劉某、傅某刑事一審刑事判決書(shū)
天長(zhǎng)市人民法院
（2024）皖1181刑初196號(hào)
2024年07月12日
案件概述
天長(zhǎng)市人民檢察院以天檢刑訴（2024）190號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某某、傅某某犯非法吸收公眾存款罪，向本院提起公訴。本院于2024年6月24日受理后，依法組成合議庭公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天長(zhǎng)市人民檢察院指派檢察員鄭蘭先出庭支持公訴，被告人劉某某、傅某某，辯護(hù)人王玉萍、朱良鴻到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
天長(zhǎng)市人民檢察院指控：
2007年，何某（已判決）成立安徽國(guó)臻堂生物科技股份有限公司，主要從事石斛產(chǎn)品種植、加工、銷售等。2019年9月，何某、陸某1（已判決）經(jīng)共同商議，成立安徽樂(lè)通電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“樂(lè)通公司”），并于同年11月開(kāi)發(fā)出樂(lè)通商城ＡＰＰ，以前期1＋2，后期2＋3營(yíng)銷模式上線運(yùn)營(yíng)。用戶登陸微信小程序或者下載樂(lè)通商城ＡＰＰ，注冊(cè)成為會(huì)員后可進(jìn)入商城選購(gòu)商品，即在爆款區(qū)以零售價(jià)購(gòu)買1（后期2）件商品后，可以獲取在批發(fā)區(qū)低價(jià)購(gòu)買2（后期3）件同等商品的權(quán)利。購(gòu)買成功后，樂(lè)通公司會(huì)將購(gòu)買的1（后期2）件商品發(fā)貨給客戶，同時(shí)將客戶在批發(fā)區(qū)購(gòu)買的低價(jià)商品替客戶在平臺(tái)進(jìn)行寄售，寄售周期為35-40天。寄售成功后，貨款會(huì)在客戶平臺(tái)的余額處顯示，客戶可以選擇繼續(xù)購(gòu)買或者提現(xiàn)至本人綁定的銀行卡。表面上看，客戶不僅能免費(fèi)獲取商品，還能在短期內(nèi)賺取本金10%左右的收益。采取上述方法，何某等人以該電子商城為依托，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，通過(guò)口口相傳、組織參觀、設(shè)置推薦傭金等方式進(jìn)行公開(kāi)宣傳，以高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)寄存代售方式變相向社會(huì)不特定公眾吸收資金。
被告人劉某某與傅某某系夫妻關(guān)系。2019年9月前后，經(jīng)樂(lè)通商城營(yíng)銷人員陸某1、陸某2（已判決）等人宣傳介紹，劉某某使用其本人及傅某某等人的身份信息在樂(lè)通商城ＡＰＰ進(jìn)行投資。2020年上半年，傅某某使用其本人及周乃紅等人身份信息賬號(hào)在樂(lè)通商城ＡＰＰ進(jìn)行投資。為謀取發(fā)展下線的傭金，二人除自己投資外，還通過(guò)口口相傳等方式，介紹他人在樂(lè)通商城ＡＰＰ上注冊(cè)投資。2020年8月前后，為獲取更多的傭金，劉某某、傅某某先后在安徽省天長(zhǎng)市××路××市場(chǎng)、江蘇省盱眙市××鎮(zhèn)××商城××室，通過(guò)擺放石斛產(chǎn)品、陪同參觀石斛基地、建立微信群、開(kāi)推介會(huì)、口口宣傳等多種形式向社會(huì)公眾宣傳、介紹樂(lè)通商城寄存代售的銷售模式，廣泛發(fā)展會(huì)員。
經(jīng)審計(jì)，被告人劉某某、傅某某及其下級(jí)人員和其他報(bào)案人員共516人，扣除二人及本人控制賬戶后參與人數(shù)共504人，投資金額合計(jì)1234萬(wàn)元，購(gòu)買商品金額合計(jì)6557.39萬(wàn)元，扣除收貨商品后最終損失185.22萬(wàn)元。
案發(fā)后，被告人劉某某、傅某某經(jīng)公安民警電話通知主動(dòng)到案接受調(diào)查，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
為證實(shí)上述指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)出示了受案登記表、戶籍信息、審計(jì)報(bào)告、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)，證人陸某1、陸某2等人的證言，被告人劉某某、傅某某的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某、傅某某參與何某、陸某1、陸某2等人，未經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)，以樂(lè)通商城為依托，通過(guò)寄存代售的方式，變相向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序。應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人劉某某、傅某某的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人劉某某、傅某某起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人傅某某認(rèn)罪認(rèn)罰。建議判處被告人傅某某有期徒刑二年，并處罰金。
被告人劉某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名均沒(méi)有異議，并當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
被告人傅某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，且簽字具結(jié)。
辯護(hù)人王玉萍提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人劉某某有自首情節(jié)，系從犯，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，取得部分集資參與人的諒解，初犯。建議對(duì)其從輕處罰，適用緩刑。
辯護(hù)人朱良鴻提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人傅某某有自首情節(jié)，系從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，取得部分集資參與人的諒解，初犯，主觀惡性較小，家庭困難。建議對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
安徽省國(guó)臻堂生物科技股份有限公司成立于2007年2月8日，經(jīng)營(yíng)范圍包括石斛育種、種植、加工、購(gòu)銷等，法定代表人和實(shí)際控制人均系何某（已判刑）。2019年9月，何某、陸某1（已判刑）經(jīng)共同商議，成立安徽樂(lè)通電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“樂(lè)通公司”）開(kāi)展石斛系列產(chǎn)品線上營(yíng)銷業(yè)務(wù)，并于同年11月開(kāi)發(fā)出樂(lè)通商城ＡＰＰ，先后采用“1＋2”模式和“2＋3”模式線上運(yùn)營(yíng)。用戶登陸微信小程序或者下載樂(lè)通商城ＡＰＰ，注冊(cè)成為會(huì)員后可進(jìn)入商城選購(gòu)商品，即在爆款區(qū)以零售價(jià)購(gòu)買1（后期2）件商品后，可以獲取在批發(fā)區(qū)低價(jià)購(gòu)買2（后期3）件同等商品的權(quán)利。購(gòu)買成功后，樂(lè)通公司會(huì)將購(gòu)買的1（后期2）件商品發(fā)貨給客戶，同時(shí)將客戶在批發(fā)區(qū)購(gòu)買的低價(jià)商品替客戶在平臺(tái)上以零售價(jià)進(jìn)行寄售，寄售周期為35-40天。寄售成功后，貨款會(huì)在客戶平臺(tái)的余額處顯示，客戶可以選擇繼續(xù)購(gòu)買或者提現(xiàn)至本人綁定的銀行卡。采取上述方法，何某等人以該電子商城為依托，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，通過(guò)口口相傳、組織參觀、設(shè)置推薦傭金等方式進(jìn)行公開(kāi)宣傳，以高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)寄存代售方式變相向社會(huì)不特定公眾吸收資金。
被告人劉某某、傅某某系夫妻關(guān)系。2019年9月前后，經(jīng)樂(lè)通商城營(yíng)銷人員陸某1、陸某2（已判刑）等人宣傳介紹，劉某某使用其本人及他人的身份信息在樂(lè)通商城ＡＰＰ進(jìn)行投資。2020年上半年，傅某某使用其本人及他人的身份信息賬號(hào)在樂(lè)通商城ＡＰＰ進(jìn)行投資。為謀取發(fā)展下線的傭金，二人除自己投資外，還通過(guò)口口相傳等方式，介紹他人在樂(lè)通商城ＡＰＰ上注冊(cè)投資。2020年8月前后至2022年8月期間，劉某某、傅某某先后在安徽省天長(zhǎng)市××路××市場(chǎng)、江蘇省盱眙縣××鎮(zhèn)××商城××室，通過(guò)擺放石斛產(chǎn)品、陪同參觀石斛基地、建立微信群、開(kāi)推介會(huì)、口口宣傳等多種形式向社會(huì)公眾宣傳、介紹樂(lè)通商城寄存代售的銷售模式，廣泛發(fā)展會(huì)員。
經(jīng)審計(jì)，被告人劉某某、傅某某及其下級(jí)人員和其他報(bào)案人員共516人，扣除劉某某、傅某某及其控制賬戶后參與人數(shù)共504人，投資金額合計(jì)1234萬(wàn)元，購(gòu)買商品金額合計(jì)6557.39萬(wàn)元，扣除收貨商品后最終損失185.22萬(wàn)元。
案發(fā)后，被告人劉某某、傅某某經(jīng)公安民警電話通知主動(dòng)到案接受調(diào)查，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。案發(fā)后，部分集資參與人出具書(shū)面意見(jiàn)，對(duì)劉某某、傅某某的行為表示諒解，請(qǐng)求司法機(jī)關(guān)對(duì)其從輕處理。
上述事實(shí)，被告人劉某某、傅某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有集資參與人劉文翠、朱懷春、周永進(jìn)、吳紅、李訓(xùn)峰、趙長(zhǎng)榮、吳昌芬、馬志芳、翁建香、陳學(xué)高、劉文香、于金龍、李訓(xùn)山、張輝等人的陳述，證人陸某2、陸某1、何某、趙某等人的證言，工商登記檔案，刑事判決書(shū)，樂(lè)通商城市場(chǎng)代理人發(fā)展會(huì)員情況，樂(lè)通商城會(huì)員投資清明明細(xì)表，專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)，受案登記表、立案決定書(shū)，諒解書(shū)，被告人劉某某、服傅某某的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人劉某某、傅某某參與他人未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以樂(lè)通電子商城為依托，通過(guò)寄存、代售方式變相向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，依法予以支持。
在共同犯罪中，被告人劉某某、傅某某起次要或輔助作用，系從犯，依法均可減輕處罰。被告人劉某某、傅某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，視為自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依法均可從輕處罰。案發(fā)后，部分集資參與人對(duì)被告人劉某某、傅某某出具書(shū)面諒解意見(jiàn)，可酌情對(duì)被告人劉某某、傅某某從輕處罰。被告人劉某某當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；被告人傅某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法均可從寬處理。被告人劉某某確有悔罪表現(xiàn)，對(duì)其適用緩刑沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)，且對(duì)所居住的社區(qū)無(wú)重大不良影響，可以適用緩刑。對(duì)辯護(hù)人提出的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以支持。
據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，宣告緩刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
二、被告人傅某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納）
三、追繳被告人劉某某、傅某某的違法所得，按比例發(fā)還相關(guān)集資參與人。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省滁州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長(zhǎng)周家亮
人民陪審員任玥
人民陪審員何開(kāi)松
二〇二四年七月十二日
書(shū)記員趙鑫
