王某1刑事一審刑事判決書
蚌埠市蚌山區(qū)人民法院
（2024）皖0303刑初178號(hào)
2024年06月25日
案件概述
蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院以蚌山檢刑訴〔2024〕155號(hào)起訴書指控被告人王某犯詐騙罪，于2024年5月16日向本院提起公訴。本院立案受理后，依法適用簡易程序，并組成合議庭，于2024年6月11日公開開庭審理了本案。蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院指派檢察官楊敬飛、檢察官助理林沐雨出庭支持公訴，被告人王某及其接蚌埠市蚌山區(qū)法律援助中心指派的辯護(hù)人楊平到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院指控：2022年7月，被告人王某1從事金融信貸行業(yè)，先后結(jié)識(shí)了孫某、王某12、王某11、張某、李某等人，并陸續(xù)向?qū)O某、王某12、王某11、張某、李某等人借款用于“調(diào)頭”，王某1支付相應(yīng)的利息。2023年7月中旬，被告人王某1因到澳門賭博導(dǎo)致入不敷出、資不抵債便產(chǎn)生了以借款調(diào)頭、購貨為由進(jìn)行騙錢的想法，遂以“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式騙取被害人孫某等10人共計(jì)人民幣589.77萬元。后被告人王某1將騙取來的錢財(cái)用于賭博、償還債務(wù)、支付高額利息。
具體情況如下：1.2023年8月14日至8月26日，被告人王某1以借款調(diào)頭為由，騙取被害人孫某共計(jì)40.8萬元。
2.2023年7月21日至8月18日，被告人王某1以借款調(diào)頭為由，騙取被害人裴某共計(jì)155萬元。
3.2023年7月17日至8月25日，被告人王某1以借款調(diào)頭為由，騙取被害人王某11共計(jì)115.09萬元。
4.2023年7月17日至8月19日，被告人王某1以調(diào)頭和購貨為由，騙取被害人張某共計(jì)100萬元。
5.2023年7月31日至8月24日，被告人王某1以借款調(diào)頭為由，騙取被害人王某12共計(jì)66.5萬元。
6.2023年7月19日至8月11日，被告人王某1以借款調(diào)頭為由，騙取被害人趙某共計(jì)37萬元。
7.2023年8月25日，被告人王某1以借款調(diào)頭為由，騙取被害人陳某1時(shí)共計(jì)25萬元。
8.2023年8月28日，被告人王某1以借款調(diào)頭為由，騙取被害人簡某共計(jì)21萬元。
9.2023年7月23日至8月11日，被告人王某1以借款調(diào)頭為由，騙取被害人湯某共計(jì)19.38萬元。
10.2023年8月14日，被告人王某1以借款調(diào)頭為由，騙取被害人李某共計(jì)10萬元。
2023年8月30日，電話傳喚被告人王某1說明情況，被告人王某1到案后如實(shí)供述自己的罪行。
針對(duì)上述指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法院提供了受案登記表、立案決定書、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、出入境記錄查詢結(jié)果、微信聊天記錄、農(nóng)商行流水、支付寶截圖、到案經(jīng)過、入所健康體檢表、戶籍信息、查詢記錄、農(nóng)業(yè)銀行流水、民生銀行流水、蚌埠市不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢結(jié)果、被害人報(bào)案材料等書證，證人吳某、陳某2、王某13等人證言，被害人孫某、裴某、王某11等人陳述，被告人王某1的供述和辯解等證據(jù)材料。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某1以非法占有為目的，以編造虛假理由、隱瞞真相的方式多次詐騙他人財(cái)產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人王某1對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見：一、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名沒有異議。二、被告人王某1具有自首情節(jié)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。三、案發(fā)前被告人無前科劣跡，有悔罪表現(xiàn)，建議對(duì)被告人從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2022年7月，被告人王某1從事金融信貸行業(yè)，先后結(jié)識(shí)了孫某、王某12、王某11、張某、李某等人，并陸續(xù)向?qū)O某、王某12、王某11、張某、李某等人借款用于“調(diào)頭”，王某1支付相應(yīng)的利息。2023年7月中旬，被告人王某1因到澳門賭博導(dǎo)致入不敷出、資不抵債便產(chǎn)生了以借款調(diào)頭、購貨為由進(jìn)行騙錢的想法，遂以“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式騙取被害人孫某等10人共計(jì)人民幣589.77萬元。后被告人王某1將騙取來的錢財(cái)用于賭博、償還債務(wù)、支付高額利息。
具體情況如下：1.2023年8月14日至8月26日，被告人王某1以借款調(diào)頭為由，騙取被害人孫某共計(jì)40.8萬元。
2.2023年7月21日至8月18日，被告人王某1以借款調(diào)頭為由，騙取被害人裴某共計(jì)155萬元。
3.2023年7月17日至8月25日，被告人王某1以借款調(diào)頭為由，騙取被害人王某11共計(jì)115.09萬元。
4.2023年7月17日至8月19日，被告人王某1以調(diào)頭和購貨為由，騙取被害人張某共計(jì)100萬元。
5.2023年7月31日至8月24日，被告人王某1以借款調(diào)頭為由，騙取被害人王某12共計(jì)66.5萬元。
6.2023年7月19日至8月11日，被告人王某1以借款調(diào)頭為由，騙取被害人趙某共計(jì)37萬元。
7.2023年8月25日，被告人王某1以借款調(diào)頭為由，騙取被害人陳某1時(shí)共計(jì)25萬元。
8.2023年8月28日，被告人王某1以借款調(diào)頭為由，騙取被害人簡某共計(jì)21萬元。
9.2023年7月23日至8月11日，被告人王某1以借款調(diào)頭為由，騙取被害人湯某共計(jì)19.38萬元。
10.2023年8月14日，被告人王某1以借款調(diào)頭為由，騙取被害人李某共計(jì)10萬元。
2023年8月30日，電話傳喚被告人王某1說明情況，被告人王某1到案后能夠如實(shí)供述自己的主要罪行。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的書證接處警情況登記表、受案登記表、立案決定書、出入境記錄查詢結(jié)果、到案經(jīng)過、戶籍信息、接受證據(jù)材料清單、銀行流水、銀行電子回單、微信聊天記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、賬戶交易明細(xì)、微信支付交易明細(xì)證明、支付寶交易流水證明、調(diào)取證據(jù)通知書、情況說明、視聽資料制作說明，證人吳某、陳某2、王某13、柏某的證言，被害人孫某、裴某、王某11、張某、王某12、趙某、陳某1時(shí)、簡某、湯某、李某的陳述，被告人王某1的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人王某1構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人王某1對(duì)多人實(shí)施詐騙并參加賭博活動(dòng)，應(yīng)予以從重處罰。被告人王某1具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以予以從寬處罰。辯護(hù)人提出對(duì)被告人王某1予以從輕處罰的辯護(hù)意見成立，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年九個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年8月31日起至2037年5月30日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)向本院繳納，上繳國庫。）
二、責(zé)令被告人王某1退出違法所得人民幣589.77萬元，返還被害人孫某40.8萬元、裴某155萬元、王某11115.09萬元、張某100萬元、王某1266.5萬元、趙某37萬元、陳某1時(shí)25萬元、簡某21萬元、湯某19.38萬元、李某10萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長邵衛(wèi)東
審判員郭德峰
人民陪審員潘玲
二〇二四年六月二十五日
書記員蔡生生
