卜某等掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
巢湖市人民法院
（2024）皖0181刑初436號(hào)
2024年10月31日
案件概述
巢湖市人民檢察院以巢檢刑訴［2024］415號(hào)起訴書指控被告人卜某、許某、趙某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年10月11日向本院提起公訴。
本院受理后，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。
控辯方主張
巢湖市人民檢察院指派檢察員李建設(shè)出庭支持公訴，被告人卜某、許某、趙某到庭參加訴訟。
巢湖市法律援助中心指派安徽蔣平華律師事務(wù)所律師湯娜娜、安徽海華（巢湖）律師事務(wù)所律師孫杰茜、安徽祥峰律師事務(wù)所律師張玲俐分別為被告人卜某、許某、趙某提供了法律幫助。
本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2024年6月3日,被告人卜某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng),先提供名下郵儲(chǔ)銀行卡、農(nóng)商行銀行卡為他人轉(zhuǎn)賬,其中郵儲(chǔ)銀行卡轉(zhuǎn)賬金額49800元、農(nóng)商行銀行卡轉(zhuǎn)賬金額37000元,并配合取現(xiàn)將86000元交給苗文武（另案處理）,隨后趙某將贓款再次轉(zhuǎn)移給上線。
苗文武發(fā)現(xiàn)卜某涉案余額700元未交,要求卜某將700元放在廬江如家酒店前臺(tái)后,安排趙某取走后交至苗文武。
其中,詐騙被害人薛某被騙的49800元轉(zhuǎn)入卜某的郵儲(chǔ)銀行卡（卡號(hào)8084）內(nèi)后被取出。
2024年6月14日，被告人卜某利用其妻子許某的銀行卡為他人轉(zhuǎn)賬,被告人許某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng),仍提供名下郵儲(chǔ)銀行卡、農(nóng)商行銀行卡為他人轉(zhuǎn)賬,其中郵儲(chǔ)銀行卡轉(zhuǎn)賬金額29500元、農(nóng)商行銀行卡轉(zhuǎn)賬金額45000元,并配合取現(xiàn)交給卜某,隨后由卜某交給趙某。
后趙某將贓款再次轉(zhuǎn)移。
其中,詐騙被害人陳某被騙的45000元轉(zhuǎn)入許某的農(nóng)商行銀行卡（卡號(hào)7477）內(nèi)后被取出。
2024年6月15日、6月16日、6月25日,被告人許某、卜某、趙某分別經(jīng)巢湖市公安局民警電話通知到案。
為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人卜某、許某、趙某明知是犯罪所得，仍協(xié)助他人轉(zhuǎn)移并取現(xiàn)，三被告人的行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
三被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,可以從寬處理。
在共同犯罪中，被告人卜某、許某、趙某起次要作用，系從犯；三被告人主動(dòng)到案后如實(shí)供述其罪行，系自首，應(yīng)分別根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定予以處罰。
被告人卜某、趙某、許某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及證據(jù)沒有異議，并自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，被告人卜某從中非法獲利人民幣1847元，被告人趙某從中非法獲利人民幣1800元。
2024年6月16日，被告人卜某在巢湖市公安局繳款人民幣2000元，2024年6月25日，被告人趙某在巢湖市公安局退出違法所得人民幣1800元。
上述事實(shí)，被告人卜某、許某、趙某在庭審過程中亦均無異議，并有受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍證明、證人陳某、薛某的證言、同案犯的供述、辨認(rèn)、扣押、提取筆錄證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人卜某、趙某、許某明知是犯罪所得，以通過提供銀行卡轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式予以轉(zhuǎn)移，三被告人行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予科刑。
公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。
被告人卜某、趙某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年之內(nèi)，故意再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)從重處罰。
在共同犯罪中，被告人卜某、趙某、許某均起次要作用，系從犯，依法應(yīng)從輕處罰。
三被告人主動(dòng)到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法均可從輕處罰。
三被告人能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。
被告人卜某、趙某主動(dòng)退出違法所得，可酌情從輕處罰。
結(jié)合被告人許某的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，可對(duì)其適用緩刑。
公訴機(jī)關(guān)調(diào)整后的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第六十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人卜某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。
罰金已繳納。
）
二、被告人趙某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。
罰金已繳納。
）
三、被告人許某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。
罰金已繳納。
）
四、對(duì)被告人卜某、趙某退出的違法所得人民幣1847元、1800元，予以沒收，由公安機(jī)關(guān)上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省合肥市中級(jí)人民法院提出上訴。
書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員方江鋒
二〇二四年十月三十一日
法官助理程林
書記員程林（兼）
