林某刑事一審刑事判決書
阜陽市潁州區(qū)人民法院
（2024）皖1202刑初439號(hào)
2024年06月26日
案件概述
安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院以州檢刑訴（2024）391號(hào)起訴書指控被告人林某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2024年6月21日受理后，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官張安靜出庭支持公訴，被告人林某到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指控，2022年12月1日至12月9日，被告人林某在明知他人使用其銀行卡是用于違法活動(dòng)的情況下，仍開辦新銀行卡以及補(bǔ)辦舊銀行卡，前往福建漳州將其名下4張實(shí)體銀行卡提供給他人非法使用，并配合對(duì)方在網(wǎng)絡(luò)線上開辦2個(gè)銀行賬戶給對(duì)方非法使用。林某在轉(zhuǎn)賬期間有幫助刷臉驗(yàn)證行為。林某共獲利人民幣5600元。案發(fā)后，其自愿返還電信詐騙受害人12700元。經(jīng)國家反詐大平臺(tái)查詢，林某名下中國建設(shè)銀行賬戶6227********在2022年12月9日當(dāng)天進(jìn)賬資金295267元，出賬資金295658元，已核實(shí)涉詐案件2起，涉詐資金293602元；中國銀行賬戶6235********在2022年12月9日當(dāng)天進(jìn)賬資金1010338元，出賬資金1010324元，已核實(shí)涉詐案件4起，涉詐資金153546元；中國郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶6217********在2022年12月9日當(dāng)天進(jìn)賬資金25600元，出賬資金25600元；中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228********未被使用；渤海銀行賬戶6228********在2022年12月9日當(dāng)天進(jìn)賬資金30000元，出賬資金30000元；中國建設(shè)銀行賬戶6236********在2022年12月9日當(dāng)天進(jìn)賬資金25600元，出賬資金25600元。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、被害人報(bào)案材料、涉案銀行卡交易明細(xì)、收款、付款憑證、證人陳某、譚某等證人證言、被告人林某的供述和辯解、視聽資料等證據(jù)證明。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人林某明知是犯罪所得仍幫助對(duì)方轉(zhuǎn)移資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理，公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)被告人判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
被告人林某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議無異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控的一致。
另查明，2023年8月24日被告人林某通過阜陽市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局退還詐騙案被害人孫某人民幣12700元，該事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的收款、付款回單證明，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人林某的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人在共同犯罪起幫助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人被抓獲到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，可從輕處罰；被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。被告人已經(jīng)退賠詐騙案被害人部分損失，可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第五十二條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人林某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元（已預(yù)繳）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
二、對(duì)被告人林某違法所得人民幣5600元，依法予以追繳（已追繳）。
如不服本判決，可在接收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省阜陽市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員尤玲
二〇二四年六月二十六日
法官助理劉海濤
書記員孫廈微
