巢某、汪某刑事一審刑事判決書
安慶市迎江區(qū)人民法院
(2024)皖0802刑初108號
2024年07月12日
案件概述
安慶市迎江區(qū)人民檢察院以迎檢刑訴[2024]95號起訴書指控被告人巢某某、汪某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,向本院提起公訴。本院適用簡易程序,依法組成合議庭,于2024年7月12日公開開庭審理了本案。安慶市迎江區(qū)人民檢察院指派檢察員馬雪征出庭支持公訴,被告人巢某某及其指定辯護(hù)人王浩、被告人汪某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安慶市迎江區(qū)人民檢察院指控:2023年4月份,被告人巢某某、汪某明知是犯罪所得資金,仍然加入“跑分”(專門幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得資金)團(tuán)伙,接受他人安排,幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得資金。二人主要負(fù)責(zé)接送卡主(提供銀行卡進(jìn)行犯罪資金轉(zhuǎn)移的人),關(guān)閉卡主手機(jī)定位、驗(yàn)卡等事宜。經(jīng)查明,該團(tuán)伙利用卡主陳某2、鄭某名下的銀行卡,接收轉(zhuǎn)移資金共計(jì)人民幣4806532.19元,其中1304928.44元系被害人陳某1等25人被電信詐騙資金。2023年7月6日,被告人巢某某、汪某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚后到案。案發(fā)后,被告人汪某退賠被害人何某人民幣49000元。
2024年2月份,被告人巢某某明知是犯罪所得資金,接受他人安排,將卡主接到酒店后操作轉(zhuǎn)賬,幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得資金。2024年2月24日,巢某某利用柴某名下的1張銀行卡,接收轉(zhuǎn)移資金共計(jì)人民幣186660元,其中25800元系被害人胡某被電信詐騙資金。同年3月14日,被告人巢某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)向法庭提交了接處警情況登記表、受案登記表、立案決定書、戶籍信息、前科情況查詢、刑事判決書、刑滿釋放證明、到案經(jīng)過、賬戶流水來源說明、交易流水、自愿退款書、轉(zhuǎn)賬記錄、收條,證人劉某、鄭某1、黃某、鄭某2、陳某2、柴某、曲某的證言,被害人胡某的陳述(附受案登記表、立案決定書),被告人巢某某、汪某的供述與辯解,辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人巢某某、汪某伙同他人明知是犯罪所得,仍幫助轉(zhuǎn)移犯罪資金,其中巢某某幫助轉(zhuǎn)移犯罪資金人民幣1330728.44元,汪某幫助轉(zhuǎn)移犯罪資金人民幣1304928.44元,情節(jié)嚴(yán)重,二人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪且系共同犯罪追究其刑事責(zé)任。被告人巢某某、汪某在共同犯罪中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定,是從犯,應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人汪某犯罪以后自動(dòng)投案,如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),是自首,可以從輕或者減輕處罰。被告人巢某某第一次犯罪以后自動(dòng)投案,并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),是自首,可以從輕或者減輕處罰,第二次歸案后如實(shí)供述自己的罪行,是坦白,可以從輕處罰。二人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,并建議判處被告人巢某某有期徒刑二年,并處罰金人民幣20000元;判處被告人汪某有期徒刑一年八個(gè)月,緩刑二年四個(gè)月,并處罰金人民幣20000元。
被告人巢某某對指控的犯罪事實(shí)、罪名無異議,認(rèn)罪認(rèn)罰,希望在公訴機(jī)關(guān)量刑建議基礎(chǔ)上再予從寬處理。
被告人汪某對指控的犯罪事實(shí)、罪名、量刑建議均無異議。
巢某某辯護(hù)人對指控的犯罪事實(shí)、罪名均無異議,辨認(rèn)提出:被告人巢某某系從犯,第一次犯罪有自首情節(jié),第二次犯罪有坦白情節(jié),認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人因工作不穩(wěn)定才走上犯罪道路,兩次犯罪的違法所得只有1600元,現(xiàn)真誠悔罪,希望給予寬大處理。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控基本一致。另查明,被告人巢某某的違法獲利為1600元。被告人巢某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2022年8月20日被九江市公安局濂溪區(qū)分局刑事拘留,2022年9月26日被該局取保候?qū)彛?023年8月28日被九江市濂溪區(qū)人民檢察院繼續(xù)取保候?qū)彛?023年10月12日被九江市濂溪區(qū)人民法院決定逮捕,于2023年10月16日作出判決。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為:被告人巢某某明知是犯罪所得伙同他人進(jìn)行掩飾、隱瞞,幫助轉(zhuǎn)移犯罪資金共計(jì)人民幣1330728.44元;被告人汪某明知是犯罪所得伙同他人進(jìn)行掩飾、隱瞞,幫助轉(zhuǎn)移犯罪資金共計(jì)人民幣1304928.44元,兩被告人的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪且系共同犯罪,且均屬于情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。兩被告人在共同犯罪中起次要作用,是從犯,應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人巢某某第一次犯罪以后自動(dòng)投案,并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),是自首,可以從輕或者減輕處罰,第二次犯罪歸案后如實(shí)供述自己的罪行,是坦白,可以從輕處罰;被告人汪某犯罪以后自動(dòng)投案,如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),是自首,可以從輕或者減輕處罰;被告人汪某退賠被害人部分經(jīng)濟(jì)損失,酌情從輕處罰;兩被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依法從寬處理。被告人巢某某在被采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施期間,再次實(shí)施本案犯罪行為,其前罪刑滿釋放后再次犯罪,均酌情從重處罰。綜合兩被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié),本院決定對兩被告人減輕處罰,公訴機(jī)關(guān)對兩被告人的量刑建議無明顯不當(dāng),予以采納。據(jù)此,依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一、三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,判決如下:
一審裁判結(jié)果
一、被告人巢某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣20000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。刑期自2024年3月14日至2026年2月6日。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。)
二、被告人汪某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑一年八個(gè)月,緩刑二年四個(gè)月,并處罰金人民幣20000元。
(緩刑考驗(yàn)期限,從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納)
三、被告人巢某某的違法所得人民幣1600元,依法予以追繳,上繳國庫。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向安徽省安慶市中級人民法院提出上訴,書面上訴的,應(yīng)交上訴狀正本一份,副本一份。
審判人員
審判長潘小紅
人民陪審員蘇衛(wèi)平
人民陪審員楊麗
二〇二四年七月十二日
法官助理唐杰
書記員汪妍