吳某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
岳西縣人民法院
（2024）皖0828刑初209號
2024年12月03日
案件概述
岳西縣人民檢察院以岳檢刑訴〔2024〕192號起訴書指控被告人吳烈俊犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年11月19日向本院提起公訴。
本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。
控辯方主張
岳西縣人民檢察院指派檢察員王球出庭支持公訴，被告人吳烈俊及其辯護人王建強到庭參加訴訟。
本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
岳西縣人民檢察院指控：被告人吳烈俊在明知提供銀行卡用于賭博平臺下分的情況下,于2024年6月24日至27日提供自己中國建設(shè)銀行卡（6217××××8639）、中國工商銀行卡（6222××××6107）、中國銀行卡（卡號為6216********）給儲某（被懷寧縣公安局取保候?qū)彛┯糜诮邮苌嫌钨Y金,并將錢取出交給儲某,以上三張銀行卡共計過賬資金為80987元,其中中國建設(shè)銀行卡于2024年6月27日轉(zhuǎn)入35987元,吳烈俊在銀行柜臺取現(xiàn)35000元,中國銀行卡于2024年6月26日轉(zhuǎn)入15000元,吳烈俊在ＡＴＭ機取現(xiàn)15000元,中國工商銀行卡于2024年6月27日轉(zhuǎn)入30000元,吳烈俊在柜臺取現(xiàn)30000元,以上吳烈俊共計獲利1637元。
經(jīng)國家反詐大數(shù)據(jù)平臺查詢吳烈俊的中國建設(shè)銀行卡（6217××××8639）關(guān)聯(lián)到以下案件:2024年7月1日由陜西省西安市公安局碑林分局立案偵查的鄭某被電信詐騙案,受害人鄭某遭遇機票退、改簽詐騙,其于2024年6月27日用鄭某的中國建設(shè)銀行卡（6217××××6502）向吳烈俊的中國建設(shè)銀行卡（6217××××8639）轉(zhuǎn)賬35000元。
2024年7月12日,被告人吳烈俊接公安機關(guān)電話通知到案,到案后如實供述了犯罪事實。
針對指控的事實，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了受案登記表，立案決定書，戶籍證明，到案經(jīng)過，前科劣跡查詢證明及相關(guān)法律文書，銀行流水查詢材料，銀行取現(xiàn)視頻光盤，指認筆錄，收款轉(zhuǎn)賬材料，扣押決定書、扣押筆錄及扣押清單，被害人鄭某的陳述，證人王某1、王某2、儲某的證言，被告人的供述與辯解等證據(jù)，公訴機關(guān)認為，被告人吳烈俊明知轉(zhuǎn)入其卡內(nèi)資金是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。
被告人吳烈俊接公安機關(guān)電話通知到案,到案后如實供述自己的罪行，系自首，可依法從輕處罰；其主動上交全部違法所得，可酌情從輕處罰；其認罪認罰，可依法從寬處理。
建議判處被告人吳烈俊有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
被告人吳烈俊對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡易程序?qū)徖?，自愿認罪認罰，并簽署認罪認罰具結(jié)書，在庭審過程中亦無異議。
其辯護人提出的辯護意見是：對公訴機關(guān)指控的事實、罪名均無異議，被告人吳烈俊有自首、主動上交全部違法所得、認罪認罰等情節(jié)，請求對其從輕處罰并適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)，與公訴機關(guān)的指控一致。
另查明，在案件偵查期間，岳西縣公安局扣押被告人吳烈俊銀行卡二張、違法所得987元；在案件審理期間，被告人吳烈俊主動向本院上交違法所得650元。
一審法院認為
本院認為，被告人吳烈俊明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
公訴機關(guān)指控的罪名成立。
被告人吳烈俊接公安機關(guān)電話通知到案,到案后如實供述自己的罪行，系自首，可依法從輕處罰；其主動上交全部違法所得，可酌情從輕處罰；其認罪認罰，可依法從寬處理。
公訴機關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。
依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第六十七條第一款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人吳烈俊犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金在判決生效之日起十日內(nèi)繳納。
）
二、岳西縣公安局扣押并隨案移送的被告人吳烈俊銀行卡二張，予以沒收，隨案保存；違法所得987元，予以沒收，由扣押機關(guān)岳西縣公安局上繳國庫；在審理期間，被告人吳烈俊上交的違法所得650元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安慶市中級人民法院提出上訴。
書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員王海林
二〇二四年十二月三日
書記員方琴
裁判附件
附本案適用的法律條文
《中華人民共和國刑法》
第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。
對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。
其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)尚未掌握的本人其他罪行的，以自首
論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實
供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第七十二條第一款對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時符合下列條件的，可以宣告緩刑，對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：
（一）犯罪情節(jié)較輕；
（二）有悔罪表現(xiàn)；
（三）沒有再犯罪的危險；
（四）宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。
第七十二條第三款被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
第七十三條第二款有期徒刑的緩刑考驗期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第七十三條第三款緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當(dāng)予以沒收，沒收的財產(chǎn)和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和私自處理。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
第二百零一條第一款對于認罪認罰案件，人民法院依法作出判決時，一般應(yīng)當(dāng)采納人民檢察院指控的罪名和量刑建議，但有下列情形的除外：
（一）被告人的行為不構(gòu)成犯罪或者不應(yīng)當(dāng)追究其刑事
責(zé)任的；
（二）被告人違背意愿認罪認罰的；
（三）被告人否認指控的犯罪事實的；
（四）起訴指控的罪名與審理認定的罪名不一致的；
（五）其他可能影響公正審判的情形。
