童某1等7人詐騙案
?。ㄒ唬┗景盖?br/> 被告人童某1（女）以前曾參與過號(hào)稱“民族大業(yè)”的活動(dòng)，隨著類似活動(dòng)的演變，從2015年12月開始，有所謂的“海外老人”“海外要員”與童某1聯(lián)系，聲稱海外有三千多億人民幣要發(fā)放給老百姓，但不愿意通過政府，想邀請(qǐng)童某1具體實(shí)施。童某1表示同意后，對(duì)方發(fā)給童某1“大陸民族資產(chǎn)解凍委員會(huì)總指揮”的任命書。為獲取群眾信任，童某1等人在微信群內(nèi)散發(fā)大量偽造的“任命書”“委托書”“中央軍庫派令”“梅花令”等身份證明及文件，偽造國務(wù)院、財(cái)政部、國家扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組文件，以受中央領(lǐng)導(dǎo)和軍委指示及國務(wù)院的指派來解凍民族資產(chǎn)為由，對(duì)外宣稱只要民眾交納報(bào)名費(fèi)、辦證費(fèi)、會(huì)員費(fèi)加入“中華民族大業(yè)”組織后，就可以獲得等次不同的扶貧款和獎(jiǎng)勵(lì)等高額回報(bào)。在童某1的領(lǐng)導(dǎo)下，被告人邰某2、張某3等人先后加入“民族大業(yè)”組織，積極從事“解凍民族資產(chǎn)”活動(dòng)。童某1所領(lǐng)導(dǎo)的整個(gè)組織實(shí)行層級(jí)負(fù)責(zé)制，管理層下設(shè)省、市團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，每個(gè)團(tuán)隊(duì)下設(shè)若干大組長，大組長下設(shè)小組長，小組長之下就是會(huì)員。該組織運(yùn)行方式為：“海外老人”們的助理將包含“民族資產(chǎn)解凍”內(nèi)容的宣傳資料發(fā)送到童某1郵箱，管理層人員把項(xiàng)目?jī)?nèi)容加工整理后以童某1名義在手機(jī)微信群里發(fā)布，要求會(huì)員按項(xiàng)目?jī)?nèi)容交納幾十元、幾百元不等的辦證費(fèi)，稱在短時(shí)間內(nèi)可獲得幾十萬、幾百萬不等的高額回報(bào)。該組織還以到人民大會(huì)堂開會(huì)為由收取統(tǒng)一服裝費(fèi)，以公證、轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)、保證金等理由收取費(fèi)用。會(huì)員所交的費(fèi)用由各省市負(fù)責(zé)人匯總后轉(zhuǎn)款到童某1的銀行卡上，童某1再把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到相應(yīng)項(xiàng)目的“海外老人”助理的銀行卡上，“海外老人”及其助理使用POS機(jī)套現(xiàn)后將資金隱匿。童某1所發(fā)展的“民族大業(yè)”組織遍布全國十多個(gè)省市，共騙取他人財(cái)物合計(jì)9 500余萬元，其中4 800余萬元轉(zhuǎn)入“海外老人”助理的銀行賬戶。
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本案由湖南省桑植縣人民法院一審，張家界市中級(jí)人民法院二審?，F(xiàn)已發(fā)生法律效力。
法院認(rèn)為，被告人童某1等人以非法占有為目的，利用“民族資產(chǎn)解凍”的幌子，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，詐騙金額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。童某1利用虛假的任命身份等文件，以“民族資產(chǎn)解凍”的名義開展各種以小博大的收費(fèi)活動(dòng)，在被群眾揭穿及公安機(jī)關(guān)介入后，又編造謊言繼續(xù)實(shí)施欺騙行為，且系犯罪組織的領(lǐng)導(dǎo)者，糾集、支配其他組織成員。據(jù)此，以詐騙罪判處被告人童某1有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣二十萬元；以詐騙罪判處被告人張某3等人六年至三年不等有期徒刑。
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本案系被告人黃國良等人詐騙案的關(guān)聯(lián)案件，被告人童某1系受民族資產(chǎn)解凍類犯罪代理人，即受幕后組織操縱者黃國良等人的指使，負(fù)責(zé)推廣虛假項(xiàng)目，發(fā)展、管理會(huì)員，收取錢財(cái)?shù)墓芾砣藛T。各級(jí)代理人對(duì)幕后組織操縱者言聽計(jì)從，建微信群、拉人頭，大肆發(fā)展下線，收取各種名目的費(fèi)用，淪為詐騙犯罪分子的工具。部分代理人甚至在識(shí)破幕后操縱者的騙局后，自行巧立名目，捏造各種虛假項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)施詐騙。代理人的存在，對(duì)于“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪能夠在短時(shí)間內(nèi)迅速層層發(fā)展下線，呈裂變式傳播，不斷擴(kuò)大涉案被害人規(guī)模起到巨大作用，危害后果十分嚴(yán)重，是司法機(jī)關(guān)依法從嚴(yán)打擊的對(duì)象。
