下，然后大為就讓旁邊的男子打我，我就用雙手護(hù)著我的頭部，我妻子張某乙看到我被人打了，就過來拉架，這時候我就跑到大廳，那些男子追著打我，我也跟這些男子瞎胡啦，我也不知道是誰給我一腳，我被踹到前臺。這時附近的服務(wù)生把我們拉開了，之后我就躲到一邊了。沒過一會兒，我看到我妻子張某乙和大為吵吵，之后大為給我妻子張某乙頭部一拳，我妻子也跟著瞎胡啦大為，我就上前拉架。大為看到我過來，就帶著他旁邊的男子追著打我，他們把我堵到走廊的墻角，把我打倒在地。打我過程中李甲某一直在拉架，也被那些男子打倒在地。
我們大廳的三個花盆被打碎了，吧臺邊上一個垃圾桶倒了，摔得不能用了，還有六部對講機(jī)在打架的時候掉地上碎了不能用了。你們工作人員勘查現(xiàn)場之前，我們KTV的服務(wù)生把有些摔得對講機(jī)收起來了，不知道哪個服務(wù)生了。
當(dāng)時打架時嚇跑了很多唱完歌準(zhǔn)備結(jié)賬的客人，還有很多剛來唱歌的客人也被嚇跑了，隨后幾天也很少有客人來我們這唱歌。對我們生意影響很大。
監(jiān)控錄像中，2014年1月14日00時06分，視頻中一名男子摟著一名女子強(qiáng)制往KTV外面走的，是陳某4和“心儀”，00時07分視頻中走出KTV東門口的短發(fā)女子是KTV服務(wù)員小歪，00時14分踹張某乙肚子的男子是陳某4，隨后抱住張某乙的男子是寧某，視頻中的其他男子有陳某4的人，還有KTV服務(wù)生，穿黑衣服戴耳機(jī)的男子是經(jīng)理李甲某，錄像中顯示陳某4等人相繼打我和張某乙打了三四次。
4、被害人張某乙陳述：打架后他們開走的車有一輛寶馬，一輛本田商務(wù)車，另一輛沒看清。打架時我、高某、大為、劉某和一個穿黃色上衣、體型偏胖、禿頂?shù)哪凶觿邮种?。打架時我左耳嗡嗡響，高某頭疼，頭右側(cè)起了三個包。
當(dāng)時還有一個叫寧某的男子沒動手打我，我和高某勸大為他們幾個人別帶走服務(wù)員時，寧某就說不讓我管這事。
當(dāng)時我們被打的時候，正好趕上很多客人結(jié)賬，還有剛來的，人家看見打架就都走了，對我們KTV影響很大。
我們KTV六部對講機(jī)、三個花盆和一個垃圾桶被打壞了。對講機(jī)沒法用了，花盆碎了，垃圾桶也摔壞了。對講機(jī)我們的服務(wù)生每人一部，拉架的時候被打地上了，被打碎的花盆有一個在吧臺西面的墻邊放著，還有兩個花盆在吧臺東面的墻根處放著，垃圾桶在吧臺邊上放著著。我們被打完之后我們服務(wù)生把有些被損壞的物品收拾起來了，具體誰收拾的我記不清了。
5、證人常某證言：2014年1月份的一天晚上8、9點(diǎn)鐘，來了五六個男子到我們這唱歌喝酒，點(diǎn)我去他們包房點(diǎn)歌，包房號可能是666，在包房里大家喝了不少啤酒，那個年齡大的男的在喝酒時就跟我說帶我走，讓我陪睡。我以為開玩笑呢，沒在意。到了晚上大概十二點(diǎn)左右，他們喝完酒離開時，三四十歲的男子（陳某4）當(dāng)時喝酒喝的醉醺醺的，從包房強(qiáng)行摟著我走，當(dāng)時我不愿意跟他走，但掙脫不過他。被他強(qiáng)行帶出了門口，歲數(shù)大的和那個二十多歲的男的硬往車上抻我，我不上車。這時候KTV服務(wù)員小歪和萌萌也出來了勸這倆人不讓帶我走，這兩人根本不聽。我就給負(fù)責(zé)人高某打電話來幫我，我看挺晚了我也害怕，二十多歲的男的還說我不跟他們走就是不給他大哥面子。隨后高某和張某乙就出來了，他們一看更要拽我上車帶我走，高某和張某乙就勸這倆男的不要帶我走，高某說：“既然不愿意去，就別硬帶了，她要愿意跟你們走的話我管不了?！倍鄽q的男子指著高某罵：“你媽個逼的你是干嘛的，有你啥事？”高某說：“我是這的經(jīng)理。”張某乙說：“有事說事，你們罵啥人啊?！边@倆男的就罵開了，然后他們和高某、張某乙就吵吵起來了，跟三四十歲男的一起來的另外三四個也一起跟著罵高某和張某乙，高某護(hù)著我讓我先回KTV了，帶頭的三四十歲的男子和二十多歲的男的先動手了，用手胡拉著打高某的頭部，用腳踹高某的肚子，我就跑KTV里面休息室去了。過了幾分鐘我來到大廳，高某、張某乙和那伙人也到了大廳，還吵吵著。有個服務(wù)員勸我先離開，說我走了可能就沒事了，我怕那伙男子還強(qiáng)行帶我走，我就由一個女服務(wù)員陪著從后面坐電梯上到酒店二樓，從大酒店門口回宿舍了。第二天我聽說我走以后他們那幫人把高某和張某乙打了，在KTV大廳內(nèi)打的很墨跡，把對講機(jī)、垃圾桶都打了一地，大廳的花盆也都打碎了，我聽了之后害怕就不敢上班了。
6、證人李甲某證言：我在灤州國際KTV當(dāng)經(jīng)理，2013年1月13日晚上8、9點(diǎn)鐘，大為帶著五六個男子來我們這唱歌喝酒，到1月14日0點(diǎn)時，大為等人唱完歌喝完酒要離開的時候，要帶著我們KTV的點(diǎn)歌服務(wù)員，服務(wù)員不愿意跟他們走，高某和張某乙就到KTV大廳門口勸大為等人，大為就拿手里的手機(jī)砸了一下高某的腦袋，跟大為一起的男子也一起對高某拳打腳踢，我和張某乙就拉著，高某就往我們大廳里面跑，大為等人就追著繼續(xù)打高某，我和張某乙還是繼續(xù)拉著，同時我也被打倒在地了，然后他們還在繼續(xù)打，我被我們的服務(wù)生攙扶到了經(jīng)理室，后來他們怎么打的我就不知道了。
這次打架對我們KTV影響很大，當(dāng)時有好多要結(jié)賬和剛來的客人都被嚇跑了，而且之后好幾天都沒什么人敢來我們這唱歌。
7、證人李某乙證言：我的小名叫小歪。2014年1月份一天晚上八九點(diǎn)鐘，我在灤州國際KTV上班，來了五六個男子來我們這唱歌喝酒，他們?nèi)サ?01包間，后來點(diǎn)了兩瓶洋酒和24瓶啤酒，還點(diǎn)了心儀去他們包間當(dāng)點(diǎn)歌員，喝到差不多晚上12點(diǎn)左右，這五六個男的都喝了不少，晃晃悠悠的就走了，到KTV東門口時我看見那名三四十歲的男子拽著心儀往外走，說要帶心儀走。我就追了出去，勸他也不聽，邊上還有一名二十多歲的男的往車上拽心儀，并說你不給我大哥面子咋地？這時候我們經(jīng)理高某和張某乙就出來了，高某也勸這三四十歲的男的說你們別帶她了，她自己要愿意走，我也不管。三四十歲的男的說：“X你媽的，你是干啥的，有你啥事？”高某說：“我是這的經(jīng)理，這女的是我們這的服務(wù)員。”張某乙還說：“有事說事，罵啥人??？”三四十歲的男的說：“罵你咋地？”說著兩邊人就吵吵起來了，三四十歲的男的照著高某的頭部就打，邊上跟三四十歲的男的一起來的有人也跟著動手打高某腦袋，踹高某。我們門口幾個服務(wù)員就把高某拽回到了大廳里邊，三四十歲的男的這邊好幾個人追到了大廳里面，三說兩說又把高某打了，那五六個男的全動手打高某，打到了我們吧臺那，把高某打倒了，我們KTV的李經(jīng)理和張某乙把他們拉開了，三四十歲的男的一腳踹張某乙肚子上了，高某躲在了吧臺西面的墻邊那，這五六個男的還要過去打高某，李經(jīng)理和張某乙就攔著，但是沒攔住，把高某和張某乙又堵在了吧臺西面墻邊打了一頓，兩個大花盆被打碎了，李經(jīng)理和拉架的服務(wù)生們對講機(jī)打了一地，電池也掉了，打了一會那五六個男的就不打了，我就拽著心儀回宿舍了。
打架沒使用工具，就拳打腳踢。當(dāng)時那五六個男的都動手了。我聽說打完架高某和張某乙都去醫(yī)院了。這次打架對我們KTV影響挺大的，當(dāng)時打架時有很多唱完歌的要結(jié)賬的客人，還有剛來我們KTV唱歌的客人，都嚇跑了，而且我們KTV之后的幾天都沒什么客人來唱歌。
8、證人郭某甲證言：2014年1月份一天晚上半夜了，我準(zhǔn)備從包房里往KTV大廳前臺取打火機(jī)，我走到大廳那時，我看見我們經(jīng)理高某及他媳婦，另外還有3、4個服務(wù)生，對方有6、7個是從我們KTV喝酒的人，這幾個人在大廳吵吵呢。其中有三四個人，具體幾個人我記不好了，在大廳拳打腳踢打我們經(jīng)理高某呢。高某也沒還手，邊上還有人拉架。這幾個人打了高某一頓后就被拉開走了。高某受傷了。
9、證人劉某甲證言：我是灤州國際KTV的服務(wù)生。那天我正上班呢，我從KTV廚房出來往包房走，到大廳那聽見有人吵吵，后來在大廳前臺看見有5、6個人是在我們KTV喝酒的客人，前臺那我們經(jīng)理高某和他媳婦在那呢。這5、6個人里有一個年輕的小伙子和一個30多歲的男的正和高某吵吵呢。我到跟前后看見這兩人就動手打高某著，具體咋打的我沒看清，因?yàn)槲业礁昂罂此麄兇蚋吣?，與他們一起的另外一個人也要上去打高某，我就攔著。他們那邊的人攔著打高某的那倆人著。被大家勸開后，他們就出大廳往外走，后來又回來了，到大廳前臺那就把高某圍上開始打高某，當(dāng)時這幫人幾乎都上手了，我們這邊攔都攔不住。我看見之前打高某那個年輕的小伙子還想拿KTV大廳里的垃圾桶砸高某著，結(jié)果被高某媳婦一把拉住了，垃圾桶倒地上了，這幫人對高某一頓拳打腳踢之后，就不打了。他們走了之后我看見KTV大廳里的花盆也碎了。
10、證人周某甲證言：他們五六個人一起拳打腳踢的把高某和張某乙就打了，從我們KTV東門口一直追著打到大廳里面。當(dāng)時花盆打碎了，好幾部對講機(jī)打地上了，電池都摔出來了。打完架高某和張某乙都上醫(yī)院了。
這次打架對我們KTV影響很大，當(dāng)時有很多唱完歌準(zhǔn)備結(jié)賬的客人，還有剛來唱歌的人都嚇跑了，結(jié)賬的也沒給錢，損失不小，之后的幾天都沒什么客人來我們這唱歌。
11、證人寧某證言：2013年或者是2014年年初的一天晚上，我和李某2、陳某4、師某、劉某還有一個我不認(rèn)識的個不高的男子，我們?nèi)粗輫HKTV唱歌、喝酒。到了當(dāng)天晚上半夜的時候，我們都喝了不少酒，準(zhǔn)備走的時候有個女服務(wù)員跟著我們一起出來了，那女的當(dāng)時在包間陪著我們這邊的人唱歌著，KTV的經(jīng)理高某及他媳婦也跟出來了。當(dāng)時我出來就直接去KTV南側(cè)停車場取車去了。我當(dāng)時往南走，看見陳某4他們也沒走，聽見陳某4他們在KTV門口吵吵著，之后我就又趕緊回去了，到跟前后我看見陳某4他們和高某那邊都罵起來了，好像是因?yàn)槲覀冞@邊的人想把陪著唱歌的那女的帶出去，高某這邊不讓，之后我就勸他們，因?yàn)槲液透吣衬沁呉舱J(rèn)識。當(dāng)時我和高某兩口子說大家都認(rèn)識，都互相給個面子。后來我看互相都沒事了，我就又準(zhǔn)備往我車那走，當(dāng)時不知道KTV那邊誰說了啥話，陳某4他們就又不干了，就都進(jìn)到KTV里面去了，在吧臺那對罵，陳某4、李某2、劉某、師某，還有一個我不認(rèn)識的男的都參與打高某他們兩口子著，我沒參與他們吵吵或者動手打架，我就是勸架著。
大廳和前臺錄像中顯示2014年1月14日00時06分18秒待著一名女子往KTV外走的男子是陳某4，被帶的女子是心儀，00時12分左右開始從門口外打進(jìn)KTV，都有誰動手打著看不清，00時13分16秒打高某的兩名男子是李某2和師某，00時14分12秒踹高某媳婦的是陳某4，陳某4旁邊的男子是我，我沒動手，我勸高某媳婦著，00時20分12秒開始相繼打高某的三名男子是師某、李某2和劉某。00時21分一幫人上去打高某媳婦，現(xiàn)場很亂，看不清是誰。
12、現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查筆錄、現(xiàn)場圖、照片證實(shí)案發(fā)現(xiàn)場情況。
13、調(diào)取證據(jù)清單證實(shí)灤縣公安局調(diào)取灤州國際KTV監(jiān)控錄像一份。光盤制作說明證實(shí)錄像光盤在制作過程中無刪減、添加。
14、灤縣公安局辨認(rèn)筆錄證實(shí)：被害人高某對陳某4、李某2、師某、劉某、寧某、辨認(rèn)成功；被害人張某乙對陳某4、李某2、師某、劉某辨認(rèn)成功；李某乙對李某2、陳某4、寧某辨認(rèn)成功。
15、灤縣公安局法醫(yī)鑒定書灤公法損鑒臨床字（2014）303號證實(shí)：被害人高某屬輕微傷。
16、價格鑒定報告灤價鑒字（2014）第79號證實(shí)：被鑒定的對講機(jī)每部價值336元，6部合計為2016元；每個花盆損失為33元，3個合計為99元；共計價值2115元。
17、被害人高某提供的兩份結(jié)賬收款單（跑單）證實(shí)：2014年1月13日，小包970元，豪華大包1794元，合計2764元。
18、灤縣公安局新城派出所情況說明證實(shí)：因被害人張某乙的醫(yī)院病歷等相關(guān)材料丟失，張某乙的傷情鑒定未能做出。
被害人高某稱有6部對講機(jī)被損壞，在現(xiàn)場勘查時在KTV大廳地上只發(fā)現(xiàn)3部，經(jīng)與高某核實(shí)，其余3部在工作人員勘查現(xiàn)場之前被服務(wù)生收起來了。
證人“萌萌”經(jīng)多方查找，均未找到。
19、灤縣公安局新城派出所治安調(diào)解協(xié)議書證實(shí)：2014年1月17日，陳某4與高某、張某乙雙方自愿達(dá)成和解協(xié)議，互不追究對方任何責(zé)任。
20、灤縣公安局新城派出所抓獲經(jīng)過證實(shí)：2014年11月1日，灤縣公安局偵查人員在京哈高速北京段將犯罪嫌疑人陳某4、李某2抓獲歸案；2014年11月8日，涉嫌尋釁滋事的犯罪嫌疑人張某3、趙某1主動到案；2014年12月12日，民警在灤縣新城將涉嫌職務(wù)侵占犯罪嫌疑人馮某某抓獲歸案。
21、河北省灤縣人民法院刑事判決書（2009）灤刑初字第18號證實(shí)：2009年3月31日，陳某4因犯故意毀壞公私財物罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年。
22、被告人趙某1、陳某4、李某2、馮某某的戶籍證明。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人趙某1、陳某4、李某2等人違反國家有關(guān)規(guī)定，在未取得金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證的情況下，擅自發(fā)放借款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營罪；被告人趙某1、陳某4等人沒有取得金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證，擅自經(jīng)營金融業(yè)務(wù)，吸收公眾存款，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪；被告人馮某某與被告人張某3利用職務(wù)之便，擅自決定應(yīng)當(dāng)由個人承擔(dān)的賠償費(fèi)用由村委會承擔(dān)，按規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳財政的賣房款占為己有，將被告人馮某某已經(jīng)由他人賠償?shù)尼t(yī)藥費(fèi)再次由村委會報銷，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成職務(wù)侵占罪；被告人陳某4、李某2等人在公共場所隨意毆打他人，故意毀損公私財物，造成公共場所秩序嚴(yán)重混亂，其行為已構(gòu)成尋釁滋事罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人趙某1犯非法經(jīng)營罪、非法吸收公眾存款罪，指控被告人陳某4犯非法經(jīng)營罪、非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪，指控被告人李某2犯非法經(jīng)營罪、尋釁滋事罪，指控被告人馮某某犯職務(wù)侵占罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立。在非法經(jīng)營、非法吸收公眾存款的共同犯罪過程中，被告人趙某1、陳某4、李某2起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。在尋釁滋事的犯罪過程中，被告人陳某4起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人李某2在尋釁滋事犯罪過程中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。對趙某1的辯護(hù)人提出的偵查機(jī)關(guān)對被告人趙某1自2014年11月24日之日起之后的提訊均屬于非法提訊，獲得的證據(jù)屬于非法證據(jù)應(yīng)予以排除的辯護(hù)意見，因沒有證據(jù)證實(shí)被告人趙某1在偵查階段受到了刑訊逼供，不予采納；因被告人趙某1沒有取得金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可，向他人和單位發(fā)放借款，數(shù)額巨大，故對辯護(hù)人提出的被告人趙某1不構(gòu)成非法經(jīng)營罪的辯護(hù)意見不予采納；對趙某1不存在非法吸收公眾存款的行為的辯護(hù)意見，因被告人趙某1向不特定的人吸收了存款，且數(shù)額巨大，故對此辯護(hù)意見不予采納。對陳某4的辯護(hù)人提出的公訴機(jī)關(guān)指控被告人陳某4的行為構(gòu)成尋釁滋事罪的證據(jù)不足，本案已以治安調(diào)解協(xié)議由公安機(jī)關(guān)處理，不構(gòu)成尋釁滋事罪的辯護(hù)意見，因被告人陳某4在公共場所隨意毆打他人，毀壞財物，造成秩序嚴(yán)重混亂，其行為符合尋釁滋事罪的構(gòu)成，此案雖經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)解，但應(yīng)以犯罪處理，故對此辯護(hù)意見不予采納。對辯護(hù)人提出的現(xiàn)場勘查與價格鑒證意見不符，對多出來的3部對講機(jī)沒有合理解釋予以支持；對辯護(hù)人提出的陳某4向克某某的900萬元借款屬朋友間借款，不應(yīng)認(rèn)定為非法吸收公眾存款罪行為的辯護(hù)意見，因被告人陳某4沒有取得國家有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，擅自經(jīng)營金融業(yè)務(wù)，以借款轉(zhuǎn)貸牟利，且數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，情節(jié)嚴(yán)重，故對辯護(hù)人的辯護(hù)意見不予支持；對辯護(hù)人提出的指控陳某4按月息4%向張某甲放貸100萬元人民幣，沒有證據(jù)證明，出借給付某某的900萬元并未獲得利息收益，因轉(zhuǎn)款給張某甲100萬元有書面證據(jù)證實(shí)，非法經(jīng)營罪不以是否實(shí)際取得利益為構(gòu)成要件，故對此辯護(hù)意見不予采納。對被告人李某2的辯護(hù)人提出的公訴機(jī)關(guān)指控李某2犯尋釁滋事罪的證據(jù)不足，證據(jù)之間存在矛盾，現(xiàn)場勘查筆錄與與價格鑒定中的被損壞的對講機(jī)數(shù)量不一致，本案已以治安調(diào)解協(xié)議由公安機(jī)關(guān)處理，不構(gòu)成尋釁滋事罪的辯護(hù)意見，因被告人李某2在公共場所隨意毆打他人，毀壞財物，造成公共場所秩序嚴(yán)重混亂，其行為符合尋釁滋事罪的構(gòu)成，此案雖經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)解，但應(yīng)以犯罪處理；提出的被告人李某2犯非法經(jīng)營罪的證據(jù)不足，因被告人積極參與幫助了他人的非法經(jīng)營活動，故對此辯護(hù)意見不予采納；對被告人馮某某及其辯護(hù)人提出的馮某某并不知道事后張某3由村委會支領(lǐng)了5萬元的賠償款，不是職務(wù)侵占罪的共犯；李某乙的賣房款11000元只有買房人陳某某的證言，不能認(rèn)定馮某某占有；打架是因村里的事引起的，報銷的住院藥費(fèi)數(shù)額較小，不應(yīng)認(rèn)定為犯罪的辯護(hù)意見，因停電的損失是由被告人馮某某造成的，此損失應(yīng)當(dāng)由被告人馮某某自己承擔(dān)，買房人證實(shí)賣房款交給了馮某某，此款沒有上交到國家財政及村委會，馮某某的住院醫(yī)藥費(fèi)已經(jīng)調(diào)解由對方賠償，不應(yīng)再次由村委會報銷，故對被告人馮某某及辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見不予支持。為打擊犯罪，維護(hù)社會經(jīng)濟(jì)秩序，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第一百七十六條、第二百七十一條、第二百九十三條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十四條、第六十九條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某1犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣一百八十萬元；犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣十五萬元。二罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十四年，并處罰金人民幣一百九十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月23日起至2028年11月22日止）。
二、被告人陳某4犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣五十萬元；犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣二十五萬元；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑二年六個月，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金人民幣七十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月1日起至2027年10月31日止）。
三、被告人李某2犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣五十萬元；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑二年。二罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣五十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日）。
四、被告人馮某某犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑一年六個月。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月12日起至2016年6月11日止）。
五、被告人馮某某退還灤州鎮(zhèn)某村委會人民幣五萬四千七百零二元五角一分，退繳灤州鎮(zhèn)財政分局賣房款人民幣一萬一千元。
上述款項在本判決生效后一個月內(nèi)交納。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省唐山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長曹連成
審判員李連地
代理審判員李久海
裁判日期
二〇一六年五月十七日
書記員
書記員宮靜
