李某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)一審刑事判決書
岳西縣人民法院
（2024）皖0828刑初212號(hào)
2024年12月04日
案件概述
岳西縣人民檢察院以岳檢刑訴〔2024〕194號(hào)起訴書指控被告人李黃俊犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2024年11月20日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。岳西縣人民檢察院指派檢察員孟玉娟出庭支持公訴，被告人李黃俊及其辯護(hù)人汪良寬到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
岳西縣人民檢察院指控：被告人李黃俊在游戲博彩平臺(tái)賭博時(shí),看到賭博平臺(tái)客服推送信息:提供銀行卡給賭博平臺(tái)使用,賭博平臺(tái)以每10萬元流水返利500元作為報(bào)酬。李黃俊在明知賭博平臺(tái)使用銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)的情況下,仍將自己和妻子胡某的銀行卡出借給賭博平臺(tái)用于接受參賭人員上下分,上述兩張銀行卡資金共計(jì)過賬1606704.05元,其中涉詐資金5700元（河南省社旗縣人李天賜被騙資金），李黃俊非法獲利合計(jì)7950元。具體事實(shí)如下:
1.2023年8月11日至2023年8月14日,被告人李黃俊將自己名下一張卡號(hào)為6217********的安徽農(nóng)金卡、銀行卡支付密碼和銀行卡登錄驗(yàn)證碼等信息提供給賭博平臺(tái),該銀行卡流水金額959397.44元,被告人李黃俊獲利4750元。
2.2023年8月19日至2023年8月22日,被告人李黃俊將其妻子胡某名下6217××××9428的農(nóng)金卡、銀行卡支付密碼等信息提供給賭博平臺(tái),胡某銀行卡資金流水金額647306.61元,被告人李黃俊獲利3200元。
一審法院查明
另查明,2023年8月20日,被告人李黃俊按照賭博平臺(tái)的要求,自行操作將胡某卡內(nèi)12500元通過支付寶賬戶上轉(zhuǎn)給張林賬戶12480元。
2023年11月20日被告人李黃俊接公安機(jī)關(guān)電話通知到案。案發(fā)后,被告人李黃俊主動(dòng)上繳違法所得7950元。
針對(duì)上述指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了受案登記表，立案決定書，到案經(jīng)過，戶籍證明，違法犯罪記錄查詢證明及相關(guān)法律文書，扣押決定書及扣押清單，返還清單，手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬單，銀行交易流水明細(xì)表，證人胡某的證言，被告人的供述和辯解等證據(jù)，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李黃俊明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李黃俊接公安機(jī)關(guān)電話通知后雖主動(dòng)到案，但在第一次供述時(shí)未如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，不構(gòu)成自首，在其后的供述中如實(shí)了供述自己的罪行，系坦白，可依法從輕處罰；其主動(dòng)上交全部違法所得，可酌情從輕處罰；其認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。建議對(duì)其判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
被告人李黃俊對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無異議，被告人李黃俊有自首、主動(dòng)上交全部違法所得、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)，與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
另查明，在案件偵查期間，岳西縣公安局扣押被告人李黃俊銀行卡一張、手機(jī)一部（已返還）、現(xiàn)金7950元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李黃俊明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人李黃俊曾因違法犯罪受到刑事處罰和行政處理，可酌情從重處罰；其接公安機(jī)關(guān)電話通知后雖主動(dòng)到案，但在第一次訊問時(shí)未如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，不構(gòu)成自首，在其后的訊問中如實(shí)了供述自己的罪行，系坦白，可依法從輕處罰；其主動(dòng)上交全部違法所得，可酌情從輕處罰；其認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。參考司法行政機(jī)關(guān)調(diào)查評(píng)估意見，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第一款、第三款，第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院〈關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋〉》第十二條第一款第（二）項(xiàng)，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李黃俊犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、岳西縣公安局扣押的違法所得7950元，予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫；隨案移送的銀行卡一張，予以沒收，隨案保存。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或者直接向安慶市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員王海林
二〇二四年十二月四日
書記員方琴
裁判附件
附本案適用相關(guān)法律條文
《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)儲(chǔ)存、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定處罰。
第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)尚未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第七十二條第一款對(duì)于判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對(duì)其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和合已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：
（一）犯罪情節(jié)較輕；
（二）有悔罪表現(xiàn)；
（三）沒有再犯罪的危險(xiǎn)；
（四）宣告緩刑對(duì)所居住的社區(qū)沒有重大不良影響。
第七十二條第三款被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
第七十三條第一款拘役的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上一年以下，但是不能少于二個(gè)月。
第七十三條第三款緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收，沒收的財(cái)產(chǎn)和罰金，一律上繳國(guó)庫，不得挪用和私自處理。
《最高人民法院、最高人民檢察院〈關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋〉》
第十二條第一款明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：
（二）支付結(jié)算金額20萬元以上的；
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
第二百零一條第一款對(duì)于認(rèn)罪認(rèn)罰案件，人民法院依法作出判決時(shí)，一般應(yīng)當(dāng)采納人民檢察院指控的罪名和量刑建議，但有下列情形的除外：
（一）被告人的行為不構(gòu)成犯罪或者不應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任的；
（二）被告人違背意愿認(rèn)罪認(rèn)罰的；
（三）被告人否認(rèn)指控的犯罪事實(shí)的；
（四）起訴指控的罪名與審理認(rèn)定的罪名不一致的；
（五）其他可能影響公正審判的情形。
