豆某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
池州市貴池區(qū)人民法院
（2024）皖1702刑初304號
2024年09月20日
案件概述
池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴〔2024〕275號起訴書指控被告人豆某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2024年8月26日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。池州市貴池區(qū)人民檢察院檢察員朱智光出庭支持公訴，被告人豆某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
池州市貴池區(qū)人民檢察院指控：2023年7月初，被告人豆某1為辦理貸款，經(jīng)他人安排，7月3日，從廣東省東莞市坐火車到達湖南省長沙市，后多次換乘車輛又從湖南省長沙市到達湖南省常德市漢壽縣。7月5日，豆某1繼續(xù)接受上線安排，乘坐上線駕駛的車輛，上線將車輛開往當(dāng)?shù)剞r(nóng)村，豆某1在明知上線錢款可能系違法犯罪所得，仍將自己隨身攜帶的一張招商銀行卡（尾號為2341）、銀行卡交易密碼、手機、身份證交給上線，用于接收、轉(zhuǎn)賬非法資金。期間，豆某1一直在車內(nèi)等待并配合刷臉。現(xiàn)已查實，進入其招商銀行賬戶資金共計50萬元，均為被害人被電信詐騙資金。
被告人豆某1到案后能如實供述自己的罪行，賠償被害人部分經(jīng)濟損失。
公訴機關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、人口信息表、豆某1名下銀行卡交易流水、前科查詢記錄、酒店住宿單、國家反電詐數(shù)據(jù)平臺信息、支付寶交易流水等書證，證人吳某、莫某等人的證言，被害人陳某的陳述，被告人豆某1的供述和辯解，扣押筆錄、清單及照片，發(fā)還清單，提取筆錄，辨認筆錄及照片，視聽資料等證據(jù)。
指控認為，被告人豆某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。其認罪認罰、系從犯、具有坦白情節(jié)。公訴機關(guān)量刑建議為，對豆某1判處有期徒刑一年八個月，并處罰金，如積極繳納罰金，可適用緩刑。
被告人豆某1對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認罪認罰，同意適用簡易程序，且簽署認罪認罰具結(jié)書。在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。另查明，在案件審理階段，豆某1退賠被害人陳某經(jīng)濟損失3萬元。
一審法院認為
本院認為，被告人豆某1明知是他人犯罪所得仍幫助提供銀行卡予以接收轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)的指控成立，予以支持。被告人豆某1與他人共同故意犯罪，起次要作用，系從犯，予以減輕處罰；其具有坦白情節(jié)，予以從輕處罰；其已退賠被害人部分損失，酌情予以從輕處罰；其自愿認罪認罰，予以從寬處理。公訴機關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人豆某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年八個月，緩刑二年，并處罰金人民幣8000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長胡智慧
人民陪審員潘曉京
人民陪審員汪選德
二〇二四年九月二十日
書記員唐珊
