李某1等69人詐騙案
?。ㄒ唬┗景盖?br/> 被告人李某1曾從事傳銷活動，掌握了傳銷組織的運作模式，在該模式下建立起140余人的詐騙犯罪集團。李某1作為詐騙犯罪集團的總經(jīng)理，全面負責掌握犯罪集團的活動，任命被告人吳某2、吳某3、閆某4、閆某5、駱某6、胡某7等人為主要管理人員，設立詐騙窩點并安排主要管理人員對各個窩點進行監(jiān)控和管理，安排專人傳授犯罪方法，收取詐騙所得資金，分配犯罪所得。該犯罪集團采用總經(jīng)理-經(jīng)理-主任-業(yè)務主管-業(yè)務員的層級傳銷組織管理模式，對新加入成員要求每人按照2900元一單的數(shù)額繳納入門費，按照一定的比例數(shù)額層層返利，向組織交單作為成員晉升的業(yè)績標準，層層返利作為對各層級的回報和利益刺激，不斷誘騙他人加入該詐騙集團。2016年1月至2016年12月15日期間，該犯罪集團在寧夏回族自治區(qū)固原市設立十個詐騙窩點，由多名下線詐騙人員從“有緣網(wǎng)”“百合網(wǎng)”等婚戀交友網(wǎng)站上獲取全國各地被害人信息，利用手機微信、QQ等實時通訊工具將被害人加為好友，再冒充單身女性以找對象、交朋友為名取得被害人信任，能騙來加入組織的加入組織，不能騙來的向其索要路費、電話費、疾病救治費等費用，對不特定的被害人實施詐騙活動，詐騙犯罪活動涉及全國31個省市自治區(qū)，詐騙非法所得920余萬元。
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本案由寧夏回族自治區(qū)固原市原州區(qū)人民法院一審，固原市中級人民法院二審?，F(xiàn)已發(fā)生法律效力。
法院認為，以被告人李某1為首的69名被告人以非法占有為目的，采取虛構事實和隱瞞真相的方式，騙取他人財物，其行為均已構成詐騙罪。本案屬于三人以上共同實施犯罪組織的較為固定的犯罪組織，系犯罪集團。李某1對整個犯罪集團起組織、領導作用，是犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人吳某2、駱某6、閆某5、閆某4、吳某3、胡某7等協(xié)助首要分子對整個犯罪集團進行組織、領導、策劃，是犯罪集團的骨干分子，系主犯，按照其所參與的或組織指揮的全部犯罪處罰。其他一般犯罪成員按照其在犯罪集團中所起的作用及其個人詐騙數(shù)額予以量刑。據(jù)此，以詐騙罪判處被告人李某1有期徒刑十四年，并處罰金人民幣十萬元；以詐騙罪判處被告人吳某2等人十二年至一年三個月不等有期徒刑。
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本案以被告人李某1為首的69人犯罪集團利用傳銷模式發(fā)展詐騙成員，計酬返利，不斷發(fā)展壯大，集團內部層級嚴密，分工明確，組織特征鮮明。該詐騙集團的犯罪手段新穎，利用社會閑散青年創(chuàng)業(yè)找工作的想法，以偏遠經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)作為犯罪場所，在全國范圍內不斷誘騙他人加入詐騙集團，利用手機微信、QQ等互聯(lián)網(wǎng)軟件，冒充單身女性，以索要交通費、疾病救治費等為名通過網(wǎng)絡詐騙不特定被害人錢財，遍及全國31個省市自治區(qū)，造成了惡劣的社會影響。人民法院在審理過程中，對案件的事實、證據(jù)、適用法律、定罪、量刑等方面進行全面審查，最終對各被告人判處相應的刑罰，有力打擊了猖獗的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，維護了社會秩序，挽回了人民群眾財產(chǎn)損失。
