甘某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
黃山市屯溪區(qū)人民法院
（2024）皖1002刑初194號
2024年08月15日
案件概述
黃山市屯溪區(qū)人民檢察院以屯檢刑訴〔2024〕171號起訴書指控被告人甘某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，本院于2024年7月24日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序于2024年8月15日公開開庭審理了本案。黃山市屯溪區(qū)人民檢察院指派檢察官江佳俊出庭支持公訴，被告人甘某及其辯護人汪海東、葉丹丹到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
黃山市屯溪區(qū)人民檢察院指控：2024年3月13日，被告人甘某1在ＱＱ上看見有人請求加自已為ＱＱ好友，通過好友請求之后，對方稱有一個項目，讓其核實信息之后能領(lǐng)到扶貧資金，將甘某1拉到一個ＱＱ群內(nèi)。后甘某1在對方的指導下，下載了“大業(yè)圓夢”ＡＰＰ，后對方又讓其下載“向日葵客戶端”ＡＰＰ并保持打開的狀態(tài)，隨即對方通過“向日葵客戶端”ＡＰＰ遠程查看甘某1的手機銀行，并可以操作甘某1的手機收款。甘某1明知處置的系違法犯罪所得錢款，仍依照對方的要求登錄自己的手機銀行，多次輸入密碼（每筆錢款轉(zhuǎn)出時需要甘某1輸入密碼），使用其名下的龍江銀行賬戶（卡號：6215********）和中國郵政儲蓄銀行賬戶（卡號：6217********）幫他人進行轉(zhuǎn)賬。期間，甘某1還依據(jù)對方的要求從其郵政儲蓄銀行卡內(nèi)取現(xiàn)。甘某1從中獲利3600元。以上涉及的具體案件如下：
1.2024年3月13日、14日，被害人方某在網(wǎng)絡上被他人詐騙錢款，被騙款項分7筆共計37萬元轉(zhuǎn)入甘某1名下龍江銀行的賬戶（卡號：6215********），后甘某1配合他人分多筆轉(zhuǎn)出。
2.2024年3月15日，甘某1名下的中國郵政儲蓄銀行賬戶（卡號：6217********）轉(zhuǎn)入5萬元，該款項系貴州省興義市被害人陳某被他人以網(wǎng)絡虛假投資理財詐騙的錢款，甘某1按照他人要求將其中49500元取現(xiàn)后轉(zhuǎn)移錢款。
針對上述指控，公訴機關(guān)向本院提交了下列證據(jù)材料：戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行賬戶交易流水、取款憑證、聊天記錄等書證；被害人方某、陳某的陳述；被告人甘某1的供述與辯解等。
公訴機關(guān)認為：被告人甘某1明知錢款系犯罪所得，仍實施提供資金賬戶、幫助他人轉(zhuǎn)賬、取款等行為，已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人甘某1系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人甘某1認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人甘某1有期徒刑三年，并處罰金。
被告人甘某1對指控的犯罪事實和定性無異議，且認罪認罰。
被告人辯護人汪海東的辯護意見：對起訴書指控的犯罪事實及定性均無異議，量刑上：1．被告人甘某1參與本案涉犯罪行為，是與目前未被采取強制措施的上線指使下參與犯罪，其系接受上線人員的指示安排實施本案的取現(xiàn)轉(zhuǎn)賬等行為，在本案中起輔助次要作用應當屬于從犯，對其從輕或減輕處罰；2．被告人在被公安傳喚后如實供述違法犯罪行為，構(gòu)成坦白；3．被告人認罪認罰，應當從寬處理；4．被告人目前已年滿65周歲，根據(jù)安徽省量刑規(guī)范化指導意見，可以予以適當從寬處理；5．被告人系初犯；6．被告人目前深刻悔罪自愿認罪認罰，庭審中表示愿意退出違法所得，羈押期間表現(xiàn)良好。懇請法庭依法對被告人從輕減輕處罰，對其在三年以下有期徒刑量刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2024年3月13日，被告人甘某1在QQ上看見有人請求加自已為QQ好友，通過好友請求之后，對方稱有一個項目，讓其核實信息之后能領(lǐng)到扶貧資金，將甘某1拉到一個QQ群內(nèi)。后甘某1在對方的指導下，下載了“大業(yè)圓夢”APP，后對方又讓其下載“向日葵客戶端”APP并保持打開的狀態(tài)，隨即對方通過“向日葵客戶端”APP遠程查看甘某1的手機銀行，并可以操作甘某1的手機收款。
2024年3月13日、14日被告人甘某1依照對方的要求登錄自己的手機銀行，多次輸入密碼，使用并配合他人將轉(zhuǎn)入其名下的龍江銀行賬戶（卡號：6215********）系被害人方某在網(wǎng)絡上被他人詐騙錢款7筆共計37萬元轉(zhuǎn)出。同年3月15日被告人甘某1還依據(jù)對方的要求將轉(zhuǎn)入其名下的中國郵政儲蓄銀行賬戶（卡號：6217********）卡內(nèi)系貴州省興義市被害人陳某在網(wǎng)絡上被他人詐騙錢款5萬中的49500元取現(xiàn)后轉(zhuǎn)移。被告人甘某1從中獲利共計3600元。
另查明：2024年4月8日上午9時許，公安機關(guān)民警在
綏芬河市××樓××單元××室將被告人甘某1傳喚至黑龍江省綏芬河市公安局接受調(diào)查。
認定上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，被告人及其辯護人不持異議的下列證據(jù)證實：
一、書證
1．受案登記表、立案決定書，證明經(jīng)受害人方某報案后該案被黃山市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局立案的情況；受害人陳某被他人網(wǎng)絡詐騙錢款，于2024年5月2日向興義市公安局報案后并于同日立案的情況。
2．前科記錄，證明被告人甘某1無違法犯罪前科。
3．到案材料，證明2024年4月8日，黃山市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局民警在黑龍江省綏芬河市公安局民警的配合下，在綏芬河市××樓××單元××室將被告人甘某1傳喚至黑龍江省綏芬河市公安局接受調(diào)查。
4．戶籍信息，證明被告人甘某1的基本身份信息情況，已達完全刑事責任年齡。
5．調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單，證明公安機關(guān)調(diào)取的被告人甘某1名下的銀行賬戶的開戶資料，近三個月交易流水及其他與案件相關(guān)證據(jù)。
6．被害人被詐騙資金研判材料，證明本案涉案銀行流水等情況。
7．羈押期間表現(xiàn)考核表，證明被告人甘某1在看守所期間羈押表現(xiàn)良好。
8．認罪認罰具結(jié)書，證明被告人甘某1在黃山市屯溪區(qū)人民檢察院簽署認罪認罰具結(jié)書，對起訴書指控的犯罪事實及定性均無異議，對量刑建議有期徒刑三年并處罰金無異議。
二、被害人的陳述
被害人方某、陳某的陳述，均證明二人被網(wǎng)絡詐騙錢款，錢款轉(zhuǎn)入被告人甘某1名下銀行賬戶的情況，以及錢款被詐騙的事實經(jīng)過。
三、被告人的供述與辯解
被告人甘某1的供述與辯解，證明其在他人的指揮下，明知通過自己的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬的錢款為違法犯罪所得，仍依照他人的要求登錄自己的手機銀行，多次輸入密碼轉(zhuǎn)移涉案被騙錢款的情況，其中獲利3600元的事實經(jīng)過。
上述證據(jù)確實充分，本院予以確認。
一審法院認為
本院認為：被告人甘某1明知是犯罪所得，仍提供資金賬戶并幫助轉(zhuǎn)移錢款，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控被告人甘某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立。對于被告人的辯護人認為被告人系從犯的辯護意見，經(jīng)查，被告人在實施掩飾、隱瞞犯罪所得罪中，多次參與并積極實施犯罪，依其所起作用不宜認定為本案從犯，故對此項辯護意見不予采納。案發(fā)后，被告人能某供述自己的罪行，系坦白，依法可從輕處罰；其系年滿65歲以上的被告人且認罪認罰，依法可以從輕處罰、從寬處理，公訴機關(guān)的量刑建議適當。根據(jù)被告人甘某1犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第四十五條、第五十二條、第六十七條第三款、第六十四條、第六十一條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條和《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人甘某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年4月8日起至2027年4月7日止。所判罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、對被告人甘某1非法獲利人民幣三千六百元依法予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
本判決生效后（被告人提起上訴的，以上訴法院生效判決為準），負有履行義務的被告人應當按期履行生效法律文書確定的義務，并不得有轉(zhuǎn)移、隱匿、毀損財產(chǎn)及高消費等妨害或逃避執(zhí)行的行為。本條款即為執(zhí)行通知暨財產(chǎn)報告條款，本案執(zhí)行立案后，人民法院可依法對被執(zhí)行人的財產(chǎn)采取執(zhí)行措施，對相關(guān)當事人采取納入失信被執(zhí)行人名單、限制消費、罰款、拘留等強制措施，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
審判人員
審判長許春里
人民陪審員嚴中萍
人民陪審員江有升
二〇二四年八月十五日
書記員琚丹雅
