段某刑事一審刑事判決書
淮南市大通區(qū)人民法院
（2024）皖0402刑初206號(hào)
2024年07月02日
案件概述
安徽省淮南市大通區(qū)人民檢察院以大檢刑訴〔2024〕159號(hào)起訴書指控被告人段某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，于2024年7月2日公開開庭審理了本案?；茨鲜写笸▍^(qū)人民檢察院指派檢察員張春義出庭支持公訴，被告人段某及其辯護(hù)人王倩到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
淮南市大通區(qū)人民檢察院指控，2023年10月21日，被告人段某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)微信名“信貸管理服務(wù)張東”（另案處理），并應(yīng)約至淮南市進(jìn)行身份包裝辦理銀行貸款。2023年10月22日，段某在明知對(duì)方利用銀行卡進(jìn)行“跑分”的情況下，仍提供名下一張長(zhǎng)沙銀行卡（卡號(hào)：6214********）幫助轉(zhuǎn)移違法資金。經(jīng)核實(shí)，該張銀行卡當(dāng)日單向流入違法資金共計(jì)59萬(wàn)余元，其中涉詐案件8起共25萬(wàn)余元。案發(fā)后，被告人主動(dòng)退賠被害人高某11.2萬(wàn)元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、被害人陳述、被告人供述等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人段某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，提供個(gè)人名下銀行卡號(hào)為他人犯罪提供結(jié)算,涉案賬戶單項(xiàng)流入違法資金59萬(wàn)余元，其中25萬(wàn)余元經(jīng)查證屬詐騙資金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人段某具有坦白、退賠被害人高某1的損失、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，建議判處其拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金。
被告人段某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是段某具有坦白、退賠被害人高某1的損失、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，可從輕處罰，并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2023年10月21日，被告人段某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)微信名“信貸管理服務(wù)張東”（另案處理）,并應(yīng)約至淮南市進(jìn)行身份包裝辦理銀行貸款。2023年10月22日,段某在明知對(duì)方利用銀行卡進(jìn)行“跑分”的情況下,仍提供名下一張長(zhǎng)沙銀行卡（卡號(hào):6214********）幫助轉(zhuǎn)移違法資金。經(jīng)核實(shí),該張銀行卡當(dāng)日單向流入違法資金共計(jì)59萬(wàn)余元,其中涉詐案件8起共25萬(wàn)余元。案發(fā)后,被告人主動(dòng)退賠被害人高某11.2萬(wàn)元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、立案告知書、戶籍證明、購(gòu)票記錄、調(diào)查評(píng)估意見書、交易流水、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、自愿退賠書、抓獲經(jīng)過(guò)、高某1、高某2、蔣某、石某、孫某、朱某、常瑞等被害人的陳述、被告人段某的供述、提取筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人段某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人段某到案后如實(shí)供述罪行，退賠被害人高某1經(jīng)濟(jì)損失，愿意接受處罰，可對(duì)其從輕處罰，經(jīng)社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)調(diào)查，其符合社區(qū)矯正條件，依法可宣告緩刑。對(duì)公訴機(jī)關(guān)、辯護(hù)人針對(duì)上述情節(jié)提出的公訴意見、辯護(hù)意見予以采納。
公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人段某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元（罰金已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省淮南市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長(zhǎng)王浩
人民陪審員宗揚(yáng)
人民陪審員紀(jì)艷
二〇二四年七月二日
書記員王蘇雅
