魏某1刑事一審刑事判決書
舒城縣人民法院
（2024）皖1523刑初235號
2024年08月12日
案件概述
舒城縣人民檢察院以舒檢刑訴〔2024〕112號起訴書指控被告人魏某杰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪向本院提起公訴。本院于2024年7月1日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。舒城縣人民檢察院指派檢察員汪修勇出庭支持公訴，檢察官助理程亞婷協(xié)助工作，被告人魏某杰及其辯護(hù)人馮葉根到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2023年4月3日,被告人魏某1明知可能系犯罪資金,仍將自己的銀行卡提供給他人,并通過取現(xiàn)的方式幫助他人轉(zhuǎn)移資金9萬元,非法獲利3200元。經(jīng)查,幫助轉(zhuǎn)移的資金9萬元均為網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。
2023年4月3日,網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人劉某1電話報案至舒城縣公安局。同年4月20日,魏某1經(jīng)舒城縣公安局民警電話通知到案,后如實(shí)供述了自己的犯罪行為,并于當(dāng)日主動賠償劉某121800元,退繳了違法所得3200元。
為證實(shí)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示的證據(jù)有書證，證人證言，被告人的供述和辯解，扣押筆錄，電子數(shù)據(jù)，視聽資料等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人魏某1明知是犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人魏某1在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人魏某1認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)建議以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處被告人魏某1拘役五個月,并處罰金人民幣3200元，若符合緩刑條件可適用緩刑。
被告人魏某1對起訴書指控的事實(shí)、罪名和量刑建議均沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是:對公訴機(jī)關(guān)指控被告人魏某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)及定性不持異議，被告人有以下從輕或減輕情節(jié):被告人系自首，認(rèn)罪認(rèn)罰，從犯，被告人積極退繳違法所得，主動賠償了受害人損失，初犯、偶犯，社會危險性小。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)已被行政處罰3200元，為避免重復(fù)處罰，本案不應(yīng)再判處罰金。綜上，請求法庭對被告人魏某1從輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2023年4月3日,被告人魏某1明知可能系犯罪資金,仍將自己的銀行卡提供給他人,并通過取現(xiàn)的方式幫助他人轉(zhuǎn)移資金9萬元,非法獲利3200元。經(jīng)查,幫助轉(zhuǎn)移的資金9萬元均為網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。
2023年4月3日,網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人劉某1電話報案至舒城縣公安局。同年4月20日,魏某1經(jīng)舒城縣公安局民警電話通知到案,后如實(shí)供述了自己的犯罪行為,并于當(dāng)日主動賠償劉某121800元,退繳了違法所得3200元至舒城縣公安局。
另查明，2023年4月14日，被告人魏某1因以上犯罪事實(shí)被云南省昆明市公安局五華分局以提供銀行卡供他人在網(wǎng)絡(luò)上實(shí)施違法犯罪活動為由，處3200元人民幣罰款的處罰。2023年4月21日，被告人魏某1繳納了上述款項(xiàng)。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審及庭外舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認(rèn)的到案經(jīng)過、行政處罰決定書等書證，證人劉某1、劉某2的證言，被告人魏某的供述和辯解，舒城縣公安局制作的扣押筆錄，舒城縣公安局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)、視聽資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人魏某1明知是犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移,其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。被告人魏某1系電話通知到案,后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法可以從輕處罰。被告人魏某1在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人魏某1認(rèn)罪認(rèn)罰,可以依法從寬處理。被告人魏某1己退繳違法所得并賠償被詐騙人員部分損失，酌情從輕處罰。違法行為構(gòu)成犯罪，人民法院判處罰金時行政機(jī)關(guān)已經(jīng)給予當(dāng)事人罰款的，應(yīng)當(dāng)折抵相應(yīng)罰金。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。綜上，根據(jù)被告人魏某1的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及
對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十七條第一款，第七十二條第一、三款，第七十三條第一、三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人魏某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千二百元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計算。罰金已折抵。）
二、沒收被告人魏某1退繳在案的違法所得人民幣三千二百元，由扣押機(jī)關(guān)上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長魏萌
人民陪審員毛德伍
人民陪審員石士海
二〇二四年八月十二日
書記員王曉雪
