董某刑事一審刑事判決書
固鎮(zhèn)縣人民法院
（2024）皖0323刑初124號
2024年06月26日
案件概述
固鎮(zhèn)縣人民檢察院以固檢刑訴〔2024〕101號起訴書、固檢刑變訴〔2024〕13號變更起訴決定書指控被告人董某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序公開開庭審理了本案。固鎮(zhèn)縣人民檢察院指派檢察員趙瑜出庭支持公訴，被告人董某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控，2022年10月，被告人董某聯(lián)系李某（身份未查明），并按照李某要求至蘇州相城區(qū)李某租住房子內(nèi)見到了同在此處的鄭某（身份未查明）。董某在明知鄭某用自己的銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪資金情況下，仍將自己名下的銀行卡提供給鄭某使用，且在轉(zhuǎn)賬過程中提供了多次刷臉驗證。后李某支付董某300元現(xiàn)金。2022年10月12日，董某名下中國銀行卡6217××××4472轉(zhuǎn)移資金89萬余元，已核實詐騙資金32萬余元。
公訴機關(guān)提交了銀行交易明細、公安機關(guān)受案登記表及刑事立案決定書等書證；證人徐某、秦某等人的證言；被告人董某的供述與辯解；其他證明材料等證據(jù)證實。
公訴機關(guān)認為，被告人董某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人董某認罪認罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。公訴機關(guān)建議，判處被告人董某有期徒刑七個月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。提請本院依法懲處。
被告人董某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
另查明，被告人董某于2022年10月17日8時30分許到徐州鐵路公安處東?？h站派出所投案，但到案后未能如實供述自己的罪行，2023年9月20日訊問時才如實供述自己的罪行；2024年6月26日，被告人董某向本院退繳違法所得300元、預(yù)繳罰金5000元。
一審法院認為
本院認為，被告人董某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機關(guān)的指控成立。關(guān)于本案定性，雖存在認定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪或者認定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的爭議，但仍應(yīng)根據(jù)主客觀相一致及罪責刑相適應(yīng)的原則依法作出認定，充分體現(xiàn)寬嚴相濟的刑事政策。掩飾、隱瞞犯罪所得罪的行為對象是犯罪所得及其所產(chǎn)生的收益，也就是贓款贓物，其發(fā)生于上游犯罪既遂之后，即贓款、贓物已經(jīng)被上游犯罪的犯罪分子控制之后；而幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪通常是在上游犯罪著手實施之后到行為實施完畢之前，即上游犯罪所實施的犯罪行為尚未獲取贓款、贓物之前。本案中，被告人董某向信息網(wǎng)絡(luò)犯罪分子提供銀行卡進行網(wǎng)絡(luò)犯罪，根據(jù)已查明的被詐騙被害人受騙后將資金轉(zhuǎn)入董某的銀行卡后，此時該資金并未被信息網(wǎng)絡(luò)犯罪分子所控制，仍然處于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪分子的犯罪過程中，而非完成犯罪所得控制之后，因此，董某的行為不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，而應(yīng)認定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。被告人董某自愿認罪認罰，退繳違法所得并積極預(yù)繳罰金，對其依法從寬處理。公訴機關(guān)的量刑建議適當。根據(jù)被告人董某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，以及認罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)等，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人董某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
二、對被告人董某向本院退繳的違法所得300元，依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可從接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省蚌埠市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長桑志
人民陪審員張大并
人民陪審員丁文雅
二〇二四年六月二十六日
書記員肖航平平
