審理法院：嘉善縣人民法院
案 號：（2018）浙0421刑初746號
案件類型：刑事
案 由：侵犯公民個(gè)人信息罪
裁判日期：2018-11-02
審理經(jīng)過
嘉善縣人民檢察院以善檢公訴刑訴（2018）726號起訴書指控被告人趙某1犯詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，于2018年9月29日向本院提起公訴。建議本院適用簡易程序?qū)徖恚?jīng)審查，本院決定適用普通程序?qū)徖?，并依法組成合議庭，于2018年10月15日、2018年11月1日公開開庭審理了本案。嘉善縣人民檢察院指派檢察員馬某、代理檢察員曹某1出庭支持公訴，被告人趙某1及其辯護(hù)人到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、詐騙罪
2017年3月，被告人趙某1伙同楊耕（另案處理）在山東省滕州市荊河西路71號互聯(lián)大廈12樓成立新爵電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“新爵公司”），并于3月下旬起組織王某3、楊某2、郭某、徐子慧（均另案處理）等人利用購買所得的公民信息資料進(jìn)行電話聯(lián)絡(luò)，根據(jù)事先制定的話術(shù)，謊稱系互聯(lián)網(wǎng)購物會員管理中心搞抽獎(jiǎng)活動，可免費(fèi)贈送價(jià)值1980元的新疆和田玉手鐲，誘使被害人接受支付69元至99元不等的快遞運(yùn)費(fèi)及貴重物品保價(jià)費(fèi)等條件，實(shí)際由程某1、程某2（二人另案處理）在位于江蘇的倉庫配合新爵公司將價(jià)廉質(zhì)次的玻璃手鐲進(jìn)行包裝，并向被害人發(fā)貨，從而達(dá)到雙方騙取被害人錢財(cái)?shù)哪康摹Ｐ戮艄具\(yùn)作期間，由被告人趙某1負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理，楊某1負(fù)責(zé)整理每日成交數(shù)據(jù)后與倉庫進(jìn)行發(fā)貨對接，王某3及徐子慧前期負(fù)責(zé)擔(dān)任話務(wù)員，后分別轉(zhuǎn)做核單、跟單，楊某2、郭某等人負(fù)責(zé)擔(dān)任話務(wù)員。蘇州倉庫則由程某1負(fù)責(zé)采購貨物、資金結(jié)算及日常管理等，程某2負(fù)責(zé)包裝貨物、聯(lián)絡(luò)發(fā)貨及與物流結(jié)算。
上述人員通過明確的分工，相互配合，共同騙取全國各地眾多被害人的錢財(cái)，具體如下：被告人趙某1及楊某1、王某3、程某1、程某2自新爵公司成立后至被查獲為止，上述人員共作案3000余起，從被害人倪某、朱某等人處騙取錢財(cái)共計(jì)人民幣230000余元。
2017年6月26日，李某2（另案處理）通過支付加盟費(fèi)的形式加入新爵公司，由被告人趙某1及楊某1為其公司運(yùn)作提供指導(dǎo)，并代為向程某1、程某2聯(lián)絡(luò)發(fā)貨，從而達(dá)到騙取被害人錢財(cái)?shù)哪康摹Ｖ?017年7月12日被查獲為止，李某2為首的團(tuán)伙共計(jì)作案60余起，從被害人余某、陳某等人處騙取錢財(cái)共計(jì)人民幣4800余元。
二、侵犯公民個(gè)人信息罪
2017年3月下旬至7月12日期間，被告人趙某1伙同楊某1成立新爵公司，并從程某1處購買大量包含姓名、住址、聯(lián)系電話等內(nèi)容的公民個(gè)人信息32萬余條用于電信詐騙。
2017年6月30日、7月6日、7月10日，被告人趙某1向李某2三次出售包含姓名、住址、聯(lián)系電話等內(nèi)容的公民個(gè)人信息3萬條用于電信詐騙，其中有效數(shù)據(jù)約1.19萬條。
另查明，被告人趙某1到案后如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。審理中，被告人家屬代被告人退出違法所得人民幣30000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的被害人倪某、顧某、王某1、余某等人的陳述，同案犯楊某1等人的供述和辯解，證人張某、王某2、李某1、孫某等人的證言，扣押清單，現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查筆錄、勘驗(yàn)檢查工作記錄及搜查筆錄，手鐲，話術(shù)單，成交單，電子數(shù)據(jù)，聊天記錄，繳款憑證，戶籍信息，抓獲經(jīng)過，被告人的供述及辯解等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人趙某1以非法占有為目的，結(jié)伙他人通過撥打電話，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取公民錢財(cái)，參與期間團(tuán)伙金額達(dá)人民幣240000余元，屬數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成了詐騙罪。被告人趙某1違反國家法律規(guī)定，或非法獲取或出售公民個(gè)人信息，數(shù)量達(dá)30萬余條，屬情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人所犯罪名成立，依法予以支持。在詐騙共同犯罪中，被告人趙某1起主要作用，系主犯。被告人趙某1一人犯數(shù)罪，依法予以數(shù)罪并罰。被告人趙某1有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰。被告人趙某1退出部分違法所得，酌情從輕處罰。辯護(hù)人所提合理辯護(hù)意見本院予以采納。為打擊刑事犯罪，維護(hù)社會秩序，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百五十三條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十七條第三款、第六十九條、第六十四條，最高人民法院《關(guān)于辦理侵犯公民個(gè)人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》第五條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人趙某1犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣100000元。犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑四年三個(gè)月，并處罰金人民幣110000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日。即自2018年3月22日起至2022年6月21日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人趙某1退出的違法所得人民幣30000元，依法發(fā)還被害人；責(zé)令被告人繼續(xù)退賠各被害人其余損失。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省嘉興市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長劉穎
人民陪審員陳引珍
人民陪審員徐小娜
裁判日期
二〇一八年十一月二日
書記員
書記員邵峰
