湖南省湘西土家族苗族自治州中級(jí)人民法院
刑 事 裁 定 書(shū)
（2023）湘31刑終247號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)湖南省花垣縣人民檢察院。
原判認(rèn)定：一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的犯罪事實(shí)。2019年，被告人何某在菲律賓打工認(rèn)識(shí)王某程（在逃）。2020年10月，何某受王某程邀約幫賭博公司跑分轉(zhuǎn)賬，王某程承諾給千分之六返利，何某聯(lián)系龔某、陳某、黃某（均在逃）在重慶、江西組建工作室?guī)唾€博公司跑分，因陳某拿走9萬(wàn)元，工作室解散。2020年11月，王某程又邀約何某組建工作室，何某聯(lián)系被告人何柳找人來(lái)江西工作室?guī)唾€博公司跑分，承諾一萬(wàn)元一個(gè)月工資，何柳聯(lián)系被告人潘某、田某、王某等人去江西工作室，營(yíng)運(yùn)一個(gè)月，跑分資金兩千余萬(wàn)元，因獲利資金被人拿走，工作室解散。2020年12月，王某程弟弟（在逃）在云南組建工作室，聯(lián)系何某找人幫忙跑分轉(zhuǎn)賬，何某聯(lián)系何柳、王某、田某到云南工作室?guī)兔κ嗵?，跑分兩千余萬(wàn)元，因獲利資金被人拿走，何柳、王某、田某回到花垣縣。2021年初，何某提供“換匯”跑分項(xiàng)目給王某、被告人呂祖彪等人，獲利2萬(wàn)元。2021年3月至5月，“阿泰”以3%返利，聯(lián)系何某找人提供銀行卡幫電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子接收、轉(zhuǎn)移資金，何某給介紹人0.3%返利，銀行卡提供人1%返利，邀約何柳找人提供銀行卡，何柳聯(lián)系介紹田某、被告人潘某、石夏宇等人，王某聯(lián)系周清源（在逃）、呂祖彪，周清源聯(lián)系冉思彪，提供銀行卡賬號(hào)，何柳、王某、田某、潘某、石夏宇、呂祖彪、冉思彪等人通過(guò)下載“紙飛機(jī)”軟件聯(lián)絡(luò)，操作轉(zhuǎn)賬，接收、轉(zhuǎn)移資金。何某在“阿泰”聯(lián)系的跑分活動(dòng)中獲利8萬(wàn)元。其中，何柳提供一張中國(guó)銀行卡，接收資金367035.91元，轉(zhuǎn)出資金354004.8元；王某提供三張銀行卡，接收資金4116350.12元，轉(zhuǎn)出資金4297738.34元，包括被害人江某被騙資金21120元；潘某提供三張銀行卡接收資金3500649.46元，轉(zhuǎn)出資金3430646.9元包括被害人李某1被騙資金3001元、劉某被騙資金2507元、張某被騙資金8906元；田某提供三張銀行卡接收資金2301415.7元，轉(zhuǎn)出資金2302522.07元，包括被害人劉某被騙資金5010元；呂祖彪提供二張銀行卡，接收資金1512457.97元，轉(zhuǎn)出資金1499797.59元，包括被害人李某2被騙資金5507.53元；冉思彪提供二張銀行卡，接收資金766971.31元，轉(zhuǎn)出資金766971.01元，包括被害人樊某被騙資金9000元；石夏宇提供一張銀行卡，接收資金1022228.79元，轉(zhuǎn)出資金1022228.57元，包括被害人黃某被騙資金8003元。何柳獲利5萬(wàn)元，潘某獲利3萬(wàn)元，田某獲利2.8萬(wàn)元，王某獲利1.9萬(wàn)元，石夏宇獲利1.1萬(wàn)元，呂祖彪獲利7900元，冉思彪獲利5000元。2021年5月11日，潘某接到民警電話通知主動(dòng)投案。2021年5月18日，何柳在家中被抓獲歸案。2021年5月19日，田某主動(dòng)到花垣縣公安局投案。2021年5月24日，王某主動(dòng)到花垣縣公安局投案，冉思彪、呂祖彪接到民警電話通知主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受訊問(wèn)。2021年6月1日，石夏宇接到民警電話通知主動(dòng)到花垣縣城雙龍?zhí)洞髽蛱幍群?，被民警帶至公安機(jī)關(guān)訊問(wèn)。2022年3月4日，何某主動(dòng)到花垣縣公安局投案。另查明，被告人何柳、潘某、田某、呂祖彪、冉思彪、石夏宇在原審過(guò)程中積極退繳贓款。
二、故意傷害的犯罪事實(shí)。2021年5月21日凌晨2時(shí)許，被告人王某與田興偉、呂祖彪在花垣縣邊貿(mào)市場(chǎng)“天豐賓館”附近遇到楊李吉、李宇航（均已行政處罰），楊李吉、李宇航大聲叫喊田興偉、呂祖彪名字，在宵夜攤喝酒的被害人楊某說(shuō)：“你們吼什么”，王某等人與楊某發(fā)生爭(zhēng)吵，楊李吉對(duì)楊某踢了一腳，李宇航用拳頭打了一拳，王某拿出未開(kāi)封的鋁制黃桃罐頭對(duì)著楊某頭部打了幾下，雙方離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。經(jīng)法醫(yī)鑒定，楊某因右額部硬膜下／外小血腫構(gòu)成輕傷一級(jí)。2021年5月21日王某主動(dòng)到花垣縣公安局投案。2021年5月30日，王某、楊李吉、李宇航共同賠償楊某28000元，取得楊某諒解。
原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：接報(bào)案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍信息、行政處罰決定書(shū)、諒解書(shū)、現(xiàn)場(chǎng)照片、繳費(fèi)憑證等書(shū)證；國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)查詢(xún)圖、銀行交易流水、花垣縣公安局刑偵隊(duì)出具的資金分析報(bào)告等電子數(shù)據(jù)，證人龔某、何某、石某、呂某等人的證言；被害人劉某、張某、李某2、樊某、黃某、江某、楊某、劉某、張某的陳述，花垣縣公安局刑事科學(xué)技術(shù)室花公鑒（法臨）（2021）0081號(hào)鑒定書(shū)，辨認(rèn)筆錄，楊某被傷害案監(jiān)控視頻，被告人何某、王某、何柳、潘某、田某、呂祖彪、石夏宇、冉思彪及同案人李宇航的供述等。
原審認(rèn)為，被告人何某組建工作室“跑分”且邀約何柳等人提供十余張銀行卡為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪分子接收、轉(zhuǎn)移資金，獲利10萬(wàn)元；被告人何柳聯(lián)系他人參與工作室跑分，提供一張銀行卡，又聯(lián)系田某、潘某、王某等人提供銀行卡為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪分子接收、轉(zhuǎn)移資金，獲利5萬(wàn)元；被告人王某參與工作室跑分，提供三張銀行卡，又聯(lián)系介紹周清源、呂祖彪提供銀行卡為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪分子接收、轉(zhuǎn)移資金，獲利1.9萬(wàn)元；被告人潘某參與工作室跑分，提供三張銀行卡為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪分子接收、轉(zhuǎn)移資金，獲利3萬(wàn)元；被告人田某參與工作室跑分，提供三張銀行卡為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪分子接收、轉(zhuǎn)移資金，獲利2.8萬(wàn)元；被告人石夏宇提供一張銀行卡為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪分子接收、轉(zhuǎn)移資金，獲利1.1萬(wàn)元；被告人呂祖彪提供二張銀行卡為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪分子接收、轉(zhuǎn)移資金，獲利7900元；被告人冉思彪提供二張銀行卡為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪分子接收、轉(zhuǎn)移資金，獲利5000元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；被告人王某故意傷害他人身體，致一人輕傷，其行為構(gòu)成故意傷害罪。被告人王某犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)共同犯罪中，何某起主要作用，是主犯；何柳、王某、潘某、田某、呂祖彪、冉思彪、石夏宇起輔助作用，系從犯。何某、王某、潘某、田某、呂祖彪、冉思彪、石夏宇主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首。何柳如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。何柳、潘某、田某、呂祖彪、冉思彪、石夏宇積極退繳贓款，可酌情從輕處罰。何某、王某、何柳、潘某、田某、呂祖彪、冉思彪、石夏宇自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。何某、王某、何柳、潘某、田某、呂祖彪、冉思彪、石夏宇在實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪過(guò)程中的違法獲利，應(yīng)予以追繳。經(jīng)社區(qū)矯正調(diào)查評(píng)估，評(píng)估意見(jiàn)為何柳、潘某、田某、呂祖彪、冉思彪、石夏宇適用社區(qū)矯正，可適用緩刑。在故意傷害罪中，被告人王某經(jīng)辦案民警電話通知后主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極賠償被害人楊某經(jīng)濟(jì)損失并獲得諒解，可從輕處罰和從寬處理。據(jù)此判決：一、被告人王某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元，犯故意傷害罪，判處有期徒刑一年；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元。二、被告人何某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)六千元。三、被告人何柳犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。四、被告人潘某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元。五、被告人田某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元。六、被告人石夏宇犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，緩刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。七、被告人呂祖彪犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元。八、被告人冉思彪犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元。九、被告人王某違法犯罪所得贓款人民幣一萬(wàn)九千元，被告人何某違法犯罪所得贓款人民幣十萬(wàn)元，被告人何柳違法犯罪所得贓款人民幣五萬(wàn)元，被告人潘某違法犯罪所得贓款人民幣三萬(wàn)元，被告人田某違法犯罪所得贓款人民幣二萬(wàn)八千元，被告人石夏宇違法犯罪所得贓款人民幣一萬(wàn)一千元，被告人呂祖彪違法犯罪所得贓款人民幣七千九百元，被告人冉思彪違法犯罪所得贓款人民幣五千元，予以追繳。
原審被告人何某上訴稱(chēng)：其犯罪所得10萬(wàn)元中包含他人“跑單”和其他開(kāi)支，原審判決追繳其贓款10萬(wàn)元錯(cuò)誤；其主動(dòng)投案自首，認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯、偶犯，原判輕罪重判，類(lèi)案量刑不平衡，請(qǐng)求從輕改判并適用緩刑。辯護(hù)人覃倫的辯護(hù)意見(jiàn)與何某的上訴理由基本一致，另辯稱(chēng)：何某涉案時(shí)間短，金額少，居于從屬地位，起輔助作用，主觀惡性較小，社會(huì)危害性較小，系初犯、偶犯，具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，愿意退贓和繳納罰金，請(qǐng)求對(duì)其免于刑事處罰。
湘西土家族苗族自治州人民檢察院認(rèn)為，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，違法所得追繳正確，建議駁回上訴，維持原判。
經(jīng)審理查明，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人何某及原審被告人何柳、王某、潘某、田某、石夏宇、呂祖彪、冉思彪，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍組建工作室或者參與工作室“跑分”，并提供銀行卡幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪分子接收、轉(zhuǎn)移資金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。在共同犯罪過(guò)程中，何某起主要作用，是主犯，應(yīng)對(duì)其組織、策劃的全部犯罪承擔(dān)刑事責(zé)任；何柳、王某、潘某、田某、呂祖彪、冉思彪、石夏宇起輔助作用，系從犯，可予從輕處罰。原審被告人王某故意傷害他人身體致一人輕傷，其行為構(gòu)成故意傷害罪。王某犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。何某、王某、潘某、田某、呂祖彪、冉思彪、石夏宇主動(dòng)投案自首，何柳如實(shí)供述自己的罪行，王某、何柳、潘某、田某、呂祖彪、冉思彪、石夏宇認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，何柳、潘某、田某、呂祖彪、冉思彪、石夏宇積極退贓，王某積極賠償被害人損失并取得諒解，均可予以從輕處罰。經(jīng)社區(qū)矯正調(diào)查評(píng)估，宣告緩刑對(duì)何柳、潘某、田某、呂祖彪、冉思彪、石夏宇所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，可以適用緩刑。何某、王某、何柳、潘某、田某、呂祖彪、冉思彪、石夏宇的違法犯罪所得，依法應(yīng)予追繳。
何某及其辯護(hù)人提出：原審判決追繳其贓款10萬(wàn)元錯(cuò)誤。經(jīng)查，在2021年3月至5月何某組織的“跑分”活動(dòng)中，“阿泰”給何某3%返利，扣除給介紹人0.3%、給銀行卡提供人1%返利后，何某個(gè)人獲利1.7%；何某伙同何柳、王某、潘某、田某、呂祖彪、冉思彪、石夏宇等人共接收、轉(zhuǎn)移資金1350余萬(wàn)元，按約定比例分成何某獲利逾20萬(wàn)元；何某在庭前和一審?fù)徆┱J(rèn)其非法獲利16萬(wàn)元，其中在2021年初的“換匯”、“跑分”活動(dòng)中獲利2萬(wàn)元，在2021年3月至5月“跑分”活動(dòng)中獲利8萬(wàn)元，該10萬(wàn)元非法獲利除何某供認(rèn)外，且有同案被告人王某、呂祖彪、何柳等人的供述和銀行卡交易流水等在案證據(jù)佐證，原判按照有利被告原則認(rèn)定其違法所得10萬(wàn)元無(wú)明顯不當(dāng)。其管理支出或者其他人“跑單”，屬于犯罪成本或者非法所得去向，何某及其辯護(hù)人要求予以扣減的依據(jù)不足。該上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)不成立，本院不予采納。
何某及其辯護(hù)人提出：其涉案時(shí)間短，金額少，系初犯、偶犯、從犯，主觀惡性較小，社會(huì)危險(xiǎn)性不大，且主動(dòng)投案自首，認(rèn)罪認(rèn)罰，原判輕罪重判，類(lèi)案量刑不平衡，其愿意退贓、繳納罰金，請(qǐng)求從輕改判緩刑或者免于刑事處罰。經(jīng)查，何某為牟取非法利益，多次組建“跑分”工作室接收、轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙等違法犯罪資金，支付結(jié)算金額、違法所得均達(dá)到“情節(jié)嚴(yán)重”，并非犯罪情節(jié)較輕、社會(huì)危害性較小，亦非初犯、偶犯；其在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法應(yīng)對(duì)其組織、參與的全部犯罪承擔(dān)刑事責(zé)任；綜合考慮其投案自首，認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，原判采納公訴機(jī)關(guān)量刑建議對(duì)其量刑適當(dāng)，且不存在量刑失衡的情形；何某不服原判刑罰而上訴，沒(méi)有接受刑罰處罰的自愿性，應(yīng)不再適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度；辯護(hù)人提出何某愿意退贓并繳納罰金沒(méi)有證據(jù)支持，何某及其辯護(hù)人基于一審相同的量刑情節(jié)請(qǐng)求再予改判緩刑或者免予刑事處罰的依據(jù)不足，本院不予支持。
綜上，原判認(rèn)定事實(shí)和適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。湘西土家族苗族自治州人民檢察院“駁回上訴，維持原判”的意見(jiàn)成立，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第㈠項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長(zhǎng) 王 平
審 判 員 葉明生
審 判 員 龔文中
二〇二三年十二月二十五日
法官助理 陳 華
書(shū) 記 員 周宏濤
