審理法院： 無錫市錫山區(qū)人民法院
案 號： （2013）錫法刑初字第0295號
案件類型： 刑事
案 由： 開設(shè)賭場罪
裁判日期： 2013-12-19
審理經(jīng)過
無錫市錫山區(qū)人民檢察院以錫檢訴刑訴（2013）472號起訴書指控被告人王某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，被告人王某2犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪，被告人楊某3犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，被告人王某4犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪，被告人陳某犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪，被告人相某犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪，被告人吳某犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪，被告人查某犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪，被告人楊某甲犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪，于2013年7月11日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法組成合議庭，適用普通程序，于2013年9月11日公開開庭審理了本案。無錫市錫山區(qū)人民檢察院指派檢察員沈晗出庭支持公訴，上述九名被告人及被告人王某1的辯護人高宇輝，被告人王某2的辯護人何伯芹、夏軍，被告人王某4的辯護人蔣萍，被告人楊某甲的辯護人楊偉根到庭參加訴訟。經(jīng)無錫市錫山區(qū)人民檢察院建議、本院決定，本案于2013年10月11日延期審理，于2013年11月11日恢復(fù)審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
無錫市錫山區(qū)人民檢察院指控：
一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織
2006年以來，被告人王某1在無錫跟隨他人混跡賭場，結(jié)識了大量社會閑散人員，積累了一定的社會惡名，陸續(xù)招攬了被告人王某2、楊某3、王某4等骨干成員，并通過他們招攬了被告人陳某、相某、吳某、查某、楊某甲以及楊某乙、李某等為其團伙成員，逐漸形成了一個成員穩(wěn)定、紀(jì)律嚴(yán)明的黑社會性質(zhì)組織。該組織通過開設(shè)賭場、“看場子”、插手糾紛、違法逼債等違法犯罪活動，獲取非法經(jīng)濟利益，以賭養(yǎng)黑，以黑護賭，嚴(yán)重破壞了無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道、錫北鎮(zhèn)等地的社會經(jīng)濟生活秩序。具體違法事實有：
1.2011年初，被告人王某1指使被告人楊某3、吳某等人到無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)鼎尚酒店幫蔣某向柳某討債。
2.2011年初，被告人王某1安排被告人王某2、相某、吳某等人到無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道金海灣KTV幫助“看場子”。2012年，被告人王某1與他人承包金海灣KTV。
3.2011年3月22日，被告人王某1應(yīng)被他人討債的蔣某要求，糾集被告人楊某3等人一起到無錫市宏翔電器有限公司，并與對方討債人員打斗。
4.2011年6、7月，被告人楊某3應(yīng)徐某甲要求，安排被告人陳某、相某等人一起去昆山討債。
5.2012年5、6月，被告人王某1應(yīng)為爭搶女朋友要與對方談判的李某甲要求，指使被告人楊某3帶著被告人王某4、相某、查某等人去江陰文林“擺格式”。
6.2012年6、7月，被告人楊某3應(yīng)與他人發(fā)生糾紛的顧某甲要求，糾集被告人陳某、吳某坐被告人王某4的汽車到無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)膠山加油站附近后，因?qū)Ψ饺硕辔磩邮帧?/p>
7.2012年7月至10月間，被告人楊某3將欠賭債未還的談某的一輛別克轎車拿去使用，并由被告人查某負責(zé)駕駛。
8.2012年9月，被告人王某2、相某、楊某甲等人至無錫市錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)無錫新力通訊器材廠向萬某逼賭債。
9.2012年9月，被告人楊某3應(yīng)害怕被逼債人欺負的顧某甲要求，糾集被告人相某、查某等人到無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)農(nóng)博園門口“擺格式”。
二、開設(shè)賭場
1.2012年5月至6月間，被告人王某1、楊某3、王某4、陳某、相某、吳某、查某、楊某甲等人在無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道及羊尖鎮(zhèn)等地，以“筒子牛?！钡确绞介_設(shè)賭場10余場，抽頭營利5萬余元。其中被告人楊某3、陳某受王某1指派全面負責(zé)賭場經(jīng)營，被告人王某4負責(zé)接送賭客，被告人相某、吳某、查某等人負責(zé)望風(fēng)，被告人楊某甲放水。
2.2012年6月至7月間，被告人王某2、楊某3、王某4、陳某、相某、吳某、查某、楊某甲等人在無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道等地，與李某丙以“筒子牛?！钡确绞胶祥_賭局，共開設(shè)10余場，抽頭營利5萬余元。被告人陳某負責(zé)抽頭，被告人楊某3、楊某甲等人負責(zé)放水，被告人王某4負責(zé)開車接送賭客和工作人員，被告人相某、吳某、查某負責(zé)望風(fēng)。
3.2012年10月間，被告人王某1伙同陶某等人在無錫市錫山區(qū)錫北鎮(zhèn)、惠山區(qū)長安街道等地多次開設(shè)賭局，抽頭營利2萬余元。
三、尋釁滋事
1.2008年1月1日，被告人王某2等人應(yīng)王某丁要求，在無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道悠悠雨廷茶座，持凳子、水壺毆打欠賭債的居某。
2.2008年春，被告人王某1因李某丙未經(jīng)其同意，擅自在其“地盤”上開設(shè)賭場，遂指使被告人王某2等10余人持砍刀等工具，將李某丙開設(shè)在無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道黃家橋鋼筋店內(nèi)賭局的桌椅等物品砸掉。
3.2008年5、6月，被告人王某1糾集他人將李某丙強行帶至無錫市錫山區(qū)八士斗山上，并持木棍等工具將李某丙打傷。
4.2009年10月，被告人王某1糾集被告人王某4等人，在無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道居某住處附近，持棒球棍對居某進行毆打。后被告人王某1等人將居某強行帶至無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)一私房內(nèi)再次毆打、威脅，讓居某寫下15000元的欠條。
5.2010年9月27日，被告人王某2、楊某3、王某4等人在無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道迎賓樓停車場，持木棍將徐某乙打傷，后又將徐某乙?guī)е涟叉?zhèn)農(nóng)博園附近繼續(xù)毆打。
6.2006年10月，被告人王某1因向周某丙討賭債，至無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)將周某丙家中玻璃砸破。
7.2008年7、8月，被告人王某2等人至無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道李某丁家向李某丁追討賭債，將李某丁打傷。
8.2011年4月4日晚，被告人王某1安排人員看場的無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道金海灣KTV內(nèi)發(fā)生糾紛，被告人王某2等人前往，對劉某進行毆打。
9.2011年9月21日晚，被告人王某1安排人員看場的無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道金海灣KTV內(nèi)發(fā)生糾紛，后被告人王某2、王某4、相某等人前往，對張某乙等人進行毆打。
10.2012年8月，被告人楊某3為討賭債，糾集被告人吳某、查某至無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道周某丁家，吳某將門敲壞。
四、非法拘禁
1.2012年8月2日晚，被告人楊某3糾集被告人相某、吳某、查某看住胡某乙，并采用毆打、威脅等手段逼迫胡某乙還債，次日下午6時左右胡某乙被公安機關(guān)解救。
2.2011年4、5月某日下午3時左右，被告人王某1糾集被告人王某4及李某將欠賭債的李某戊從無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)港下米蘭西餐廳帶走，后又指使王某4、相某、查某將李某戊看住逼債，相某、查某將李某戊看管在無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道鑫安一期某號601室。晚上7時左右，因有人誤將錢打到王某4卡上，李某戊才被釋放。
為證明上述事實，公訴機關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)。
公訴機關(guān)認(rèn)為：被告人王某1的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪；被告人王某2、楊某3、王某4、陳某、相某、吳某、查某、楊某甲的行為均已構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪，其中王某2、楊某3、王某4系積極參加者，陳某、相某、吳某、查某、楊某甲系其他參加者；上述九名被告人的行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪；被告人王某1、王某2、楊某3、王某4的行為均已構(gòu)成尋釁滋事罪；被告人王某1、楊某3、相某、吳某、查某的行為均已構(gòu)成非法拘禁罪。上述九名被告人犯有數(shù)罪，均應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人王某1在緩刑考驗期限內(nèi)重新犯罪且在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，實行數(shù)罪并罰。被告人王某2、吳某系累犯。提請本院依法懲處。
一審答辯情況
被告人王某1提出的主要辯解意見是：（1）其行為不構(gòu)成黑社會性質(zhì)組織犯罪；（2）違法事實中，第一筆，其沒有指使他人幫蔣某向柳某討債；第二筆，其介紹王某2等人到金海灣KTV工作，不屬于安排幫助“看場子”；第五筆，關(guān)于李某甲之事，其只是向李某甲提供了楊某3的電話，具體情況不知；（3）尋釁滋事罪中，第二筆，其不知道李某丙開設(shè)了賭場，并沒有指使他人砸李某丙的賭場；（4）非法拘禁第二筆，其沒有指使他人非法拘禁李某戊。
被告人王某1的辯護人提出的辯護意見是：（1）王某1的行為不構(gòu)成黑社會性質(zhì)組織犯罪；（2）指控王某1犯開設(shè)賭場罪，證據(jù)不充分；（3）關(guān)于尋釁滋事罪，王某1主觀上不具有尋釁滋事的故意，該罪所涉糾紛均事出有因，其毆打行為不具有“隨意性”，其行為不構(gòu)成尋釁滋事罪；（4）王某1主觀上沒有非法拘禁的故意，客觀上沒有限制李某戊人身自由的行為，指控的非法拘禁時間較短，其行為不構(gòu)成非法拘禁罪。
被告人王某2對公訴機關(guān)指控的基本事實無異議。
被告人王某2的辯護人提出的辯護意見是：（1）王某2不是黑社會性質(zhì)組織犯罪的積極參加者，充其量是一般參加者；（2）王某2與他人開設(shè)賭場沒有依靠王某1的影響；（3）關(guān)于尋釁滋事，他們毆打居某事出有因。請求從輕處罰。
被告人楊某3提出的主要辯解意見是：（1）開設(shè)賭場第一筆，其沒有在王某1的指派下負責(zé)經(jīng)營賭場；（2）非法拘禁第一筆，是胡某乙主動跟他們住在一起的。
被告人王某4對公訴機關(guān)指控的基本事實無異議，但辯稱其不屬于黑社會性質(zhì)組織犯罪的積極參加者。
被告人王某4的辯護人提出的辯護意見是：（1）王某4的行為不構(gòu)成黑社會性質(zhì)組織犯罪，即使構(gòu)成犯罪亦屬一般的參加者；（2）王某4在開設(shè)賭場犯罪中所起作用較小，獲利較少，系從犯；（3）王某4在尋釁滋事犯罪中所起作用較小，系從犯；（4）王某4沒有前科劣跡，到案后如實交代自己的犯罪事實，庭審中認(rèn)罪態(tài)度較好。請求從輕處罰。
被告人陳某對公訴機關(guān)指控的基本事實無異議，但辯稱其行為不構(gòu)成黑社會性質(zhì)組織犯罪。
被告人相某提出的主要辯解意見是：非法拘禁第一筆，是被害人胡某乙自愿跟他們?nèi)サ?，其沒有對胡某乙毆打；對公訴機關(guān)指控的其他基本事實無異議。
被告人吳某提出的主要辯解意見是：第一筆非法拘禁，其沒有打被害人胡某乙；對公訴機關(guān)指控的其他基本事實無異議。
被告人查某對公訴機關(guān)指控的基本事實無異議。
被告人楊某甲對公訴機關(guān)指控的基本事實無異議。
被告人楊某甲的辯護人提出的辯護意見是：（1）楊某甲的行為不構(gòu)成黑社會性質(zhì)組織犯罪；（2）楊某甲在開設(shè)賭場犯罪中所起作用較??；（3）楊某甲認(rèn)罪態(tài)度較好；（4）楊某甲沒有前科劣跡。請求從寬處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、關(guān)于組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織的事實
2006年以來，被告人王某1在無錫跟隨他人混跡賭場，結(jié)識了大量社會閑散人員，積累了一定的社會惡名，陸續(xù)招攬了被告人王某2、楊某3、王某4等骨干成員，并通過他們招攬了被告人陳某、相某、吳某、查某、楊某甲以及楊某乙、李某（均已勞動教養(yǎng)）等為其團伙成員，逐漸形成了一個成員穩(wěn)定、紀(jì)律嚴(yán)明的以王某1為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，王某2、楊某3、王某4為積極參加者，陳某、相某、吳某、查某、楊某甲等人為一般參加者的黑社會性質(zhì)組織。
該組織主要成員穩(wěn)定，具有一定的層級性，其中：王某1為組織的領(lǐng)導(dǎo)者，掌握著經(jīng)濟及人員的管理權(quán)；王某2負責(zé)管理財務(wù)、開設(shè)賭場并發(fā)放工資等；楊某3負責(zé)管理團伙打手，帶頭打架逼債等；王某4負責(zé)接送賭客及團伙成員，并積極參與違法犯罪活動；陳某、相某、吳某、查某、楊某甲等人參與團伙的違法犯罪活動。被告人王某1為了加強管理，鞏固其領(lǐng)導(dǎo)地位，通過賭場獲利后，不定期向團伙成員發(fā)放報酬，安排成員“看場子”等。該組織通過開設(shè)賭場獲取非法經(jīng)濟利益，在無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道、錫北鎮(zhèn)等地實施了開設(shè)賭場、尋釁滋事、非法拘禁等犯罪活動，插手經(jīng)濟糾紛，逞強爭霸，為非作惡，并在非法賭博業(yè)內(nèi)形成非法控制，造成重大影響，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐纳鐣?jīng)濟生活秩序。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實：
1.證人杜某、楊某乙、顧某甲、萬某、胡某乙、蔣某等人的證言及辨認(rèn)筆錄證明：王某1在安鎮(zhèn)一帶混社會，手下有一群人，以及王某1及其手下人員的地位、層次。
2.證人徐某甲、李某甲、李某丁等人的證言證明：王某1等人是混社會的，在安鎮(zhèn)一帶社會名氣很大，很多人被他們找過麻煩，本地人也不敢得罪他們。
3.涉案人員李某的供述及辨認(rèn)筆錄證明：王某1是老大，手下有楊某3、王某2、王某4等人，楊某3手下有陳某、查某、相某等人；李某跟著王某2參與開設(shè)賭場，曾在王某1安排下到金海灣KTV“看場子”、到江陰“擺格式”等。
4.涉案人員王某甲的供述及辨認(rèn)筆錄證明：王某1等人的地位、層次及王某甲曾參與王某1開設(shè)的賭局。
5.涉案人員楊某乙的供述及辨認(rèn)筆錄證明：王某1等人糾集的過程，楊某乙經(jīng)常去王某1的場子金海灣KTV“撐場面”及其曾參與數(shù)次尋釁滋事。
6.被告人王某1、王某2、楊某3、王某4、陳某、相某、吳某、查某、楊某甲在偵查階段的供述證明：各被告人糾集的過程、在團伙中的地位、層次及團伙形成的紀(jì)律、規(guī)矩等基本情況，以及他們通過開設(shè)賭場抽頭漁利，為相關(guān)被告人發(fā)放工資或生活費，還從事尋釁滋事、非法拘禁等犯罪活動及其他違法行為。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，以被告人王某1為首形成的違法犯罪組織具有以下特征：
1.該組織較為穩(wěn)定，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，并有比較明確的層級和職責(zé)分工。
2.通過開設(shè)賭場等違法犯罪獲取非法經(jīng)濟利益，具有一定的經(jīng)濟實力，以支持該組織的活動。
3.以暴力、威脅或其他手段，進行開設(shè)賭場、尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪活動。
4.通過實施違法犯罪活動，稱霸一方，在非法賭博業(yè)內(nèi)形成非法控制，造成重大影響，并危害無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道、錫北鎮(zhèn)等地的經(jīng)濟、社會生活秩序。
因此，該組織符合《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第五款所規(guī)定的“黑社會性質(zhì)組織”的特征。上述九名被告人明知他們糾集在一起從事著黑社會性質(zhì)組織的違法犯罪活動，仍參與其中，其中被告人王某1系該組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪；被告人王某2、楊某3、王某4積極參加該組織，被告人陳某、相某、吳某、查某、楊某甲參加該組織，其行為均已構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪。
公訴機關(guān)指控的上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，指控的關(guān)于黑社會性質(zhì)組織犯罪的罪名成立，本院予以支持。
被告人王某1及其辯護人、被告人王某2的辯護人、被告人王某4及其辯護人、被告人陳某、被告人楊某甲的辯護人分別提出的王某1、王某2、王某4、陳某、楊某甲的行為不構(gòu)成黑社會性質(zhì)組織犯罪的辯解和辯護意見，本院不予采納。
被告人王某2的辯護人、被告人王某4及其辯護人分別提出王某2、王某4不是黑社會性質(zhì)組織犯罪的積極參加者的辯解和辯護意見，經(jīng)查：王某2系王某1之兄，地位處于第二層級，在該組織形成過程中加入活動時間較早，并負責(zé)管理財務(wù)，組織開設(shè)賭場并發(fā)放工資，積極實施其他違法犯罪活動；王某4在該組織形成過程中加入活動時間較早，與王某1關(guān)系密切，負責(zé)管理接送賭客及團伙成員，并積極參與違法犯罪活動。被告人王某2、王某4均屬黑社會性質(zhì)組織犯罪的積極參加者，上述相關(guān)辯解和辯護意見，本院不予采納。
二、關(guān)于黑社會性質(zhì)組織的具體違法事實
1.2011年初某日，被告人王某1指使被告人楊某3、吳某等人到無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)鼎尚酒店，幫蔣某強行向柳某討生意之債。
2.2011年初，被告人王某1安排被告人王某2、相某、吳某等人到無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道金海灣KTV幫助“看場子”，并領(lǐng)取工資。
3.2011年3月22日，蔣某因生意所欠債務(wù)被他人追討，遂叫被告人王某1幫忙。被告人王某1即糾集被告人楊某3等人至無錫市宏翔電器有限公司，并與對方討債人員打斗。
4.2011年6、7月某日，被告人楊某3應(yīng)徐某甲要求，安排被告人陳某、相某等人至昆山向他人逼討欠徐某甲的貨款，因未找到對方而未果。
5.2012年5、6月某日，被告人王某1應(yīng)為爭搶女朋友欲與對方談判的李某甲要求，指使被告人楊某3帶著被告人王某4、相某、查某及李某等人去江陰文林“擺格式”，因未找到對方而離開。
6.2012年6、7月某日，顧某甲在無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)膠山加油站與一男子發(fā)生糾紛，便叫被告人楊某3幫忙。被告人楊某3即糾集被告人陳某、吳某坐被告人王某4駕駛的汽車到現(xiàn)場，因?qū)Ψ饺硕喽磩邮帧?/p>
7.2012年7月至10月間，談某因欠賭債未還，被告人楊某3即強行使用談某的一輛別克轎車，并由被告人查某負責(zé)駕駛。
8.2012年9月，被告人王某2為向萬某討賭債，帶著被告人相某、楊某甲等人至無錫市錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)無錫新力通訊器材廠，采用鎖廠門、拉電閘等方式逼債，影響工廠生產(chǎn)經(jīng)營。
9.2012年9月某日，顧某甲因欠賭債害怕被逼債人欺負，便叫被告人楊某3幫忙，楊某3即糾集被告人相某、查某等人到無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)農(nóng)博園門口“擺格式”，因?qū)Ψ轿吹蕉x開。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實：
1.被害人柳某的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2011年初某晚，蔣某帶了光著頭的楊某3等數(shù)人到港下鼎尚酒店向柳某強討生意上的債務(wù)。
另有（1）證人蔣某的證言及辨認(rèn)筆錄證明：因柳某欠蔣某的賭債，蔣某讓王某1叫幾個人陪其去討債，后王某1派楊某3、吳某等人到港下鼎尚酒店向柳某要債；（2）證人張某甲的證言證明：蔣某叫了數(shù)人去港下鼎尚酒店搗亂，向柳某討要欠款。
2.證人譚某的證言證明：2012年承包以前，譚某曾負責(zé)金海灣KTV，有客人鬧事時，其會報警，也會打電話給王某1或王某4。
另有證人王某乙的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2011年2月王某乙到金海灣KTV做服務(wù)員，聽說譚某叫王某1和王某2“看場子”，KTV里有事他們會安排手下來“擺平”。
3.證人蔣某的證言及辨認(rèn)筆錄證明：蔣某因生意所欠債務(wù)被幾個社會上的人逼債后，就叫王某1幫忙，王某1帶了楊某3等人幫蔣某打了對方。
另有無錫市公安局錫山分局東湖塘派出所制作的《治安案件調(diào)解協(xié)議書》證明：2011年3月22日，張榮康、黃海峰等人向蔣某討要貨款，被蔣某等人打傷，以蔣某予以賠償方式作了調(diào)解處理。
4.證人徐某甲的證言證明：2011年6、7月，徐某甲打電話給楊某3后，楊某3叫陳某和相某等人跟徐某甲一起到昆山利用“擺格式”嚇唬的方式向客戶討貨款，但沒找到該客戶。
5.證人李某甲的證言證明：2012年5、6月，因李某甲女友與一名男子交往，李某甲在和該男子約好談判后，就打電話告訴王某1他要去江陰文林談判，讓王某1帶幾個人幫其壯膽。后楊某3、相某、查某、王某4等人到江陰文林，對方未赴約。
6.證人顧某甲的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2012年6、7月某日下午，顧某甲在安鎮(zhèn)膠山加油站與他人發(fā)生糾紛后，打電話給楊某3讓他過去幫忙。后楊某3帶了陳某、吳某等人坐王某4的汽車過去。因?qū)Ψ絹砹耸嗳耍瑮钅?他們就跑了。
7.證人談某的證言及辨認(rèn)筆錄證明：因談某欠楊某3、楊某乙的賭債還不清，楊某3把其汽車開走。
8.證人萬某的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2012年9月6日中午，因萬某所欠賭債，王某2向其發(fā)短信威脅，后王某2帶數(shù)人到萬某廠里向其討要賭債，拉下電閘，用軟鎖鎖廠門，影響生產(chǎn)。
另有（1）證人孫某的證言證明：因萬某欠賭債，有三名男子到廠里鬧過，將電源切斷，把車間門鎖上，還將工人鎖在里面；（2）手機短信證明：2012年9月6日14時24分王某2發(fā)給萬某的短信內(nèi)容為：“從明天起每天叫幾個人到你廠里，都別做了”；（3）接處警記錄證明：2012年9月6日公安機關(guān)接到報警后趕赴萬某廠里，對相關(guān)人員做筆錄，并讓工廠恢復(fù)正常工作。
9.證人顧某甲的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2012年9月，顧某甲和賭債債主相約在安鎮(zhèn)農(nóng)博園門口碰頭，因擔(dān)心被對方欺負，就打電話給楊某3，叫他帶幾個人陪其壯膽。后楊某3帶了相某、查某等人到農(nóng)博園門口，因?qū)Ψ經(jīng)]來而離開。
10.同案關(guān)系人李某的供述證明：王某1安排李某和王某2等人至金海灣KTV“看場子”以及王某1打電話后，李某跟著王某4，楊某3帶著相某、查某等人到江陰文林為李某甲“擺格式”。
11.同案關(guān)系人楊某乙的供述證明：他們曾至金海灣KTV王某1的場子“撐場面”。
12.被告人王某1、王某2、王某4、楊某3、陳某、查某、相某、吳某、楊某甲在偵查階段的供述證明：他們參與上述相關(guān)違法事實的時間、地點及過程。其中：（1）王某1的供述證明其派人至金海灣KTV“看場子”、其接到李某甲要求幫忙的電話后讓王某4等人去江陰文林但沒有打起來；（2）楊某3的供述證明王某1叫楊某3和吳某等人到港下鼎尚酒店為蔣某辦事、王某1叫楊某3和他人聯(lián)系后至江陰文林“擺格式”；（3）吳某的供述證明金海灣KTV與王某1有關(guān)系，楊某3安排吳某、相某和李某等人到金海灣KTV做過內(nèi)保，即“看場子”；（4）王某4的供述證明王某1打電話給楊某3后，楊某3叫王某4一起前往江陰幫李某甲“擺格式”。
被告人王某1提出的關(guān)于具體違法事實的相關(guān)辯解意見，經(jīng)查，根據(jù)王某1本人以前的相關(guān)供述，同案相關(guān)被告人的供述，同案其他關(guān)系人的供述，相關(guān)被害人的陳述以及證人的證言等證據(jù)，足以證實相關(guān)違法事實成立。該項辯解意見，本院不予采納。
三.關(guān)于黑社會性質(zhì)組織的具體犯罪事實
（一）關(guān)于開設(shè)賭場的事實
1.2012年5月至6月間，在被告人王某1的安排下，被告人楊某3、王某4、陳某、相某、吳某、查某、楊某甲等人在無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道及羊尖鎮(zhèn)等地的船上、養(yǎng)豬場、葡萄園、民宅、抽水站等處，以“筒子牛?！钡确绞介_設(shè)賭局共10余場，抽頭營利5萬余元。其中被告人楊某3、陳某受王某1指派全面負責(zé)賭場經(jīng)營，被告人王某4負責(zé)接送賭客，被告人相某、吳某、查某等人負責(zé)望風(fēng)，被告人楊某甲負責(zé)“放水”。
2.2012年6月至7月間，被告人王某2與李某丙（另案處理）合作，并和被告人楊某3、王某4、陳某、相某、吳某、查某、楊某甲等人在無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道的民宅、養(yǎng)豬場、凈水廠等地，以“筒子牛?！钡确绞介_設(shè)賭局10余場，抽頭營利5萬余元。被告人陳某負責(zé)抽頭，被告人楊某3、楊某甲等人負責(zé)“放水”，被告人王某4負責(zé)開車接送賭客和工作人員，被告人相某、吳某、查某負責(zé)望風(fēng)。
3.2012年10月間，被告人王某1伙同陶某（已判刑）等人在無錫市錫山區(qū)錫北鎮(zhèn)八士、惠山區(qū)長安街道等地多次開設(shè)賭局，抽頭營利2萬余元。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實：
1.證人錢某、王某丙、繆某、宋時英、朱某、浦某、周某甲、顧某乙、費某、王某丁、許東華的證言證明：他們分別為王某1等人開設(shè)賭場提供場所。
2.證人陳某、沈某、盛某、顧某甲、周某乙、王某戊、杜某等人的證言證明：他們分別到王某1、王某2開設(shè)的賭場進行賭博。
3.涉案人員李某丙的供述及辨認(rèn)筆錄證明：2012年7、8月，李某丙和王某2先后在安鎮(zhèn)李灣里山上、倪家橋凈水廠、安鎮(zhèn)費更上、安鎮(zhèn)養(yǎng)豬場合開過賭盤；王某2讓陳某“抽莊風(fēng)”，楊某3、王化權(quán)等人“放水錢”；按照5%抽頭，抽頭的錢由李某丙和王某2平分。
4.涉案人員李某的供述及辨認(rèn)筆錄證明：李某參與王某2開設(shè)賭場；辨認(rèn)出開設(shè)賭場的地點。
5.涉案人員王化權(quán)的供述及辨認(rèn)筆錄證明：王化權(quán)參與王某2和李某丙合開的賭盤；辨認(rèn)出開設(shè)賭場的地點。
6.本院（2013）錫法刑初字第0126號刑事判決書，證明該生效判決已對王某1與陶某共同開設(shè)賭場漁利2萬余元的事實進行了確認(rèn)。
7.被告人王某1、王某2、王某4、楊某3、陳某、查某、相某、吳某、楊某甲在偵查階段的供述證明：他們開設(shè)賭場的時間、地點、過程等基本情況。其中：（1）王某1的供述證明其向楊某3和陳某提供資金讓他們開設(shè)賭場；（2）王某2的供述證明其和李某丙合作開設(shè)了十余場賭局，抽頭五萬元；（3）楊某3的供述證明王某1提供資金，由楊某3和陳某出面負責(zé)為王某1開設(shè)賭場十余場，賺了五六萬元，都給了王某1；（4）陳某的供述證明王某1提供資金，由楊某3和陳某出面為王某1開設(shè)賭場十余場，賺的錢由楊某3交給王某1。本院認(rèn)為：王某1、王某2、楊某3、王某4、陳某、相某、吳某、查某、楊某甲等被告人開設(shè)賭場，吸引多人參與賭博，從中漁利，擾亂社會管理秩序，其行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪。公訴機關(guān)指控上述九名被告人犯開設(shè)賭場罪，事實清楚，證據(jù)確實充分，指控的罪名成立，本院予以支持。
在開設(shè)賭場共同犯罪中，被告人王某1指派他人或和他人合作開設(shè)賭場，被告人王某2和他人合作開設(shè)賭場，被告人楊某3、陳某負責(zé)賭場經(jīng)營、賭場抽頭等事宜，所起作用大，均系主犯；被告人王某4、相某、吳某、查某、楊某甲分別負責(zé)接送、望風(fēng)等事宜，起輔助作用，均系從犯。被告人王某4、楊某甲的辯護人分別提出王某4系從犯及楊某甲所起作用較小的辯護意見，本院予以采納。
被告人楊某3提出其沒有在被告人王某1的指派下負責(zé)經(jīng)營賭場的辯解意見及王某1的辯護人提出指控王某1犯開設(shè)賭場罪證據(jù)不充分的辯護意見，經(jīng)查，相關(guān)事實有提供賭場場所人員的證言、參賭人員的證言、本案各被告人及其他參與開設(shè)賭場人員的供述等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。上述辯解和辯護意見，本院不予采納。辯護人提出被告人王某2與他人開設(shè)賭場沒有依靠王某1的影響的辯護意見，經(jīng)查，王某2在偵查階段曾供述其開賭盤離不開王某1的影子，雖然是其在開，但圈內(nèi)人都知道該盤和王某1有關(guān)，沒有王某1撐腰，不可能開出盤子，畢竟其是王某1的哥哥。該項辯護意見，本院不予采納。
（二）關(guān)于尋釁滋事的事實
1.2008年1月1日，王某丁在向居某討賭債時因居某不配合，遂打電話叫來被告人王某2及黃某（另案處理）等人。被告人王某2等人與居某至無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道悠悠雨廷茶座后，王某2等人持凳子、水壺毆打居某，將其頭部砸破流血。
2.2008年春，被告人王某1因李某丙未經(jīng)其同意，擅自在其“地盤”上開設(shè)賭場，遂指使被告人王某2及楊某乙、紀(jì)某等10余人持砍刀等工具前往，將李某丙開設(shè)在無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道黃家橋鋼筋店內(nèi)賭局的桌子砸壞。
3.2008年5、6月某日，被告人王某1因和李某丙有過節(jié)，糾集數(shù)人將李某丙強行帶至無錫市錫山區(qū)八士斗山上，并對其進行毆打。
4.2009年10月某日，被告人王某1因居某欠其賭債未還，即糾集被告人王某4及楊某乙、王某丙（另案處理）、王某丁等人，在無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道居某住處附近，持棒球棍對居某進行毆打。后被告人王某1等人將居某強行帶至無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)一私房內(nèi)再次毆打，并以打毒品針讓其強制戒毒相威脅，逼其寫下15000元的欠條。
5.2010年9月27日，因徐某乙在被告人王某1開設(shè)的賭局內(nèi)借款未還，被告人王某2、楊某3、王某4等人在無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道迎賓樓停車場，持木棍對徐某乙毆打，后又將徐某乙?guī)е涟叉?zhèn)農(nóng)博園附近繼續(xù)毆打。
6.2006年10月某日，被告人王某1為向周某丙討賭債，帶數(shù)人至無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)將周某丙家中玻璃砸破。
7.2008年7、8月某日，被告人王某2及楊某乙等人至無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道李某丁家向李某丁追討賭債，并毆打李某丁，致其左眼角被打破出血。
8.2011年4月4日晚，被告人王某1安排人員看場的無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道金海灣KTV內(nèi)發(fā)生糾紛，被告人王某2及李某、楊某乙等人前往，并對劉某進行毆打。
9.2011年9月21日晚，被告人王某1安排人員看場的無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道金海灣KTV內(nèi)發(fā)生糾紛，被告人王某2、王某4、相某及楊某乙等人前往，并對張某乙等人進行毆打。
10.2012年8月某日，被告人楊某3為討賭債，糾集被告人吳某、查某至無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道冠達豪景苑周某丁家敲門，因周某丁之妻拒不開門，吳某將門鈴砸壞。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實：
1.被害人居某的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2008年1月1日上午，王某丁帶了兩人向居某討要賭債。后王某2帶著黃某等人過來。在悠悠雨廷茶室，有二名男子分別拿椅子和水壺砸居某，將其頭部砸破流血，縫了二針。2009年10月某晚，居某去安鎮(zhèn)街上玩，王某1和楊某乙、王某丁等數(shù)人持棒球棒對其毆打逼債，并將其帶至一間房間輪流毆打。后王某1威脅不還錢讓居某以吸毒的名義去“吃官司”，居某被迫寫了一張一萬五千元的欠條。
另有證人巫某的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2008年元旦上午，王某丁帶了二人向居某討債，雙方發(fā)生沖突。王某丁他們打電話后，王某2乘汽車帶數(shù)人過來，后將居某帶到悠悠雨廷茶座，居某頭上被他們打出了血。
2.被害人李某丙的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2008年初，李某丙在安鎮(zhèn)街道黃家橋鋼筋店內(nèi)開賭盤，王某1手下的王某2等十余人持刀沖進去，驅(qū)趕參賭人員，并用刀砍壞桌子，威脅不準(zhǔn)在此開盤。李某丙為此打電話給王某1要求解決此事，王某1不肯出面，李某丙就帶了二十余人找到王某1并打了幾拳。2008年5、6月，王某1帶人把李某丙帶到八士斗山，讓李某丙道歉，并叫人對其毆打。
3.被害人徐某乙的陳述證明：2010年9月某晚，在安鎮(zhèn)的停車場，王某2帶著十余人從汽車內(nèi)沖下對徐某乙圍打，王某2還持棍打其頭部。倒地后，他們十余人繼續(xù)對徐某乙毆打并將徐某乙拖上汽車。在汽車上，王某2對徐某乙辱罵，要其還錢。汽車開到野地后，他們把徐某乙拖下繼續(xù)毆打。后他們將徐某乙送到安鎮(zhèn)醫(yī)院，王某2還威脅不要報案。因怕報復(fù)，徐某乙使用了楊忠海的名字就醫(yī)。
另有無錫市手外科醫(yī)院門診病歷、DR診斷報告證明：姓名為楊忠海的人于2010年9月27日至該院診斷、就醫(yī)。
4.被害人周某丙的陳述證明：2006年10月，因為周某丙無錢歸還王某1的賭債，其家大門玻璃及窗玻璃被砸碎。事后王某1打電話給周某丙講不把錢歸還還要砸。
5.被害人李某丁的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2008年夏天，王某2帶了數(shù)人到李某丁家中向其逼債，王某2用拳頭打其頭部，其他人將其抱住不讓動。李某丁左眼角被王某2打破出血。
6.被害人劉某的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2011年4月4日深夜，劉某等人在金海灣KTV唱完歌因結(jié)賬缺錢叫人送錢時，服務(wù)員叫來的李某等四人對劉某拳打腳踢。
7.被害人張某乙的陳述證明：2011年9月21日晚，張某乙等人在金海灣KTV唱完歌結(jié)賬時，因加收服務(wù)費而與服務(wù)員發(fā)生糾紛。服務(wù)員打完電話不久，十余人過來，有人手里拿著棍子，打了胡成林幾個巴掌。他們付了錢到外面馬路上，那幫人又對他們?nèi)蚰_踢。
另有證人王某乙的證言及辨認(rèn)筆錄證明：王某乙系金海灣KTV服務(wù)員，2011年9月左右某晚，KTV包廂的客人買單時不肯付小費并罵王某乙女友，和王某乙發(fā)生肢體沖突。后負責(zé)人譚某打電話叫來王某2手下一幫“看場子”的人，有相某、王某4等多人，相某打了一位客人一個巴掌。客人出去后，相某他們又上去對客人打了一頓。
8.被害人周某丁的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2012年8月初某日，周某丁之妻在家聽到一個自稱“沖頭”（即楊某3）的人敲門逼周某丁還錢，并將門鈴砸壞。后周某丁在與楊某3聯(lián)系、碰頭后，寫了一張欠條。
9.同案關(guān)系人楊某乙的供述證明：2008年3、4月他們?nèi)グ叉?zhèn)黃家橋鋼筋店砸李某丙賭場，2009年10月毆打居某，2008年7月前后毆打李某丁，2011年4月及9月在金海灣KTV毆打客人。
10.同案關(guān)系人李某的供述證明：2011年4月他們在金海灣KTV毆打客人。
11.被告人王某1、王某2、楊某3、王某4在偵查階段的供述證明：他們參與尋釁滋事的基本過程。其中，王某2的供述證明因李某丙開賭場影響他們賭場的生意，王某1讓他們?nèi)グ叉?zhèn)黃家橋鋼筋店砸了李某丙開的賭盤。
本院認(rèn)為：被告人王某1、王某2、楊某3、王某4隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為均已構(gòu)成尋釁滋事罪。公訴機關(guān)指控被告人王某1、王某2、楊某3、王某4犯尋釁滋事罪，事實清楚，證據(jù)確實充分，指控的罪名成立，本院予以支持。
在尋釁滋事共同犯罪中，被告人王某1、王某2、楊某3起主要作用，均系主犯；被告人王某4起次要作用，系從犯。辯護人提出被告人王某4系從犯的辯護意見，本院予以采納。
被告人王某1提出其不知道李某丙開設(shè)了賭場，并沒有指使他人砸李某丙賭場的辯解意見，經(jīng)查，根據(jù)被害人李某丙的陳述及被告人王某2的供述，足以證實王某1指使王某2砸李某丙賭場的事實成立。該項辯解意見，本院不予采納。
被告人王某1的辯護人提出王某1主觀上不具有尋釁滋事的故意，所涉糾紛均事出有因，其毆打行為不具有“隨意性”，其行為不構(gòu)成尋釁滋事罪以及被告人王某2的辯護人提出王某2他們毆打居某事出有因的辯護意見，本院認(rèn)為：刑法中規(guī)定尋釁滋事中的“隨意”是指行為人為尋求刺激、發(fā)泄情緒、逞強耍橫等，無事生非，而實施行為的理由及方式不為一般公眾所理解。本案所涉行為均符合尋釁滋事犯罪逞強耍橫、橫行霸道的主觀故意特征。上述相關(guān)辯護意見，本院不予采納。
（三）關(guān)于非法拘禁的事實
1.2012年8月2日晚8時許，被告人楊某3為討賭債，糾集被告人相某、吳某、查某等人看住被害人胡某乙，并先后將胡某乙從錫山區(qū)安鎮(zhèn)酒家門口帶至安鎮(zhèn)鑫安苑五期空地處、胡某乙家中、無錫市糖果酒吧、安鎮(zhèn)鑫安苑一期某號601室等地，強行向胡某乙逼債，期間由相某、吳某對胡某乙毆打。次日下午6時左右，被害人胡某乙被被告人楊某3等人帶至安鎮(zhèn)鑫安苑潤富里三期門口某飯店，后被公安機關(guān)解救。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實：
（1）被害人胡某乙的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2012年8月2日晚上8時許，因為欠楊某3賭債，胡某乙與楊某3相約在安鎮(zhèn)酒家門口碰頭。因為還不出錢，楊某3讓胡某乙跟相某、吳某、查某他們走，胡某乙只能上他們的汽車。后他們把胡某乙先后帶至安鎮(zhèn)鑫安苑五期空地處、胡某乙家中、無錫市某酒吧、安鎮(zhèn)鑫安苑一期等處，逼胡某乙還錢，期間相某、吳某還對胡某乙毆打。次日晚飯時，他們讓胡某乙站在安鎮(zhèn)鑫安苑潤富里三期門口的飯店包廂角落里時，胡某乙被公安人員解救。
（2）被告人楊某3、相某、吳某、查某等人在偵查階段的供述證明：他們參與非法拘禁的時間、地點及過程等事實。其中：①楊某3的供述證明：楊某3關(guān)照吳某、相某和查某替他去要錢，讓他們一步不離跟著胡某乙；因胡某乙借不到錢，楊某3叫吳某他們把胡某乙?guī)е翢o錫市內(nèi)的糖果酒吧；次日晚飯時，他們被公安人員帶走。②相某的供述證明：楊某3安排相某、吳某、查某看住胡某乙，并帶著胡某乙去借錢；他們把胡某乙?guī)У仅伟参迤诟浇目盏靥帲屗^續(xù)打電話借錢，吳某在胡某乙頭上打了幾下；楊某3讓他們把胡某乙?guī)У綗o錫市內(nèi)的糖果酒吧；次日在某飯店吃晚飯，期間相某打了胡某乙巴掌，并喊他站在飯桌旁邊繼續(xù)打電話借錢，過了一會警察過來把他們帶到派出所；在此過程中，他們就是看好胡某乙，跟著他，不讓他脫離控制，讓他四處找人借錢，不讓他亂打電話，只能打借錢電話，也不能隨便亂走，因此，去酒吧、吃宵夜、吃晚飯時一直帶著他。③查某的供述證明：非法拘禁期間吳某打了胡某乙。
2.2011年4月前后某日下午3時左右，被告人王某1為了向被害人李某戊討賭債，糾集被告人王某4及李某將李某戊從無錫市錫山區(qū)東港鎮(zhèn)港下米蘭西餐廳帶走，后又指使王某4、相某、查某將李某戊看住逼債。后被告人相某、查某將李某戊看管在無錫市錫山區(qū)安鎮(zhèn)街道鑫安一期某號601室。當(dāng)晚7時左右，因有人誤將4萬余元打到王某4卡上，李某戊才被釋放。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實：
（1）被害人李某戊的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2011年3、4月某日下午2、3時，王某1約李某戊到港下米蘭西餐廳商談李某戊歸還欠王某1他們賭債之事。因李某戊無法歸還，王某1喊王某4和李某把李某戊帶走，并讓李某戊想辦法借錢。后王某4和李某把李某戊交給了相某和查某。李某戊被帶至安鎮(zhèn)鑫安小區(qū)，他們帶著李某戊在附近的飯店吃晚飯，王某1、相某、李某等人都在。后王某1安排相某和查某把李某戊帶到鑫安小區(qū)六樓一個房間，相某和查某向李某戊討錢。晚上王某4的卡上收到錢，他們誤以為是李某戊女友所匯，就把李某戊放了。
（2）被告人王某1、相某、查某及王某4等人在偵查階段的供述及辨認(rèn)筆錄證明：他們參與非法拘禁的時間、地點及過程等事實。其中：①王某1的供述證明：王某1對李某戊講還不出錢就跟李某他們?nèi)グ叉?zhèn)；在安鎮(zhèn)嚇唬李某戊不還錢不讓走，要揍他；王某4通過電話告訴王某1卡上收到了錢，王某1以為是李某戊女友所匯，便叫他們把李某戊放了，次日知道該款是他人錯匯。②王某4的供述證明：王某1指使王某4他們向李某戊要錢，并將李某戊帶至安鎮(zhèn)；王某4發(fā)現(xiàn)銀行卡上多了錢就打電話詢問王某1，王某1講是李某戊女友所匯。
本院認(rèn)為：被告人王某1、楊某3、相某、吳某、查某非法拘禁他人，其行為均已構(gòu)成非法拘禁罪。公訴機關(guān)指控被告人王某1、楊某3、相某、吳某、查某犯非法拘禁罪，事實清楚，證據(jù)確實充分，罪名成立，本院予以支持。在被告人楊某3、相某、吳某、查某非法拘禁的共同犯罪中，具有毆打情節(jié)，予以從重處罰。
被告人楊某3、相某提出是被害人胡某乙自愿跟他們?nèi)サ霓q解意見，經(jīng)查，根據(jù)胡某乙的陳述以及楊某3、相某、查某等人在偵查階段的供述，足以證實楊某3、相某等人非法限制、剝奪胡某乙人身自由的事實成立。上述辯解意見，本院不予采納。
被告人吳某、相某提出其沒有毆打被害人吳某的辯解意見，經(jīng)查，根據(jù)胡某乙的陳述以及相某、查某等人在偵查階段的供述，足以證實吳某、相某毆打胡某乙的事實成立。上述辯解意見，本院不予采納。
被告人王某1提出其沒有指使他人非法拘禁被害人李某戊的辯解意見及辯護人提出被告人王某1主觀上沒有非法拘禁的故意，客觀上沒有限制李某戊人身自由的行為，且指控非法拘禁的時間較短，其行為不構(gòu)成非法拘禁罪的辯護意見，本院經(jīng)審查認(rèn)為：根據(jù)李某戊的陳述及王某1、王某4等人在偵查階段的供述，足以證實王某1指使他人非法拘禁李某戊的事實成立；雖然王某1非法拘禁李某戊的時間較短，但法律沒有對一般人員構(gòu)成非法拘禁罪在非法拘禁時間長短上作出限制性規(guī)定，且王某1等人因為索取非法賭債而實施非法拘禁，在誤認(rèn)為他人已代李某戊還款后才將李某戊釋放，其行為具有較大的社會危害性，應(yīng)予刑事處罰。上述辯解和辯護意見，本院不予采納。
綜上所述：被告人王某1的行為已分別構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪；被告人王某2的行為已分別構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪；被告人楊某3的行為已分別構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪；被告人王某4的行為已分別構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪；被告人陳某的行為已分別構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪，被告人相某、吳某、查某的行為均已分別構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪，被告人楊某甲犯參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪。上述九名被告人犯有數(shù)罪，均應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人王某1在緩刑考驗期限內(nèi)重新犯罪且在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，實行數(shù)罪并罰。
被告人王某2因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，系累犯，予以從重處罰。被告人吳某因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪，系累犯，予以從重處罰。
在參加黑社會性質(zhì)組織犯罪中，被告人王某2、楊某3、王某4系積極參加者；被告人陳某、相某、吳某、查某、楊某甲系一般參加者。在開設(shè)賭場共同犯罪中，被告人王某1、王某2、楊某3、陳某均系主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與或組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人王某4、相某、吳某、查某、楊某甲均系從犯，依法予以從輕處罰。各被告人參與開設(shè)賭場犯罪的程度各有不同，量刑時應(yīng)予區(qū)別。在尋釁滋事共同犯罪中，被告人王某1、王某2、楊某3均系主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與或組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人王某4系從犯，依法予以從輕處罰。在被告人楊某3、相某、吳某、查某非法拘禁共同犯罪中，具有毆打情節(jié)，予以從重處罰。
公訴機關(guān)指控上述九名被告人的各項犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，各項罪名成立，本院均予以支持。
相關(guān)被告人及辯護人提出關(guān)于對本案所涉罪名提出異議的辯解和辯護意見、關(guān)于王某2、王某4不是黑社會性質(zhì)組織犯罪的積極參加者的辯解和辯護意見，本院均不予采納。
辯護人提出在開設(shè)賭場共同犯罪中王某4系從犯及楊某甲所起作用較小，王某4、楊某甲沒有前科劣跡，認(rèn)罪態(tài)度較好的辯護意見，經(jīng)查屬實，本院均予以采納。辯護人提出被告人王某4在尋釁滋事共同犯罪中系從犯的辯護意見，本院予以采納。
據(jù)此，根據(jù)罪責(zé)刑相適應(yīng)的原則，依照《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第三百零三條第二款、第二百九十三條第一款第（一）項、第二百三十八條第一款和第三款、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十五條第一款、第七十七條第一款、第六十九條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、撤銷本院（2009）錫法刑初字第0337號刑事判決確認(rèn)的被告人王某1犯非法拘禁罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年中緩刑的執(zhí)行方式。
二、被告人王某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑七年，并處沒收個人財產(chǎn)人民幣十萬元；犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣二萬元；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑一年六個月；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。決定執(zhí)行有期徒刑九年六個月，并處沒收個人財產(chǎn)人民幣十萬元，罰金人民幣二萬元。連同前罪判處的刑罰有期徒刑二年，決定執(zhí)行有期徒刑十年，并處沒收個人財產(chǎn)人民幣十萬元，罰金人民幣二萬元。
三、被告人王某2犯參加黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元；犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬元；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑一年六個月。決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣六萬元。
四、被告人楊某3犯參加黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣四萬元；犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬五千元；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑九個月。決定執(zhí)行有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣五萬五千元。
五、被告人王某4犯參加黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元；犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑十個月。決定執(zhí)行有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣四萬元。
六、被告人陳某犯參加黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬元；犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬五千元。決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬五千元。
七、被告人相某犯參加黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬元；犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣五千元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑十個月。決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬五千元。
八、被告人吳某犯參加黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬五千元；犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑九個月。決定執(zhí)行有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣二萬五千元。
九、被告人查某犯參加黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元；犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣五千元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑九個月。決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬五千元。
十、被告人楊某甲犯參加黑社會性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣五千元；犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣五千元。決定執(zhí)行有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省無錫市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長張建華
代理審判員王萬鈺
人民陪審員顏冠華
裁判日期
二〇一三年十二月十九日
書記員
書記員過芳
