張某1、張某2等幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪二審裁定書
安徽省阜陽市中級人民法院
（2024）皖12刑終258號
2024年08月12日
案件概述
安徽省阜南縣人民法院審理阜南縣人民檢察院指控原審被告人張某1、張某3犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、盜竊罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，原審被告人閆俊杰、張某2、項(xiàng)某、閆某、杜某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被告人董家報犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案，于2024年3月11日作出（2023）皖1225刑初11號刑事判決。宣判后，原審被告人張某1、張某2不服，分別提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。阜陽市人民檢察院指派檢察官張曉晗、檢察官助理張文悅出庭履行職務(wù)，上訴人張某1及其辯護(hù)人曹元海、上訴人張某2、原審被告人張某3、閆俊杰到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：
（一）掩飾、隱瞞犯罪所得事實(shí)
2021年2月至6月，被告人張某1為牟取非法利益，在阜陽成立跑分工作室，在明知系網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪資金的情況下，拉攏被告人杜某、張某2、閆某、張某3、閆俊杰等人提供并使用銀行卡為網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪資金進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，期間被告人張某2還幫助取現(xiàn)10萬余元，被告人閆某幫助取現(xiàn)9萬余元，被告人杜某幫助取現(xiàn)2萬余元，均交予被告人張某1。經(jīng)查詢，被告人張某1等人使用銀行卡用于幫助網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金轉(zhuǎn)賬，進(jìn)賬涉案資金共計(jì)約1.28億元。在上述轉(zhuǎn)賬活動中，被告人張某1非法獲利約2萬元，被告人張某2非法獲利約2萬元，被告人杜某非法獲利約8000元，被告人閆某非法獲利約5000元，被告人張某3非法獲利約2200元，被告人閆俊杰非法獲利約1800元。
2022年初，被告人項(xiàng)某為牟取非法利益，在明知系網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金的情況下，仍提供銀行卡給被告人張某1使用，并幫助被告人張某1取現(xiàn)6萬余元。經(jīng)查詢，被告人項(xiàng)某提供三張銀行卡進(jìn)賬涉案資金共計(jì)2891576.53元，進(jìn)而非法獲利2000元。
（二）盜竊事實(shí)
2021年5月底，被告人張某1在組織跑分洗錢過程中，授意被告人張某3等人伺機(jī)將上家轉(zhuǎn)入涉案銀行卡中的違法犯罪資金合計(jì)17萬元采取“黑吃黑”的手段進(jìn)行竊取，并轉(zhuǎn)入被告人張某1指定的其胞妹張某2及被告人張某3銀行卡內(nèi)，后均被被告人張某1占為己有。
（三）幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動事實(shí)
2021年七八月至2022年二三月，被告人張某1明知他人使用銀行卡幫助網(wǎng)絡(luò)違法犯罪資金轉(zhuǎn)賬，仍拉取被告人閆俊杰、張某2、張某3、杜某、閆某、董家報等人提供銀行卡為之提供支付結(jié)算幫助。經(jīng)查詢，被告人閆俊杰提供銀行卡進(jìn)賬涉案資金24320363.35元，被告人張某3提供銀行卡進(jìn)賬涉案資金21362255.85元，被告人杜某提供銀行卡進(jìn)賬涉案資金20177421.88元，被告人閆某提供銀行卡進(jìn)賬涉案資金19380237.82元，被告人張某2提供銀行卡進(jìn)賬涉案資金7583718.12元，被告人董家報提供銀行卡進(jìn)賬涉案資金2166676.15元。在此期間，被告人張某1非法獲利約6萬元，被告人閆俊杰非法獲利約9000元，被告人張某2非法獲利約6400元，被告人張某3非法獲利約4000元，被告人杜某非法獲利約500元。
另認(rèn)定，2022年7月5日，公安機(jī)關(guān)抓獲被告人張某1；同年7月12日，被告人張某2經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案接受調(diào)查；同年7月25日，被告人董家報經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案接受調(diào)查；同年8月18日，被告人閆俊杰、項(xiàng)某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案接受調(diào)查；同年9月23日，公安機(jī)關(guān)抓獲被告人張某3；同年9月30日，被告人閆某、杜某經(jīng)公安機(jī)關(guān)通知到案接受調(diào)查。
一審法院裁判
原判以經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、查證屬實(shí)的書證、證人證言、被告人供述與辯解、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)確認(rèn)上述事實(shí)。據(jù)此，原判認(rèn)為，被告人張某1、張某3明知是他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪所得，代為轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；以非法占有為目的，盜竊他人錢款，數(shù)額巨大；明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪、盜竊罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，應(yīng)予數(shù)罪并罰；被告人杜某、張某2、閆某、閆俊杰明知是他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪所得，代為轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，應(yīng)予數(shù)罪并罰；被告人項(xiàng)某明知是他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪所得，代為轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任；被告人董家報明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，依法應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某1、張某3犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、盜竊罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被告人杜某、張某2、閆某、閆俊杰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被告人項(xiàng)某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人董家報犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，罪名成立，予以支持；但指控被告人項(xiàng)某還犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)審理認(rèn)為，被告人項(xiàng)某在僅參與同案人張某1后一時間段共同犯罪中，提供銀行卡進(jìn)行支付結(jié)算幫助的同時，又幫助實(shí)施取現(xiàn)行為，其行為評價為掩飾、隱瞞犯罪所得罪一罪更為適宜，對公訴機(jī)關(guān)上述指控，不予支持。在掩飾、隱瞞犯罪所得共同犯罪中，被告人張某2、閆某、閆俊杰、杜某、張某3、項(xiàng)某起輔助作用，均系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰；在盜竊共同犯罪中，被告人張某3起輔助作用，系從犯，依法應(yīng)減輕處罰。被告人張某2、閆某、閆俊杰、杜某、項(xiàng)某、董家報經(jīng)公安機(jī)關(guān)通知到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)，依法可從輕處罰；被告人張某1、張某3歸案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)，依法可從輕處罰；除被告人張某1對公訴機(jī)關(guān)指控的盜竊犯罪存有性質(zhì)上的辯解外，各被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。被告人項(xiàng)某主動繳納罰金、退出違法所得，被告人董家報主動繳納罰金，可酌情從輕處罰。根據(jù)被告人項(xiàng)某、董家報的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，依法可對上述二被告人適用緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二百六十四條、第二百八十七條之二第一款、第六十九條第一款、第三款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款第（一）項(xiàng)、第八條第一款、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理盜竊刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款、第十三條、第十八條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國刑事訴訟法>的解釋》第二百九十五條第一款第（二）、（五）項(xiàng)的規(guī)定，判決：一、被告人張某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑五年，并處罰金三萬元；犯盜竊罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二萬元；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金二萬元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑八年五個月，并處罰金七萬元；二、被告人杜某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年二個月，并處罰金五千元；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金三千元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年十一個月，并處罰金八千元；三、被告人閆某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金四千元；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年一個月，并處罰金三千元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年六個月，并處罰金七千元；四、被告人張某3犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金四千元；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金三千元；犯盜竊罪，判處拘役六個月，并處罰金一千元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年四個月，并處罰金八千元；五、被告人張某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金四千元；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金二千元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年一個月，并處罰金六千元；六、被告人閆俊杰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金三千元；犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金三千元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金六千元；七、被告人項(xiàng)某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年五個月，緩刑二年，并處罰金四千元（已繳納）；八、被告人董家報犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金二千元（已繳納）；九、對各被告人掩飾、隱瞞犯罪所得，其中被告人張某12萬元、被告人張某22萬元、被告人杜某8000元、被告人閆某5000元、被告人張某32200元、被告人項(xiàng)某2000元（已退出）、被告人閆俊杰1800元，依法予以追繳，上繳國庫；十、對各被告人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動違法所得，其中被告人張某16萬元、被告人閆俊杰9000元、被告人張某26400元、被告人張某34000元、被告人杜某500元，依法予以追繳，上繳國庫；十一、對被告人張某1、張某3盜竊違法所得17萬元（其中張某3未獲利），依法予以追繳，上繳國庫。
上訴人主張
張某1上訴提出：1.偵查人員對他疲勞審訊，在第二次訊問過程中偵查人員存在誘供行為，申請排除第二次訊問筆錄；2.他在組織跑分期間向上家繳納了30萬元押金，上家轉(zhuǎn)賬的32萬元系他繳納的30萬元押金及2萬元傭金，他不存在“黑吃黑”的盜竊行為，不構(gòu)成盜竊罪；3.原判認(rèn)定他構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪錯誤，應(yīng)擇一重罪處罰。
張某1的辯護(hù)人提出：1.偵查人員對張某1疲勞審訊，且筆錄未讓張某1核對，申請調(diào)取訊問張某1的同步錄音錄像并排除張某1第二次訊問筆錄；2.本案認(rèn)定張某1構(gòu)成盜竊罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，張某1沒有盜竊的主觀故意，客觀上也無法實(shí)施盜竊上家資金的行為，本案不符合盜竊罪的構(gòu)成要件，張某1不構(gòu)成盜竊罪；3.本案適用法律錯誤，一審認(rèn)定張某1等人除構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪以外，還構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪存在錯誤，本案應(yīng)從一重罪處罰，除董家報單獨(dú)構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪以外，其他人均僅構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪一罪；4.張某1取得部分被害人的諒解，可對其從輕處罰，請求二審法院依法改判。
張某2上訴提出：她僅是基于親情關(guān)系幫助張某1，原判量刑過重，請求二審改判并對其適用緩刑。
出庭檢察員認(rèn)為：原審認(rèn)定上訴人張某1、張某2等人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，量刑適當(dāng)，訴訟程序合法，張某1、張某2相關(guān)上訴理由不能成立。張某1在跑分期間“黑吃黑”上家17萬元的事實(shí)清楚，但認(rèn)定盜竊罪不當(dāng)。原判認(rèn)定原審被告人閆俊杰掩飾、隱瞞犯罪所得罪定性準(zhǔn)確，閆俊杰在偵查階段供述與其建設(shè)銀行卡交易流水能夠證明閆俊杰在2021年6月21日分兩筆幫助張某1從其建設(shè)銀行卡取現(xiàn)16290元，但一審判決遺漏該事實(shí)，鑒于量刑適當(dāng)，建議在認(rèn)定事實(shí)中予以糾正。綜上，建議二審法院依法判處。
二審法院查明
經(jīng)二審審理查明的基本事實(shí)與證據(jù)與一審相同，且已經(jīng)一、二審?fù)彶樽C屬實(shí)的相關(guān)證據(jù)證實(shí)。另查明，2021年6月，被告人閆某6在張某1組織跑分期間幫助張某1取現(xiàn)16290元。二審期間，張某1的辯護(hù)人提交了被害人徐某出具的諒解書、收條等材料，以證明張某1親屬代為賠償徐某8459.89元，徐某對張某1、張某2表示諒解。張某2提交了家庭戶口信息、結(jié)婚證、配偶劉國衛(wèi)的出境信息、村委會出具的情況說明等材料，以證明其丈夫出國務(wù)工，其需要撫養(yǎng)三名幼子，家庭較為貧困，請求對其判處緩刑。經(jīng)查，張某1的辯護(hù)人提交的證據(jù)不足以影響本案量刑，張某2提交的證據(jù)不影響本案的事實(shí)認(rèn)定。出庭檢察員、上訴人及其辯護(hù)人均未再提供影響本案事實(shí)認(rèn)定的新證據(jù)，對一審認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)本院予以確認(rèn)。
二審法院認(rèn)為
針對出庭檢察員的意見、上訴人的上訴理由、辯護(hù)人的辯護(hù)意見，本院結(jié)合審理查明的事實(shí)、證據(jù)，綜合評判如下：
1.關(guān)于本案是否存在偵查程序違法的問題，經(jīng)查，上訴人張某1在偵查階段所作的訊問筆錄均經(jīng)其本人核對后簽署“以上筆錄我看過，與我說的相符”，并逐頁簽名按印予以確認(rèn)，張某1辯解訊問筆錄未經(jīng)其本人核對不能成立。且張某1到案后在偵查階段關(guān)于截留上家轉(zhuǎn)入涉案銀行卡內(nèi)資金的供述能與在卷其他證據(jù)相互印證，在案無證據(jù)證明偵查人員在偵辦此案過程中存在程序違法情形，上訴人及辯護(hù)人申請排除張某1的第二次訊問筆錄不能成立，本院不予支持。
2.關(guān)于張某1是否構(gòu)成盜竊罪的問題，經(jīng)查，張某1在偵查階段明確供述“開跑分工作室期間，上家是三五天或者一周結(jié)算一次傭金（好處費(fèi)）。當(dāng)時跟上家要了五條跑分的線，每條線的押金都是3-5萬元，總共向上家交了15萬元的押金。上家轉(zhuǎn)入卡主的銀行卡里有32萬元的時候我讓操作手停止轉(zhuǎn)賬，最后去掉交給上家的押金15萬元，相當(dāng)于黑吃黑了上家17萬元”，該供述與同案被告人閆某6、張某5等人的供述“2021年5月底的一天，張某1突然讓我們停止對外轉(zhuǎn)賬，后張某1安排操作手將上家轉(zhuǎn)進(jìn)來的三十多萬都轉(zhuǎn)到張某2銀行卡上了”、“五月底的一天，操作手都在操作跑分轉(zhuǎn)賬時，張某1突然說停止往外轉(zhuǎn)賬，還讓我們把上家轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢都轉(zhuǎn)到他指定的張某2的銀行卡里，張某1跑分有五條線，每條線押金都要三五萬元”能夠相互印證，足以證實(shí)張某1在組織跑分期間，未經(jīng)上家同意，安排操作手將上家轉(zhuǎn)入涉案銀行卡的違法犯罪資金32萬余元停止對外轉(zhuǎn)賬，并將其中17萬元據(jù)為己有的事實(shí)，張某1當(dāng)庭辯解其已事先告知上家終止合作，該款是正常結(jié)算與審理查明的事實(shí)不符，亦與在卷證據(jù)相悖，原判綜合在卷證據(jù)認(rèn)定張某1構(gòu)成盜竊罪并無不當(dāng)。
3.關(guān)于對張某1等人是否應(yīng)數(shù)罪并罰的問題，經(jīng)查，張某1在前后兩個不同時間段內(nèi)分別實(shí)施了成立工作室?guī)椭嫌尉W(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪資金進(jìn)行轉(zhuǎn)賬及解散工作室后拉取卡主提供銀行卡提供支付結(jié)算幫助兩種犯罪行為，行為界限清晰，原判已對涉案流水分段計(jì)算，原審法院據(jù)此認(rèn)定張某1等人構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪并予以數(shù)罪并罰，符合法律規(guī)定。
4.關(guān)于原判量刑是否過重的問題，經(jīng)查，原判綜合考慮張某1、張某2的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)等，在法定量刑幅度內(nèi)對其判處相應(yīng)刑罰，量刑并無不當(dāng)。二審期間，二上訴人、辯護(hù)人均未提交足以影響本案量刑新的事實(shí)和情節(jié)，張某1上訴提出原判量刑過重的意見不能成立，張某2上訴請求二審對其改判緩刑于法無據(jù)。
綜上，上訴人的上訴理由及辯護(hù)人的辯護(hù)意見均不能成立，本院不予采納。出庭檢察員的部分意見成立，本院予以支持。
本院認(rèn)為：上訴人張某1、原審被告人張某5明知是他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪所得，代為轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；以非法占有為目的，盜竊他人錢款，數(shù)額巨大；明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪、盜竊罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，應(yīng)予數(shù)罪并罰；上訴人張某2、原審被告人杜某3、閆某4、閆某6明知是他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪所得，代為轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，應(yīng)予數(shù)罪并罰；原審被告人項(xiàng)某7明知是他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪所得，代為轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)負(fù)刑事責(zé)任；原審被告人董某8明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，依法均應(yīng)予以懲處。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。但認(rèn)定事實(shí)存在部分遺漏，本院予以糾正。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
二審裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長李梅
審判員周東
審判員王剛
二〇二四年八月十二日
法官助理宋紅銳
書記員王鵬浩
