言某刑事一審刑事判決書
蚌埠市蚌山區(qū)人民法院
（2024）皖0303刑初210號
2024年06月27日
案件概述
蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院以蚌山檢刑訴〔2024〕171號起訴書指控被告人言某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年6月11日向本院提起公訴并建議適用簡易程序。本院立案受理后，依法適用簡易程序，并組成合議庭，于2024年6月27日公開開庭審理了本案。蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院指派檢察官常海艷出庭支持公訴，被告人言某某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院指控：2023年2月份，被告人言某某為獲取每人5000元好處費，在明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下，在株洲市天元區(qū)某酒店將自己卡號為6228********的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡、Ｋ寶、綁定的手機提供給上家用于接收網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的非法資金，并協(xié)助對方將轉(zhuǎn)入的非法資金進行取現(xiàn)操作。經(jīng)統(tǒng)計，被告人言某某的中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡轉(zhuǎn)入非法資金共計1029720元，取現(xiàn)536000元，涉詐騙案件共8起，涉案資金390000元，分別為被害人葛某被詐騙案、被害人常某被詐騙案、被害人劉某1被詐騙案、被害人王某被詐騙案、被害人鄭某被詐騙案、被害人鄧某1被詐騙案、被害人何某被詐騙案、被害人鄧某2被詐騙案。
公訴機關(guān)認為，被告人言某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人言某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人言某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰或者減輕處罰。被告人言某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。建議對被告人言某某判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣八千元。公訴機關(guān)提供了受案登記表、接報案登記表、立案決定書、移送案件通知書、情況說明、微信聊天記錄、銀行交易記錄、查詢記錄、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、刑事判決書，手機截圖、銀行卡照片，證人肖某、李某的證言，被害人葛某、常某、劉某2、王某、鄭某、鄧某1、何某、鄧某2的陳述，被告人言某某的供述與辯解等證據(jù)證實。
被告人言某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。另查明：2023年3月7日經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案。
一審法院認為
本院認為：被告人言某某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)的指控成立。被告人言某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當予以從輕或者減輕處罰。被告人言某某經(jīng)電話通知到案，歸案后能夠如實供述犯罪事實，具有坦白情節(jié)，自愿認罪認罰，可以予以從寬處理。公訴機關(guān)的量刑建議適當。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人言某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣八千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，上繳國庫。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省蚌埠市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長郭德峰
人民陪審員潘玲
人民陪審員任慶喜
二〇二四年六月二十七日
書記員蔡生生
