河北省承德市中級人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）冀08刑終403號
原公訴機關河北省興隆縣人民檢察院。
河北省興隆縣人民法院審理河北省興隆縣人民檢察院指控原審被告人李某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網絡犯罪活動罪、被告人張某、谷某星犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年11月7日作出（2023）冀0822刑初173號刑事判決。原審被告人李某甲不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經審閱本案卷宗材料，認為本案不屬于必須開庭審理的案件，決定不開庭審理。合議庭依法訊問了李某甲，聽取了辯護人的辯護意見。核實了證據，對一審認定事實和適用法律進行了全面審查，本案現(xiàn)已審理終結。
原判認定：一、2022年10月份，李某甲在明知向外出借銀行卡“辦貸款”是違法犯罪活動，并可能被用于違法犯罪的情況下仍介紹姚某明前往長春和鐵嶺“辦貸款”。經統(tǒng)計，姚某明名下中國農業(yè)銀行賬戶（賬號：6228********）在2022年10月17日至2022年10月19日單向流入250095.81元，涉案6起，涉案金額為6897.00元。姚某明名下建設銀行賬戶（賬號：6217********）在2022年10月6日單向流入33461.90元，涉案2起，涉案資金為26488.00元。姚某明名下大連銀行賬戶（賬號：6230********）在2022年10月18日單向流入14398.00元，其中12697.00元是本人郵儲銀行賬戶（賬號：6217********）轉入。姚某明名下郵儲銀行賬戶（賬號：6217********）在2022年10月17日至2022年10月18日單向流入201002.80元，其中2413.69元為本人其他賬戶轉入，涉案7起，涉案金額為24692.00元。以上單向流入合計483847.82元，涉詐騙案金額58077.00元。
二、2023年3月份，李某甲在明知是犯罪所得的情況下，為了獲取利益，使用姚某明實名注冊的微信號“奶酪”介紹他人前往沈陽市刷流水并取現(xiàn)，張某在谷某星的介紹下與“奶酪”取得聯(lián)系，“奶酪”讓其前往沈陽市取現(xiàn)，經核查，2023年3月22日，張某名下的農業(yè)銀行賬戶（賬號：6228********）收到興隆縣興隆鎮(zhèn)徐某軍被電信詐騙案中100000.00元，并取出轉移；張某民生銀行賬戶（賬號：6226********）收到孟某花被騙案中154500.00元，并取出轉移。張某獲利4000.00元，李某甲獲利2000.00元。
另查明：2023年5月7日，興隆縣公安局扣押李某甲手機一部。
2023年3月26日，徐某軍收到張某退賠20000.00元，并對張某表示諒解；2023年4月10日，徐某軍收到谷某星退賠8000.00元，并對谷某星表示諒解。
被告人李某甲、張某、谷某星認罪認罰。
經中共長春汽車經濟技術開發(fā)區(qū)政法委員會調查評估，其意見為張某適用社區(qū)矯正對其所居住社區(qū)的安全、秩序的穩(wěn)定影響較??；經榆樹市社區(qū)矯正管理局調查評估，其意見為谷某星可以適合在榆樹市非監(jiān)禁刑。
2022年4月6日，李某甲因犯幫助信息網絡犯罪活動罪，被甘肅省靜寧縣人民法院判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金5000.00元。
認定上述事實證據有：
一、被告人的供述
1.被告人李某甲的供述：我和姚某明之前就認識，算是朋友關系，2022年冬天的時候，具體時間我記不清了，姚某明找我借錢，我就說我沒有，我就說沒錢，我微信里有個做貸款的，黑白花戶都可以做，我就介紹給了姚某明，姚某明就和對方聯(lián)系后來我就知道他去了黑龍江和吉林，期間姚某明給我打電話說貸款辦不下來對方說給他整點別的，我當時就想著肯定不是干好事，我之前也被處理過，我就和姚某明說你愿意整就整，和我無關，要是能掙到錢回來就還給我點，后來姚某明怎么做的我就不知道了，他回大連之后就和我說沒掙到錢就不給我了，而且還找我要錢，我也沒有給他。2023年2、3月份的時候，具體時間我記不清了，姚某明和我說上次他去黑龍江的時候認識的一個大哥和他說現(xiàn)在有個做黃金的渠道，就是說安排客戶到指定的的銀行把錢取出來，之后上家會用這些錢去購買黃金，我當時就想著這錢肯定都是不干凈的錢，通過這種方式把錢洗白，姚某明和我說我倆什么也不用管，就只管聯(lián)系客戶去沈陽就行，上線那邊有人接應，客戶做成之后上線就會給我倆提成。姚某明就用他一個微信昵稱叫“奶酪”的微信號去聯(lián)系客戶，平時我也用這個微信上聯(lián)系客戶，我都是按照姚某明的指示去和客戶說話，平時聯(lián)系客戶也是用姚某明的手機，我記得應該是在3月份的時候我和姚某明一起聯(lián)系了兩個吉林的客戶去沈陽做黃金，當時是姚某明和對方在微信上聯(lián)系的，后來應該就有一個客戶做的，其中一個是介紹人，想去掙點提成，后來做成之后上線就給奶酪那個微信上發(fā)消息說晚上在大菜市門口給錢，到了晚上我和姚某明就一起去了大菜市，當時對方是給了4000.00元的現(xiàn)金，事后我和姚某明一人分了2000.00塊錢。我和姚某明說就是去做貸款，黑白花戶都可以做，就需要拿著本人銀行卡過去就行，后來我微信里的這個人就給我拉黑了，我現(xiàn)在也聯(lián)系不上了。我不清楚姚某明去黑龍江和吉林做貸款是拿了哪幾張銀行卡，我就是把這個做貸款的人的聯(lián)系方式給了姚某明，后來就是他自己聯(lián)系的了。上線都是姚某明聯(lián)系的，我也沒有見過，這個事是姚某明和我說的，先是老板把錢打到客戶的銀行卡上，之后再讓客戶去銀行把錢取出來，上線就去用錢購買黃金給老板，我和姚某明只是負責尋找客戶，找到客戶之后上線就會安排吃住和路費，客戶做完之后上線就給我們提成。因為我之前因為銀行卡的事也被處理過，我就知道這事肯定是洗錢，我感覺著會是網絡賭博的錢，我想著這事不用我自己直接參與，我就感覺不會出事。上線都是姚某明自己聯(lián)系，我不知道。我現(xiàn)在想不起來客戶的信息了，都在奶酪的微信上。微信的昵稱叫奶酪，微信號：***ｓｙ，這個微信是姚某明的這個微信號是平時我和姚某明聯(lián)系客戶的時候用的，平時我倆誰有空就上去發(fā)些廣告，大概就是說黑白花戶做貸款，要是有客戶的話就直接推給上線?，F(xiàn)在奶酪這個微信我登錄不了，因為這個微信是姚某明自己實名的，我一起聯(lián)系客服的時候這個微信是登錄在一個安卓手機上，具體是什么牌子的我也忘了，是當時姚某明給我的，我就用奶酪這個微信聯(lián)系客戶，到了2023年4月份的時候我就不用了，當時正好我朋友小橋的手機壞了，我就把這個手機給小橋了。我不知道小橋叫啥，就是吃過幾次飯，我也沒有他的聯(lián)系方式。我和姚某明就是合伙關系，平時都是我去找客戶，吉林這兩個客戶都是我聯(lián)系的，應該算是我的人，但是我怕用我的自己的微信會出事，我就用的姚某明的奶酪微信去聯(lián)系，最后這兩個客戶就有一個客戶做了，上線給了4000.00元的好處，我就分給姚某明了2000.00元，吉林這個客戶應該算是我的客戶。我怕用自己的微信會出事，我知道干這些事都不是好事，早晚會出事，姚某明微信昵稱是：我叫胖胖，微信號：***21。我除了在2022年的時候介紹過姚某明去做貸款，以及在今年3月份介紹客戶去沈陽做黃金就沒有介紹過別人了。給網絡賭博洗錢是犯法的事。我就是因為缺錢才去做的。我掙了2000.00塊錢的好處。偵查人員調取我的支付寶交易流水發(fā)現(xiàn)我手機里的支付寶流水缺少與姚某明的交易記錄，我把我給姚某明轉賬的記錄都刪除了，我怕我對象看見多心。從2022年12月至2023年3月，我一共向姚某明轉賬1754.00元，這些錢都是姚某明向我借的。刪除交易記錄因為我就沒打算著讓他還給我錢，我就把轉賬記錄都刪除了。我第一次介紹姚某明去做貸款我沒錯，我不認，第二次我介紹客戶在沈陽取現(xiàn)金的事我認。
2.被告人張某的供述：
2023年3月16日，我跟戰(zhàn)友谷某星在一起，我剛補辦完我的民生銀行卡，我就問他有沒有什么掙錢道，最近缺錢花，然后谷某星就跟我說他微信里有個人“奶酪”說能掙錢掙得多，然后我戰(zhàn)友微信聯(lián)系的那個人微信，那個人說把錢打到我們銀行卡里讓我干幫忙取錢的活他們要買黃金用，事成能給我三萬五萬的，來回路費還報銷。21日上午就能取，讓我倆20日去沈陽讓我倆等電話，20日下午我就和我戰(zhàn)友谷某星一起去沈陽了。21日中午我倆接到對方打來的電話（13*****7031），跟我倆說是不是取40萬，我跟對方說我不取那么多，對方說再問問就把電話掛了。然后22日10時，16791971638這個電話給我打電話問我倆在哪，跟我說民生和農業(yè)兩張卡一共只能取20萬。我問他能給我多少錢，對方說取20萬能給我萬八的。告訴我倆去塔灣家樂福等他們，我倆在道邊等他們，他們來了后帶著我倆上民生銀行，跟我說取14萬5千元。我從銀行柜臺取完錢出來后，給我打電話這個人讓我把錢給另一個人，然后我們就去農業(yè)銀行，在農業(yè)銀行ＡＴＭ機操作，我的農行卡被機器吞到里面了取不出來了，農行取十萬，他們就說不整了，然后給我打電話的這個人給了我1200.00元現(xiàn)金，然后這個人就走了。我和我戰(zhàn)友就直接從沈陽回長春了。我后來聯(lián)系微信里的那個“奶酪”管他要路費，他也沒理我。我的農業(yè)銀行卡沒有出借給對方幫助對方取錢了。取上10萬沒給我報酬。戰(zhàn)友谷某星的微信號是：***99昵稱：Ａ平頭小子，“奶酪”的微信號是微信號：***ｓｙ昵稱：奶酪。
2023年3月份，我和我的戰(zhàn)友谷某星在一起我問他有沒有掙錢的途徑，谷某星說自己微信上面有一個名稱為奶酪的人，谷某星介紹給我這個人（指奶酪）這能辦貸款，于是谷某星將奶酪的微信推給我了，后來辦理貸款是我和奶酪聯(lián)系的，辦理貸款必須我本人拿著身份證、銀行卡、手機去沈陽才能辦下來貸款，流程是我將自己的銀行賬戶提供給對方會有人向我的銀行卡里面轉賬，轉賬我收到錢之后取現(xiàn)金，我問對方為什么自己辦貸款需要這樣，奶酪打電話（13*****7051）和我說進我銀行卡的錢是貪官貪污的錢，對方給我轉賬也不敢報警，因為這錢是黑錢，到賬之后會有人帶著我去銀行取現(xiàn)金，取出來的現(xiàn)金把錢給他們之后再用來買黃金，某某公司簽合同下款，奶酪和我說我這樣的貸款利息低3厘利，奶酪和我說去沈陽的吃住由他來負責，于是我就給奶酪微信發(fā)過去自己的銀行卡號了。2023年3月20日我拿著自己中國農業(yè)銀行、民生銀行兩張卡和谷某星一起去的沈陽，我和16791909138谷某星在沈陽站附近的倍某某酒店住下的。21日中午有一個138****7031的手機號給我打電話問是不是張某，是不是要取40萬現(xiàn)金，我說不是，自己卡里能取個三萬五萬的，對方就說讓我等電話就掛斷了。等到22日有一個16791971638的手機號給我打電話說我中國農業(yè)銀行和民生銀行只能去20多萬，我問對方自己取現(xiàn)金能給我多少錢，對方稱取20多萬現(xiàn)金只能給我萬八的，對方讓我和谷某星在沈陽塔灣家樂福等著他，我和谷某星到家樂福之后有個男的接的我和谷某星，對方把我的身份證和手機扣了，我們三個人打出租車先去的附近的民生銀行取現(xiàn)金，一開始我自己去銀行取錢，因為我前面有個辦業(yè)務的人比較慢，時間比較長，接我去銀行取錢的男子進入銀行看了我在沒在，我在民生銀行取了145000.00元的現(xiàn)金之后門口有另外一名男子等著把錢全部拿走了，后來我們三個人走著又去的中國農業(yè)銀行取了100000.00的現(xiàn)金，等我出門之后民生銀行門口那名男子又把現(xiàn)金拿走了，我們取完現(xiàn)金之后接我那名男子給我4000.00元的現(xiàn)金，我問去哪里簽貸款合同，對方說不用簽合同了，直接讓我和谷某星回家了，于是我和谷某星當天回的長春，我后來聯(lián)系奶酪要吃住錢，對方就不回復了，2023年3月24日我和谷某星186****7908）打電話，這些電話我都有錄音，谷某星說把錢取出來之后拿走，2023年3月24日派出所給我打電話說我名下的銀行卡有問題，讓我去派出所投案自首，我在去派出所之前將我與奶酪、谷某星的聊天刪除了。微信名為奶酪以及谷某星的身份信息，我只有對方的微信號***ｓｙ，谷某星是我戰(zhàn)友，89年的，我們都是榆樹市人。接我去銀行取現(xiàn)的男子進去民生銀行了，這名男子1米7左右，全程戴口罩，短發(fā)，皮膚黑，看著40左右歲；拿走現(xiàn)金的男子帶著一個帽子，全程戴口罩，短發(fā)，看著50歲左右。奶酪告訴我，對方會把貪污的黑錢打到我的提供的銀行卡里面，之后我再把錢取出來，交給對方。對方拿著我取出來的錢買黃金。買完黃金之后，對方會在把黃金賣掉。他們賣完黃金之后，對方會領著我去辦理貸款。一塊錢三厘的利息。我辦理過正規(guī)貸款，在銀行辦理的正規(guī)貸款，拿著有效的身份證件去之后會有銀行的工作人員協(xié)助辦理，辦理貸款簽合同才能下款。因為我征信上有逾期記錄，正規(guī)貸款辦不下來，所以我才找奶酪辦的貸款。我所辦理的貸款沒下款，合著就是我把自己的銀行賬戶提供給對方以及取現(xiàn)最后給了我4000.00元的好處費。我懷疑過，因為他們說進我銀行卡的錢是貪污的黑錢，我也害怕。我心存僥幸心理，當時我缺錢，我就把卡給他們用了，我也感覺這個不會出事。我感覺這是違法的事于是我就把聊天記錄都刪除了。我和谷某星是戰(zhàn)友，我前一段時間缺錢，我和谷某星見面在車上聊天的時候，我問他怎么能來錢，他說他認識一個叫奶酪的，對方能給弄錢，谷某星在微信上和奶酪聯(lián)系的買黃金的事兒，后來我又用我手機給奶酪打的電話：奶酪和我說他找人把錢打到我卡里，某某金店買黃金，之后再讓我去指定的地方去賣掉，之后再到對方的公司簽合同，對方給我下貸款。奶酪說對方打到我卡里的錢是黑錢，如果數額一到二百萬的就是電信詐騙的錢，我和對方說那就弄穩(wěn)妥點的，不想弄那么多，奶酪就說數額小點的是貪污的錢，打電話的過程中谷某星和奶酪說去哈爾濱走電信詐騙的錢，到時候黑上家的錢，上家也不敢報警，我從沈陽回長春后，谷某星還打電話問我去不去走黑錢，到時候黑上線錢的事兒。（民警出示2023年3月20日手機號133****7051時長20:14通話錄音，出示2023年3月24日手機號186****7908時長02:24通話錄音），第一段里面說話的人是我、谷某星、奶酪，第二段里面說話的人是我和谷某星。我事前就知道是黑錢，還和谷某星一起去沈陽幫助對方取現(xiàn)是我心存僥幸心理，想弄點錢，對方說貪污的錢沒人找，沒想到對方把電信詐騙的錢轉到我卡里讓我取現(xiàn)了。提前沒有核實過對方打到我銀行賬戶里的錢。在我與奶酪的通話過程中，奶酪說過走一到二百萬大額取現(xiàn)的，有電信詐騙的錢，我還去幫助他人收錢取現(xiàn)，因為我相信了奶酪和我說我取的錢是貪污的錢，不是電信詐騙的錢，我心存僥幸就去干了取現(xiàn)的事兒。我不能把控對方給我轉的錢是什么錢，因為錢對方轉給我的，我無法核實對方給我轉的是貪污的錢，或是詐騙的錢。（民警出示2023年3月22日中國某某股份有限公司沈陽衛(wèi)工支行監(jiān)控錄像）錄像里的人是我，這是我拿著自己中國農業(yè)銀行取100000.00元現(xiàn)金的錄像。我把自己名下中國農業(yè)銀行和民生銀行出借給他人使用了，卡號我記不住了，后來我?guī)椭鷮Ψ饺×?45000.00元的現(xiàn)金。（民警出示中國農業(yè)銀行6228****4971、民生銀行6226****0918的銀行開戶主體信息）是我出借以及取現(xiàn)的銀行賬戶。（出示中國農業(yè)銀行6228****4971、民生銀行6226****0918的銀行交易流水），轉賬這些人我不認識，當時我把銀行卡給別人用了。經國家反詐大數據平臺顯示，向我中國農業(yè)銀行6228****4971轉賬的徐某軍是電信詐騙的被害人，我不知道為什么他們被騙的錢會轉到我銀行卡，我卡給別人用了。我沒有能力監(jiān)督、把控我自己的賬戶，因為我把自己的銀行賬戶告訴別人了。我獲利4000.00元現(xiàn)金。我認罪認罰。
3.被告人谷某星的供述：
2023年3月16日，我跟戰(zhàn)友張某在一起，張某剛補辦完他的民生銀行卡，辦完銀行卡之后，在車里我刷朋友圈，看到了“奶酪”發(fā)的朋友圈能幫人貸款，然后張某用我手機和“奶酪”聊天，然后加了他的微信。然后張某就想去沈陽辦貸款，讓我陪他一起去沈陽了。到沈陽之后，去了中國農業(yè)銀行還有民生銀行辦理貸款，兩銀行張某都沒讓我進去，他自己進去辦的。辦完以后我們就一起回長春了。手機微信里面那個“奶酪”的好友是什么時候加的我忘了。我不知道張某去沈陽刷銀行卡流水幫人提現(xiàn)這件事。張某的微信號：***88昵稱：知足常樂“奶酪”的微信號：***ｓｙ昵稱：奶酪。張某是我戰(zhàn)友，我倆也是老鄉(xiāng)，2023年3月20號左右，具體時間我記不清了，張某我倆一起待著的時候張某就說他現(xiàn)在想貸點款，但是因為征信不好，銀行不借給他，他就問我認不認識辦貸款的人，我就說我微信上朋友圈總看見有人發(fā)辦貸款的廣告，于是我就在我手機上找到一個微信叫“奶酪”的人，我先是給他打的微信電話，說我這邊有人需要辦貸款，讓他給個電話號，之后他就從微信上給我發(fā)了一個電話號（電話號碼是13*****7051），我掛斷微信電話之后就把電話號碼給了張某，張某就給奶酪打了電話，打通之后張某就說自己的征信不好，但是沒有逾期，問奶酪能不能辦，奶酪就說可以辦，他們那邊銀行有人，利息可以做到3.3%，就問張某張某想貸多少錢，張某就說要用個8、9萬，奶酪就說想貸款必須得有銀行卡，他們會給包裝一下，就說往張某的銀行卡上打錢，之后張某再去銀行把錢取出來賣黃金，之后就給張某下貸款，奶酪就問張某銀行卡的日交易額度，張某就說自己是兩張卡，一張民生銀行一張農業(yè)銀行卡，兩張卡一共是150萬的額度，奶酪聽完就說現(xiàn)在他們是兩種方案，第一種是把銀行卡跑滿，就是把給張某的銀行卡打夠150萬，之后取現(xiàn)金去買黃金，這樣獲得的貸款額度高，但是風險很大，因為給張某卡上打的錢都是詐騙來的錢，容易被查到，還有一種方案就是說給張某的銀行卡打30、40萬錢，之后去出來買黃金，這樣獲得的貸款額度就小，這種方式比較安全，因為給張某打的錢都是企業(yè)偷稅漏稅的錢和大領導的黑錢。張某聽奶酪說完之后就說要做小的，這樣安全點，當時奶酪還說要是做這個就要去沈陽做，期間的吃飯住宿錢他會給出咯。這事說完之后第二天我就和張某一起從長春做高鐵去了沈陽，到了沈陽之后，張某就給奶酪打電話，問什么時候可以做，奶酪就說得等，因為他還有別的客戶，還要走了張某的銀行卡號，之后我就和張某在沈陽住了兩天啥也沒干，到了第三天，就有一個人給張某打電話說今天上午能辦，就讓張某去一家民生銀行等著，我就和張某一起去了，具體去的是什么地方我也不知道，我倆到了之后對方就過來一個人和我倆對接，對方先是拿走了張某的手機和身份證嗎，就讓讓張某自己去民生銀行取錢，過了一會張某就拿著個袋子出來了，對方接我們的人就把錢拿走了給了另外的一個人，之后對方就讓讓張某去農業(yè)銀行取錢，等張某從農業(yè)銀行取完錢出來，對方就把錢拿走了，把手機和身份證還給了張某，后來張某告訴我說對方給了他4000.00塊錢的現(xiàn)金，還說貸款不辦了，之后我倆就回長春了，回家之后我就知道這從干的這個事不是好事，我就把我和奶酪和張某的聊天記錄都刪除了，我怕以后會找到我。我沒有見到過奶酪，他自己說他自己是大連人，他的微信昵稱是：奶酪，微信號：***ｓｙ，我的微信昵稱是Ａ平頭小子，微信號：***99。奶酪就說是把偷稅漏稅和領導的黑錢轉到張某的銀行卡上，張某幫著把錢都取出了，之后用這個錢去買黃金，對方都操作好之后就給張某簽訂合同再去銀行找人給放貸款。幫對方從銀行取偷稅漏稅和領導的黑錢這是違法犯罪的事，對方把錢轉到張某的銀行卡上在取現(xiàn)金出來去買黃金，這樣就算是警察查也是查到張某，查不到對方買黃金的人，這種行為就是洗錢。當時張某找到我的時候，我就是想幫他，一開始聯(lián)系奶酪的時候奶酪也說貸款是正規(guī)貸款，就是辦貸款的條件是要先幫他們去現(xiàn)金，我知道這是違法的事，但是張某也沒有說他不做，我就也沒有制止。我沒有用自己名下的銀行卡幫助他人取現(xiàn)，除了介紹張某沒有介紹過其他人去取現(xiàn)。我介紹張某去沈陽取現(xiàn)，我沒掙錢，張某是掙了4000.00塊錢，當時往返沈陽的車票和食宿都是張某出的。事后我和張某剛到長春的時候，就有派出所的人給張某打電話讓他去，我就知道張某是出事了，我就害怕警察也會找到我，我就把我和張某、奶酪的聊天記錄都刪除了。
二、證人證言
1.姚某明的證言證實：2022年7月份的時候，具體時間我記不清了，我那個時候欠了高利貸，天天有人找我催債，一次我的債主給我說他有個客戶需要做貸款，需要家訪，要用我家的房子，我就答應了，后來我就認識了這個要做貸款的人，她叫李某甲。后來我倆就總在一起玩，就發(fā)展成了朋友關系。2022年10月份的時候，我當時想用錢還因為自己是黑戶無法貸款，我就找李某甲借錢，她就告訴我她也沒有，但是她可以介紹我去哈爾濱辦流水貸款，我就在她的介紹下拿著我的建設銀行卡去了哈爾濱，車票都是李某甲給我買的，我到了哈爾濱之后對方就給我接到一個屋子里了，對方用我的銀行轉賬驗證之后就說讓我排隊等著刷流水，后來就來警察把我們都抓到了派出所，警察查看我流水發(fā)現(xiàn)我沒有刷流水，就讓我走了，我走了之后我就知道這事不是辦貸款了，就是給賭博洗錢刷流水，我就聯(lián)系李某甲要回家，她就說要回大連就讓我把車費還有吃住的錢都還給她，要不就讓我接著去刷流水，還說刷完流水回家給我點錢，我就答應了她，后來她就安排我去了長春刷流水，我在長春刷完流水之后李某甲就安排我回大連了。我到家之后就找李某甲要錢，她和我說上家沒有給她結賬，還要讓我去再刷一次流水，這次要讓我多刷幾張卡，李某甲還和我說這些錢都是網絡賭博的錢，出不了事，讓我放心整，我就帶著我的郵儲銀行、農業(yè)銀行、大連銀行卡去了鐵嶺市昌圖縣，對方給我接到一個日租房之后就拿走了我的手機、身份證、銀行卡，就開始用我的銀行卡刷流水，對方操作完成之后就給我找了個洗浴讓我去休息了，還給我買了第二天回大連的車票，我回家之后就找李某甲要錢，她就躲著我不接我的電話了。
李某甲讓我刷完流水之后大概過了有1個月左右，到了2022年11月份，李某甲就主動聯(lián)系我說她的微信被封了，她要用微信去聯(lián)系客戶刷流水，沒有微信用就想借我的微信，還和我說現(xiàn)在她有錢了，讓我和她混，平時管著我的吃喝，還給我零花錢，我要是想開車她還出錢給我租車開。我當時也是真沒錢，我就把我的一個微信號借給她用了，李某甲拿到之后就把微信昵稱改成奶酪了，因為我也知道她干的介紹客戶的是都是去刷流水，不是好事我怕會根據微信號找到我，我就和我李某甲說我要解除一下實名綁定，她就說可以，當時我在解除的時候發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)不允許解除實名綁定，這個微信號平時都是李某甲用著，我有時候打游戲用這個微信號的時候我就自己登陸。有一次我登陸奶酪這個微信號的時候就看見和一個叫孫啟富的人聊天，詳細內容大概就是詢問奶酪客戶的時候，應該就是李某甲的上線。而且在2023年3月份的時候，具體時間我記不清了，當時是李某甲給我打電話說她有事，讓我去大連火車站附近等她，當時是晚上11點左右，我就去了大連站玩游戲等她，我在網吧用手機登陸了奶酪的微信，用微信掃碼登陸游戲，上去之后我就看見和孫啟富的聊天，孫啟富說他下高速了，之后就發(fā)了一個大連站北廣場的定位，我在看的時候李某甲就給我打電話讓我不要登陸奶酪微信，說她有事，我就說我在網上游戲用著，現(xiàn)在上完了，我大概玩了有15分鐘左右，李某甲就給我打電話讓我去大連站北廣場等她，還說是有人從沈陽做完客戶回來給她拿錢，她自己害怕，我和李某甲見面之后，對方也就到了，李某甲就和我說這個人不見別人，讓我等一會兒，之后李某甲就車了，李某甲回來之后就告訴我這次的錢她有用，需要還貸款，就不給我，之后我倆就各自回家了。有些時候李某甲也會讓我用我自己的手機幫她給客戶打電話，她說她的客戶都是男的，她說話有時候不好使，就讓我?guī)兔γ俺涫撬睦习褰o客戶打電話。我記得也是2023年3月份的時候，李某甲是用奶酪微信聯(lián)系了一個吉林榆樹的客戶，說是讓我給對方打電話說是辦貸款需要來沈陽，之后用客戶的銀行卡接一筆領導貪污的錢，之后再從銀行取現(xiàn)出來買黃金，完成之后就找銀行的關系給做高額貸款，我剛才查看了我的手機，我給對方客戶打電話用的是我的133****7051的電話號，對方客戶的手機號是158****6696，我就幫李某甲打過這一次電話。我只記得第一次是用的中國建設銀行卡，第二次去是用的郵儲銀行、農業(yè)銀行、大連銀行卡。（民警向姚某明出示建設銀行卡號：6217********、郵儲銀行卡號：6217********、農業(yè)銀行卡號：6228********、大連銀行卡號：6230********的主體銀行卡主體信息），這四張銀行卡都是我實名辦理的，也是我用于刷流水的銀行卡。第一次的時候李某甲騙我是去辦貸款，但是我自己發(fā)現(xiàn)了是去洗錢，我就問李某甲是干什么，她就告訴我說是給網絡賭博走流水了，第二次去她就直接告訴我是給網絡賭博洗錢。給網絡賭博刷洗錢是違法犯罪的事。我缺錢，想掙點錢。（民警向姚某明出示建設銀行卡號：6217********、郵儲銀行卡號：6217********、農業(yè)銀行卡號：6228********、大連銀行卡號：6230********的交易流水），轉賬的人我都不認識。這四張銀行卡上的收入都不是我的合法收入，或者是我的親朋好友給轉的。經國家反詐大數據平臺核查，給我轉賬的吳某、李某洋、陳某宇、張某志、朱某策、陳鵬凱、雷某濤、陳某俊、韋某、梁某濤、楊某雄、潘某、張某祖、李某爽都是被電信詐騙的被害人，他們被騙的錢轉入了我的銀行賬戶，我的銀行卡都是對方操作的，不是我本人操作的。我大連銀行卡號：6230********的交易流水，發(fā)現(xiàn)有取現(xiàn)，我不知道，我的銀行卡都借給他人用了。我將自己的銀行卡出借給他人使用，我不能把控、監(jiān)督自己的銀行賬戶。我知道自己實名辦理的銀行賬戶不允許出借給他人使用。李某甲應該是大連人，具體是哪里的我不清楚，見面我能認出來，我有她電話是：17*****5155、188****2101，微信昵稱：李李，微信號：***ｉｔ，孫啟富我是在奶酪微信上看見的，我沒有見過這個人，也沒有他的聯(lián)系方式。我借給李某甲的微信號昵稱是奶酪，微信號：***ｓｙ。我沒有給李某甲介紹過客戶。我將奶酪微信借給李某甲的時候，想要解除實名認證因為我知道李某甲是給跑分介紹客戶的，是犯罪的事，我怕牽連到我。李某甲不怎么給我錢，平時我和她混，她什么錢都給我花，平時吃飯，住宿都是她給我出，我記得她應該就給我過1000.00塊錢的現(xiàn)金。我知道的有一個我朋友左越是在李某甲的介紹下去遼寧葫蘆島參與刷流水的。我記得李某甲在2022年的時候使用支付寶給我發(fā)過紅包，當時應該是他給我的生活費，通過我查看我的手機發(fā)現(xiàn)在2022年12月1日有一個叫敲級小饅頭的人給我轉賬100元，在2022年12月4日給我轉賬120元，這個人就是李某甲。
2.徐某軍的證人證言：2023年3月22日中午的時候，我接到一個電話（號碼：003****8029）對方稱自己是承德市公安局戶政科的民警，因為有人冒充我的身份信息辦理護照，現(xiàn)在涉嫌詐騙了，我說我不信，對方就把電話轉接給了辦案單位北京市公安局，北京市公安局的民警就告訴我說我現(xiàn)在被逮捕了，之后對方就添加我的ＱＱ給我發(fā)了逮捕令，之后我就相信了，對方就告訴我他們調查著是有人冒充我的身份去實施的詐騙，現(xiàn)在需要我把我銀行賬戶中的資金全部轉到我的一個銀行卡上，方便他們調查我的資金來源，在我轉賬之前對方讓我下載了一個叫“ＺＯＯＭ”ＡＰＰ的語音軟件，之后我就加入會議，在對方的指導下進行轉賬，在我都轉完錢之后，對方就有讓我去銀行把我的定期存款取出來，我就發(fā)現(xiàn)我可能是受騙了，我在查看我的銀行賬戶就看見沒錢了。對方給我打電話的號碼是003****8029，對方的ＱＱ號是118338****,ＱＱ昵稱：北京檔案118。我用我農業(yè)銀行卡號6228********給對方轉賬2筆，第一筆，2023年3月22日15點02分給對方張懷超的建設銀行卡號6236********轉了35000元；第二筆，2023年3月22日14點44分給對方張某的農業(yè)銀行卡號6228********轉了100000.00元。我用我中國銀行卡號6217********給對方轉賬3筆，第一筆2023年3月22日12點44分給對方歐笑麗的建設銀行卡號6236********轉了100000.00元；第二筆2023年3月22日12點43分給對方歐笑麗的建設銀行卡號6236********轉了100000.00元；第三筆2023年3月22日12點41分給對方楊東東的中國銀行卡號6216********轉了50000.00元。我的中國銀行通過快捷支付給對方轉賬出去了40余筆，共計77988.37元，我在手機銀行上無法查看轉賬名下，我明天去銀行打完交易流水我會提交給公安機關。
3.胡某慧的證人證言：我妻子被詐騙了，我就打電話報警了。一開始我不知道，后來我到郵政儲蓄銀行以后看見我妻子去銀行，我才拿著她的手機報警。我不知道具體發(fā)生什么事情了，我上午一直在官道養(yǎng)殖場上班，大概12點10分我嫂子給我打電話，說找不見我妻子，并給我說上午好像聽見母親說“公安局要抓我妻子”類，我就懷疑是電信詐騙，怕我妻子去銀行轉賬，我就開車從上班的地方去郵政銀行等我妻子，后來看見他，就讓她去郵政儲蓄銀行查詢余額，發(fā)現(xiàn)賬戶里面錢沒有了，我就確認是詐騙，然后我就打電話報警了。我妻子一共被詐騙了大概33萬多。
4.孟某花的證人證言：2023年3月22日12時52分，我丈夫胡某慧因為知道我被詐騙了，所以就打電話報警了。我被詐騙了33多萬。我沒有給對方轉賬，是對方在和我視頻過程中用軟件操作了我的手機，遠程操作把我銀行卡的錢轉走了。我原來在家，后來去了八義公園。2023年3月22日上午9點33分，我在家里坐著，然后有一個未知地區(qū)的電話（008533556785727）給我打了過來，我就接通了，對方聲稱是長治市公安局的，然后核實了我的姓名和身份證號碼，跟我說有人用我的身份證信息辦理出國護照證件來，讓我去長治市公安局一趟核實一下這個事情，我說沒時間，去不了。然后自稱是長治市公安局的民警就說聯(lián)系一下遼寧沈陽警方，讓對方和我溝通，這時這個未知號碼也沒有掛斷，一會兒，自稱是遼寧沈陽警方的民警就和我通話，又核實了一下我姓名和身份證號碼，并且讓我在手機應用市場上下載了個軟件“安全防護”、“矚目”，并讓我用微信登錄“矚目”軟件，隨后讓我退出微信，并電話指揮我將手機調成所有電話號碼、短信拒接。接著就讓我用下載的“矚目”軟件進行視頻通話，并且全程沒有掛斷，直到我發(fā)現(xiàn)我被詐騙以后才掛掉。對方自稱遼寧沈陽警方的人員說“你們八義郵政上有個女的叫王紅，身高165厘米，胖胖的，利用你們的身份證號在各個銀行騙錢呢，其中詐騙人身份信息中也有你的身份證號，請你來沈陽市公安局一趟?！蔽艺f我顧不上去，太遠了。對方跟我說：“如果你本人不來的話，我們就往省廳里報。因為這個案件已經涉嫌到你了，將來你的孩子上學就業(yè)都要受影響，你必須跟我們進行核對，確保你沒有問題，如果你有問題，就有可能住判刑住監(jiān)獄等等，并且對方通過攝像頭還讓我看王紅犯罪的相關法律手續(xù)，其中還有我的帶頭像的個人信息和我可能涉及到詐騙的信息，期間我還看到對方穿著警服。”然后又問我有沒有民生銀行的銀行卡，我說沒有，對方又給我說，我們這個全程錄音，去個安靜沒有人的地方通話，不要讓別人說話，又讓我拿上我的身份證和所有銀行卡，然后我就拿上又騎上電動車去了八義公園，去了以后，對方讓我去銀行把所有存款單上的錢全部轉到銀行卡上，然后調交易明細，以確保我沒有和王紅詐騙有牽連。我去了八義郵政銀行，我就說把存款單上的錢給我轉卡上。因為我前段時間剛剛在郵政銀行買了5萬元的理財產品，銀行的工作人員聽錯了，以為我要拿這個理財產品，就說拿不出來，我到出來郵政了。出來后對方又告我說，你再去銀行，說存款單丟了，有急用，把所有的錢全部打到銀行卡上，我就又一次去了郵政銀行，然后給銀行柜臺工作人員說：“我有急用，存款單又丟了，需要把所有的錢轉到我的郵政銀行卡上?！惫衽_工作人員又向我詢問，你拿這么多錢干嘛，我說有急用。然后我就給他身份證、郵政銀行卡，并輸入密碼，就把存款單上全部的333000余元轉到了銀行卡上。我出來郵政以后，對方有和我說話，讓我找個村中有攝像頭的地方，我就說沒有監(jiān)控，對方就加我的ＱＱ號（對方ＱＱ號281023****，昵稱“秉公執(zhí)法守護您”）。并讓我用ＱＱ拍了個視頻給人家發(fā)過去。然后我就又返回去八義公園，這時沒有說話，過了一會，對方又讓我去銀行把5萬元理財產品的錢也拿出來轉到銀行卡上，我就又去郵政銀行，這時我在郵政門口碰見了我丈夫，這時我才意識到自己被詐騙了，接著到報警來派出所了。“矚目”ＡＰＰ類似于聊天軟件，對方自稱遼寧沈陽警方在被詐騙期間全程和我視頻。該軟件是用我的微信賬號登錄的。剛開始對方給我說對方是誰時，視頻上露了一下臉，穿著警服、三十多歲，男性，方臉，偏瘦，其余時間沒有讓看對方。我的錢時通過什么方式被轉走的我不知道，我就不知道什么時候我的錢到沒有了，就是后來我在郵政銀行碰見我丈夫后，說是詐騙，然后去銀行查詢，才發(fā)現(xiàn)錢沒了。2023年3月22日12時26分48秒向福建省某某信用社聯(lián)合社，開戶名：劉桂兵，賬號6230********轉賬180000.00元；2023年3月22日12時27分39秒向中國民生銀行，開戶名張某，賬號6226********轉賬154500.00元。
三、書證
（1）受理案件登記表、立案決定書證實：2023年3月22日興隆縣公安局110指揮中心接到徐某軍報警稱被人冒充警察騙了40萬元。2023年3月22日，興隆縣公安局決定對徐某軍被電信詐騙案立案偵查。
（2）犯罪嫌疑人基本情況、戶籍證明信證實：
被告人李某甲，曾用名李某乙，女，1982年5月16日出生，公民身份號碼：21138119********，漢族，大專文化，群眾，戶籍所在地：遼寧省北票市**街**號樓**單元**室，現(xiàn)住遼寧省大連市中山區(qū)**街**號**室。
被告人張某，男，1991年12月10日出生，公民身份號碼：22018219********，漢族，初中文化、黨員，戶籍所在地：吉林省榆樹市**鄉(xiāng)**屯**組，現(xiàn)?。杭质￠L春市綠園區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。
被告人谷某星，男，1989年1月2日出生，公民身份號碼：22018219********，漢族，小學文化，黨員，戶籍所在地：吉林省榆樹市**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住吉林省榆樹市**社區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。
（3）到案經過證實:2023年5月4日，李某甲被大連鐵路公安處大連車站公安派出所民警在大連火車站南廣場抓獲。
2023年3月24日，超越派出所民警電話聯(lián)系網逃張某后，張某主動來到超越派出所自首。
2023年3月28日，超越派出所民警電話聯(lián)系網逃谷某星后，谷某星主動來到超越派出所自首。
（4）刑事判決書證實：2022年4月6日，李某甲因犯幫助信息網絡犯罪活動罪，被甘肅省靜寧縣人民法院判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金5000.00元。
（5）扣押決定書、扣押清單，發(fā)還清單證實：2023年5月7日，興隆縣公安局扣押李某甲手機一部。
（6）調取證據通知書、調取證據清單、業(yè)務憑證證實：2023年3月22日，張某使用銀行卡（卡號：6228********）在農行衛(wèi)工支行取款100000.00元；
（7）調取證據通知書、調取證據清單、民生銀行業(yè)務受理單證實：2023年3月22日，張某使用銀行卡（卡號：6226********）取款154500.00元。
（8）調取證據通知書、調取證據清單、張某手機通話記錄截圖證實：2023年3月22日12:30-13:20，張某手機通話情況。
（9）調取證據通知書、調取證據清單、姚某明支付寶交易交易流水證明證實：2022年12月4日，姚某明使用支付寶自昵稱為“敲級小饅頭”處兩次收款合計120.00元。
（10）接受證據材料清單、收條、諒解書證實：2023年3月26日，徐某軍收到張某退賠20000.00元，并對張某表示諒解；
2023年4月10日，徐某軍收到谷某星退賠8000.00元，并對谷某星表示諒解；
（11）國家反詐大數據平臺下載材料證實：
1、張某名下的農業(yè)銀行賬戶（賬號：6228********）于2023年3月22日收到徐某軍被電信詐騙財物中的100000.00元，同日柜臺取現(xiàn)100000.00元，ＡＴＭ存款4000.00元，轉出至谷某星賬戶（賬號：6217********）4000.00元。
2、張某名下的民生銀行賬戶（賬號：6226********）于2023年3月22日收到孟某花被電信詐騙財物中的154500.00元，同日取現(xiàn)154500.00元。
3、姚某明名下中國農業(yè)銀行賬戶（賬號：6228********）在2022年10月17日至2022年10月19日入賬250095.81元，涉案6起，涉案金額為6897.00元。詳情如下：
2022年10月19日，江蘇省無錫市朱某策被電信詐騙案，其中2280.00元的涉案資金轉入姚某明的賬戶；
2022年10月18日，廣東省東莞市張某志被電信詐騙案，其中200.00元的涉案資金轉入姚某明的賬戶；
2022年10月18日，河南省鄭州市宋某軍被電信詐騙案，其中1888.00元的涉案資金轉入姚某明的賬戶；
2022年10月18日，重慶市陳某宇被電信詐騙案，其中988.00元的涉案資金轉入姚某明的賬戶；
2022年10月18日，重慶市李某洋被電信詐騙案，其中40.00元的涉案資金轉入姚某明的賬戶；
2022年10月19日，江蘇省泰州市吳某被電信詐騙案，其中1501.00元的涉案資金轉入姚某明的賬戶。
4、姚某明名下建設銀行賬戶（賬號：6217********）在2022年10月6日入賬33461.90元，涉案2起，涉案資金為26488.00元。詳細情況如下：
2022年10月6日，廣東省中山市陳某鵬被電信詐騙案，其中22888.00元的涉案資金轉入姚某明的賬戶；
2022年10月6日，浙江省余姚市雷某濤被電信詐騙案，其中3600.00元的涉案資金轉入姚某明的賬戶。
5、姚某明名下大連銀行賬戶（賬號：6230********）在2022年10月18日入賬14398.00元。詳細情況如下：
2022年10月18日，收到某某科技有限公司網聯(lián)付款1701.00元；
2022年10月18日，收到本人郵儲銀行賬戶（賬號：6217********）轉賬12697.00元。
6、姚某明名下郵儲銀行賬戶（賬號：6217********）在2022年10月17日至2022年10月18日入賬201002.8元，其中2413.69元為本人其他賬戶轉入，涉案7起，涉案金額為24692.00元。
2022年10月19日，廣東省廣州市陳某俊被電信詐騙案，其中1310.00元的涉案資金轉入姚某明的賬戶；
2022年10月29日，上海市韋某被電信詐騙案，其中1000.00元的涉案資金轉入姚某明的賬戶；
2022年10月23日，河南省陜縣梁某濤被電信詐騙案，其中11510.00元的涉案資金轉入姚某明的賬戶；
2022年10月19日，福建省廈門市張某祖被電信詐騙案，其中1574.00元的涉案資金轉入姚某明的賬戶；
2022年10月26日，湖南省長沙市楊某雄被電信詐騙案，其中3300.00元的涉案資金轉入姚某明的賬戶；
2022年10月19日，江蘇省揚州市潘某被電信詐騙案，其中4700.00元的涉案資金轉入姚某明的賬戶；
2022年10月20日，北京市李某爽被電信詐騙案，其中1298.00元的涉案資金轉入姚某明的賬戶。
（12）谷某星、張某的認罪認罰具結書證實：被告人谷某星、張某認罪認罰。
（13）榆樹市社區(qū)矯正管理局的調查評估意見書證實：谷某星可以適合在榆樹市非監(jiān)禁刑；
中共長春汽車經濟技術開發(fā)區(qū)政法委員會的調查評估意見書證實：根據騰飛社區(qū)反饋意見，張某適用社區(qū)矯正對其所居住社區(qū)的安全、秩序的穩(wěn)定影響較小。
四、電子數據
錄像（光盤）證實：張某在農行、民生銀行取現(xiàn)。
上述事實有被告人李某甲、谷某星、張某的供述，證人姚某明、徐某軍、胡某慧、孟某花的證言，受理案件登記表、立案決定書、犯罪嫌疑人基本情況、戶籍證明信、到案經過、刑事判決書、扣押決定書、扣押清單，發(fā)還清單、調取證據通知書、調取證據清單、業(yè)務憑證、民生銀行業(yè)務受理單、張某手機通話記錄截圖、姚某明支付寶交易交易流水、接受證據材料清單、收條、諒解書、國家反詐大數據平臺下載材料、認罪認罰具結書、調查評估意見書，錄像（光盤）等證據證實，足以認定被告人李某甲、谷某星、張某的犯罪事實。
原判認為，被告人李某甲于2022年4月6日，因犯幫助信息網絡犯罪活動罪，被甘肅省靜寧縣人民法院判處有期徒刑八個月，緩刑一年，在該起犯罪中，李某甲利用“辦貸款”的名義實施犯罪。結合李某甲的上述經歷及李某甲、張某、谷某星的供述、姚某明的證言，足以認定被告人李某甲明知上線為利用信息網絡實施犯罪的人員，在緩刑考驗期內介紹姚某明為利用信息網絡實施犯罪的人員提供支付結算幫助；李某甲明知為犯罪所得介紹張某、谷某星為他人通過銀行卡取現(xiàn)的方式予以轉移，被告人李某甲的行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪和掩飾隱瞞犯罪所得罪，公訴機關指控的罪名成立，予以支持。被告人張某、谷某星為獲取利益，明知是犯罪所得幫助他人予以轉移，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機關指控的罪名成立，予以支持。在實施幫助信息網絡犯罪活動罪過程中，被告人李某甲與他人共同犯罪，屬于共犯，其在共同犯罪中，起次要、輔助作用，是從犯，依法予以從輕處罰；在實施掩飾、隱瞞犯罪所得罪過程中，被告人李某甲、張某、谷某星與他人共同故意犯罪，是共犯，被告人李某甲、張某、谷某星均受到他人指使，在共同犯罪中，起次要、輔助作用，是從犯，依法予以減輕處罰，綜合考慮三被告人在共同犯罪中的地位、作用、犯罪情節(jié)確定減輕幅度；被告人李某甲如實供述犯罪事實，依法予以從輕處罰；被告人張某、谷某星主動投案，到案后如實供述犯罪事實，是自首，依法予以減輕處罰；被告人李某甲、張某、谷某星認罪認罰，依法予以從寬處理；被告人張某、谷某星賠償電信詐騙被害人部分損失，并取得諒解，量刑時予以考慮；被告人的違法所得，依法予以追繳；扣押李某甲持有的手機，不是專供犯罪的財物，依法予以返還；被告人李某甲在緩刑考驗期限內再犯同種犯罪，應撤銷緩刑，與原判刑罰數罪并罰；綜合三被告人的犯罪情節(jié)、社會危害程度、認罪悔罪態(tài)度，公訴機關的量刑建議適當，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》二百八十七條之二、第三百一十二條、第二十五條、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一款、第三款、第六十九條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第七十七條第一款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條、《最高人民法院關于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某甲犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處拘役六個月，并處罰金人民幣五千元；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處二年六個月，并處罰金人民幣二萬元；撤銷甘肅省靜寧縣人民法院（2022）甘0826刑初42號刑事判決書對被告人李某甲宣告的緩刑，與原犯幫助信息網絡犯罪活動罪判處的有期徒刑八個月實行數罪并罰。決定執(zhí)行有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元（已繳納五千元，剩余款項于判決生效后十日內繳納）。
二、被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。（此款已繳納）。
三、被告人谷某星犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元。（此款已繳納）。
四、被告人李某甲違法所得人民幣2000.00元、張某違法所得人民幣4000.00元予以追繳（張某違法所得四千元已繳納，剩余款項于判決生效后十日內繳納）。
五、扣押被告人李某甲持有的手機一部予以返還（判決生效后，由公安機關依法處置）。
上訴人李某甲提出對一審認定的“掩飾隱瞞犯罪所得罪”的罪名有異議，并提出一審量刑過重，請求從輕處罰。
辯護人提出一審法院認定部分事實錯誤，關于李某甲行為的性質應當認定為幫助信息網絡犯罪活動罪，請求二審法院充分考慮其從輕、減輕處罰情節(jié)，對其從輕處罰。
經審理查明的事實與原判認定事實一致，認定的證據均經過原審法院庭審質證及本院審查，予以確認。
本院認為，綜合被告人供述以及證人證言等證據，足以認定李某甲明知上線是利用信息網絡實施犯罪的人員，并且其因犯幫助信息網絡犯罪活動罪受到過刑事處罰，在緩刑考驗期內，明知是上游犯罪所得仍介紹他人提供支付結算幫助，通過銀行卡取現(xiàn)的方式予以轉移，其行為已構成幫助信息網絡犯罪活動罪和掩飾隱瞞犯罪所得罪，一審法院定罪準確。上訴人及辯護人提出的對罪名異議的上訴理由不能成立，不予采信。上訴人李某甲系從犯，如實供述犯罪事實，依法可以減輕處罰，但其在緩刑考驗期內再犯新罪，應當撤銷緩刑，數罪并罰，一審法院充分考慮上述情節(jié)，量刑適當。原審被告人張某、谷某星為獲取利益，明知是犯罪所得幫助他人予以轉移，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，一審綜合考慮原審二被告在共同犯罪的地位作用、犯罪情節(jié)、自首、認罪認罰以及被害人諒解等情節(jié)，量刑適當。綜上，一審法院認定事實清楚，證據確實充分，定罪準確，量刑適當。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項、第二百四十四條之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長 孟昭鵬
審 判 員 李慧娟
審 判 員 薛 輝
二〇二三年十二月二十五日
法官助理 趙 巖
書 記 員 陳 鋮
