審理法院： 獲嘉縣人民法院
案 號(hào)： （2010）獲刑初字第170號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 強(qiáng)迫交易罪
裁判日期： 2010-11-15
審理經(jīng)過(guò)
獲嘉縣人民檢察院以獲檢刑訴字（2009）3號(hào)起訴書，指控被告人李某1等九人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、逃稅罪、窩藏罪，于2009年12月10日向本院提起公訴，本院開(kāi)庭審理后，作出（2010）獲刑初字第43號(hào)判決。宣判后，九被告人不服提出上訴，新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院以部分事實(shí)不清為由，裁定發(fā)還本院重新審理。本院另行組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。獲嘉縣人民檢察院指派檢察員陳東春、劉俊嶺出庭支持公訴，被告人李某1、李某2、徐某3、錢某4、劉某5、李某6、李某7、賈某8、李某9及辯護(hù)人李世平、徐瑞枝、杜小妮、劉平、劉世平、王紅莉、李紀(jì)山、李耀明等到庭參加了訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
獲嘉縣人民檢察院指控：
（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。
2005年以來(lái)，被告人李某1糾集被告人李某2、徐某3、錢某4、李某7、常某10（另案處理）、梁某11（在逃）等人聚會(huì)預(yù)謀、出資賄選、助李某1競(jìng)選村長(zhǎng)，并寫下誓言。李某1競(jìng)選上了史莊村村長(zhǎng)，遂以村委會(huì)名義成立了巡邏隊(duì)，被告人李某2、徐某3、錢某4、劉某5、李某7、梁某11、李某6、李某9等，曾為李某1當(dāng)上村長(zhǎng)出過(guò)力的人陸續(xù)被吸收為隊(duì)員。該隊(duì)成立后采取暴力、威脅、滋擾和其他違法犯罪活動(dòng)，長(zhǎng)期在史莊村及四三二處的建筑工程中實(shí)施非法行為，獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，在犯罪過(guò)程中，逐漸形成了以李某1為領(lǐng)導(dǎo)、組織者，李某2、徐某3為骨干成員，錢某4、劉某5、梁某11、李某6、李某7為一般成員的黑社會(huì)性質(zhì)組織，通過(guò)低價(jià)收、高價(jià)售、毆打他人、違法截車收費(fèi)等手段聚斂錢財(cái)，以支持該組織活動(dòng)，先后實(shí)施了敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、逃稅等犯罪活動(dòng)，稱霸一方，為非作惡，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)社會(huì)生活秩序。
（二）敲詐勒索罪。
1、2006年10月份，被告人李某1以自己家的狗丟失為由，安排被告人徐某3、李某7借本村梁某錄家的狗，賣到輝縣溝西莊方紅某收狗處。后被告人李某1組織李某2、李某6、錢某4、劉某5、李某9等人，在獲嘉縣鐵路立交橋處，將方紅某前往修武的拉狗車截住，連人帶車扣留到史莊大隊(duì)部院內(nèi)，采取毆打、威脅方法，并通過(guò)中間人馮名懷、高祥培講情，方紅某被逼無(wú)奈，由調(diào)解人交給李某1現(xiàn)金2000元，才讓人車離開(kāi)。
2、2006年12月，被告人李某1發(fā)現(xiàn)本村李某房因蓋房在自家耕地取土，即指派錢某4、李某6、劉某5將李某房的三輪車、挖土機(jī)扣在村委會(huì)院內(nèi)，敲詐李某房2500元，后將車放行。
3、2007年7月份，被告人李某1等人因曾幫助本村?？∧吃诎碴?yáng)的一起非法拘禁案被判刑，李某1等人借口因此事花費(fèi)二、三十萬(wàn)元錢，要求?？∧硟斶€，?？∧巢煌?，李某1便組織李某2、錢某4、劉某5、徐某3、李某6、常某10、賈某8、張某12（在逃）等人采用脅迫、辱罵、毆打等手段，逼迫常俊某寫下130345元錢的欠條。
案發(fā)前，?？∧骋严蚶钅?等人交了56000元，上述被告人已將此款按比例平分。
案發(fā)后，被告人徐某3、李某9已將所得贓款2000元，3700元分別退出，歸還被害人。
4、2008年8月份，被告人李某1、李某2以吳莊村郭志某一臺(tái)煤機(jī)存放在四三二處院內(nèi)十余天為由，向郭志某索要看管費(fèi)4000元，郭志某被逼無(wú)奈，經(jīng)王憲瑞調(diào)解，郭志某給李某24000元，才將煤機(jī)拉走。
5、2008年9月2、3日，李某1伙同李某2到四三二處工地要求收管理費(fèi)，并辱罵工人，砸毀施工用的振動(dòng)泵，詐取四三二處現(xiàn)金1000元。
（三）強(qiáng)迫交易罪。
1、2006年元月份，被告人李某1等人得知四三二處公開(kāi)招標(biāo)售庫(kù)區(qū)的樹(shù)木，預(yù)謀后，被告人李某1安排李某2、錢某4、李某6、劉某5、徐某3、梁某11等人在四三二處門口張貼標(biāo)語(yǔ)：“想買樹(shù)先修路，不修路運(yùn)不出樹(shù)”，并組織數(shù)十人到投標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)喊鬧，同時(shí)被告人李某1安排李某7雇傭外地人員并出資一萬(wàn)元，在現(xiàn)場(chǎng)假競(jìng)標(biāo)，迫使四三二處以60萬(wàn)元低價(jià)讓李某1得標(biāo)簽了合同，后李某1又將樹(shù)轉(zhuǎn)賣，從中獲利23.5萬(wàn)元，交村委會(huì)10萬(wàn)元，剩余13.5萬(wàn)元由李某1支配。
2、2008年6、7月份，被告人李某1采取強(qiáng)迫手段，迫使四三二處將兩臺(tái)舊車床以1萬(wàn)元售給自己，隨即指使李某2以4.2萬(wàn)元轉(zhuǎn)賣給了秦某濤，從中獲利3.2萬(wàn)元。
（四）逃稅罪。
2007年12月17日，被告人李某1、徐某3、李某2等人成立獲嘉縣永成建材經(jīng)銷處，徐某3為負(fù)責(zé)人。經(jīng)營(yíng)期間，李某1指使徐某3、李某2購(gòu)買假稅票6份（金額153.9998萬(wàn)元），用于支取他們?yōu)橹薪ò司粥嵵莘止咎峁┑慕ú募皠趧?wù)報(bào)酬等款項(xiàng)，未申報(bào)納稅，經(jīng)稅務(wù)稽查，永成建材經(jīng)銷處逃稅額為：國(guó)稅62100.08元，地稅51614.73元，偷稅稅款至今未繳納。
（五）窩藏罪。
2009年8月份，被告人賈某8得知被告人李某1、錢某4、李某7等人以涉嫌犯罪被公安機(jī)關(guān)抓獲，且明知錢某4、李某7、劉某5、常某10、張某12共同參與了李某1等人的犯罪活動(dòng)，而為他們提供了隱藏住所、食物，長(zhǎng)達(dá)十余天。
檢察機(jī)關(guān)同時(shí)提供了相應(yīng)的證據(jù)，認(rèn)為被告人李某1的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，敲詐勒索罪（數(shù)額巨大），強(qiáng)迫交易罪、逃稅罪；被告人李某2的行為已構(gòu)成積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪（數(shù)額巨大）、強(qiáng)迫交易罪、逃稅罪；被告人徐某3的行為已構(gòu)成積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪（數(shù)額巨大）、強(qiáng)迫交易罪、逃稅罪；被告人錢某4的行為已構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪（數(shù)額巨大）、強(qiáng)迫交易罪；被告人劉某5的行為已構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪（數(shù)額巨大）、強(qiáng)迫交易罪；被告人李某6的行為已構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪（數(shù)額巨大）、強(qiáng)迫交易罪；被告人李某7的行為已構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪（數(shù)額巨大）、強(qiáng)迫交易罪；被告人賈某8的行為已構(gòu)成敲詐勒索罪（數(shù)額巨大）、窩藏罪；被告人李某9的行為已構(gòu)成敲詐勒索罪（數(shù)額較大），要求依法判處。
一審答辯情況
被告人李某1當(dāng)庭辯稱：我認(rèn)罪。其書面自行辯護(hù)：1、我通過(guò)公平公開(kāi)的投票競(jìng)選上了村長(zhǎng)，當(dāng)上村長(zhǎng)后，沒(méi)有欺壓過(guò)群眾，08年又高票當(dāng)選，連任村長(zhǎng)，不存在起訴書指控的“賄選、稱霸一方、為非作惡”；由于歷來(lái)我村治安條件差，根據(jù)派出所的規(guī)定，經(jīng)村兩委討論通過(guò)，成立了巡邏隊(duì)，巡邏隊(duì)所做貢獻(xiàn)得到了村民的見(jiàn)證和擁護(hù)，我不構(gòu)成涉黑犯罪。2、①我敲詐溝西莊方紅某，我認(rèn)罪。②鄉(xiāng)土地所文件規(guī)定不讓在耕地取土，村委也多次作出禁止取土的公告，李啟芳利用晚上偷偷起土，違反集體規(guī)定被罰款，我不構(gòu)成敲詐勒索，并且罰款2500元都由李某2支配，我沒(méi)有過(guò)問(wèn)款的去向。③因幫?？∧骋~而非法拘禁安陽(yáng)韓愛(ài)軍，事發(fā)后，?？∧辰o每家打了一萬(wàn)元的欠條，讓各家先各自跑事，事情平息后，每家都花費(fèi)不少，而?？∧硡s不兌現(xiàn)承諾，我妻子去找他，他們還把我妻子打了一頓，常俊某上我家去道歉，我就跺了他幾腳，一個(gè)月后，?？∧澈袜l(xiāng)司法所所長(zhǎng)等人，和我們11家代表在大隊(duì)部，經(jīng)過(guò)對(duì)賬協(xié)商，常收回以前打的11張欠條，打了一張130345的總欠條，承諾三年內(nèi)付清，根本沒(méi)有脅迫、辱罵，是?？∧诚胭囐~，冤枉我們是敲詐勒索。④郭志某煤機(jī)一事，是李某2辦的，我不知情，也沒(méi)有見(jiàn)過(guò)4000元錢。⑤我因酒后從四三二處的工地過(guò)，發(fā)生糾紛，但我沒(méi)有敲詐他們1000元。3、①大隊(duì)知道四三二處要賣樹(shù)，村書記組織兩委會(huì)就買樹(shù)一事進(jìn)行了分工，在公平競(jìng)標(biāo)下，我村以60萬(wàn)竟得，之后，又在大隊(duì)部舉行拍賣會(huì)，以83.5萬(wàn)賣給別人。拍賣會(huì)是集體行為，并且所得23.5萬(wàn)有明確去向，交村委10萬(wàn)，給村干部發(fā)工資1.4萬(wàn)，村書記拿走5萬(wàn)，交利息2萬(wàn)，其余都用于村內(nèi)改造，我沒(méi)有支配任何款項(xiàng)。②我當(dāng)上村長(zhǎng)后，認(rèn)識(shí)了四三二處的陳處長(zhǎng)和史處長(zhǎng)，我們私人感情特別好，為了機(jī)床的生意，我多次去找他們，經(jīng)協(xié)商洽談，以一萬(wàn)元賣給我，沒(méi)有任何逼迫手段。4、永成建材公司和我沒(méi)有關(guān)系，因我去國(guó)稅局舉報(bào)李某2和徐某3偷稅，他們被公安局關(guān)押了起來(lái)，他們氣急敗壞，誣陷說(shuō)是受我指使。請(qǐng)法院查明真相，依法判決。
辯護(hù)人辯稱：被告人李某1無(wú)罪。
被告人李某2辯稱：我不構(gòu)成黑社會(huì)罪、強(qiáng)迫交易罪和逃稅罪，法律規(guī)定自己是犯罪，就認(rèn)罪。
辯護(hù)人辯護(hù)意見(jiàn)同上。
被告人徐某3辯稱：我不構(gòu)成黑社會(huì)罪、強(qiáng)迫交易罪和逃稅罪，法律規(guī)定自己是犯罪，就認(rèn)罪。四三二處拍賣樹(shù)的事，我沒(méi)有參加。
辯護(hù)人辯稱：徐某3的行為構(gòu)不成黑社會(huì)犯罪，借狗去賣，構(gòu)不成敲詐勒索罪，買樹(shù)徐某3未參與，逃稅他應(yīng)是從犯，應(yīng)為自首。
被告人錢某4辯稱：我不構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪。我參與敲詐方紅某，僅是把車攔截到大隊(duì)就不管了，也未得錢。
辯護(hù)人辯稱：1、九被告人之間沒(méi)有嚴(yán)密的組織機(jī)構(gòu)、組織紀(jì)律，沒(méi)有固定的經(jīng)濟(jì)來(lái)源，不屬于法律規(guī)定的黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。2、被告人不構(gòu)成敲詐勒索罪。李啟芳在耕地起土違反法律規(guī)定，錢某4未參與此事，僅是根據(jù)大隊(duì)干部指示收取罰款，不清楚事情經(jīng)過(guò)，不構(gòu)成犯罪；錢某4等人因幫?？∧骋~被刑拘，?？∧吃谕栋盖白栽附o各家出具一萬(wàn)元的欠條，讓各家墊錢跑事，我是在看到借條后分三次給中間人常某10的錢，事情結(jié)束后，常俊某根據(jù)各家款的多少出具的總欠條，其是自愿行為，不是敲詐勒索。3、買樹(shù)是村委會(huì)的行為，錢某4只是受村委指示幫助競(jìng)標(biāo)，掙村委會(huì)的工資，沒(méi)有從賣樹(shù)贏利中獲取好處，構(gòu)不成強(qiáng)迫交易罪。綜上，錢某4不構(gòu)成犯罪。在方紅某一案中，錢某4僅是在不知情的情況下參與了截車，起輔助作用，金額較少，應(yīng)對(duì)其免于刑事處罰。
被告人劉某5辯稱：李某1競(jìng)選村長(zhǎng)時(shí)我不在家，不該定我“黑社會(huì)”，“賣狗”的事我不知道，?？∧车氖律衔业腻X最少。
辯護(hù)人辯稱：被告人劉某5是一般巡邏隊(duì)員，是為民辦好事，不是黑社會(huì)成員；李啟芳挖耕地土，村委制止是應(yīng)該的，劉某5是執(zhí)行公務(wù)，無(wú)罪；?？∧嘲碴?yáng)一事，他給各家打有一萬(wàn)元的借條，讓各家出錢辦事，劉某5當(dāng)時(shí)在安陽(yáng)，怎么敲詐?？∧常凰娜庂u樹(shù)是經(jīng)林業(yè)局、公證處、四三二處負(fù)責(zé)人在司法局公證處競(jìng)標(biāo)的，不違法，劉某5是巡邏隊(duì)員，聽(tīng)領(lǐng)導(dǎo)指揮，參加競(jìng)標(biāo)是書記、村長(zhǎng)的事，劉某5不知情。法院應(yīng)判無(wú)罪釋放。
被告人李某6辯稱：我們不是黑社會(huì)；阻止李啟芳起土不應(yīng)認(rèn)定為犯罪；與?？∧呈敲袷录m紛，我沒(méi)有打他，沒(méi)有敲詐他；強(qiáng)迫交易是村委會(huì)的事，不應(yīng)定我們的罪。
辯護(hù)人辯稱：被告人不是黑社會(huì)犯罪，不構(gòu)成敲詐勒索罪。
被告人李某7辯稱：對(duì)指控的黑社會(huì)性質(zhì)罪和強(qiáng)迫交易罪有異議。
辯護(hù)人辯稱：1、被告人李某7不構(gòu)成黑社會(huì)罪，他參加巡邏隊(duì)，主要是夜間巡邏，防火防盜，并未辦過(guò)違法犯罪事項(xiàng)，至今中建八局還欠他10萬(wàn)元貨款，在法院強(qiáng)制執(zhí)行，說(shuō)明被告人不是黑社會(huì)，不具備黑社會(huì)勢(shì)力；2、四三二處出售樹(shù)木，是經(jīng)林業(yè)局評(píng)估，公證處公證，四三二處定的價(jià)格，李某7替人投標(biāo)，不是強(qiáng)迫交易，競(jìng)標(biāo)買樹(shù)村干部都參加了，書記得賣樹(shù)款5萬(wàn)元，他們不構(gòu)成犯罪，李某7更不應(yīng)是犯罪。3、徐某3讓李某7去賣狗，他什么情況都不知道，不是犯罪。法院應(yīng)判被告人李某7無(wú)罪，當(dāng)庭釋放。
被告人賈某8辯稱：自己在李某1家參與了毆打?？∧常皇菫榱艘X，是因?yàn)橐蛩氖挛冶慌行?，我?duì)敲詐勒索罪有異議。
被告人李某9對(duì)指控的事實(shí)無(wú)異議。
本院查明
五、事實(shí)證據(jù)的分析認(rèn)定
經(jīng)審理查明：
（一）組織領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。2005年，被告人李某1糾集被告人李某2、徐某3、錢某4、劉某5、常某10（另案處理）、梁某11（在逃）等人聚會(huì)預(yù)謀，出資賄選，幫助被告人李某1競(jìng)選本村村長(zhǎng)，并寫下：“李某1當(dāng)上村長(zhǎng)，都聽(tīng)村長(zhǎng)的話，有活一起干，有錢一起掙，掙錢平分，永不變心，若變心，不是親娘生的”等一類誓言。聚會(huì)人員采取賄選手段使李某1當(dāng)上史莊村村長(zhǎng)后，被告人李某1一伙為實(shí)現(xiàn)誓言，達(dá)到非法斂財(cái)目的，以村委名義成立了巡邏隊(duì)，被告人李某2、徐某3、錢某4、劉某5、李某7、梁某11、李某6、李某9等曾為李某1競(jìng)選村長(zhǎng)出過(guò)力的人陸續(xù)被吸收為隊(duì)員。巡邏隊(duì)成立后，多次采用暴力、威脅、滋擾和其他違法犯罪手段，長(zhǎng)期在史莊村及四三二處建筑工程中稱霸，獲取非法經(jīng)濟(jì)利益。在犯罪過(guò)程中，逐漸形成了以李某1為組織、領(lǐng)導(dǎo)，李某2、徐某3為骨干成員，錢某4、劉某5、梁某11、李某6、李某7為一般成員的黑社會(huì)性質(zhì)組織，他們通過(guò)低價(jià)收購(gòu)、高價(jià)出售、毆打他人、違法截車等手段，聚斂錢財(cái)，以支持該組織活動(dòng)，并先后實(shí)施了敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、逃稅等犯罪活動(dòng)，稱霸一方，為非作惡，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會(huì)、生活秩序。
認(rèn)定依據(jù)：
1、李某1供：今天下午，我和李某2、徐某3、梁小強(qiáng)、李某6幾個(gè)人開(kāi)車去中和接我妻子，見(jiàn)我岳父門口圍了很多人，要打架，我掂了把刀亂掄，具體咋打的記不清了。
我以前因?yàn)榉呕稹⒈I竊被公安局處理過(guò)，1998年左右我開(kāi)始養(yǎng)豬，2005年當(dāng)上村長(zhǎng)。我村的梁某11、徐某3、李某2、錢某4、李某6、常某10幾個(gè)人平時(shí)關(guān)系比較好，當(dāng)時(shí)村里治安狀況不太好，正好趕上換屆，我們幾個(gè)就想著，讓我、梁某11、李某2去競(jìng)選村長(zhǎng)，弄成了大家干啥都好弄。我們整天都在商量怎么拉選票的事。要是我弄成了村長(zhǎng)，大家都好掙錢了，當(dāng)時(shí)我們還立了字據(jù)，大概內(nèi)容是“如果我當(dāng)上了村長(zhǎng)，要以我為核心，有活大家一起干，有錢大家一起掙，誰(shuí)也不能背判誰(shuí)”我們幾個(gè)人還在字據(jù)上簽了名字。
我當(dāng)上村長(zhǎng)后，我給四三二處干過(guò)安全改造工程，還給四三二處工地上供過(guò)材料，還通過(guò)競(jìng)標(biāo)買了四三二處一大批楊樹(shù)，然后掙了不少錢。
給中建八局供料是我和李某2、徐某3一起去找他們協(xié)商的，協(xié)商成后，由李某2、徐某3成立永成建材經(jīng)銷處，專門對(duì)中建八局供料，中建八局對(duì)永成付款，剛開(kāi)始是徐某3負(fù)責(zé)，后來(lái)由李某2負(fù)責(zé)，永成的收益分配給梁某11、徐某3、李某2、錢某4、李某6，還有我等幾個(gè)人。
2006年后半年，我聽(tīng)李某2和徐某3說(shuō)四三二處要安全改造，活不少，我就帶著他倆直接去找史光普處長(zhǎng)，史處長(zhǎng)就把舊廠房拆除給了我們。我是一村之長(zhǎng)，李某2是大隊(duì)會(huì)計(jì)兼婦女主任，徐某3是史莊巡邏隊(duì)的，我們?nèi)フ一罡伤麄儾桓也唤o，要是不給面子，我就斷了四三二處的路，不讓他們的車進(jìn)出，有一次因?yàn)橄胭I四三二處的樹(shù)，怕他們不賣給我們，我就斷了他們的路，還貼標(biāo)語(yǔ)，最后四三二處把樹(shù)賣給了我們村。
我當(dāng)上村長(zhǎng)那年底，想給幫我拉選票的幾個(gè)人安排點(diǎn)活，掙個(gè)錢，于是我跟村里管治安的李會(huì)清商量成立一個(gè)巡邏隊(duì)，巡邏隊(duì)成員有徐某3、劉某5、錢某4、李某2、李某6、梁某11等，隊(duì)員的工資每人每晚10元，由大隊(duì)發(fā)。平時(shí)都是李會(huì)清、徐某3、李某2帶班，但平時(shí)有很多工作都是我安排的。我安排他們?nèi)ゴ謇锸者^(guò)承包費(fèi)，晚上巡邏，還帶著在附近截過(guò)一個(gè)賣狗的，訛了幾千塊錢，還帶著巡邏隊(duì)去中和北街打過(guò)架，帶著巡邏隊(duì)非法拘禁過(guò)安陽(yáng)的人，帶著巡邏隊(duì)打了俺村?？∧?，逼著他賠他們?yōu)樗ǖ腻X。
2、李某2供：李某1以前被判過(guò)刑，認(rèn)識(shí)的地痞流氓比較多，村里一般沒(méi)人惹他。2005年，村干部換屆選舉，當(dāng)時(shí)四三二處要進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)改造，李某1想趁機(jī)當(dāng)上村長(zhǎng)攬點(diǎn)活好掙錢，就和常某10、劉某5、錢某4、梁某11、李某6、徐某3我們幾個(gè)關(guān)系好的人商量，要是他干上村長(zhǎng)只要聽(tīng)他的，不會(huì)虧待我們，還讓我寫了“一、村興我榮，村衰我恥，共同搞好村里工作，努力奮斗；二、如果李某1當(dāng)上村長(zhǎng)，都要聽(tīng)李某1的話，有錢大家掙；三、誰(shuí)要變心是王八蛋。”三條誓言，我們七個(gè)都簽了名字，按了手印。競(jìng)選中我們幾個(gè)人出錢出力、忙前跑后，找親戚朋友、買禮品送人，為他拉選票。2005年5月底，李某1選上村長(zhǎng)。當(dāng)上村長(zhǎng)后，把為他當(dāng)村長(zhǎng)時(shí)出過(guò)力的人都拉進(jìn)了村大隊(duì)，成立了巡邏隊(duì)，我們幾個(gè)人都聽(tīng)李某1安排，夜晚排班在大隊(duì)部睡覺(jué)，開(kāi)著面包車（里放有鋼管，木棍）巡邏，搞個(gè)防火，催承包費(fèi)，訛個(gè)錢，打個(gè)架，成立永成經(jīng)銷處向中建八局供材料。在四三二處，中建八局承包工程都是我們幾個(gè)人去，弄的錢我們幾個(gè)人在一塊吃吃喝喝，再分點(diǎn)，時(shí)間長(zhǎng)了名聲響了，史莊村一片人都知道李某1手下有一幫人，有啥擺不平的事都和李某1說(shuō)，象別人欠史莊糧管所的錢，想把人綁架走要錢的事，?？∧撤欠ň薪说氖?，吳莊村支部書記他孩扣別人煤機(jī)想放四三二處的事，都和李某1說(shuō)。李某1為他媳婦的事喊我們?nèi)ブ泻捅苯执蚣?，李?掂刀砍人，周邊的人都知道李某1敢弄事，沒(méi)人敢惹。老百姓私下都喊李某1流氓村長(zhǎng)。有一次我沒(méi)按他的意思到四三二處辦事，他當(dāng)著村書記李國(guó)全、副村長(zhǎng)李會(huì)清，會(huì)計(jì)李世堂的面大罵我。永成經(jīng)銷處徐某3是法人，有些事徐某3沒(méi)按他的意思辦，李某1馬上就不讓徐某3負(fù)責(zé)了。他家的狗丟了，懷疑是輝縣人偷了，他就安排人扣人家的車，訛錢。李某1比較霸道，我們沒(méi)人敢不聽(tīng)他的話。
2005年四三二處賣樹(shù)，李某1安排巡邏隊(duì)的人貼標(biāo)語(yǔ)、安排人到現(xiàn)場(chǎng)吵鬧，找人陪標(biāo)不喊價(jià)，競(jìng)標(biāo)到手后，賣樹(shù)掙了23.5萬(wàn)，交給村委10萬(wàn)，貼標(biāo)語(yǔ)的每人1000元，兩委干部每人2000元，陪標(biāo)的10000元，因打架賠中和北街14000，其他錢都被李某1陸續(xù)要走花了。
永成建材經(jīng)銷處注冊(cè)是徐某3個(gè)人獨(dú)資，實(shí)際上是李某1與我和徐某3合伙的，名稱“永成”二字就是永國(guó)與成收。永成經(jīng)銷處的匯來(lái)款，2008年5月份前是我與永國(guó)取出后給了李某1，2008年4月他自己用六萬(wàn)七千元左右買汽車了，2007年底他自己還用五萬(wàn)元購(gòu)買貨車。2008年5月份后，我與李某7取出的錢他都讓交給他妻子張某12，支出再去他家拿。永成經(jīng)銷處都是李某1說(shuō)了算，他說(shuō)去稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)票交稅太多，安排我們?nèi)ベI假發(fā)票，共買過(guò)三次六份假發(fā)票。
我要揭發(fā)李某1的犯罪行為。2006年李某1家的狗被偷，他帶我、還有劉某5、李某9等人扣住輝縣的拉狗車，敲詐3000元。2005年至2008年，在李某1任史莊村長(zhǎng)期間，路過(guò)史莊村去四三二處拉成品棉的車輛，不出錢不讓過(guò)，過(guò)往車輛收取200至500元不等的過(guò)路費(fèi)，收的錢都交李某1了，不交村里一分，我知道收過(guò)劉勇現(xiàn)、岳軍、王希應(yīng)的還有山東拉棉花車的。2004年，中和前五福秦紅祥與史莊糧管所一姓楊的所長(zhǎng)有經(jīng)濟(jì)糾紛，姓楊的找到李某1，李某1就和幾個(gè)人把秦紅祥綁架到史莊糧管所關(guān)了兩三天，他們很打秦紅祥，秦紅祥急了從樓上跳下，腿摔斷了。2007年10月份以來(lái)，四三二處倉(cāng)庫(kù)改造，中建八局承建，李某1成立了永成建材經(jīng)銷處，強(qiáng)行壟斷進(jìn)料市場(chǎng)，用的砂、石、水泥都高于市場(chǎng)價(jià)，中間李某1還阻撓施工，使工程中斷了三個(gè)月。四三二處倉(cāng)庫(kù)改建用的鋼結(jié)構(gòu)，在運(yùn)輸時(shí)，李某1強(qiáng)迫李金華用他的車，每噸高于市場(chǎng)價(jià)40元。
2008年夏天，李某1強(qiáng)壓四三二處史光甫處長(zhǎng)以一萬(wàn)元買下一臺(tái)舊車床，倒手賣了四萬(wàn)元。2007年12月份訛四三二處把生鐵消防管換成塑料管，他投資了五六千元，安排我去賣換下的生鐵管，賣了三萬(wàn)五六千元。2008年秋天，他訛四三二處給他家安了八個(gè)門。2006年他喊上我以征訂報(bào)刊的名義，訛四三二處2000元。2005或2006年11月份，史莊村的李啟芳家蓋房取土，李某1帶劉某5、錢某4等人扣住人家的車，罰了2000多才讓車走。
2008年7月的一天，李某1對(duì)我說(shuō)天熱了，村委會(huì)需安個(gè)空調(diào)，讓四三二處支援兩臺(tái)空調(diào)，他已經(jīng)與四三二處說(shuō)好了，讓我去拿錢。我就去李世堂那兒開(kāi)了個(gè)收據(jù)，拿著收據(jù)去找了四三二處陳鐵心，在財(cái)務(wù)科領(lǐng)取了5000元現(xiàn)金，在繼富家電賒了兩臺(tái)空調(diào)，一臺(tái)安村財(cái)務(wù)室，一臺(tái)安在李某1村東邊新家了。
去年收麥時(shí)，賈某8借李某1的現(xiàn)代汽車在西永安路口追尾撞到人家車上了，李某1帶常某10把車扣到史莊面粉廠，敲詐了對(duì)方6000元。
去年2月份一天，常某10因大車司機(jī)的問(wèn)題與李國(guó)強(qiáng)發(fā)生了矛盾，李國(guó)強(qiáng)打了常某10父親，后李某1方面去李國(guó)強(qiáng)家要抄家，砸東西，最后敲詐1400元。
3、徐某3供：2007年10月份，中建八局給四三二處進(jìn)行安全改造工程，村長(zhǎng)李某1與我和李某2說(shuō)想到中建八局掏點(diǎn)活干，我們?nèi)艘黄鸬剿娜幷翌I(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)協(xié)調(diào)由我們?nèi)斯┧唷⑸?、石子、磚，因?yàn)橹薪ò司謱?duì)外承包只對(duì)公不對(duì)私，我們商定成立公司，我是法人代表，李某1負(fù)責(zé)管錢，我和李某2負(fù)責(zé)日常的事，公司名“永成”建材經(jīng)銷處，“永”指的是我，“成”指的李某1。公司成立后，供料期間，我和李某2、李某6都往外墊過(guò)錢，錢某4、梁某11、常某10三個(gè)好象也墊過(guò)，但李某1一分錢沒(méi)墊過(guò)?！覀儙讉€(gè)需要用錢時(shí)，就會(huì)到李某1媳婦張某12那里打條領(lǐng)，李某1也得錢，他是幕后老板，帳目和錢都在他媳婦手里掌管。
沒(méi)有我和李某2這幾個(gè)人，李某1根本當(dāng)不上村長(zhǎng)，當(dāng)時(shí)就是我們幾個(gè)人幫他發(fā)洗衣粉、快餐杯拉選票，他才當(dāng)上村長(zhǎng)，幫李某1競(jìng)選村長(zhǎng)之前我們幾個(gè)人立有字據(jù)，簽有名，按有手印，發(fā)誓如果競(jìng)選成功，以村長(zhǎng)為核心，有活一起干，有錢一起掙，誰(shuí)也不能背叛誰(shuí)。
2005年底村里成立了巡邏隊(duì)，李某1把我和當(dāng)時(shí)幫他當(dāng)村長(zhǎng)的李某6、錢某4、李某7、劉某5、梁某11幾個(gè)人也安排到巡邏隊(duì)，每天晚上巡邏，每人每天10元。
2006年，李某1通知巡邏隊(duì)的人還有不是巡邏隊(duì)的人把輝縣一拉狗車截住扣到大隊(duì)院內(nèi)，訛了人家?guī)浊г?006年李某1安排巡邏隊(duì)的人把安陽(yáng)一人非法拘禁了；打?？∧潮扑€錢。2006年四三二處賣樹(shù)，李某1安排人貼大字報(bào)、斷路、最后才競(jìng)標(biāo)成功。2006年他為了給他老婆張某12出氣，領(lǐng)著巡邏隊(duì)的人到中和北街打架。李某1平時(shí)很霸道，老百姓私下都喊他流氓村長(zhǎng)。
2007年10月份，四三二處要拆除六幢老倉(cāng)庫(kù)，李某1攬下后讓我負(fù)責(zé)，掙了15.2萬(wàn)，我全交給李某1了，他喊上我，還有李某2、李某6、李某9、李某7、錢某4、常某10、劉某5、梁某11，一人分了1000元。2008年六七月份，四三二處更換消防管道，李某1攬下后，讓李某2賣舊管道賣了18噸。我們給中建八局供料的價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)，是雙方商量的結(jié)果。
4、錢某4供：2005年5月村委換屆前幾天，我和李某1、李某2、梁某11、李某6、常某10、徐某3在部隊(duì)門口，李某1說(shuō)他想干村長(zhǎng)，還說(shuō)當(dāng)上村長(zhǎng)后有活大家一起干，有錢一起掙，我們都同意，李某1安排李某2寫到紙上，大概內(nèi)容是：選舉成功，一定要以村長(zhǎng)為核心，共同發(fā)展，我們七人都簽了名，蓋了手印。然后就開(kāi)始拉選票，我們托親戚朋友讓選李某1當(dāng)村長(zhǎng)。海選前，李某1、李某2、梁某11、常某10、徐某3五人兌錢拉一車洗衣粉，讓我同他們往各家戶發(fā)……最后李某1當(dāng)上了村長(zhǎng)，李某2進(jìn)了村委。……李某1當(dāng)村長(zhǎng)后，把我安排到了巡邏隊(duì)，還讓我和李某6負(fù)責(zé)對(duì)路過(guò)史莊的運(yùn)貨車收費(fèi)，后來(lái)，李某1成立了永成建材經(jīng)銷處，往中建八局供料，讓我負(fù)責(zé)挖掘機(jī)工作。巡邏隊(duì)有我和徐某3、梁某11、李某7、李某6、常勝濤、許長(zhǎng)河，還有記不起了。巡邏隊(duì)的工作由李某2和徐某3安排，我聽(tīng)他倆的，平時(shí)巡邏，收承包費(fèi)、秋季防火、攔車收費(fèi)，有糾紛矛盾能處理就處理了。李某2帶隊(duì)巡邏時(shí)，總是開(kāi)著李某1的紅面包車，車上放有鋼管、木棍。06年我參與李某1敲詐輝縣收狗老板，參與敲詐本村李啟芳，參與非法拘禁安陽(yáng)人，參與強(qiáng)迫?？∧惩隋X，還參與過(guò)收回李紹懷家責(zé)任田，參與四三二處賣樹(shù)招標(biāo)，還參與過(guò)去中和北街打架，我和李某6在中建八局偷過(guò)木板，還和李某6、李某7在中建八局偷過(guò)方木。
2008年夏天永成經(jīng)銷處為要帳不給中建八局供水泥，中建八局自己購(gòu)進(jìn)兩次水泥，李某2安排我和李某7、劉某5、徐某3、李某6把中建八局拉的水泥拉走了。
5、劉某5供：2005年村委換屆，他們幾個(gè)人整天在一起，幫李某1發(fā)快餐杯、洗衣粉拉選票，后李某1當(dāng)上村長(zhǎng)，李某2當(dāng)上村里現(xiàn)金保管了。那年底，李某1通知我去巡邏隊(duì)上班，晚上巡邏，一天10元，我就去了。現(xiàn)在我感到很后悔，當(dāng)初不該跟著李某1、徐某3、李某2他們瞎混。2006年秋天一個(gè)下午，李某1通知我去大隊(duì)，到了后李某1說(shuō)他家的狗丟了，已經(jīng)打聽(tīng)著是輝縣溝西莊收狗的偷走了，一會(huì)想法截住他們的拉狗車，好好治治他們，讓我和李某6、常勝濤坐李某9開(kāi)的桑塔納車，在十里鋪立交橋?qū)⒗奋嚁r住帶到大隊(duì)，我'd了那個(gè)跟車小孩兩巴掌，后來(lái)去兩個(gè)人說(shuō)事，我就出來(lái)了，后來(lái)聽(tīng)說(shuō)李某1訛人家?guī)浊K錢。2006年的一天晚上，我值班時(shí)李某6打電話說(shuō)有人在村南地偷土，我到時(shí)見(jiàn)李某1、李某2、徐某3都在，咋胡著把拉土車扣到了大隊(duì)，后來(lái)聽(tīng)錢某4說(shuō)讓人家交了點(diǎn)錢，錢交給了他，他又交給李某2了。2008年8月份一天下午，常某10喊我去北邊，我見(jiàn)了張某12臉上有血，她說(shuō)是常永軍全家打她了，我到了'd常永軍愛(ài)人兩巴掌。徐某3、李某2成立了永成建材經(jīng)銷處，專門給四三二處供建材的，我是在工地上記帳每天30元，但到現(xiàn)在一點(diǎn)工資也沒(méi)得。一天晚上我和李某6、李某7到工地上偷了十幾根鋼管，李某6找車?yán)遥缋钅?蓋房用了，給了我和李某7各一百元。永成經(jīng)銷處是李某1說(shuō)了算，“永成”這個(gè)名指的是永國(guó)、成收，徐某3應(yīng)個(gè)名。我進(jìn)巡邏隊(duì)后跟李某1干，李某1利用我們給四三二處供料掙了不少。他當(dāng)村長(zhǎng)后利用我們掙了錢，買了房了，買了轎車，買了兩輛大貨車，把我們坑了，我連房子也沒(méi)有蓋起來(lái)，要不是跟李某1，我也不會(huì)有今天，我現(xiàn)在很后悔，希望政府能寬大處理。
6、李某6供：2009年9月14日早上我去公安局投案。2005年底，史莊村成立了巡邏隊(duì)，李某1安排我進(jìn)巡邏隊(duì)，任副隊(duì)長(zhǎng)，徐某3為正隊(duì)長(zhǎng)。李某1能當(dāng)上村長(zhǎng)，全是我們幾個(gè)人幫他發(fā)洗衣粉、快餐杯拉選票才當(dāng)上的，所以才把我們都安排進(jìn)了巡邏隊(duì)。當(dāng)時(shí)幫李某1競(jìng)選村長(zhǎng)的有李某1、李某2、錢某4、徐某3、梁某11、常某10和我共七個(gè)人，我們幾個(gè)還寫了一張協(xié)議：如果競(jìng)選成功，我們要以村長(zhǎng)為核心，有活一起干，有錢大家一起掙，誰(shuí)也不能背叛誰(shuí)，還一塊簽了字，按了手印。
跟著李某1我干了不少違法事，都是李某1安排的。2006年冬，李某1帶巡邏隊(duì)的人，把溝西莊一個(gè)拉狗車截住，扣到史莊大隊(duì)，訛了人家?guī)浊K錢。2006年冬天，我正值班時(shí)，李某1打電話說(shuō)有人偷土，我到了后，過(guò)來(lái)一會(huì)，李某1徐某3、錢某4、常某10、?？『谰鸵驳搅?，李某1讓拉土車司機(jī)把車都開(kāi)到大隊(duì)院里了，后來(lái)我聽(tīng)說(shuō)李某1訛了人家2000元。李某1不讓四三二處拉花包車往我們村過(guò)，讓巡邏隊(duì)向人家收費(fèi)。2007年，李某1還領(lǐng)巡邏隊(duì)人把安陽(yáng)一個(gè)人非法拘禁了，安陽(yáng)已經(jīng)處理了。后李某1又通知參與安陽(yáng)非法拘禁的人到他家，把常永軍打了一頓，逼人家還錢。2006年李某1想買四三二處的樹(shù)，安排巡邏隊(duì)的人貼標(biāo)語(yǔ)，施加壓力。2007年左右，李某1為給他老婆出氣，帶著巡邏隊(duì)人到中和北街打架。2007年左右，李某1成立了一個(gè)永成建材經(jīng)銷處，專門給中建八局在四三二處改造工程供料，李某1安排我在工地上招呼，在此期間，我偷過(guò)工地上的鋼管、方木、木板。永成經(jīng)銷處李某1是老板，徐某3應(yīng)個(gè)名，李某2負(fù)責(zé)供料的具體事，錢和賬目李某1管，分錢李某1老婆管?！坝莱伞倍种傅氖怯绹?guó)和成收。
大概2008年6月，李某1不讓徐某3干了，由我負(fù)責(zé)徐某3以前的事，2008年夏天，李某1通知我不讓給中建八局供料了。一天見(jiàn)中建八局運(yùn)來(lái)了很多水泥，我問(wèn)李某2，李某2去問(wèn)了李某1，回來(lái)說(shuō)，把水泥給他拉走，然后安排我租車和李某2、李某7、錢某4、劉某5、徐某3一起把他們拉的20噸水泥拉史莊面粉廠了，后來(lái)我聽(tīng)說(shuō)又把水泥給拉回去了。
前幾年的一天冬天，史莊糧管所所長(zhǎng)的兒子楊占軍說(shuō)有人欠他家十幾萬(wàn)，讓和他一起去要賬，當(dāng)時(shí)李某1、徐某3、梁某11都在，我們一共七人坐老楊的車到一個(gè)村把那個(gè)欠賬人喊出來(lái)，他開(kāi)車和我們到了史莊糧管所。老楊和那人談了談，說(shuō)不讓走了，把那人帶到二樓的一間臥室里，到了半夜，那人從二樓跳了下來(lái)，把腿摔斷了，我們趕緊把他送醫(yī)院了，后來(lái)咋處理的不知道。
7、李某7供：2008年冬的一天夜里，李某6打電話叫我去偷幾根鋼管……讓我去四三二處車庫(kù)附近盯著，他與劉某5二人把鋼管傳到墻外，我們?nèi)税褌鞒鰜?lái)的鋼管拉到李某6家，各自回家了……隔了幾天，李某6給了我100元錢。
我是村巡邏隊(duì)的，隊(duì)里有李某6、徐某3、錢某4、劉某5、梁某11、張勇、常勝濤，其他人記不清了。
2005年我聽(tīng)說(shuō)俺哥李某1想當(dāng)村長(zhǎng)，還和李某2、徐某3、李某6、錢某4、梁某11、劉某5幾個(gè)人寫有文書，他們幫俺哥送快餐杯、洗衣粉拉選票，俺哥當(dāng)上了村長(zhǎng)。2005年冬天，李某1安排李某2給我打電話去村里干巡邏隊(duì)員，每天10元。2006年四三二處要賣樹(shù)，俺哥問(wèn)我能不能找個(gè)買樹(shù)的，我找了個(gè)買家參加競(jìng)拍，李某1交代我不讓舉牌喊價(jià)。當(dāng)天我見(jiàn)俺村可多人在現(xiàn)場(chǎng)助威，知道賣樹(shù)的消息后，還在四三二處門口貼過(guò)標(biāo)語(yǔ)，事后，李某2說(shuō)俺哥讓給我一萬(wàn)元，其他人也有，具體錢數(shù)不知道。2006年，俺哥家的狗丟了，他安排我和徐某3去溝西莊賣狗，然后看看拉狗車的情況電話反饋給他，俺哥以此事訛了人家?guī)浊K。自2005年開(kāi)始，有可多車往四三二處送棉花，村里安排不讓拉棉花車過(guò)，想過(guò)必須交錢，我2008年參與過(guò)了兩次，第一次讓車掉頭走了，第二次交了過(guò)路費(fèi)，李某6撕了票，聽(tīng)說(shuō)收的錢是上交大隊(duì)的。2008年收麥時(shí)，李某1打電話讓我去永安路口，說(shuō)他的現(xiàn)代轎車被大呈面粉廠拉麥車碰了，我和李某1、李某2、李某6坐車到了，見(jiàn)常某10開(kāi)著李某1的車，拉麥人開(kāi)著自己的三輪車正往俺村走，成收讓去了史莊面粉廠，……俺哥問(wèn)那個(gè)拉麥人要七、八千塊錢，我見(jiàn)他們討價(jià)，就先回去了。
自2007年3月份，經(jīng)俺哥李某1介紹，我給永成經(jīng)銷處供“孟電”水泥，每噸加15元賣給永成，永成再賣給中建八局，我只掙個(gè)小錢?！坝莱伞崩习迨抢钅?、徐某3是法人名份，徐某3后來(lái)不聽(tīng)李某1的話，李某1不讓他干了。自今年2、3月份，李某2和李某1鬧翻了，也不讓我給他們供料了。2007年天冷時(shí)，在鄭州我聽(tīng)徐某3或是李某2打電話說(shuō)買假發(fā)票的事，后來(lái)他倆沒(méi)找到賣假發(fā)票的地方，后來(lái)李某2買的假發(fā)票了。
我文化不高，法律意識(shí)淡薄，沒(méi)想到自己會(huì)走上犯罪道路，我認(rèn)罪，希望政府從寬處理我。
8、李延佩證：我公司是2007年10月進(jìn)駐四三二處，建材是獲嘉縣永成建材經(jīng)銷處供應(yīng)的地材水泥，簽有合同?！铋_(kāi)始是村委的李某1、李某2接的頭……以后都是李某2、徐某3來(lái)的?！幸淮卧谑诽庨L(zhǎng)辦公室李某1因?yàn)椴牧峡畹氖屡c我發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，當(dāng)時(shí)他踢了我一腳。……我們付款是按合同執(zhí)行的，已經(jīng)足額付了，他們還不滿足。
我們對(duì)地方上承包的工程，……李某2、徐某3、錢某4三人來(lái)我們公司議標(biāo)，口氣、態(tài)度都很硬，還說(shuō)是史莊村長(zhǎng)李某1派他們來(lái)談的，讓人一聽(tīng)，像是我們的工程非給他們干不行，在給我們供料上也是這個(gè)樣。
在2007年10月份，徐某3、李某2給我們供料，中間他們嫌給他們價(jià)低，又漲了幾次，過(guò)了一段，又嫌給他們款太少，停止供料，我們無(wú)奈自己采購(gòu)，他們供的水泥是270元一噸，我們購(gòu)的是240元一噸，我們購(gòu)了一車約7噸，停在工地料場(chǎng)，李某2和一個(gè)人過(guò)來(lái)，脅迫著拉水泥司機(jī)把水泥拉走，當(dāng)時(shí)是深夜，攔都攔不住，過(guò)了一段時(shí)間，就又主動(dòng)把水泥送來(lái)了。之前還有一次，史莊的人開(kāi)著車把我們料場(chǎng)20噸水泥給拉走了，當(dāng)時(shí)攔不住，他們把我們黃威的手機(jī)也給摔壞了，像是常某10干的，后來(lái)又把水泥送來(lái)了，但少了兩噸。
2007年10月份左右，一天傍晚，常某10和兩三個(gè)人開(kāi)一輛紅色富康車到我們放材料地方偷了約三十根鋼管，我們工人看到阻攔，他們還用鋼管打了我們一個(gè)工人吳永閣。
2007年底，李某1和李某2到我們中建八局出示一張行政收費(fèi)票，向我們要兩費(fèi)一金，共兩萬(wàn)元，經(jīng)協(xié)商，給了他們一萬(wàn)元。
李某1、李某2、徐某3、劉文現(xiàn)、常某10這些人與我們合伙，李某1說(shuō)的算。這些人解決問(wèn)題比較粗魯，不講理，與他們合作后，我們公司的建材被盜在9萬(wàn)余元，我們公司受損失達(dá)十幾萬(wàn)元。
9、趙素榮證：中建八局承建我單位倉(cāng)庫(kù)改造工程，08年6月份時(shí)史莊停止給中建八局供料，李某1說(shuō)中建八局拖貨款不給，開(kāi)了協(xié)調(diào)會(huì)，工程才繼續(xù)施工。
08年8月底，我在負(fù)責(zé)維修縣城南環(huán)鐵路道口時(shí)，李某1來(lái)現(xiàn)場(chǎng)鬧事了，說(shuō)為啥不讓史莊人干，并把一臺(tái)振動(dòng)棒的電機(jī)摔在了地上，李某2把李某1推車上拉走了。
10、史光甫證：史莊的李某1、李某2、徐某3、李某6、劉某5、錢某4、李某7他們整天往工地跑，如何分工不清楚。08年6月李某1說(shuō)中建八局給的款不及時(shí)，停止供料，召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)，決定中建八局在一定期限內(nèi)把款給他們，開(kāi)始供料。
李某1在我辦公室因與李延佩討要材料款發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，李某1跺了對(duì)方一腳。08年8月南環(huán)道口維修，李某2不讓別人干，要抽管理費(fèi)，李某1在工地鬧過(guò)后，我趕緊送去1000元。我們處干點(diǎn)啥活，他們就來(lái)鬧，我們花錢買平安。
06年元月，我處大批賣樹(shù)，李某1找我說(shuō)樹(shù)必須賣給他們，隨后，處門口被貼上了大標(biāo)語(yǔ)，糾集村民去招標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)鬧，導(dǎo)致想投標(biāo)的不敢交保證金，最后60萬(wàn)被李某1買走。李某1每次來(lái)處里搞事都是以村委的名義，但村里是否得到實(shí)惠不清楚。
08年李某1知道處里有臺(tái)車床和刨床，那段時(shí)間他整天來(lái)找說(shuō)想買，陳處長(zhǎng)被磨的沒(méi)法，讓我與成收談價(jià)格，說(shuō)到一萬(wàn)，我把情況匯報(bào)了處里陳處長(zhǎng)，處領(lǐng)導(dǎo)研究了一下就答應(yīng)給他了，成收是安排志剛來(lái)交的錢，拉的車床。本來(lái)車床，刨床我們就不打算賣，成收想要，多次來(lái)陳處及我的辦公室磨，來(lái)到這里就是吵吵鬧鬧，影響正常的辦公秩序，最后才迫不得已的賣給了他。
08年7月份，李某2來(lái)處里說(shuō)村委會(huì)想買兩臺(tái)空調(diào)，后來(lái)李某1一直來(lái)處里磨，磨不開(kāi)了，處里才以撥付救災(zāi)款的形式給他們5000元。
11、李國(guó)全證：我任史莊村書記。李某1當(dāng)上村長(zhǎng)后，比較霸氣，村委的干部都得聽(tīng)他的，村里都是他說(shuō)了算，老百姓怕他，沒(méi)人敢惹他。
2006年是四三二處賣樹(shù)的情況我知道，我村兩委會(huì)研究過(guò)，因村里沒(méi)有資金，讓李某1領(lǐng)著村里的年輕人想法讓村委會(huì)中標(biāo)，我負(fù)責(zé)籌借競(jìng)標(biāo)資金。我聽(tīng)說(shuō)成收安排人在四三二處門口貼有標(biāo)語(yǔ)，還堆了一堆土，投標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)李某7還找了一個(gè)人當(dāng)托。后來(lái)我們中標(biāo)了，樹(shù)轉(zhuǎn)手賣了人，掙了23.5萬(wàn)。成收給村里交了10萬(wàn)。
12、李會(huì)青證：2007年四三二處倉(cāng)庫(kù)改造前，我村兩委專門開(kāi)過(guò)會(huì)研究決定四三二處工地上的事由村委照頭去，但具體實(shí)施起來(lái)變了，村長(zhǎng)李某1領(lǐng)一伙年青人攬了起來(lái)，村里決定并沒(méi)有執(zhí)行，后來(lái)他們?cè)趺床僮魑揖蜎](méi)再管過(guò)。
13、劉金華證：2008年8—9月份，我公司承建了四三二處鋼結(jié)構(gòu)工程，廠家給我們送貨，運(yùn)費(fèi)低，但是李某1那幫人硬要每噸100元給我們送，我不同意，……李某1那幫人說(shuō)：“不讓運(yùn)，別人也不應(yīng)想運(yùn)”，沒(méi)有辦法，只好讓他們運(yùn)，讓我們多付了不到二萬(wàn)元運(yùn)費(fèi)，一共是670噸左右。
14、方紅某證：2006年前后，我的拉狗車在史莊被村長(zhǎng)李某1截住，毆打我們的人，還逼著我們拿5000元了事。
15、馮名懷證：2006年一天中午，我朋友方紅某去家找我，說(shuō)往外走狗的車在史莊讓李某1連車帶狗扣了，讓我去說(shuō)個(gè)情。……然后我又說(shuō)了好話，成收答應(yīng)三千元錢讓車走，我把錢給了成收，才讓車走了。
16、李啟芳證：2006年臘月，我在我媽家菜地取土，李某1和幾個(gè)人來(lái)了，說(shuō)不讓隨意在地里取土，把拉土的鉤機(jī)和三輪車開(kāi)到村委大院了，罰我2000元，罰車主500元，才讓把車開(kāi)走。
17、?？∧匙C：2006年冬天我和李某1、李某9、錢某4等十四人因非法拘禁欠我錢的安陽(yáng)韓愛(ài)軍被公安抓住后法院判了刑，在我們被釋放的當(dāng)天下午，李某1的妻子就來(lái)我廠里大罵，跟我妻子打開(kāi)了，隨后去的李某2、徐某3、錢某4、劉某5把我妻子打了一頓，錢某4讓我去李某1家說(shuō)事，我一到，他們就開(kāi)始打我。第二天早上，李某1讓我去大隊(duì)說(shuō)事，我到大隊(duì)后，李某1、李某2、徐某3、劉某5、李某9、錢某4和家屬們都在，李某1說(shuō)“俺這幾個(gè)人住進(jìn)去花的錢你到底給不給？”我知道他們想訛錢，李某1算算，說(shuō)他們花了十四萬(wàn)多，逼我打欠條，李某1是有名的惡人，我惹不起，就打了欠條。這幾年，我陸續(xù)給了李某1他們五萬(wàn)六或五萬(wàn)八千元錢了。
18、郭勝生證：去年收麥時(shí)，我開(kāi)廠里的時(shí)風(fēng)大三輪車?yán)←湉氖非f往回去，車突然熄火，后邊一輛轎車停下來(lái)，從車上下來(lái)兩個(gè)年輕人，說(shuō)他們追尾把車碰壞了，不讓我們走，讓我們開(kāi)到史莊糧管所，那兩個(gè)喊了十幾個(gè)人到現(xiàn)場(chǎng)，李某1說(shuō)得賠他一輛新車，……我就把車丟那了……后來(lái)王智恩幫了墊了六千元賠了他們，我的三輪車才放行。
19、崔德旺證：2008年收麥時(shí)，我去郭勝生面粉廠，聽(tīng)他說(shuō)，他拉麥的三輪車在路上被一個(gè)現(xiàn)代車追尾，現(xiàn)代車引擎蓋上碰個(gè)小坑，把他的三輪扣到史莊面粉廠，非讓賠損失不行。他讓我和王智恩一起去找李某1說(shuō)說(shuō)這事，我兩人就去找李某1說(shuō)了，李某1就要一萬(wàn)元錢，我說(shuō)，是你們車追尾碰我們了，再說(shuō)一個(gè)小坑修修花不了多少錢，……討價(jià)還價(jià)，李某1同意6000元到底，我替交了6000元，把三輪車帶麥開(kāi)回了。
20、秦紅祥證：2002年一天傍晚，有兩輛面包車攔住我，讓我和他們回去，我一看不走不行，就和他們回到了史莊糧管所，他們車上下來(lái)有七八個(gè)人，楊衛(wèi)東和我在他辦公室談錢的事，其他人都在院里說(shuō)話，后來(lái)?xiàng)钚l(wèi)東安排我去二樓睡，讓人看住我。天快亮了，我聽(tīng)找小強(qiáng)在樓下大聲喊我下去，我想估計(jì)他們要打我，我就出門從二樓跳下來(lái)想跑，跳下時(shí)，腿被摔斷了。那天沒(méi)人打我。
21、桑應(yīng)連證：2007年，我也不清楚咋回事，李某1安排兩個(gè)年輕人守住小冀封頭廠門口，不讓我的車出廠，說(shuō)只要敢出廠就砸我的車，嚇得我不敢出廠。后來(lái)知道是李某1的貨車在大連被扣，李某1說(shuō)是我給大連打電話想扣他的車，讓我賠他2000元。這期間，我找朋友和李某1交涉，沒(méi)說(shuō)成，最后我親自去找他，后來(lái)不了了之。他扣我五六天車，我損失了五六千元。
22、郭志某證：2008年7月18日左右，我家貨車在送貨過(guò)程中和煤機(jī)貨主發(fā)生點(diǎn)糾紛，我小孩扣了人家的煤機(jī)，我跟李某1說(shuō)想把車上的煤機(jī)卸在四三二處院內(nèi)，他同意了，我當(dāng)時(shí)也表示等以后把煤機(jī)運(yùn)走請(qǐng)他們吃飯。停有十來(lái)天，我準(zhǔn)備把煤機(jī)運(yùn)走，跟李某1打電話說(shuō)，他讓我交六七千管理費(fèi)。我找王憲瑞去說(shuō)情，李某1讓找李某2，經(jīng)討價(jià)還價(jià)，給李某24000元，才把煤機(jī)拉走。
23、史廣慶證：2006年3月18日下午四點(diǎn)多，我妹給我打電話說(shuō)為賣衣服的事張清貴的家人她門市部罵人，……見(jiàn)五六個(gè)人將我父母打倒在地,然后有兩三個(gè)人摟住我朝我身上亂打,還有人拿刀、鋼管……那幾個(gè)人我都不認(rèn)識(shí)，聽(tīng)街上人說(shuō)有一個(gè)是張清貴女婿。
24、李耀鋒證：2006年3月18日下午4時(shí)多，……我見(jiàn)北邊有好多人，跑去看，到張清貴家門口，見(jiàn)北邊停一輛紅面包車，有兩個(gè)人正從車上往下拿鋼管砍刀，有三個(gè)其中一個(gè)拿砍刀，兩個(gè)人拿鋼管追著宋小偉打，……還有人掂鋼管追史廣慶亂打，……有個(gè)人（張清貴的女婿，史莊人）手拿砍刀朝史廣慶的母親腿上砍幾下，把她摁倒在地，用腳朝他身上亂踹，我趕緊摟住一個(gè)不讓打，……后來(lái)我們北街的人多了，這個(gè)人跑進(jìn)張清貴家了?！又沙鏊司偷搅恕?/p>
25、獲嘉縣公安局搜查李某1家的搜查筆錄及扣押物品、文件清單。
26、李某1等人在中和將史傳道、劉紅梅、宋偉等人打傷的賠償協(xié)議書。
27、獲嘉縣公安局法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書及病歷。史傳道、劉紅梅、宋偉的傷情為輕微傷。
27、收款憑證（空調(diào)款）。
28、史莊村委證明。證明巡邏隊(duì)人員及工作情況。
29、史莊村委會(huì)證明。證明四三二處修南環(huán)路口時(shí)，村里沒(méi)收取任何費(fèi)用，郭子方存放煤機(jī)一事，村里沒(méi)收取費(fèi)用。
30、李某2、劉某5、錢某4、李某7、李某6、常某10、李某1取款條（四處干活分款名單）。
31、、永成經(jīng)銷處營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
32、現(xiàn)場(chǎng)圖、照片。
（二）敲詐勒索罪。
1、2006年10月份，被告人李某1因自己家的狗丟失，即安排被告人徐某3、李某7借本村梁某錄的狗到輝縣市溝西莊方紅某的收狗處賣，以尋找自家的狗。后被告人李某1組織李某2、李某6、錢某4、劉某5、李某9等人開(kāi)車進(jìn)行追攔，在獲嘉縣城西鐵路立交橋處將拉狗車截住，扣留到史莊村大隊(duì)部院內(nèi)，實(shí)施了毆打、威脅。后方紅某通過(guò)馮名懷、高祥培從中調(diào)解，交給李某1現(xiàn)金2000元，才將車開(kāi)走。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
（1）李某1供：大約2006年10月份，我家大黑狗丟了，找了許多地方?jīng)]找到，就懷疑是溝西莊收狗的給我偷走了。我找我村梁某錄家的黑狗，派徐某3、李某7去溝西莊收狗處賣，賣過(guò)狗后，我就帶李某2、徐某3、李某9、錢某4、劉某5、李某7開(kāi)兩輛車在馬營(yíng)橋等送狗的車，我們開(kāi)車一直跟到獲嘉縣西環(huán)立交橋處截住拉狗車，發(fā)現(xiàn)梁某錄家的黑狗，就說(shuō)他們偷我們的狗，讓把車開(kāi)到了史莊村委。當(dāng)天晚上，修武拉狗的和溝西莊收狗的老板都來(lái)了，他們不承認(rèn)偷我的狗，李某2和劉某5上去打了他們，最后，溝西莊收狗的給我2000元錢，訛他們點(diǎn)錢，彌補(bǔ)自己的損失。
我讓李某2他們以我的狗被偷為名去截車、扣車，我訛拉狗車的錢，他們剛開(kāi)始不知道，到村委會(huì)時(shí)就都知道了，訛的錢分給他們幾個(gè)人了。收狗的給過(guò)我錢后，我在村委喇叭里喊了，村民誰(shuí)家的狗丟了就來(lái)認(rèn)領(lǐng)，當(dāng)時(shí)認(rèn)領(lǐng)了10條狗左右。
（2）李某2供：我要揭發(fā)李某1的犯罪行為。2006年10月份，李某1家的狗丟了，他第二天安排李某7、徐某3將本村梁某錄的狗賣到溝西莊，等溝西莊收狗的裝滿一車狗，送往修武路過(guò)獲嘉縣西環(huán)立交橋時(shí)，他帶人截住車，說(shuō)人家偷他的狗了，把車扣到史莊村委，打了收狗的一頓，敲詐了3000元，放收狗的走了。李某1帶人扣車時(shí)我也去了，當(dāng)時(shí)去的還有劉某5、錢某4、李某9、常某10、李某6，其他還有誰(shuí)我記不清了。
拉狗車晚上八點(diǎn)被李某1扣到大隊(duì)，第二天上午才走，聽(tīng)李某1說(shuō)訛收狗老板二千還是三千，我記不清了,我沒(méi)得一分錢。
(3)徐某3供：李某1家的狗丟了，找不到，他聽(tīng)說(shuō)輝縣溝西莊有收狗的，就借梁某錄家一條狗，讓我和李某7去以賣狗為名看看，沒(méi)有見(jiàn)到他家的狗，他說(shuō)別人很可能給藏起來(lái)了，后來(lái)攔截送狗車時(shí)我沒(méi)有再參與。
(4)錢某4供：前兩年冬天的一個(gè)晚上，有人去家喊我去找狗，在村十字處我坐上了李某2開(kāi)的面包車，車上還有李某1，當(dāng)時(shí)李某9也開(kāi)了一輛桑塔納轎車，車上坐著李某6、劉某5、常勝濤。坐上車后，聽(tīng)李某2說(shuō)李某1家的狗丟了，準(zhǔn)備去溝西莊找，走到半路碰見(jiàn)徐某3、李某7騎了輛三輪車，才知道他們?nèi)衔髑f賣狗了，我們到溝西莊轉(zhuǎn)了一圈沒(méi)有找到李某1的狗。后來(lái)，李某1安排我分兩路去看拉狗車過(guò)來(lái)了沒(méi)有，又打電話讓在立交橋那把車截住。等我和李某2、李某1到立交橋時(shí)，前面的三個(gè)人已把拉狗車截住了，在車上找狗了。李某1說(shuō)：“先把車弄大隊(duì)”，我們就把車弄大隊(duì)了。劉某5和李某6打了溝西莊收狗的老板和司機(jī)。后來(lái)我就回家了，這事咋處理我就不知道了。
（5）劉某5供：2006年10月份一天傍晚，李某2說(shuō)李某1家的狗丟了，幾個(gè)人準(zhǔn)備一塊去找狗，讓我去大街看看。在街上，我坐上李某9、李某6的車往溝西莊去。我們?cè)隈R營(yíng)橋附近發(fā)現(xiàn)了拉狗車，追到獲嘉西環(huán)路立交橋上攔住了那輛車，接著李某1他們也趕到，李某1讓司機(jī)把運(yùn)狗車開(kāi)到俺村大隊(duì)院里，當(dāng)時(shí)扣車的還有李某2和錢某4。后來(lái)車的老板來(lái)了，我問(wèn)他車上咋會(huì)有俺的狗，他說(shuō)不知道，我就'd他一巴掌，隨后李某9和李某6也'd了他幾下，后來(lái)溝西莊收狗的老板也來(lái)了，他和李某1說(shuō)事的時(shí)候，李某1讓我們都去休息了。第二天，除了幾個(gè)丟狗的群眾把狗領(lǐng)走外，李某6、李某2又多牽走幾條狗，才讓拉狗車走了。
（6）李某6供：我來(lái)投案自首。2006年10月份一天傍晚，成收說(shuō)他家的狗丟了，讓我與他去找狗，當(dāng)時(shí)去了兩輛車，有李某9、李某1、錢某4、劉某5、李某2，其他還有誰(shuí)記不清了。拉狗車到縣城立交橋時(shí)，我們把拉狗車扣到史莊村委了。后來(lái)他們?cè)趺凑f(shuō)的我弄不清楚，聽(tīng)老百姓說(shuō)成收訛了人家三、四千元錢。
（7）李某7供：2006年10月份，俺哥李某1打電話說(shuō)他的狗被人偷了，懷疑是溝西莊收狗的偷的，讓想法把收狗車攔住看看有沒(méi)有他的狗。他事先安排我和徐某3帶著梁某錄家的狗去溝西莊賣，我們到后，看見(jiàn)拉狗車在村里停著，打電話告訴了俺哥，他讓俺倆回來(lái)，余下的事不讓我們管了。怕收狗的認(rèn)出我們，就沒(méi)再參與這事。俺哥以此事訛了收狗的幾千元錢，具體數(shù)額不清楚。
我后來(lái)聽(tīng)說(shuō)是俺哥，還有李某2、劉某5、錢某4、李某6、李某9等幾個(gè)人扣的拉狗車。
（8）李某9供：2006年秋天的一個(gè)晚上，李某1給我打電話說(shuō)：“俺家的黑狗被人偷走了，懷疑是溝西莊收狗的偷走了，他們的車今天晚上從史莊天橋過(guò)，咱們一起去把溝西莊的拉狗車截住，好好治治他?！彪S后，我就到大隊(duì)門口，見(jiàn)李某1、李某2、李某6、錢某4、劉某5、梁永亮，旁邊還有兩輛車。李某1讓我開(kāi)著普桑，拉著劉某5三、四個(gè)人，李某1他們幾個(gè)人開(kāi)紅色面包車。車上有人接電話說(shuō)成收讓去天橋等，我們?cè)谔鞓蛱幗刈×死奋?，隨后李某1他們開(kāi)著面包車也到了，李某1指揮著把拉狗車弄到了史莊大隊(duì)院里，然后我把車鑰匙給了李某1，我就回家了。后來(lái)聽(tīng)錢某4說(shuō)李某1訛了拉狗車幾千塊錢，具體怎么訛的，訛多少，我不清楚。
（9）方紅某證：2006年我在溝西莊收了一車狗，讓修武郝小兵派車來(lái)拉，路過(guò)獲嘉縣史莊大橋時(shí)，被史莊村長(zhǎng)李某1帶人截住，帶到史莊村委會(huì)。郝小兵給我打電話，我趕到史莊村委二樓辦公室，李某1幾個(gè)人上來(lái)就打我一頓，我見(jiàn)郝小兵也挨打了。他們?nèi)硕?，看著我們不讓出門，到了第二天早上，李某1跟我們說(shuō)事，他們要一萬(wàn)元錢，讓我一個(gè)人出去借錢，后托熟人還價(jià)到五千元才放人，李某1還霸占我們二十多條狗，價(jià)值三、四千元。
李某1扣住我們的拉狗車后，我村四新（高祥培）在獲嘉幫我借了5000元，我交給了獲嘉收狗的朋友馮明懷，馮明懷把錢給了李某1。
（10）郝小兵證:2006年或2007年后半年，我在輝縣買了一車狗路過(guò)史莊時(shí)被扣到了大隊(duì)部，有個(gè)年輕人還'd了我兩巴掌，打我兩拳。當(dāng)天晚上我找到賣給我狗的方紅某，第二天早上我和方紅某趕到大隊(duì)部，方紅某找李某1說(shuō)事，給過(guò)錢后，李某1又叫了許多人拖走二十多條狗才讓我們走。事后，我聽(tīng)方紅某說(shuō)給了李某15000元。
（11）朱海成證:2006年或2007年種過(guò)麥后，我和曹小三在溝西莊裝了一車狗回修武路過(guò)獲嘉西邊高架橋時(shí)，被四五個(gè)人開(kāi)一輛面包車和一輛桑塔納轎車攔住，帶到了史莊村大隊(duì)部，我和郝小兵、方紅某聯(lián)系后，方紅某先趕到大隊(duì)部，一進(jìn)屋，幾個(gè)年輕人就打開(kāi)方紅某了，村長(zhǎng)還讓他拿一萬(wàn)塊錢，這時(shí)郝小兵也進(jìn)來(lái)了，三個(gè)年輕人就打開(kāi)郝小兵了。停了一會(huì)，郝小兵喊我回修武，走時(shí)，我見(jiàn)有幾個(gè)人去車上拉狗。后來(lái)聽(tīng)說(shuō)出了幾千塊錢才讓走的。
（12）郭素琴證：前兩三年，我聽(tīng)大隊(duì)廣播說(shuō)誰(shuí)家的狗丟了讓去面粉廠認(rèn)狗，我到面粉廠后看見(jiàn)有一車狗，其中一條是我家丟的大黑狗，我把狗牽回了家。
（13）馮明懷證：大概2006年的一天中午，方紅某和四新來(lái)家找我，說(shuō)狗被連車扣到史莊了，讓我去說(shuō)情。我到史莊面粉廠，看到院內(nèi)停有一輛裝有三四十條狗的機(jī)動(dòng)三輪車，找到李某1，成收答應(yīng)3000還是2000塊錢讓車走，我記不清了，方紅某把錢給我，我親手交給了李某1。
我記得當(dāng)時(shí)方紅某給李某1的是3000元。
（14）高祥培證：大約2006年9月的一天上午，方紅某來(lái)找我說(shuō)他的一車狗被李某1扣了，我領(lǐng)他找到馮明懷，我們?nèi)艘粔K到史莊大隊(duì)部找到了李某1，李某1讓拿5000元，當(dāng)時(shí)方紅某沒(méi)帶錢，我借給他幾千塊才讓車走。我借給方紅某的錢數(shù)記不清了，不是3000元就是5000元。
（10）現(xiàn)場(chǎng)圖、照片。
2、2006年12月份一天，被告人李某1發(fā)現(xiàn)本村李某房因蓋房在自家耕地取土，即指派被告人錢某4、李某6、劉某5將取土用的三輪車、挖土機(jī)扣在村委院內(nèi)，罰了李某房2500元才將放走。
認(rèn)定依據(jù)：
（1）李某1供：2006年，吳莊村的鉤機(jī)在我村幫助姓李的村民挖土被罰款，這事我知道，是李某2告訴我的，處理罰款也是李某2辦的。我們村委專門開(kāi)會(huì)研究過(guò)，形成決定不讓村民隨意去耕地里取土，違反規(guī)定，就要被村委罰款。
（2）錢某4供：2006年冬一天晚上11點(diǎn)多，李某6給我打電話說(shuō)有人偷土，李某1安排把人和車扣大隊(duì)了，讓我去，我說(shuō)天太晚了沒(méi)去。第二天早上，我去大隊(duì)，一看有一輛挖土機(jī)和三四輛機(jī)動(dòng)三輪車，我就走了。中午飯后，李某2打電話說(shuō)他和成收都不在家，罰李某房的錢已說(shuō)好了，讓我先拿著，然后我就去大隊(duì)了，李某房媳婦給了我1500元。過(guò)了一會(huì)，李某2來(lái)了，我就把錢給了李某2，后來(lái)的事我就不清楚了。
（3）劉某5供：2006年一天晚上，我和李某6在村里，李某1和李某2打電話說(shuō)有人在村東南地起土，我們步行到時(shí)，李某1和李某2的車也到了，見(jiàn)是吳莊的鉤機(jī)和四五輛三輪車，李某1讓先把車開(kāi)到大隊(duì)院里，我們跟著回了大隊(duì)，我和李某6晚上在大隊(duì)值班并負(fù)責(zé)看車。第二天下午，聽(tīng)說(shuō)交過(guò)罰款后把車開(kāi)走了，聽(tīng)錢某4說(shuō)他當(dāng)時(shí)收過(guò)錢后給了李某2，交了多少?zèng)]說(shuō)。
（4）李某6供：我來(lái)投案自首。2006年冬一天，我在村委值班，成收給我打電話，說(shuō)村里的土被人偷完了，讓去村南地看看，我到南地，見(jiàn)李某房在自家菜地取土，有一輛鉤機(jī)，兩輛三輪車，隨后錢某4、李某7、常小濤也到了，有七八個(gè)人，當(dāng)時(shí)成收也趕到了，讓把車開(kāi)到村委會(huì)。到村委后成收說(shuō)不讓村民隨便起土，要罰款，具體如何處理的我不清楚，停有一兩天，鉤機(jī)和三輪車才弄走。
經(jīng)回憶，錢某4當(dāng)天確實(shí)沒(méi)在。
見(jiàn)庭審筆錄
（5）李某2證：我檢舉李某1的犯罪行為。2005或2006年11月份，史莊村的李新芳在自己地里起土蓋房，李某1帶劉某5、錢某4等人把挖土車和拉土車都扣到大隊(duì)部了，李新芳沒(méi)法，出了2000多塊錢才把車開(kāi)走。罰的錢李某1自己拿著花了，沒(méi)交到大隊(duì)。
（6）李啟芳證：2006年臘月十幾，我家蓋房用土，我用鉤機(jī)和三輪車去我媽的地里取土，李某1知道了，派人到地里把鉤機(jī)和三輪車扣到了村委會(huì)院里，李某1說(shuō)我非法取土得罰款，要罰一萬(wàn)元，后經(jīng)我求情，罰我2000元，罰開(kāi)三輪車的500元，后來(lái)我又給開(kāi)三輪的500元，這錢是我老婆到村委會(huì)，李某1讓交給錢某4了，罰款沒(méi)有任何票據(jù)。
當(dāng)天晚上十時(shí)左右，我雇傭吳莊的鉤機(jī)和三輪車在我母親的地里取土，突然來(lái)了一輛面包車，下來(lái)三四個(gè)人，其中一人說(shuō)他是史莊的村長(zhǎng)，不讓在耕地取土，又打電話喊了幾個(gè)人，后來(lái)就把鉤機(jī)和三輪車開(kāi)到村委大院。那幾個(gè)人我只認(rèn)識(shí)李某1，其他人我就認(rèn)不出來(lái)了。
（7）姚小麗證：我家蓋房時(shí)，李某1說(shuō)俺非法取土，讓交2000元罰款，我親自去村委會(huì)交的，李某1對(duì)我說(shuō)讓我把錢交給錢某4，吳莊給俺拉土的也給戰(zhàn)軍交了500元，后來(lái)吳莊又到我家要走了500元。
（8）吳光波證：2006年史莊一家蓋房雇傭我家的挖掘機(jī)和三輪車挖土、取土，是在那家地里，在挖時(shí)去了幾個(gè)人，他們強(qiáng)把挖土機(jī)、三輪車扣到大隊(duì)部了，讓我家出罰款，我家出了500元，史莊那家出了2000元，收錢那人我不認(rèn)識(shí)。
（9）宋紅星證：2006年臘月，我隨吳莊的挖機(jī)在史莊姚小麗家拉土?xí)r，李某1領(lǐng)著六七個(gè)人把我們的車扣到史莊村委大院了。
（10）李會(huì)青證：李某1當(dāng)村長(zhǎng)后，和李某2、李世唐還有我在村委會(huì)說(shuō)過(guò)村民起土的事，沒(méi)有記錄，只是說(shuō)在耕地平著起土不影響種地可以，起成坑不允許，當(dāng)時(shí)未具體規(guī)定罰款標(biāo)準(zhǔn)及如何罰，李某房起土被罰過(guò)2000元，村委會(huì)沒(méi)有研究決定過(guò)，村委會(huì)帳上沒(méi)有這筆收入。
（11）李世唐證：李某1、李某2、李會(huì)青和我在村委會(huì)說(shuō)過(guò)村民在耕地取土，影響耕種，以后村委干部要出面罰款，沒(méi)說(shuō)罰款標(biāo)準(zhǔn)和怎么罰，只是隨便說(shuō)說(shuō)，沒(méi)有形成決議，也沒(méi)有廣播。李啟芳拉土的車被扣我見(jiàn)了，村委會(huì)沒(méi)開(kāi)會(huì)研究過(guò)這事，我聽(tīng)副村長(zhǎng)李會(huì)青說(shuō)罰了款，但罰款沒(méi)交到村財(cái)務(wù)上。
（8）現(xiàn)場(chǎng)圖、照片。
3、2007年7月份，被告人李某1等人因曾幫助?？∧撤欠ň薪碴?yáng)市韓愛(ài)軍而被判刑，借口因此事花費(fèi)二、三十萬(wàn)元要求?？∧硟斶€，?？∧巢煌猓桓嫒死钅?妻子去找?？∧撤驄D，與常俊某妻子發(fā)生毆斗，隨后，在李某1家，被告人李某1、李某2、錢某4、劉某5、徐某3、李某6、常某10、賈某8、張某12等人對(duì)?？∧硨?shí)施了辱罵、毆打。一個(gè)月之后，在史莊村委會(huì)辦公室，并有個(gè)別村干部和其他人作為中間人在場(chǎng)，?？∧辰o安陽(yáng)被判刑的李某1等人寫了一張總計(jì)130345元的欠條。
案發(fā)前，?？∧骋严蚶钅?等人交納了56000元，上述被告人已將此款按比例分發(fā)。
案發(fā)后，被告人徐某3、李某9已將所得贓款2000元、3700元退出，歸還了被害人。
認(rèn)定依據(jù)：
（1）李某1供：2006年左右，安陽(yáng)市韓愛(ài)軍欠常俊某的錢，常俊某讓我?guī)退獛?，我跟村里幾個(gè)人不讓韓愛(ài)軍走，后來(lái)定我們是非法拘禁罪關(guān)進(jìn)看守所了，當(dāng)時(shí)家里人為我們跑關(guān)系花了不少錢。為他幫忙的有我、李某2、徐某3、錢某4、李某9、梁某11、李會(huì)強(qiáng)、常勝濤、張勇、李某6、劉某5，我們家人為跑關(guān)系，花了十四萬(wàn)多元，由我牽頭問(wèn)?？∧骋?，他兩口不同意出，俺老婆才帶李某2、徐某3、梁某11去找他，人沒(méi)在家，梁某11帶我老婆去他乳膠廠找他們，俺老婆和?？∧忱掀耪f(shuō)著罵起來(lái)，后撕打開(kāi)了。?？∧辰o我打電話說(shuō)這事，我說(shuō)讓他來(lái)俺家說(shuō)事。他和俺四叔、李戰(zhàn)文三人一起來(lái)我家說(shuō)事，當(dāng)時(shí)梁某11、李某2、徐某3、常某10、錢某4、賈某8都在俺家，俺媳婦在一邊捂著臉哭。?？∧诚蛭仪笄椋€跪下，我說(shuō)“滾一邊，那十四萬(wàn)是為你的事而出的，你必須掏，”說(shuō)完我朝他臉上'd了兩巴掌，李戰(zhàn)文上前拉，我又把李戰(zhàn)文打了一頓。然后，我和李某2，徐某3、梁某11、常某10、錢某4、賈某8、俺老婆幾個(gè)人商量，找個(gè)時(shí)間，讓常俊某到村委會(huì)，給受牽連的人打欠條，分幾年把那十四萬(wàn)還清。第二天，?？∧车酱逦瘯?huì)，點(diǎn)了讓俺村副書記李會(huì)青、王希增、田鳳英去作證，還有我們這些受牽連的人，?？∧痴f(shuō)他分幾年還清，每年照我的頭給錢，當(dāng)時(shí)立個(gè)欠條，上面寫欠某某多少，總計(jì)14萬(wàn)多。?？∧骋堰€了58000元，我收的，給受牽連的人各戶都分了一部分。
這事和賈某8沒(méi)有關(guān)系。
（2）李某2供：前幾年常俊某和安陽(yáng)的人有經(jīng)濟(jì)糾紛，把人弄來(lái)獲嘉后，李某1安排劉某5，李某9等十幾個(gè)人看住安陽(yáng)人，因?yàn)樵撌挛覀兌急慌行塘?，出?lái)后，李某1要?？∧逞a(bǔ)償損失費(fèi)二十多萬(wàn)元，常不愿意出，李某1妻子張某12去?？∧臣音[，隨后我去了，我用酒瓶把他家的中堂砸壞了，停有兩天，常俊某喊上李某1的四叔李紹山、李戰(zhàn)文、桑保修去李某1家說(shuō)事，我到時(shí)，?？∧彻蛟诘厣?，李某1、常某10、賈某8，還有張某12四個(gè)人正在毆打?？∧常顟?zhàn)文上前去攔，李某1把人家的鼻子也打爛，流血了，打罷?？∧澈缶妥屗吡?，后就是李某1自己和常俊某交涉，最后，才讓?？∧炒虻那窏l?，F(xiàn)在李某1已給我4500元賠償款。
（4）徐某3供：2006年底，我和李某1他們從安陽(yáng)法院回來(lái)，李某1說(shuō)?？∧车冒阉麨榇耸禄ǖ腻X補(bǔ)償回來(lái)，有一次，李某1老婆去乳膠廠找?？∧忱掀乓X，兩人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)還打了起來(lái)。李某1把?？∧辰兴?，常俊某帶著李戰(zhàn)文……李某1上去打了?？∧常Ｄ?0、賈某8也上去了打了常俊某?！虚g隔了好幾天，李某1通知安陽(yáng)一案上的十幾個(gè)人到村委會(huì)，我到后，見(jiàn)很多人都在，李某1讓我們算了算每戶為此事花了多少錢，……?？∧吃谝粡埣埳洗蛄藗€(gè)欠條，欠某某多少錢，一共欠我們14萬(wàn)多元，……分幾年還清。
（5）錢某4供：……李某1找?？∧骋苁碌腻X，……?？∧硯е罱B山、李戰(zhàn)文到成收家?！墒沾蛄顺？∧?，賈某8、李某2、常某10也打?？∧?，……后來(lái)我把李戰(zhàn)文送回家了?！洸磺迨堑诙爝€是隔一天，李某1叫我們這些兌錢跑事的人到大隊(duì)部，?？∧澈屠钅?照頭打了一張欠條，好象是十幾萬(wàn)，分三年半還清，我從成收那里兩次領(lǐng)了兩千元，剩下的錢還沒(méi)領(lǐng)完。
（6）劉某5供：我們從安陽(yáng)宣判后回家，李某1說(shuō)我們得找常永軍要回來(lái)我們各自家屬掏的錢，當(dāng)天后半下午，常某10喊我去了李某1家，到后見(jiàn)李某1兩口、徐某3、李某2、錢某4、梁某11等幾個(gè)人，一會(huì)常永軍和李紹山，還有一個(gè)人也到了，……常永軍跪地上，李某1上去'd了常永軍幾巴掌，還踢了幾腳，……然后派出所人到了，把李某1、常永軍帶走了，我們回家了。過(guò)了二、三個(gè)月一天上午，李某1通知我去大隊(duì)，我到后見(jiàn)徐某3、錢某4、梁某11等幾個(gè)人都在，還有我村李紀(jì)軍、王發(fā)爭(zhēng)、大隊(duì)干部李世堂、李會(huì)青，還有史莊司法所李樹(shù)保，……最后常永軍給我們打了個(gè)總欠條，欠我們合計(jì)十來(lái)萬(wàn)塊錢，具體不記了。分四年半還完，我花了1900元，得了1000元，還有900元沒(méi)得。
（7）李某6供：2007年2月份我和李某1、劉某5、錢某4、李某9、李某2、賈某8、徐某3、梁某11、常勝濤、張勇、桑保修十二個(gè)人因非法拘禁被取保候?qū)彸鰜?lái)的第二天，李某1給我們打電話讓去他家，商量我們花的錢咋問(wèn)?？∧骋X合適。中間停有幾天，李某1又喊去他家說(shuō)這事，這次人去的比較齊，十二人中張勇沒(méi)去，賈某8讓常某10代表，李某9讓他奶代表，李某1讓大家各自算算花了多少錢，等?？∧吵鰜?lái)后把錢要回來(lái)。過(guò)了年，?？∧吵鰜?lái)了，有一天晚上，李某1打電話讓我去大隊(duì)說(shuō)是常俊某給我們打欠條，我就去了，在大隊(duì)常俊某給打了總欠條，交給了李某1，具體多少我記不清了，后來(lái)錢是李某1出面要的，李某1給過(guò)我2000元。
（8）賈某8供：2006年時(shí)我和李某1、李某2等十三人因幫?？∧撤欠ň薪艘话碴?yáng)人被判了刑，2007年夏天，李某1讓常俊某把我們幾個(gè)人受的損失拿出來(lái)，因要錢的事，?？∧车钠拮雍蛷埬?2打了，李某1讓把?？∧澈八艺f(shuō)事，我和常某10到李某1家后，見(jiàn)李某1兩口，還有李某2、劉某5、錢某4、李某1的哥等十幾個(gè)人都在，?？∧吃诘厣隙字?，李某1說(shuō)著?？∧尘痛蜷_(kāi)了。我因?yàn)檫@事也被關(guān)了一段時(shí)間，花有一千多元錢，想起來(lái)也比較生氣，就也上前打了?？∧常沙鏊说搅?，我就回家了。我的損失是常某10照頭和李某1他們一起向?？∧骋模Ｄ?0沒(méi)向我說(shuō)過(guò)，我也沒(méi)有安排常某10替我要花的錢。
（8）常俊某證：……我們被釋放當(dāng)天下午，李某1妻子到我廠里大罵，說(shuō)李某1為這事被抓了，我妻子和她對(duì)罵，然后就打開(kāi)了，李某2、徐某3、錢某4、劉某5到跟前，把我妻子打了一頓。打過(guò)后，錢某4讓我去李某1家說(shuō)事，我一到，他們幾個(gè)人就開(kāi)始打我，打過(guò)后，李某1說(shuō)：“……你準(zhǔn)備咋辦”，正說(shuō)時(shí)，派出所人到了，把我們都帶到了派出所，說(shuō)了說(shuō)都走了。第二天早上，李某1給我打電話讓去大隊(duì)部，我到后，李某1、李某2、徐某3、劉某5、李某9、錢某4和家屬們都在了，李某1說(shuō)：“俺這幾個(gè)人住進(jìn)去花的錢你到底給不給？”我一聽(tīng)就知道訛錢哩，說(shuō)：“你得算算花的啥錢，花多少”，李某1算了算十四萬(wàn)多元，他們逼我打欠條。……我沒(méi)有法了，就給他們打了十四萬(wàn)多元的欠條，三年多還清。這幾年陸續(xù)給了李某1五萬(wàn)六或五萬(wàn)八千元。
（9）陳玉芳證：李某12007年7月份無(wú)正當(dāng)理由向俺家索要十四萬(wàn)元錢。2007年安陽(yáng)事發(fā)后，我們家拿出三萬(wàn)元讓李某1跑事，他們從安陽(yáng)判決回來(lái)后，李某1打電話讓拿錢，我在電話里還口罵了他，他老婆領(lǐng)李某2等人來(lái)我家把中堂砸碎了，在廠門口，小紅動(dòng)手打我，后來(lái)李某2、徐某3、錢某4、
劉某5、常某10也動(dòng)手打我，?？∧橙r，把他也打了一頓。后來(lái)，約過(guò)了二十多天，成收讓?？∧橙ゴ箨?duì)，?？∧郴貋?lái)說(shuō)成收把安陽(yáng)事件上的十幾個(gè)人及家屬都叫去了，逼著他寫了一張欠十四萬(wàn)的欠條?，F(xiàn)在已陸續(xù)給他們56000元了。
（11）桑保修證：2007年1月李某1和我等十幾個(gè)人參與非法拘禁，被安陽(yáng)警方抓捕判刑了。2007年7月，我們從安陽(yáng)出來(lái)的當(dāng)天，李某1叫人打?？∧诚眿D，我到?？∧硰S門口附近時(shí)已打罷了，劉某5、李某2、徐某3、常某10、梁某11跟張某12往李某1家去，常俊某在后面。到李家后李某1先動(dòng)手打?？∧常Z某8、常某10也動(dòng)手打了。打罷后，我了解到是李某1等人讓?？∧嘲阉麄?cè)诎碴?yáng)判刑期間的花費(fèi)拿出來(lái)，常不愿意，李才打他們，逼常同意給錢。
（11）李啟明（李戰(zhàn)文）證：2007年一天下午四五點(diǎn)，我去李某1家，見(jiàn)李某1兩口，常某10、?？∧车仁畞?lái)個(gè)人在，?？∧骋恢痹诟钅?道歉，李某1突然先動(dòng)手打常俊某，在場(chǎng)的常某10、李成奎等人也動(dòng)手打，我去攔，他們把我的鼻子打流血，我沒(méi)注意到常俊某哪爛了。聽(tīng)說(shuō)是李某1他們?cè)诎碴?yáng)花錢了，想人?？∧辰o他們出錢，常不愿意，才打的。
（11）田鳳英證：2006年冬天，我孫子李某9和李某1被安陽(yáng)公安局的人抓走了。中間隔了幾天，常某10和李國(guó)強(qiáng)來(lái)俺家要錢，說(shuō)李某1老婆跑事用的，我想讓孫子早點(diǎn)出來(lái)，就把錢給了他們，他們陸續(xù)從俺家拿走一萬(wàn)多元。后來(lái)我孫子回來(lái)，李某1打電話讓李某9去他家，我去了，見(jiàn)?？∧吃诘厣瞎蛑袔讉€(gè)人正在打他，隨后派出所的來(lái)了，人就散了。中間又過(guò)了幾天，李某9讓我去大隊(duì)對(duì)賬，我到后，看見(jiàn)李某1兩口、?？∧?、還有一幫人都在，李某1問(wèn)我花了多少錢，說(shuō)過(guò)后我就回家了，年底李某1給了我1000元，第二年年底給了我2700元。
（10）張勇證：2006年冬，我是史莊村巡邏隊(duì)員，有一天我在大隊(duì)值班，徐某3喊我去縣城玩，我就上車去了，車上有六、七個(gè)人，走到半路被安陽(yáng)市公安局的人抓住了，說(shuō)是非法拘禁了，關(guān)了有大半月，被取保了，到家才知道我家出了8000元錢，是常某10分兩次去我家要的，5000元是保證金。后來(lái)查清后，把我的取保撤了，5000元保證金取走了。這是為?？∧车氖鲁龅腻X，所以?？∧辰o我們打了欠條。?？∧炒蚯窏l時(shí)我不在，去年他們給我爸1000元。
（11）收到條及總欠條。
（12）現(xiàn)場(chǎng)圖、照片。
4、2008年8月份，吳莊村民郭志某通過(guò)被告人李某1、李某2將一臺(tái)煤機(jī)暫存放在四三二處院內(nèi)十余天，后二被告人向郭志某索要看管費(fèi)，郭志某被逼無(wú)奈，通過(guò)王憲瑞調(diào)解，向李某2交了4000元才將煤機(jī)拉走。
認(rèn)定依據(jù)：
（1）李某1供：2008年夏天，吳莊村郭志某在四三二處放過(guò)一臺(tái)煤機(jī)是通過(guò)我聯(lián)系的，李某2在跟前，說(shuō)讓他處理，李某2與四三二處協(xié)調(diào)，以后的事我就不知道了，我聽(tīng)李某2說(shuō)郭志某最后出了4000元錢，這錢李某2拿的，我不知道弄哪了。
（2）李某2供：2008年，郭志某在四三二處放煤機(jī)出了4000元保管費(fèi)，當(dāng)天下午，我在李某1家坐，郭志某把電話打到我手機(jī)上，我把手機(jī)給成收了，成收給郭志某說(shuō)了說(shuō)，讓我去村西口拿錢，我到那里，接了郭志某4000元錢返回給成收拿家了，他又給張某12了。
（3）郭志某證：2008年7月18日左右，我家貨車在送貨過(guò)程中和煤機(jī)貨主發(fā)生點(diǎn)糾紛，我小孩扣了人家的煤機(jī)，我跟李某1說(shuō)想把車上的煤機(jī)卸在四三二處院內(nèi)，他同意了，我當(dāng)時(shí)也表示等以后把煤機(jī)運(yùn)走請(qǐng)他們吃飯。停有十來(lái)天，我準(zhǔn)備把煤機(jī)運(yùn)走，跟李某1打電話說(shuō)，他讓我交六七千管理費(fèi)。我找王憲瑞去說(shuō)情，李某1讓找李某2，經(jīng)討價(jià)還價(jià)，給李某24000元，才把煤機(jī)拉走。
（4）王憲瑞證：去年秋天有一天，郭志某找到我，說(shuō)咱去給成收送錢呀，我問(wèn)啥事，他說(shuō)：煤機(jī)放在四三二處現(xiàn)在拉走哩，成收要保管費(fèi)，我就和他去了，半路上，郭志某和李某2電話聯(lián)系一下，說(shuō)是在史莊村西頭等，我們到史莊西頭，見(jiàn)到了李某2，把錢給了李某2，就回去了。
（5）史莊村證明。村里沒(méi)收取存放煤機(jī)保管費(fèi)。
5、2008年9月2日左右，李某1伙同李某2到四三二處工地要求付管理費(fèi)，并辱罵工人、砸毀施工用的振動(dòng)泵，詐取四三二處現(xiàn)金1000元。
認(rèn)定依據(jù)：
（1）李某1供：2008年9月，四三二處維修南環(huán)道口發(fā)生的事，我記得是酒后的事，好象是李某2、徐志國(guó)一起從那兒路過(guò)，當(dāng)時(shí)我喝醉了，記不清了。
（2）李某2供：2008年9月初一天下午2點(diǎn)多，我和李某1從縣城吃過(guò)飯，我開(kāi)車帶他回家，走到南環(huán)鐵路口，李某1喝了些酒，見(jiàn)十里鋪王植新帶人在修鐵道口，他說(shuō)四三二處沒(méi)通過(guò)他就找人干活了，下車就罵那些施工的，這時(shí)史光甫處長(zhǎng)也趕到，我和史處長(zhǎng)勸李某1，他不聽(tīng)，搬起一個(gè)施工的機(jī)器就往地上摔，施工人也不敢吭也不敢施工，最后把他拉回家了，他給四處的領(lǐng)導(dǎo)打電話，要施工管理費(fèi)，要了1000元錢，這個(gè)錢我從四處領(lǐng)走轉(zhuǎn)給李某1了。
(3)趙素榮證：08年8月底，我在負(fù)責(zé)維修縣城南環(huán)鐵路道口時(shí)，李某1來(lái)現(xiàn)場(chǎng)鬧事了，說(shuō)為啥不讓史莊人干，并把一臺(tái)振動(dòng)棒的電機(jī)摔在了地上，李某2把李某1推車上拉走了。
（3）史光甫證：2008年8月底，獲嘉南環(huán)路鐵道口維修，讓王植新維修，史莊李某2、錢某4知道后，給我打電話非要干這工程不行。我第二天上午從新鄉(xiāng)辦事回來(lái)，趙素榮副科長(zhǎng)打電話說(shuō)李某1在工地鬧事，我趕到后，李某1他們已離開(kāi)，我隨后趕緊給李某2送去了一千塊錢管理費(fèi)。
（4）王植新證：2008年9月1日，我們正在維修鐵路，李某2開(kāi)車帶李某1到施工現(xiàn)場(chǎng)，李某1罵罵列列問(wèn)我要管理費(fèi)，想訛我錢，當(dāng)時(shí)史處長(zhǎng)也在場(chǎng)，李某1掂起四三二處的振動(dòng)泵往地上砸，還說(shuō)：“媽個(gè)X，這活是誰(shuí)想干就干的？”弄的工程停下來(lái)了，陳處長(zhǎng)也來(lái)了，叫李某2把李某1拉到處里協(xié)商管理費(fèi)，他們才走。后來(lái)給了李某1他們1000元管理費(fèi)，在我們開(kāi)票時(shí)多開(kāi)了1000元錢。
（5）現(xiàn)場(chǎng)圖、照片。
（三）強(qiáng)迫交易罪
1、2006年元月份，被告人李某1、李某2、錢某4、李某6等人得知四三二處公開(kāi)招標(biāo)，出售其庫(kù)區(qū)的樹(shù)木，即預(yù)謀后，被告人李某1安排李某2、錢某4、李某6、劉某5、徐某3、梁某11在四三二處門口張貼標(biāo)語(yǔ)：“想買樹(shù)先修路，不修路，運(yùn)不出樹(shù)”等，并組織數(shù)十人到投標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)喊鬧，同時(shí)，李某1安排李某7雇傭外地人員并出資一萬(wàn)元，在競(jìng)標(biāo)會(huì)上假競(jìng)標(biāo)不報(bào)價(jià)，迫使四三二處以60萬(wàn)元低價(jià)讓李某1得標(biāo)，與其簽訂了賣樹(shù)合同，后李某1又將該樹(shù)轉(zhuǎn)手賣出，從中獲利23.5萬(wàn)元，交村委會(huì)10萬(wàn)元，余13.5萬(wàn)元李某1支配。
認(rèn)定依據(jù)：
（1）李某1供：2006年，我聽(tīng)說(shuō)四處要把庫(kù)區(qū)上千棵樹(shù)賣了，準(zhǔn)備招標(biāo)，我想著要是史莊村能把這批楊樹(shù)買到，還能給村里修修路，但怕競(jìng)標(biāo)不成，就和村書記商量怎么辦。后為了給四處施加壓力，我就安排巡邏隊(duì)在四處墻外貼大字報(bào)，寫著四處要賣樹(shù)，史莊要修路，又弄一車石子倒在四三二處進(jìn)出的路上，我還安排巡邏隊(duì)弄了個(gè)競(jìng)標(biāo)人，讓他不要喊價(jià)，聽(tīng)我們安排，到時(shí)成功了會(huì)給他好處，結(jié)果投標(biāo)成功，我們村給了那人一萬(wàn)元錢，我還安排巡邏隊(duì)用車?yán)巳畟€(gè)上年紀(jì)人、婦女、孩子到投標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)給村里助威，為此村里每人發(fā)了五元錢。
（2）李某2供：2006年7、8月份，四三二處招標(biāo)處理大批楊樹(shù)，李某1得知后，安排我和會(huì)計(jì)李世唐寫了“想買樹(shù)先修路，不修路運(yùn)不出樹(shù)”、“反對(duì)外來(lái)競(jìng)標(biāo)人買樹(shù)”等標(biāo)語(yǔ)在村中和四三二處大門口張貼，脅迫競(jìng)標(biāo)人退出競(jìng)爭(zhēng)。競(jìng)標(biāo)那天，他發(fā)動(dòng)幾十個(gè)村民，每人發(fā)50元錢，開(kāi)大汽車到東環(huán)路公證處助陣起哄，最后以個(gè)人名義中標(biāo)了，60萬(wàn)元中標(biāo)，中標(biāo)后，又以96.5萬(wàn)元賣給焦作的叫“小廣”的，他掙30多元，交給村里10萬(wàn)，其余的按約定是我、書記李國(guó)全和李某1個(gè)人的，……我總共得了三千元?！瓍⑴c這事的有我、徐某3、李某6、李某7、梁某11、錢某4、劉某5、常某10，李某7是負(fù)責(zé)找一個(gè)山東人當(dāng)托兒的?！孟竺咳朔至艘磺гX。
（3）徐某3供：2006年四三二處賣樹(shù)，李某1想把樹(shù)買了，給四三二處造壓力，李某1安排巡邏隊(duì)人在四三二處貼大字報(bào)，還把四三二處的進(jìn)出路用一車東西給斷了，最后李某1競(jìng)標(biāo)成功。當(dāng)時(shí)我奶奶去世我沒(méi)參加，李某1還分給我一千元錢。
（4）錢某4供：2006年6月份左右，李某1想去四三二處投標(biāo)買一批楊樹(shù)，數(shù)量大，有人競(jìng)爭(zhēng)，李某1就安排我、李某7、李某2、徐某3、梁某11和他一起往四三二處門口和村里貼標(biāo)語(yǔ)，給四三二處施壓力，……李某1還用車?yán)肆鄠€(gè)上年紀(jì)人到拍賣現(xiàn)場(chǎng)，讓老年人都喊：“四處賣樹(shù)必須賣給史莊”……當(dāng)時(shí)我也去了，但沒(méi)到投標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)。后來(lái)史莊村六十萬(wàn)中標(biāo)了，李某7那家沒(méi)中標(biāo)，后聽(tīng)說(shuō)史莊干部李某1、李世唐他們八十多萬(wàn)把樹(shù)轉(zhuǎn)手賣了。史莊大隊(duì)賺了二十多萬(wàn)。
（5）劉某5供：四三二處賣樹(shù)當(dāng)時(shí)李某1安排我和李某2、徐某3、李某7、李某6、錢某4、徐長(zhǎng)河、梁某11、李會(huì)東負(fù)責(zé)張貼標(biāo)語(yǔ)，給四三二處施壓，不讓外人來(lái)買樹(shù)，后我村把樹(shù)買下了，李某2給我500元錢。
（6）李某6供：2006年四三二處大批賣樹(shù)，李某1想攔下這活，把我們幾個(gè)人叫一塊分工，讓我和徐某3、常某10、錢某4、李某2、劉某5幾個(gè)人在村里、四三二處大門口貼標(biāo)語(yǔ)。內(nèi)容是“想買樹(shù)先修路”等的話，給四三二處使壓力，不讓外邊人競(jìng)標(biāo)，另外安排一車人去四三二處鬧，安排人假競(jìng)標(biāo)，后來(lái)這事弄成后，李某1給我1000元工資。
經(jīng)回憶，賣樹(shù)一事徐某3確實(shí)沒(méi)參加。
庭審筆錄
（7）李某7供：2006年四三二處有一批楊樹(shù)要賣，俺哥讓我找了個(gè)買家安排他參加競(jìng)標(biāo)，交待我不要舉牌喊價(jià)，我當(dāng)天見(jiàn)李某2、錢某4、徐某3、梁某11、李某6組織俺村可多人，用大巴車?yán)礁?jìng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)示威，最后村里中標(biāo)了，四三二處把樹(shù)賣給了李某1，……村里還寫了大字報(bào)，四三二處要賣樹(shù)得給村里修路，李某2、錢某4、徐某3、李某6還有我都參與貼標(biāo)語(yǔ)了。李某2說(shuō)俺哥讓他給我一萬(wàn)元錢，算是為這事幫忙的好處費(fèi)，他們也得有好處費(fèi)，具體多少不知道。
（8）郭德明證：我在四三二處任行政科科長(zhǎng)，2006年元月我處在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布賣樹(shù)招標(biāo)信息，開(kāi)始咨詢的人多，后來(lái)史莊村在我處門口貼上標(biāo)語(yǔ)后咨詢的就很少了。在司法局招標(biāo)那天，李某1召集三四十個(gè)人在院里鬧轟，只有兩家參加競(jìng)標(biāo)，第一次競(jìng)標(biāo)底價(jià)68萬(wàn)，沒(méi)人應(yīng)標(biāo)，第二次降到60萬(wàn)，李某1競(jìng)標(biāo)成功。
（9）李永生證：2006年四三二處要賣一批樹(shù)，我們?cè)u(píng)估價(jià)格大約為六七十萬(wàn)，聽(tīng)說(shuō)史莊村人60萬(wàn)中的標(biāo)，后來(lái)90萬(wàn)賣給修武的人。
（9）蔡加河證：四三二處那批樹(shù)評(píng)估多少方不記了，應(yīng)該是3000—4000株，評(píng)估價(jià)是六、七十萬(wàn)元。我當(dāng)時(shí)代表林業(yè)局也參加了招標(biāo)會(huì)，只有兩家競(jìng)標(biāo)，第一次沒(méi)人競(jìng)標(biāo)，第二次降到60萬(wàn)時(shí)，史莊的村長(zhǎng)才競(jìng)標(biāo)。
（10）范紅寶證：2006年四三二處要賣一批樹(shù)，我領(lǐng)我朋友去看過(guò)兩次，后來(lái)聽(tīng)說(shuō)史莊的人想要，還在四三二處門口貼有標(biāo)語(yǔ)，我們想著就是中標(biāo)了，伐過(guò)樹(shù)向外運(yùn)也是問(wèn)題，決定不要了。
（11)史光甫證：2006年元月，我處要賣大批樹(shù)，李某1來(lái)說(shuō)幾次，必須賣給他們，不賣他們，樹(shù)也運(yùn)不出去，他說(shuō)過(guò)后，處大門口貼上了大標(biāo)語(yǔ)“想買樹(shù)先修路，不修路運(yùn)不出樹(shù)”，然后在縣司法局投標(biāo)時(shí)，他又糾集了約三、四十名村民到現(xiàn)場(chǎng)鬧，導(dǎo)致投標(biāo)人不敢交保證金，只有他自己和李某7兩個(gè)人競(jìng)標(biāo)，我處定價(jià)68萬(wàn)，第一次競(jìng)標(biāo)都不應(yīng)標(biāo)，處領(lǐng)導(dǎo)又研究決定降至60萬(wàn)，李某1才舉牌應(yīng)標(biāo)。以60萬(wàn)拍賣，后來(lái)李某1以90萬(wàn)價(jià)格賣給了修武張鳳廣。
（11）李國(guó)全證：2006年四三二處賣樹(shù)的情況我知道后，就開(kāi)會(huì)研究，當(dāng)時(shí)村里沒(méi)錢，研究決定分三股力量進(jìn)行，李某1領(lǐng)著村里的年輕人想法讓村委會(huì)中標(biāo)，我負(fù)責(zé)籌借競(jìng)標(biāo)資金，競(jìng)標(biāo)成功后，利潤(rùn)三三分成，村里得三，出資者得三，剩余的分給在競(jìng)標(biāo)中出力的人。我主要負(fù)責(zé)籌借資金，我聽(tīng)說(shuō)成收安排人在四三二處門口貼有標(biāo)語(yǔ)，還堆了一堆土，投標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)李某7還找了一個(gè)人當(dāng)托。后來(lái)我們中標(biāo)了，樹(shù)轉(zhuǎn)手賣了人，掙了23.5萬(wàn)，成收想少給村里交點(diǎn)，我逼著他交了10萬(wàn)。成收給籌備資金的人一萬(wàn)或一萬(wàn)五，其他人怎么分的我不清楚，我當(dāng)時(shí)借了5萬(wàn)，后來(lái)李某2又讓我還了3萬(wàn)，余下的錢我手中有村委欠我的工資等，能抵上那五萬(wàn)借款。
（12）李會(huì)青證：四三二處賣樹(shù)，我們村委會(huì)開(kāi)會(huì)研究過(guò)，會(huì)議決定讓成收領(lǐng)著年輕人想法讓中標(biāo)，國(guó)全負(fù)責(zé)籌借資金，最后賣樹(shù)的利潤(rùn)由村委和出資方平分。但最后他們只向村里交了10萬(wàn)元，余的不知哪了。
（12）張鳳廣證：2006年四三二處競(jìng)標(biāo)賣樹(shù)，李某1競(jìng)標(biāo)成功了，他后來(lái)又賣給我，四千多株樹(shù)，八十三萬(wàn)五千元或八十三萬(wàn)元，時(shí)間長(zhǎng)了，記不準(zhǔn)了。
（13）林木采伐證。
（14）公證書。
（15）村委會(huì)收10萬(wàn)元收據(jù)。
2、2008年6、7月份，被告人李某1采取強(qiáng)迫手段，迫使四三二處以1萬(wàn)元價(jià)格將兩臺(tái)舊車床出售給自己，隨即指使被告人李某2以4.2萬(wàn)元轉(zhuǎn)賣給了秦某濤，從中獲利3.2萬(wàn)元。
認(rèn)定依據(jù)：
（1）李某1供：2007年在四三二處以一萬(wàn)元買過(guò)一臺(tái)舊車床，安排李某2賣給了秦某濤，賣價(jià)四萬(wàn)多元，我是以村長(zhǎng)的名義與史光甫處長(zhǎng)談的，然后就是李某2交的錢，具體怎樣賣的我就不清楚了?！易尷钅?拿一萬(wàn)九千多元給我買了個(gè)金項(xiàng)鏈。其余都在志剛手里。
（2）李某2供：我檢舉李某1的犯罪行為。2008年夏天，四三二處因倉(cāng)庫(kù)拆遷，一臺(tái)舊車床被移到車庫(kù)，李某1知道了，他強(qiáng)壓四三二處史光甫處長(zhǎng)，以一萬(wàn)錢買下了，轉(zhuǎn)手賣到十里鋪一個(gè)機(jī)械廠，賣了四萬(wàn)元，我去送的錢，當(dāng)時(shí)史光甫處長(zhǎng)不同意，又給李某1打電話，李某1說(shuō)：“就一萬(wàn)塊錢，中不中就這了”，史處長(zhǎng)沒(méi)法，就只能賣給他了，李某1得了錢就買了一條二萬(wàn)多元的項(xiàng)鏈。
當(dāng)時(shí)賣給秦某濤是一臺(tái)機(jī)床、一臺(tái)刨床（牛頭刨），前段時(shí)間我忘了，這兩臺(tái)東西都是在四三二處買的，總價(jià)是一萬(wàn)元。
（3）秦某濤證：……李某1只說(shuō)一臺(tái)車床讓我給他三萬(wàn)元錢，后來(lái)李某2找我說(shuō)還有一臺(tái)刨床，讓我一起買走，……最后我把車床、刨床都買下來(lái)了，四萬(wàn)三千元，車床三萬(wàn)二千元，刨床一萬(wàn)元是張連堂出的。
（4）史光甫證：當(dāng)時(shí)不知道李某1怎么知道處里有臺(tái)車床和刨床，那段時(shí)間他整天來(lái)找說(shuō)想買，陳處長(zhǎng)被磨的沒(méi)法，才讓我與成收談價(jià)格，剛開(kāi)始成收兩臺(tái)想出五千元，我說(shuō)不可能，后來(lái)漲到一萬(wàn)，我把情況匯報(bào)了處里陳處長(zhǎng)，處領(lǐng)導(dǎo)研究了一下就答應(yīng)給他了，成收是安排志剛來(lái)交的錢，拉的車床。本來(lái)車床，刨床我們就不打算賣，成收想要，多次來(lái)陳處及我的辦公室磨，來(lái)到這里就是吵吵鬧鬧，影響正常的辦公秩序，最后才迫不得已的賣給了他。
（5）張連堂證：去年我通過(guò)秦某濤花一萬(wàn)元買了一臺(tái)刨床，秦某濤是通過(guò)李某1在四三二處買的，李某1是史莊的村長(zhǎng)，手下有一幫人，別人想買估計(jì)不好辦。
（6）四三二處信件。
（7）車床、刨床照片。
（四）逃稅罪：2007年12月17日以來(lái)，被告人李某1、徐某3、李某2等人成立了獲嘉縣永成建材經(jīng)銷處，徐某3任負(fù)責(zé)人，經(jīng)營(yíng)期間，被告人李某1指使徐某3、李某2非法購(gòu)買假稅發(fā)票六份（金額1539998元），用于支取他們?yōu)橹薪ò司值谝唤ㄔO(shè)有限公司鄭州分公司提供的建筑材料款及勞務(wù)報(bào)酬等款項(xiàng)，該收入未申報(bào)納稅，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查，逃稅金額為國(guó)稅62100.08元，地稅51614.73元，占應(yīng)納稅比例為93.04％、100％，逃稅稅款至今未繳納。
認(rèn)定依據(jù)：
1、李某1供：獲嘉縣永成建材經(jīng)銷處的老板是徐某3，李某2是會(huì)計(jì)，徐某3一般不經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)都是李某2經(jīng)手的。我沒(méi)有參與經(jīng)營(yíng)，只是幫他們介紹拉沙、水泥的人。經(jīng)銷處經(jīng)營(yíng)期間沒(méi)有正常納稅，我聽(tīng)李某2說(shuō)在他外地購(gòu)買過(guò)三份發(fā)票，開(kāi)票額二百余萬(wàn)元，在中建八局報(bào)了，該三份發(fā)票銷售收入未向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)稅。我沒(méi)有參與偷稅的事情。
2、李某2供：永成建材經(jīng)銷處是李某1與我、徐某3合伙開(kāi)辦的，“永成”二字指永國(guó)的永和成收的成。主要是向四三二處倉(cāng)庫(kù)安改工程承包者中建八局供應(yīng)水泥、石子建筑材料，經(jīng)營(yíng)由李某1說(shuō)了算，開(kāi)始他安排徐某3負(fù)責(zé)，08年6月又不讓徐某3干了，讓我負(fù)責(zé)，2008年底他就也不讓我干了。經(jīng)營(yíng)期間李某1安排我買過(guò)六份假發(fā)票，第一次是2007年底，李某1讓我與徐某3去找一找哪有賣假發(fā)票的，最后他給我一個(gè)電話號(hào)碼讓我聯(lián)系，我和對(duì)方談定價(jià)錢后，過(guò)了幾天，我和李某1、徐某3三人一起開(kāi)車在康居花園一住戶處取走了兩份萬(wàn)元版商業(yè)發(fā)票，我和徐某3送到了中建八局楊留欽、張?jiān)路宓霓k公室了。第二次是08年5、6月份，李某1給我與徐某31200元錢，我倆在鄭州科技市場(chǎng)門口買的，如何交到中建八局的我不清楚。第三次是2008年11、12月，張某12給了我500元，李某1讓我與廣州的那個(gè)號(hào)碼聯(lián)系，我與對(duì)方商定買兩份十萬(wàn)元版的工業(yè)發(fā)票，在乾源酒店對(duì)面的房子里，我拿到發(fā)票后，在李某1家蓋了稅務(wù)專用章后，拿到中建八局楊留欽、張?jiān)路宓霓k公室。
3、徐某3供：“獲嘉縣永成建材經(jīng)銷處”是2007年12月17日在縣工商局注冊(cè)的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，實(shí)際上是李某1、李某2和我一起湊錢注冊(cè)的，“永”代表徐某3，“成”代表李某1，李某1是幕后老板，我只是應(yīng)個(gè)名而已。2008年4月20日我們?nèi)水a(chǎn)生矛盾，我就不再管經(jīng)銷處的事了。2007年底李某1讓我和李某2去看看哪有賣假發(fā)票的，后來(lái)李某2不知道在哪找到一電話號(hào)碼，跟人家電話聯(lián)系后，郵來(lái)了兩份假發(fā)票，我和李某1、李某2三人一塊去取的，隨后我和李某2就把發(fā)票送到了中建八局楊留欽、張?jiān)路宓霓k公室，票面金額15萬(wàn)元，這錢中建八局已經(jīng)支付給我們了，未交稅。08年5月底以后，我聽(tīng)說(shuō)經(jīng)銷處還買過(guò)假發(fā)票，具體情況我不清楚了。
從李某1當(dāng)上村長(zhǎng)后，我們幾個(gè)就一直聽(tīng)他的，中建八局給的錢都給了他，他不讓去稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)發(fā)票，讓買假發(fā)票，我們只好照辦。我參與買過(guò)兩次假發(fā)票，第一次07年12月份，我與成收、志剛?cè)ヒ粔K去康居花園拿的，第二次08年6月份，成收又讓我和志剛?cè)ヅ侔l(fā)票，我和志剛?cè)ム嵵菘萍际袌?chǎng)門口買的。兩次各兩份，都是我和志剛送到中建八局的，讓材料員張?jiān)路鍘兔μ顚懙摹?/p>
4、李某6證：04年我和徐某3、李某2等人一塊努力把李某1推選為了村長(zhǎng)，我們發(fā)誓有錢大家一塊賺。07年后半年，我們商量成立永成建材經(jīng)銷處，利潤(rùn)均分，成收提議讓徐某3任法人。開(kāi)始都是永國(guó)與中建八局的人接洽的，08年5月以后，永國(guó)與成收產(chǎn)生矛盾，成收不再讓他干了，之后都是李某2與中建八局談的。永國(guó)或志剛?cè)〉藉X后都直接拿到成收家了，我在中建八局接的活，干結(jié)束后，都是成收老婆給我結(jié)算的。
2007年底，李某1召集我哥李某2、徐某3，還有誰(shuí)我不清楚，注冊(cè)了永成建材經(jīng)銷處，“永”指徐某3，“成”指李某1。李某1是真正的老板，具體工作由徐某3和李某2負(fù)責(zé)。我們幾個(gè)湊錢從外面進(jìn)料，然后高價(jià)賣給中建八局，得來(lái)的錢由徐某3轉(zhuǎn)交給李某1，后來(lái)李某1不讓徐某3干了，安排李某2負(fù)責(zé)，再后來(lái)李某1又不讓我和我哥李某2干了。
5、李某7證（09年9月14日）：永成建材經(jīng)銷處的老板是李某1，徐某3只是應(yīng)個(gè)名。07年冬天的時(shí)候，我跟李某2、徐某3去鄭州找中建八局要賬，對(duì)方要發(fā)票，徐某3或李某2就打電話說(shuō)買假發(fā)票的事，后來(lái)沒(méi)買成，我們就返回獲嘉了。
6、李建中證（09年3月16日）：2007年底，徐某3和李某2注冊(cè)了永成建材經(jīng)銷處，向四三二處供應(yīng)價(jià)值約二百余萬(wàn)的建筑材料，他們提供的發(fā)票是在街頭購(gòu)買的，未向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。這些情況是李某1告訴我的。
7、稅務(wù)處理決定書。
8、假稅務(wù)發(fā)票及鑒定書。
9、補(bǔ)充協(xié)議。
10、勞務(wù)合同、采購(gòu)合同。
11、施工合同。
12、材料款對(duì)帳單。
13、水泥砂石進(jìn)量統(tǒng)計(jì)。
14、獲嘉縣地稅局證明。
15、稅務(wù)稽查報(bào)告、工作底稿。
（五）窩藏罪。2009年8月份，被告人賈某8得知被告人李某1、李某2、徐某3因涉嫌犯罪被公安機(jī)關(guān)采取了強(qiáng)制措施，明知被告人錢某4、李某7、劉某5、常某10、張某12共同參與了李某1等人的犯罪活動(dòng)，而為他們提供隱藏住所、食物，長(zhǎng)達(dá)十余天。
認(rèn)定依據(jù)：
1、賈某8供：李某1因涉嫌偷稅被刑事拘留后，李某1的妻子張某12，弟弟李某7、朋友錢某4、劉某5，我內(nèi)弟常某10，他們幾個(gè)害怕?tīng)窟B自己，就躲在我家住了二十多天，今天我們被公安局的人一塊帶來(lái)了。
2、錢某4證：從李某1被公安機(jī)關(guān)抓住后，我和劉某5、李某7、常某10、張某12都在賈某8家住，我在他家住了十幾天了。
3、劉某5證：；李某1老婆安排我和李某7、錢某4、常某10去賈某8家住，她怕我們被公安機(jī)關(guān)抓住后胡說(shuō)，怕我們把他丈夫李某1以前干的事說(shuō)出來(lái)。賈某8知道為啥在他家住，我們一直在他家商量如何救李某1出來(lái)，我們幾個(gè)人也犯有事，在他家躲哩。
4、李某7證：自從俺哥李某1被抓七、八天，我們就去賈某8家躲，有我、常某10、張某12、劉某5、錢某4。因?yàn)槲覀円郧坝械母掣绶高^(guò)事，有的是自己犯過(guò)事，俺哥李某1被抓起來(lái)以后，我們也怕被抓，這事賈某8早就知道。我們?cè)谒視r(shí)，都在說(shuō)想法讓俺哥盡快放出來(lái)。
5、現(xiàn)場(chǎng)圖及照片．
綜合證據(jù)：
1、九被告人戶籍證明。
本院認(rèn)為
2、刑事判決書。
3、獲嘉縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)出具的李某2、徐某3投案證明。
九被告人提供以下證據(jù)材料：
1、獲嘉縣人民法院判決書三份、河南恒生建筑安裝有限公司證明、河南振華建筑有限公司證明，證明永成建材經(jīng)銷公司沒(méi)有壟斷、沒(méi)有非法控制四三二處市場(chǎng)。
2、2009年11月29日律師趙敬林、張勤對(duì)李世唐的詢問(wèn)筆錄：2007年的一天，有人喊我去村委會(huì)二樓當(dāng)個(gè)證人，記記賬。我到時(shí)，?？∧?、李某1、李某2加上家屬、見(jiàn)證人，有一二十個(gè)人在，然后各家報(bào)在安陽(yáng)那個(gè)事上為?？∧硥|的錢，我記數(shù)，最后算總數(shù)，?？∧硨?duì)這一項(xiàng)項(xiàng)數(shù)沒(méi)啥異議，雙方商量寫個(gè)欠條和還款日期，常俊某打了欠條，人都散了，當(dāng)時(shí)雙方都和和氣氣的。成立巡邏隊(duì)是鄉(xiāng)里的精神，是村兩委會(huì)商量定的事。2005年冬天，聽(tīng)說(shuō)四三二處要處理一批樹(shù)，村兩委會(huì)開(kāi)會(huì)說(shuō)要想法買到這批樹(shù)，不管誰(shuí)競(jìng)買到了，都要向村里交10萬(wàn)管理費(fèi)。后來(lái)李國(guó)全和李某1去投的標(biāo)，買到了這批樹(shù)，10萬(wàn)元已用于村中建設(shè)了。當(dāng)時(shí)，在村財(cái)務(wù)室寫過(guò)想買樹(shù)，先修路的標(biāo)語(yǔ)，李某2寫時(shí)我也寫了幾張。2008年夏天，四三二處以防汛款名義給村里的5000元和用這錢買空調(diào)的2700元都在村里賬上有顯示。李某1在任期間為村民辦了幾件大事，深得人心。
3、2009年11月29日律師李荔對(duì)王習(xí)征的詢問(wèn)筆錄：?？∧炒蚯窏l的情況我清楚。那天人可多，李某1、梁某11、李某6、李某9、?？∧场埿∮碌?，跑安陽(yáng)的這一干人都在，另外還有李際軍、李會(huì)靖、李樹(shù)保、李世唐，我們幾個(gè)做見(jiàn)證。他們?cè)谀桥鰩?，李世唐記的底，碰一家?guī)ぞ蛦?wèn)常俊某行不行，他說(shuō)“這都是良心賬”，李某1還說(shuō)誰(shuí)也不能謊報(bào)。會(huì)場(chǎng)沒(méi)有打罵吵現(xiàn)象，最后碰的是13萬(wàn)多，常俊某說(shuō)一下子拿不出，定了三年還清。
4、2009年11月29日律師李荔對(duì)李際軍的詢問(wèn)筆錄：那天我到那以后，上午九點(diǎn)多，花錢的人家都有人在場(chǎng)，李會(huì)靖、李世唐、李樹(shù)保、王習(xí)征也在，花錢的各家都來(lái)報(bào)賬，李樹(shù)保記賬，?？∧硨?duì)數(shù)額沒(méi)啥意見(jiàn)，他簽字時(shí)我在場(chǎng)，他是自愿的。
5、2009年12月31日律師李荔、郎正陽(yáng)對(duì)王連祥的詢問(wèn)筆錄：安陽(yáng)的事發(fā)生那一年，常某10、陳喜和我為這事幫忙跑腿，有一天，我們?nèi)嗽谲嚴(yán)锏臅r(shí)候，我聽(tīng)他們兩人說(shuō)，?？∧辰o去安陽(yáng)的那十幾個(gè)人各家都打了一萬(wàn)元的欠條，那天開(kāi)車就是把欠條送到李某2家，那十幾戶都在李某2家等著呢。
6、2010年1月4日律師李荔、梁軍對(duì)王連祥的詢問(wèn)筆錄：2007年我兄弟劉某5因幫?？∧潮恍叹校Ｄ?0等人幫忙跑這事，他讓我看了?？∧炒虻那窏l，我給了他2000元，后來(lái)又給他4000元。后來(lái)他們?cè)诖箨?duì)算過(guò)帳后，我兄弟把錢給我了。
7、2010年1月4日律師李荔、梁軍對(duì)劉士梅的詢問(wèn)筆錄：2007年我兒子常勝濤因?？∧车氖卤恍叹?，常某10找到我讓出錢，還說(shuō)?？∧辰o我家打了一萬(wàn)元的欠條，我分三次拿出一萬(wàn)…我兩年分兩次從李某1那拿回來(lái)2000元。
8、2010年1月7日律師趙敬林、氋鴻雁會(huì)見(jiàn)常某10筆錄：2006年臘月十五，安陽(yáng)警方把涉案的李某2等人帶走，常俊某、李某2、李現(xiàn)軍未到案。臘月十八，李某1讓我到凱旋浴池，?？∧辰o我十幾張欠條，說(shuō)他們?nèi)プ允?，讓我在外面叫親屬先湊錢跑事，等出來(lái)再算賬…大約2007年7月，李某2讓我去大隊(duì)部說(shuō)?？∧乘阗~的事…當(dāng)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)很和氣，打條是常俊某自愿的，?？∧钞?dāng)著大家的面吧那十幾張欠條都撕了。
9、劉平、鄧霞、梁?jiǎn)⒐?、杜小妮、王紅莉、徐瑞枝、書寫的證明。證明安陽(yáng)一事發(fā)生后，?？∧辰o各家打欠條，讓各家先把錢墊上，等事情結(jié)束再算賬。各家各自出錢跑事，事情結(jié)束后，經(jīng)過(guò)算賬，常俊某打了個(gè)欠條。
10、談話錄音資料一份。
11、2007年7月24日被告人妻子張某12在獲嘉縣紅十字醫(yī)院住院病歷等。
本院認(rèn)為：被告人李某1組織黑社會(huì)性質(zhì)組織，并領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大；以威脅手段強(qiáng)迫交易，情節(jié)嚴(yán)重；及在經(jīng)營(yíng)永成經(jīng)銷處期間逃稅113714.81元，占應(yīng)納稅額的93.04％，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、逃稅罪。被告人李某2積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并參與實(shí)際了敲詐他人財(cái)物，數(shù)額巨大；強(qiáng)迫交易，情節(jié)嚴(yán)重；逃稅；其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、逃稅罪。被告人徐某3積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并參與實(shí)施敲詐他人財(cái)物，數(shù)額巨大；強(qiáng)迫交易，情節(jié)嚴(yán)重；逃稅；其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、逃積稅罪。被告人錢某4參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并參與實(shí)施敲詐他人財(cái)物，數(shù)額巨大；強(qiáng)迫交易，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪。被告人劉某5參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并參與實(shí)施敲詐他人財(cái)物，數(shù)額巨大；強(qiáng)迫交易，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪。被告人李某6參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并參與實(shí)施敲詐他人財(cái)物，數(shù)額巨大；強(qiáng)迫交易，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪。被告人李某7參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，并參與實(shí)施敲詐他人財(cái)物，數(shù)額較大；強(qiáng)迫交易，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪。被告人賈某8幫助他人敲詐勒索，數(shù)額巨大；明知是犯罪的人而為多人提供隱藏住所、財(cái)物，企圖幫其逃避法律追究，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成敲詐勒索罪、窩藏罪。被告人李某9伙同他人以非法占有為目的，敲詐他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成敲詐勒索罪。
被告人李某1、李某2在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人徐某3在共同逃稅犯罪中起主要作用，是主犯；被告人徐某3、錢某4、劉某5、李某6、李某7、賈某8、李某9在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人李某2、徐某3、李某6、李某9犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，可以從輕或減輕處罰。被告人徐某3、李某9能主動(dòng)退還贓款，酌情可以從輕或減輕處罰。被告人李某1、李某2、劉某5、賈某8在在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。
檢察機(jī)關(guān)指控被告人李某1、李某2、徐某3、錢某4、劉某5、李某6、李某7、賈某8、李某9的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立。被告人李某1等六被告人及辯護(hù)人辯稱被告人的行為構(gòu)不成組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，經(jīng)查，以被告人李某1為首的十余人，組織關(guān)系相對(duì)穩(wěn)定，他們通過(guò)違法犯罪行為或成立經(jīng)銷處獲取經(jīng)濟(jì)利益，用于他們活動(dòng)，實(shí)施故意傷害、敲詐勒索、強(qiáng)買強(qiáng)賣等違法犯罪活動(dòng)，長(zhǎng)期在一定區(qū)域內(nèi)形成了重大影響，嚴(yán)重破壞了社會(huì)生活和經(jīng)濟(jì)秩序，符合本罪的構(gòu)成要件，故被告人及辯護(hù)人的辯解意見(jiàn)本院不予采信。被告人李某1、李某2、徐某3、錢某4、劉某5、李某6及其辯護(hù)人辯稱，因李某房取土，被罰款和常俊某打欠條之事，構(gòu)不成敲詐勒索罪，經(jīng)查證，因李某房取土被告人強(qiáng)行扣車，逼迫交\"罰款\"，又據(jù)為己有；為了常俊某個(gè)人利益而非法拘禁他人，觸犯了刑律，為了解脫法律追究，借口支出了大筆款項(xiàng)，威逼常俊某歸還，又實(shí)施毆打，使其精神上受到威脅，無(wú)奈之下出具的欠款條，被告人的行為已構(gòu)成敲詐勒索罪，被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)本院不予采納。被告人及辯護(hù)人辯稱，競(jìng)標(biāo)四三二處楊樹(shù)的事實(shí)構(gòu)不成強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)查證，被告人李某1為了得到強(qiáng)買的目的，組織、安排其他被告人張貼標(biāo)語(yǔ)、制造聲勢(shì)，又組織數(shù)十人到投標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)喊鬧，雇傭外地人假競(jìng)標(biāo)，威脅賣樹(shù)方被迫無(wú)奈低價(jià)出售，被告人中標(biāo)后又轉(zhuǎn)賣給他人，非法牟利23.5萬(wàn)元，被告人的行為已構(gòu)成強(qiáng)迫交易罪，故被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)本院不予采信。被告人徐某3辯稱因當(dāng)時(shí)自己奶奶病故，自己沒(méi)有參加這次事件，但被告人李某1、李某2、李某6、劉某5都證明了徐某3參與了貼標(biāo)語(yǔ)，組織人到投標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)喊鬧的事實(shí)，故被告人徐某3的辯解，本院不予采信。被告人賈某8及其辯護(hù)人辯稱賈某8參與了毆打?？∧?，但不是以要錢為目的，其行為構(gòu)不成敲詐勒索罪，經(jīng)查證，被告人賈某8的行為對(duì)李某1等人的敲詐勒索起到了幫助作用，應(yīng)以敲詐勒索罪處罰。被告人李某1違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳，隨案移交的李某1個(gè)人所有的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)全部沒(méi)收。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百二十六條、第二百零一條第一款、第三百一十條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十七條第一款、第六十九條、第五十九條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人李某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑五年；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑六年；犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑二年，并處罰金十萬(wàn)元；犯逃稅罪，判處有期徒刑五年，并處罰金二十萬(wàn)元；撤銷2007年7月19日因犯非法拘禁罪，判處的有期徒刑一年，緩刑二年的緩刑，數(shù)罪并罰，總和刑期十九年，并處罰金三十萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑十八年零六個(gè)月，并處罰金三十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2009年8月8日起至2028年1月23日止。）
二、被告人李某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑三年；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑四年；犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)元；犯逃稅罪，判處有期徒刑四年，并處罰金二十萬(wàn)元；撤銷2007年7月19日因犯非法拘禁罪，判處的有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年的緩刑，數(shù)罪并罰，總和刑期十三年，并處罰金二十五萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑十二年零六個(gè)月，并處罰金二十五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2009年8月7日起至2022年1月17日止。）
三、被告人徐某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑三年；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑三年；犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑一年，并處罰金五萬(wàn)元；犯逃稅罪，判處有期徒刑四年，并處罰金二十萬(wàn)元；數(shù)罪并罰，總和刑期十一年，并處罰金二十五萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑十年零六個(gè)月，并處罰金二十五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2009年8月7日起至2020年2月6日止。）
四、被告人錢某4犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑四年；犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑一年，并處罰金五萬(wàn)元；數(shù)罪并罰，總和刑期六年，并處罰金五萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑五年零六個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2009年9月8日起至2015年3月7日止。）
五、被告人劉某5犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑四年；犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑一年，并處罰金五萬(wàn)元；撤銷2007年7月19日因犯非法拘禁罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年的緩刑，數(shù)罪并罰，總和刑期六年零六個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2009年9月8日起至2015年8月18日止。）
六、被告人李某6犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑一年，并處罰金五萬(wàn)元；數(shù)罪并罰，總和刑期五年零六個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2009年9月14日起至2014年9月13日止。）
七、被告人李某7犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑一年；犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑六個(gè)月；犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑一年，并處罰金五萬(wàn)元；數(shù)罪并罰，總和刑期二年零六個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2009年9月8日起至2011年9月7日止。）
（以上罰金限判決生效后30日內(nèi)交納）
八、被告人賈某8犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑三年；犯窩藏罪，判處有期徒刑三年；撤銷2007年7月19日因犯非法拘禁罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年的緩刑，數(shù)罪并罰，總和刑期六年零六個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑六年。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2009年9月8日起至2015年8月18日止。
九、被告人李某9犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑八個(gè)月。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2010年4月17日起至2010年11月16日止。）
十、沒(méi)收隨案移交的被告人李某1的贓款人民幣3000元。
十一、沒(méi)收隨案移交的被告人李某1的北京現(xiàn)代牌轎車一輛，［車主張某12（系李某1之妻）、號(hào)牌豫ＧＭ3202，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼BB137232，該車價(jià)款10萬(wàn)元。］
十二、追繳被告人李某1違法所得246214.81元（敲詐勒索總數(shù)額65500元，強(qiáng)迫交易總牟利167000元，逃稅：國(guó)稅62100.08元，地稅51614.73元，共計(jì)346214.81元，扣除轎車價(jià)款10萬(wàn)元，余246214.81元。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十份。
審判人員
審判長(zhǎng)馮芝娟
審判員李四先
審判員岳鴻遠(yuǎn)
裁判日期
二O一Ｏ年十一月十五日
書記員
代書記員桑鵬
