張某1刑事一審刑事判決書
舒城縣人民法院
（2024）皖1523刑初197號
2024年07月12日
案件概述
舒城縣人民檢察院以舒檢刑訴（2024）90號起訴書指控被告人張某飛犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2024年6月3日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。舒城縣人民檢察院指派檢察員丁海棠出庭支持公訴。被告人張某飛及其辯護人徐能彥到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控，2023年9月30日，被告人張某1明知系犯罪所得，為獲取非法利益，仍從舒城縣境內(nèi)乘車至合肥市，向他人提供本人名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡、安徽舒城農(nóng)村商業(yè)銀行卡用于接受資金，并在銀行柜臺、ATM機上幫助取現(xiàn)，共計轉(zhuǎn)移資金57000元，其中40000元經(jīng)查證屬實系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金，張某1個人獲利290元。
2024年3月11日，被告人張某1經(jīng)舒城縣公安局民警電話通知到案，后如實交代了上述犯罪事實。案發(fā)后，張某1退繳了違法所得290元。
公訴機關(guān)當庭出示了書證、證人證言、被告人張某1的供述和辯解、扣押筆錄、手機檢查筆錄、銀行交易明細流水等電子數(shù)據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人張某1明知是犯罪所得，而予協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人張某1在共同犯罪中起次要和輔助作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰。被告人張某1認罪認罰，可以從寬處理。公訴機關(guān)建議判處被告人張某1有期徒刑十個月，并處罰金人民幣二千元，若符合緩刑條件，可以適用緩刑。
被告人張某1對公訴機關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議沒有異議，認罪認罰且簽字具結(jié)。其辯護人提出的辯護意見為：對公訴機關(guān)指控被告人張某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名和基本事實不持異議。被告人張某1具有以下法定、酌定從輕或減輕情節(jié)：1.被告人系自首；2.被告人認罪認罰、悔罪態(tài)度好；3.被告人張某1系初犯、偶犯；4.被告人系從犯。被建議法庭對被告人從輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年9月30日，被告人張某1明知系犯罪所得，為獲取非法利益，仍從舒城縣境內(nèi)乘車至合肥市，向他人提供本人名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡、安徽舒城農(nóng)村商業(yè)銀行卡用于接受資金，并在銀行柜臺、ATM機上幫助取現(xiàn)，共計轉(zhuǎn)移資金57000元，其中40000元經(jīng)查證屬實系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金，張某1個人獲利290元。
2024年3月11日，被告人張某1經(jīng)舒城縣公安局民警電話通知到案，后如實交代了上述犯罪事實。案發(fā)后，張某1退繳了違法所得290元至舒城縣公安局。
另查明，審理期間被告人張某1向本院預(yù)交罰金人民幣二千元。
上述事實有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的戶籍信息、到案經(jīng)過、取款記錄單等書證；證人付某、薛某的證言；被告人張某1的供述和辯解；舒城縣公安局制作的扣押筆錄、手機檢查筆錄；銀行賬戶交易流水等電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為：被告人張某1明知系犯罪所得，而協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)的指控成立，本院予以支持。被告人張某1經(jīng)公安電話傳喚到案后如實供述自己的犯罪行為，構(gòu)成自首，依法可以從輕處罰。被告人張某1自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。被告人張某1在共同犯罪中起次要和輔助作用，系從犯，應(yīng)當從輕處罰。被告人張某1退繳全部違法所得，酌情從輕處罰。被告人張某1已通過社區(qū)矯正評估。公訴機關(guān)的量刑建議適當。綜上所述，根據(jù)被告人張某1的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)、社會危害性以及認罪悔罪態(tài)度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期間，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
二、沒收被告人張某1退繳的違法所得人民幣二百九十元，由扣押機關(guān)上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長李紅麗
人民陪審員汪家鳳
人民陪審員鄭昌華
二〇二四年七月十二日
法官助理張藝
書記員陳松
