陳某刑事一審刑事判決書
東至縣人民法院
（2024）皖1721刑初106號(hào)
2024年06月27日
案件概述
東至縣人民檢察院以東檢刑訴［2024］99號(hào)起訴書指控被告人陳某某涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年4月30日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序組成合議庭，于2024年6月27日公開開庭進(jìn)行了審理。東至縣人民檢察院指派檢察員邵瑛出庭支持公訴，被告人陳某某到庭參加訴訟。本院依法為被告人陳某某指定辯護(hù)律師，陳某某予以拒絕。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
東至縣人民檢察院指控：被告人陳某某為廣西安城嘉能源發(fā)展有限公司實(shí)際控制人,該公司多次變更法人代表。2022年9月份,陳某某將其朋友鐘某（另案處理）變更成公司法人代表,想以鐘某的名義去銀行辦理貸款,后因鐘某本人征信有問(wèn)題,亦無(wú)法貸款。期間,陳某某私自將公司光大銀行對(duì)公賬戶（7890********）法人代表變更為鐘某。
2023年5月8日,陳某某添加了名為“龍斌”（身份不明）的微信號(hào),對(duì)方稱自己是廣東省汕頭市的一家貸款公司,可以給陳某某辦理貸款,并只收取1.5%的服務(wù)費(fèi),但需要將公司對(duì)公賬戶Ｕ盾、法人身份證等材料郵寄給對(duì)方。5月20日陳某某郵寄了上述證件,后對(duì)方又要求陳某某告知Ｕ盾交易密碼。陳某某明知對(duì)方可能會(huì)利用對(duì)公賬戶實(shí)施違法犯罪行為,仍向?qū)Ψ教峁?duì)公賬戶交易密碼。經(jīng)查,廣西安城嘉能源發(fā)展有限公司光大銀行的對(duì)公賬戶2023年5月27日當(dāng)天進(jìn)賬流水為5617689.36元（人民幣、下同）,關(guān)聯(lián)電信詐騙案件41起,涉案資金2266989元,其中包括東至被詐騙人陳某的8000元。
2023年6月1日,陳某某主動(dòng)到廣西壯族自治區(qū)欽州市公安局欽南分局文峰派出所投案,并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。6月2日,陳某某退賠東至被詐騙人陳某。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某有前科，可酌情從重處罰；系自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、主動(dòng)退賠關(guān)聯(lián)詐騙被害人部分損失，可從輕處罰，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人陳某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名均無(wú)異議，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，認(rèn)為自己是為了公司經(jīng)營(yíng)辦理貸款，懇請(qǐng)法院從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：被告人陳某某為廣西安城嘉能源發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱安城嘉公司）實(shí)際控制人。2022年9月份,陳某某將其朋友鐘某（另案處理）變更成公司法定代表人,想以安城嘉公司的名義去銀行辦理貸款。后因法定代表人鐘某征信有問(wèn)題,亦無(wú)法辦理貸款。期間,陳某某在鐘某不知情下，私自將安城嘉公司光大銀行對(duì)公賬戶（7890********）法定代表人變更為鐘某。
2023年5月8日,陳某某添加了名為“龍彬”（身份不明）的微信號(hào),對(duì)方稱自己是廣東省汕頭市的一家貸款公司,可以給陳某某辦理貸款,并只收取1.5%的服務(wù)費(fèi),但需要將公司對(duì)公賬戶Ｕ盾、法定代表人身份證等材料郵寄給對(duì)方。5月20日，陳某某郵寄了上述證件材料,后對(duì)方又要求陳某某告知Ｕ盾交易密碼。陳某某明知對(duì)方可能會(huì)利用對(duì)公賬戶實(shí)施違法犯罪行為,仍向?qū)Ψ教峁?duì)公賬戶交易密碼。經(jīng)查,安城嘉公司光大銀行的對(duì)公賬戶2023年5月27日當(dāng)天進(jìn)賬流水為5617689.36元（人民幣、下同）,關(guān)聯(lián)電信詐騙案件41起,涉案資金2266989元,其中包括東至被詐騙人陳某的8000元。
2023年6月2日,陳某某主動(dòng)到廣西壯族自治區(qū)欽州市公安局欽南分局文峰派出所投案,并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。6月2日,陳某某退賠安徽省東至縣受害人陳某損失5000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的受案登記表、立案決定書、歸案情況說(shuō)明、刑事判決書、戶籍信息、對(duì)公賬戶銀行卡交易流水、收條等書證，證人鐘某、陳某等人的證言，被告人陳某某的供述與辯解，提取筆錄及微信聊天記錄，關(guān)聯(lián)詐騙案件報(bào)案材料、詢問(wèn)筆錄等制作的視聽資料光盤等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某某為解決資金困難，在辦理貸款過(guò)程中，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍然提供本人實(shí)際控制的對(duì)公賬戶、U盾、交易密碼等給他人，為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人陳某某具有故意犯罪前科，可酌情從重處罰；主動(dòng)投案并如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)，系自首，當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰；犯罪時(shí)已年滿65周歲且主動(dòng)退賠了關(guān)聯(lián)詐騙案件中被害人部分損取得諒解，可酌情從輕處罰。綜合被告人的犯罪性質(zhì)、情節(jié)及認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)，本院認(rèn)為可以對(duì)其適用緩刑。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第五十三條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條及《最高人民法院、最高人民檢察院<關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋>》第十一條、第十二條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人陳某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效之日起三日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省池州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)王某某
審判員董某某
審判員涂某
二〇二四年六月二十七日
法官助理?xiàng)钅?/p>
書記員夏某
