李某明幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)一審刑事判決書(shū)
安徽省樅陽(yáng)縣人民法院
（2024）皖0722刑初301號(hào)
2024年11月04日
案件概述
樅陽(yáng)縣人民檢察院以樅檢刑訴〔2024〕271號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某明犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年10月28日向本院提起公訴。本院適用速裁程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2024年11月4日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。樅陽(yáng)縣人民檢察院指派檢察員周琰出庭支持公訴，被告人李某明到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2019年10月，被告人李某明因資金周轉(zhuǎn)需要，通過(guò)王某印(音，具體身份信息不詳)介紹辦理貸款。后李某明在王某印的安排下，使用虛假證明材料辦理了公司名為棗莊市力普信息科技有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并辦理了手機(jī)卡、中國(guó)工商銀行的對(duì)公賬戶(尾號(hào)3731)、U盾、K寶和個(gè)人銀行賬戶(尾號(hào)6375)。后因貸款無(wú)法申辦，王淑印讓李某明出售相關(guān)銀行公、私賬戶給其用于“跑分”，李某明明知其出售的賬戶用于他人違法犯罪轉(zhuǎn)移資金，為牟取利益，仍將其辦理的手機(jī)卡和名下的中國(guó)工商銀行公、私賬戶及關(guān)聯(lián)的U盾、K寶等全部出售給王某印，非法獲利人民幣4000元。經(jīng)查，李某明名下的個(gè)人中國(guó)工商銀行賬戶(尾號(hào)6375)于2019年11月共轉(zhuǎn)移資金142余萬(wàn)元，其中轉(zhuǎn)移銅陵某某某某工程有限公司樅陽(yáng)分公司被網(wǎng)絡(luò)詐騙資金10萬(wàn)元。2024年6月27日，李某明主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，后退出違法所得4000元，并退賠被害單位損失26000元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交了樅陽(yáng)縣公安局受案登記表、立案決定書(shū)、取保候?qū)彌Q定書(shū)，到案經(jīng)過(guò)，戶籍證明、前科查詢證明，認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理告知書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，扣押決定書(shū)、扣押清單，銀行賬戶信息、交易流水記錄，退賠款轉(zhuǎn)賬憑證，詐騙案件被害單位工作人員董某的陳述，被告人李某明的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人李某明明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。李某明犯罪后自動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬自首，可以從輕或者減輕處罰。李某明認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議判處拘役二個(gè)月，緩刑三個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人李某明對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明：被告人李某明于2024年6月24日向山東省棗莊市公安局嶧城分局投案并被臨時(shí)羈押于棗莊市看守所，同年6月27日移交樅陽(yáng)縣公安局并于同日被取保候?qū)彙１景笇徖磉^(guò)程中，李某明預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金2000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人李某明明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，予以支持。李某明犯罪后自動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬自首，依法可以從輕處罰。李某明自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退出違法所得并退賠詐騙案件被害單位部分損失，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條第一款第七項(xiàng)和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某明犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役二個(gè)月，緩刑三個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人李某明退出的違法所得人民幣四千元，予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)樅陽(yáng)縣公安局上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省銅陵市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員周根義
二〇二四年十一月四日
法官助理李金娟
書(shū)記員陸秀娟
