馬某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
懷寧縣人民法院
（2024）皖0822刑初89號(hào)
2024年07月12日
案件概述
懷寧縣人民檢察院以懷檢刑訴〔2024〕74號(hào)起訴書指控被告人馬某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年4月30日向本院提起公訴，并建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。?jīng)本院審查，認(rèn)為本案不宜適用簡(jiǎn)易程序，于2024年5月17日將本案轉(zhuǎn)為普通程序，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。懷寧縣人民檢察院指派檢察員張晨出庭支持公訴，被告人馬某及其辯護(hù)人陳坤到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
懷寧縣人民檢察院指控：1.2022年6月份，被告人馬某明知他人利用銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，在安慶市××十里××室內(nèi)將其持有的尾號(hào)8389徽商銀行卡提供給黃某（已判決）、范某堅(jiān)（已判決）進(jìn)行“跑分”，并在現(xiàn)場(chǎng)提供“刷臉”驗(yàn)證服務(wù)。
2.2022年6月份，方某（另處）經(jīng)被告人馬某與黃某介紹，在懷寧縣XX鎮(zhèn)將其持有的尾號(hào)8657工商銀行卡提供給范某堅(jiān)進(jìn)行“跑分”，并在現(xiàn)場(chǎng)提供“刷臉”驗(yàn)證服務(wù)。
經(jīng)查，馬某的徽商銀行卡（卡號(hào)6217********）涉案資金流水13萬余元，電詐平臺(tái)關(guān)聯(lián)13起詐騙案件，被騙資金共計(jì)14692元；方某的工商銀行卡（卡號(hào)6222********）涉案資金流水16萬余元，電詐平臺(tái)關(guān)聯(lián)8起詐騙案件，被騙資金共計(jì)12767元。期間，被告人馬某共獲利6000元。
被告人馬某到案后，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
被告人馬某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
公訴機(jī)關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)證明上述犯罪事實(shí)，認(rèn)為被告人馬某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯。被告人馬某刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人馬某到案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人馬某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人馬某判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。庭審中，公訴人表示，被告人馬某到案后協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕同案犯，具有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，依法可以從輕處罰，并調(diào)整對(duì)被告人馬某的量刑建議，建議對(duì)被告人馬某判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
被告人馬某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均沒有異議，并簽字具結(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，對(duì)調(diào)整后的量刑建議亦無異議，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人對(duì)指控的犯罪事實(shí)及罪名沒有異議，就量刑提出：某某機(jī)關(guān)口頭傳喚不屬于強(qiáng)制措施，被告人馬某在被口頭傳喚后具有一定程度的主動(dòng)性，另外本案沒有證據(jù)證明某某機(jī)關(guān)在口頭傳喚時(shí)就已經(jīng)掌握了被告人的犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告人馬某主動(dòng)投案，被告人人到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告人馬某具有自首情節(jié)。此外，被告人馬某還具有從犯、立功情節(jié)，被告人馬某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，認(rèn)罪態(tài)度較好，犯罪動(dòng)機(jī)單純，主觀惡性較小，家庭困難，愿意積極退贓，請(qǐng)法庭酌定考慮。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：1.2022年6月份，被告人馬某明知他人利用銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，在安慶市××十里××室內(nèi)將其持有的尾號(hào)8389徽商銀行卡提供給黃某（已判決）、范某堅(jiān)（已判決）進(jìn)行“跑分”，并在現(xiàn)場(chǎng)提供“刷臉”驗(yàn)證服務(wù)。經(jīng)查，馬某的徽商銀行卡（卡號(hào)6217********）涉案資金流水13萬余元，電詐平臺(tái)關(guān)聯(lián)13起詐騙案件，被騙資金共計(jì)14692元。被告人馬某從中獲利3000元。
2.2022年6月份，方某（另處）經(jīng)被告人馬某與黃某介紹，在懷寧縣XX鎮(zhèn)將其持有的尾號(hào)8657工商銀行卡提供給范某堅(jiān)進(jìn)行“跑分”，并在現(xiàn)場(chǎng)提供“刷臉”驗(yàn)證服務(wù)。經(jīng)查，方某的工商銀行卡（卡號(hào)6222********）涉案資金流水16萬余元，電詐平臺(tái)關(guān)聯(lián)8起詐騙案件，被騙資金共計(jì)12767元。被告人馬某從中獲利1500元。
被告人馬某到案后，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
另查明，被告人馬某到案后，將合肥市某某局某某派出所辦案民警電話提供給同案犯方某，并讓方某主動(dòng)聯(lián)系某某機(jī)關(guān)，2022年7月6日，方某通過被告人馬某提供的聯(lián)系方式主動(dòng)電話聯(lián)系合肥市某某局某某派出所辦案民警，并告知民警其所在位置，后合肥市某某局某某派出所辦案民警前往該地將方某帶至安慶市經(jīng)開分局執(zhí)法辦案中心調(diào)查。2023年2月24日，合肥市瑤海區(qū)人民檢察院決定對(duì)方某不起訴。
被告人馬某曾因犯非法拘禁罪，于2001年4月5日被安慶市迎江區(qū)人民法院判處有期徒刑一年；因犯搶劫罪，于2002年10月16日被安慶市中級(jí)人民法院判處有期徒刑九年六個(gè)月，并處罰金人民幣6000元；因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2016年12月23日被銅陵市銅官區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零一個(gè)月，并處罰金人民幣6000元。2018年5月13日刑滿釋放。
經(jīng)懷寧縣看守所考核鑒定，被告人馬某不視為在羈押期間表現(xiàn)好。
上述事實(shí)，被告人馬某在開庭審理過程中亦無異議，并有戶籍證明、到案經(jīng)過（馬某、方某）、刑事判決書、羈押期間表現(xiàn)考核鑒定表等書證，證人黃某、錢某、方某等人的證言，被告人馬某的供述和辨認(rèn)筆錄等經(jīng)庭審舉證質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人馬某明知他人從事違法犯罪活動(dòng)，仍然提供自己銀行卡或介紹他人提供銀行卡幫助接收、轉(zhuǎn)移犯罪所得資金，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。關(guān)于辯護(hù)人提出被告人馬某系主動(dòng)投案，具有自首情節(jié)的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人馬某系被合肥市某某局某某派出所民警在其工作單位傳喚到案，不具備到案的自愿性和主動(dòng)性，不符合自首的構(gòu)成要件，故對(duì)辯護(hù)人的該節(jié)辯護(hù)意見，不予采信。被告人馬某曾因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪被判處有期徒刑以上刑罰,在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人馬某有違法犯罪前科，此次再犯，可酌定從重處罰。被告人馬某在共同犯罪中起次要或輔助作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人馬某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人馬某到案后規(guī)勸同案犯投案，屬于協(xié)助抓捕同案犯，具有立功表現(xiàn)，依法可以減輕處罰。被告人馬某簽字具結(jié)認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。對(duì)辯護(hù)人提出的與上列本院確認(rèn)的法定、酌定量刑情節(jié)相同的辯護(hù)意見，予以采納。公訴機(jī)關(guān)調(diào)整后的量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。綜上，根據(jù)被告人馬某的犯罪事實(shí)、情節(jié)、社會(huì)危害性和認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)以及羈押期間表現(xiàn)等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十五條第一款，第六十七條第三款，第六十八條，第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人馬某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣八千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年12月28日至2024年7月27日止。所處罰金，限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、對(duì)被告人馬某尚未退出的違法所得共計(jì)人民幣四千五百元繼續(xù)予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省安慶市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)孫偉
審判員謝士華
人民陪審員潘結(jié)林
二〇二四年七月十二日
法官助理王濤
書記員黃美玲
