陶某、陶某2等詐騙罪一審判決書
泗縣人民法院
（2024）皖1324刑初361號
2024年08月16日
案件概述
安徽省泗縣人民檢察院以泗檢刑訴(2024)315號起訴書指控被告人謝某、陶某、謝某某7、陶某2、張某某3、張某某6犯詐騙罪，于2024年7月30日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，于2024年8月16日公開開庭審理了本案。安徽省泗縣人民檢察院指派檢察員孟媛潔出庭支持公訴，被告人謝某、謝某某7、陶某2、張某某6、被告人陶某及其辯護(hù)人劉會武、被告人張某某3及其辯護(hù)人胡彩云到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省泗縣人民檢察院指控：一、2024年3月，被告人陶某2經(jīng)被告人陶某4介紹聯(lián)系被告人謝某1，欲提供銀行卡“跑分”賺錢。后被告人謝某1通過“飛機(jī)”軟件聯(lián)系上線，上線要求攜帶身份證、銀行卡等到青島。被告人謝某1與被告人陶某2、謝某3、陶某4、張某5商量，由被告人陶某2到青島市幫助上線“跑分”，被告人謝某3、陶某4、張某5駕車接應(yīng)，趁上線不備，將轉(zhuǎn)入的贓款“吃掉”。
2024年3月31日，被告人陶某2、謝某3、陶某4、張某5先后前往青島。次日，被告人陶某2提供其農(nóng)業(yè)銀行卡接收非法資金人民幣120000元（以下幣種同），后與上線前往銀行取款。被告人陶某2遂聯(lián)系被告人謝某3、陶某4、張某5三人接應(yīng)，將120000元取出后，趁上線不備，坐上被告人謝某3、陶某4、張某5駕駛車輛返回泗縣。被告人謝某1對該120000元進(jìn)行分配，被告人謝某1分得43000元、被告人陶某2分得36000元、被告人陶某4分得18000元、被告人謝某3分得18000元、被告人張某5分得5000元。涉案120000元為電信詐騙被害人殷某被騙資金。
二、2024年4月上旬，被告人陶某到被告人謝某1欲以同樣的方式謀利。被告人謝某1聯(lián)系好上線后，安排被告人陶某2、謝某3、張某6先后前往鄭州市。2024年4月13日，被告人陶某2名下中國銀行賬戶接收非法資金200000元，其中99001元轉(zhuǎn)入被告人陶某2網(wǎng)商銀行后被封控，另有46625元被轉(zhuǎn)入他人銀行賬戶，剩余54374元被凍結(jié)。因錢款被封控、凍結(jié)，上線要求被告人陶某2留在鄭州市等候。次日凌晨，被告人陶某2趁上線不備，聯(lián)系被告人謝某3、張某6接應(yīng)，三人駕車返回泗縣。
被告人陶某2網(wǎng)商銀行解封后，其中8404.98元被被告人陶某2支付寶花唄、借唄劃扣；41335元被被告人謝某1用于購買黃金首飾；另分給被告人陶某215000元、謝某320000元、謝某19000元。被告人謝某1共計分得50335元，被告人陶某2共計分得28662元，被告人謝某3分得20000元，被告人張某6未獲利。凍結(jié)錢款仍未解凍。涉案200000元為電信詐騙被害人蘇某被騙資金。
被告人謝某1于2024年5月16日被泗縣某局民警抓獲；被告人陶某2于2024年5月13日經(jīng)泗縣某局民警電話通知到案；被告人謝某3、張某6于2024年5月28日被泗縣某局民警抓獲；被告人陶某4于2024年5月31日被泗縣某局民警抓獲；被告人張某5于2024年6月4日被泗縣某局民警抓獲。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、證人證言、被告人供述等證據(jù)，認(rèn)為被告人謝某1、陶某2、謝某3、陶某4、張某5、張某6以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被凍結(jié)的54374元，被告人謝某1、陶某2、謝某3、張某6已經(jīng)著手實施犯罪，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕處罰。在共同犯罪中，被告人謝某1、陶某2、謝某3起主要作用，均系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰；被告人陶某4、張某5、張某6起次要作用，均系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人謝某1、陶某2、謝某3、陶某4、張某5、張某6認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人張某5到案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，可以從輕處罰。被告人張某5因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人謝某1、陶某2、謝某3、陶某4退贓并返還電信詐騙被害人取得諒解，依法可以酌情從輕處罰。建議判處被告人謝某1有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二萬元；判處被告人陶某2有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二萬元；判處被告人謝某3有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二萬元；判處被告人陶某4有期徒刑一年十個月，緩刑二年，并處罰金人民幣五千元;判處被告人張某5有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣五千元；判處被告人張某6有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣三千元。
被告人謝某1對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽署具結(jié)書。
被告人陶某2對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽署具結(jié)書。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見：對公訴機(jī)關(guān)指控被告人陶某2的犯罪事實、罪名沒有異議。被告人陶某2退贓并返還電信詐騙被害人取得諒解，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法庭適用緩刑。
被告人謝某3對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽署具結(jié)書。
被告人陶某4對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽署具結(jié)書。
被告人張某5對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽署具結(jié)書。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見：對公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某5的犯罪事實、罪名沒有異議。被告人張某5系從犯，坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議法庭從輕處罰。
被告人張某6對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽署具結(jié)書。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：一、2024年3月，被告人陶某2經(jīng)被告人陶某4介紹聯(lián)系被告人謝某1，欲提供銀行卡“跑分”賺錢。后被告人謝某1通過“飛機(jī)”軟件聯(lián)系上線，上線要求攜帶身份證、銀行卡等到青島。被告人謝某1與被告人陶某2、謝某3、陶某4、張某5商量，由被告人陶某2到青島市幫助上線“跑分”，被告人謝某3、陶某4、張某5駕車接應(yīng)，趁上線不備，將轉(zhuǎn)入的贓款“吃掉”。
2024年3月31日，被告人陶某2、謝某3、陶某4、張某5先后前往青島。次日，被告人陶某2提供其農(nóng)業(yè)銀行卡接收非法資金人民幣120000元，后與上線前往銀行取款。被告人陶某2遂聯(lián)系被告人謝某3、陶某4、張某5三人接應(yīng)，將120000元取出后，趁上線不備，坐上被告人謝某3、陶某4、張某5駕駛車輛返回泗縣。被告人謝某1對該120000元進(jìn)行分配，被告人謝某1分得43000元、被告人陶某2分得36000元、被告人陶某4分得18000元、被告人謝某3分得18000元、被告人張某5分得5000元。涉案120000元為電信詐騙被害人殷某被騙資金。
二、2024年4月上旬，被告人陶某到被告人謝某1欲以同樣的方式謀利。被告人謝某1聯(lián)系好上線后，安排被告人陶某2、謝某3、張某6先后前往鄭州市。2024年4月13日，被告人陶某2名下中國銀行賬戶接收非法資金200000元，其中99001元轉(zhuǎn)入被告人陶某2網(wǎng)商銀行后被封控，另有46625元被轉(zhuǎn)入他人銀行賬戶，剩余54374元被凍結(jié)。因錢款被封控、凍結(jié)，上線要求被告人陶某2留在鄭州市等候。次日凌晨，被告人陶某2趁上線不備，聯(lián)系被告人謝某3、張某6接應(yīng)，三人駕車返回泗縣。
被告人陶某2網(wǎng)商銀行中99001元被解封后，其中8404.98元被被告人陶某2支付寶花唄、借唄劃扣；41335元被被告人謝某1用于購買黃金首飾；另分給被告人陶某215000元、謝某320000元、謝某19000元。被告人謝某1共計分得50335元，被告人陶某2共計分得28662元，被告人謝某3分得20000元，被告人張某6未獲利。被凍結(jié)54374元錢款仍未解凍。涉案200000元為電信詐騙被害人蘇某被騙資金。
案發(fā)后，被告人謝某1退繳93000元已返還電信詐騙被害人殷某、蘇某各46500元，被告人陶某2退繳64662元已返還電信詐騙被害人殷某、蘇某分別為36500元、28162元，被告人謝某3退繳38000元已返還電信詐騙被害人殷某、蘇某各19000元，被告人陶某4退繳18000元已返還電信詐騙被害人殷某，均取得電信詐騙被害人諒解。
被告人謝某1于2024年5月16日被泗縣某局民警抓獲；被告人陶某2于2024年5月13日經(jīng)泗縣某局民警電話通知到案；被告人謝某3、張某6于2024年5月28日被泗縣某局民警抓獲；被告人陶某4于2024年5月31日被泗縣某局民警抓獲；被告人張某5于2024年6月4日被泗縣某局民警抓獲。
上述事實，被告人謝某1、陶某2、謝某3、陶某4、張某5、張某6在開庭審理過程中亦無異議，并有戶籍證明、到案經(jīng)過、前科證明、刑事判決書、銀行流水、支付寶交易明細(xì)、發(fā)票、收條、諒解書等書證，證人殷某、蘇某、郝某等人的證言，被告人謝某1、陶某2、謝某3、陶某4、張某5、張某6的供述和辯解；泗縣某局制作的辨認(rèn)筆錄，泗縣某局提取的電子數(shù)據(jù)，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人謝某1、陶某2、謝某3、陶某4、張某5、張某6以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實及罪名成立，本院予以支持。被凍結(jié)的54374元未解凍而未被取出，被告人謝某1、陶某2、謝某3、張某6已經(jīng)著手實施犯罪，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕處罰。在共同犯罪中，被告人謝某1、陶某2、謝某3起主要作用，均系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰；被告人陶某4、張某5、張某6起次要作用，均系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人謝某1、陶某2、謝某3、陶某4、張某5、張某6認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。被告人張某5到案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，可以從輕處罰。被告人張某5因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人謝某1、陶某2、謝某3、陶某4退贓并返還電信詐騙被害人取得諒解，依法可以酌情從輕處罰。根據(jù)被告人謝某1、陶某2、謝某3、陶某4、張某6犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，對其宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。被告人謝某1、謝某3、張某6經(jīng)泗縣社區(qū)矯正局評估認(rèn)為符合社區(qū)矯正條件。雖然被告人陶某2、陶某4經(jīng)泗縣社區(qū)矯正局評估認(rèn)為不符合社區(qū)矯正條件，但是被告人陶某2、陶某4已經(jīng)全部退賠電信詐騙被害人損失并取得諒解，符合適用緩刑的條件，故公訴機(jī)關(guān)對被告人謝某1、陶某2、謝某3、陶某4、張某6建議適用緩刑，不違法相關(guān)法理規(guī)定。公訴機(jī)關(guān)對六被告人的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。被告人陶某2、張某5的辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，本院予以采信。被告人張某5違法所得，應(yīng)當(dāng)責(zé)令退賠，并返還給電詐被害人。故對被告人謝某1、陶某2、謝某3適用《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第七十二條、第七十三條第二、三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條；對被告人陶某4適用《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第七十二條、第七十三條第二、三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條；對被告人張某6適用《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十三條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第七十二條、第七十三條第二、三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條；對被告人張某5適用《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、第六十四條、第六十五條第一款、第六十一條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人謝某1犯詐騙罪,判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二萬元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已預(yù)繳。）
二、被告人陶某2犯詐騙罪,判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二萬元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已預(yù)繳。）
三、被告人謝某3犯詐騙罪,判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二萬元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已預(yù)繳。）
四、被告人陶某4犯詐騙罪,判處有期徒刑一年十個月，緩刑二年，并處罰金人民幣五千元;
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已預(yù)繳。）
五、被告人張某5犯詐騙罪,判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣五千元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2024年6月4日起至2026年3月3日止；罰金限于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、被告人張某6犯詐騙罪,判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣三千元;
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已預(yù)繳。）
七、被告人謝某1退賠的違法所得人民幣三百三十五元，返還給電詐被害人蘇某。
八、責(zé)令被告人張某5于判決書生效后十日內(nèi)退賠違法所得人民幣五千元，并返還給電詐被害人殷某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員劉宏
二〇二四年八月十六日
法官助理齊玉玲
書記員李俊杰
