陜西省西安市中級人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）陜01刑終863號
原公訴機關(guān)西安市新城區(qū)人民檢察院。
西安市新城區(qū)人民法院審理西安市新城區(qū)人民檢察院指控原審被告人張某某、林某某、滕某某、袁某某、李某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、原審被告人范某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一案，于2023年10月17日作出（2023）陜0102刑初286號刑事判決。宣判后，林某某、袁某某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)審查案卷，分別訊問各上訴人，聽取辯護人意見，認為本案事實清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認定，2022年，被告人張某某、林某某等人為謀取非法利益，合謀以“跑分”的形式幫助他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，張某某便在西安糾集被告人袁某某、滕某某、李某某等人組建“跑分”團隊，由林某某在線上聯(lián)系他人獲取“跑分”資源。2023年1月7日，被告人范某某在明知張某某等人利用銀行賬戶實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍在本市蓮湖區(qū)宏府嘉會廣場Ｃ座1202室將其中國交通銀行及中國銀行2個銀行賬戶提供給該“跑分”團隊，并在轉(zhuǎn)賬操作時配合刷臉，以此獲利2200元。在此過程中，林某某負責(zé)獲取“跑分”資源、結(jié)算報酬，從中獲利4000元，張某某負責(zé)指揮“跑分”活動及發(fā)放報酬，從中獲利5000元，滕某某負責(zé)操作轉(zhuǎn)賬，從中獲利1000元，李某某負責(zé)接人及取現(xiàn)，從中獲利500元，袁某某負責(zé)存現(xiàn)，從中獲利1500元。經(jīng)查，案發(fā)當(dāng)日，被告人范某某上述兩張銀行賬戶共計流入資金288130.69元，其中包含被害人趙某、李某、王某、諸某轉(zhuǎn)入的被騙資金285137.79元。
2023年2月6日，經(jīng)公安人員電話通知，被告人范某某主動到案配合調(diào)查；同日，公安人員將被告人張某某、滕某某、袁某某抓獲，后在袁某某的配合下將被告人李某某抓獲；次日，公安人員將被告人林某某抓獲。破案后，公安機關(guān)從六被告人處查獲作案工具手機等物，并從被告人滕某某處查獲現(xiàn)金6600元。在本院審理期間，被告人范某某主動退繳違法所得2200元、被告人林某某主動退繳違法所得4000元。
根據(jù)在案證據(jù)，原審判決認為，被告人張某某、林某某、滕某某、袁某某、李某某明知是犯罪所得，仍以“跑分”的形式轉(zhuǎn)移犯罪所得，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；被告人范某某明知他人實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍向他人出借銀行賬戶并配合刷臉轉(zhuǎn)賬，提供支付結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。西安市新城區(qū)人民檢察院指控的主要犯罪事實及罪名成立，依法應(yīng)予懲處，但部分量刑建議不當(dāng)，本院予以調(diào)整。被告人滕某某系累犯，故對其依法從重處罰。根據(jù)六名被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)以及社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二百八十七條之二第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十五條第一款，第六十七條第一款、第三款，第六十八條，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款第一項及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第二項之規(guī)定，判決：
（一）被告人張某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年八個月，并處罰金人民幣二萬元。
（二）被告人林某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣二萬元。
（三）被告人滕某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣八千元。
（四）被告人李某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣七千元。
（五）被告人袁某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣七千元。
（六）被告人范某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（七）從六被告人處查獲的作案工具手機等物依法予以沒收，從被告人滕某某處查獲的人民幣六千六百元中的一千元沖抵違法所得依法予以沒收，均由扣押機關(guān)西安市公安局新城分局執(zhí)行；被告人林某某退繳的違法所得人民幣四千元、被告人范某某退繳的違法所得人民幣二千二百元依法予以沒收，由本院上繳國庫。
（八）責(zé)令被告人張某某退繳違法所得人民幣五千元、被告人袁某某退繳違法所得人民幣一千五百元、被告人李某某退繳違法所得人民幣五百元，依法予以沒收。
林某某上訴提出，他在本案中作用小，歸案后如實供述犯罪事實，原判對其量刑過重。
林某某的辯護人提出：1.林某某主觀上對其所要掩飾、隱瞞的資金是贓款是不明知的，其行為更符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的構(gòu)成要件；2.林某某認罪認罰，作用較小。懇請本院依法改判。
袁某某上訴提出，原判對其量刑過重。
經(jīng)審理查明，原審判決認定上訴人林某某、袁某某及原審被告人張某某、騰某某、李某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，原審被告人范某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的事實清楚、正確，有經(jīng)原審?fù)徺|(zhì)證、認證的受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、提取筆錄及扣押清單，被害人趙某、李某、王某、諸某的報案材料及陳述，辨認筆錄及照片，中國交通銀行及中國銀行賬戶交易明細，微信支付憑證，“飛機”ＡＰＰ及微信聊天記錄，指認作案現(xiàn)場的筆錄及照片，西安市灞橋區(qū)人民法院刑事判決書及釋放通知書，林某某、袁某某、張某某、騰某某、李某某、范某某的供述等證據(jù)證實。本院予以確認。
本院認為，上訴人林某某、袁某某及原審被告人張某某、騰某某、李某某用其他方法，掩飾、隱瞞犯罪所得，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；原審被告人范某某明知他人實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，仍向他人出借銀行賬戶并配合刷臉轉(zhuǎn)賬，提供支付結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。對林某某的辯護人所提林某某主觀上對所要掩飾、隱瞞的資金是贓款是不明知的，其的行為應(yīng)認定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的辯護意見，經(jīng)查，首先，林某某2022年9月就開始從事“跑分”活動，其本人于2023年2月7日在公安機關(guān)第一次被訊問時，明確供認“倒賬”就是“幫電信詐騙或者網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動轉(zhuǎn)移資金”，對此張某某等同案犯亦能佐證，再結(jié)合林某某的文化水平、社會閱歷、參與“跑分”的時間以及通過非正常方式聯(lián)系上下線等因素，足以認定其主觀上對所要轉(zhuǎn)移的資金是犯罪所得是明知的；其次，本案實施的犯罪方法符合《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十條第二款規(guī)定的屬于刑法第三百一十二條掩飾隱瞞犯罪所得罪規(guī)定的“其他方法”，即“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而采取窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售以外的方法，如居間介紹買賣，收受，持有，使用，加工，提供資金賬戶，協(xié)助將財物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券，協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移、匯往境外等”的方法，妨害了司法機關(guān)對上游犯罪行為的追究；第三，本案被害人趙某、李某、王某、諸某均經(jīng)公安機關(guān)確認為詐騙案件的被害人，上游犯罪雖未經(jīng)判決，但已查證屬實。因此，林某某的行為已完全符合掩飾隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)成要件，原審判決認定林某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，符合法律規(guī)定，故對該辯護意見不予采納。對林某某及辯護人均提出林某某作用小，如實供述犯罪事實，原審判決對其量刑過重的上訴理由和辯護意見，經(jīng)查，原審判決在量刑時，已綜合考量林某某具有坦白情節(jié)、積極退繳以及在本案中的地位和作用，對其判處有期徒刑二年六個月，量刑適當(dāng)，故對該上訴理由和辯護意見不再采納。對袁某某所提原審判決對其量刑過重的上訴理由，經(jīng)查，袁某某原審?fù)彆r未能如實供述犯罪事實，不構(gòu)成坦白，原審判決結(jié)合其在共同犯罪中的地位、作用，對其判處有期徒刑一年六個月，量刑適當(dāng)，故對該上訴理由亦不再采納。原審判決認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確，量刑適當(dāng)。審判程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第一項，第二百四十四條之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判長 常 鵬
審判員 張 超
審判員 李思明
二〇二三年十二月二十五日
書記員 朱美樺
