廣西壯族自治區(qū)百色市中級人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）桂10刑終451號
原公訴機關廣西壯族自治區(qū)百色市右江區(qū)人民檢察院。
廣西壯族自治區(qū)百色市右江區(qū)人民法院審理百色市右江區(qū)人民檢察院指控原審被告人唐某東犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一案，于二〇二三年十月七日作出（2023）桂1002刑初233號刑事判決。判決后，原審被告人唐某東不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)審查案卷材料，訊問了上訴人唐某東，聽取了其辯護人的辯護意見；并將案卷移送百色市人民檢察院審查，認為本案事實清楚，不需要開庭審理。本案現(xiàn)已審理終結。
原判認定，2023年3月初，經(jīng)許某的介紹，被告人唐某東獲知提供自己銀行卡為他人收轉非法資金能獲得好處費。被告人唐某東為獲取非法利益，在明知他人將用于接收違法資金的情況下，仍然與許某共同前往海南省?？谑校⒂?023年3月8日，將自己名下的一張中國工商銀行卡（卡號為6217********，該卡綁定了唐某東的支付寶、微信賬戶）和該卡的交易密碼、微信、支付寶支付密碼、其下載了工商銀行ＡＰＰ的手機及開機密碼等工具提供給他人用于接收非法資金共計296800元，到賬后即受指揮幫助去銀行取現(xiàn)共計296000元，唐某東從中獲利4900元。
經(jīng)查，有被害人盧某于2023年3月8日向唐某東名下卡號6217********的中國工商銀行卡轉賬共計296800元。被害人盧某被騙當日向百色市公安局那畢派出所報案，百色市公安局右江分局于次日決定對盧某被詐騙案立案偵查。
另查明，被告人唐某東被列為網(wǎng)上在逃人員，后經(jīng)廣西防城港市北站派出所民警電話通知，被告人唐某東于2023年3月5日16時許主動到該派出所接受調(diào)查，百色市公安局那畢派出所再將其依法傳喚到案。
再查明，扣押在案的財物有：被告人唐某東所持的中國工商銀行取款憑證貳張、中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號為：6228********）一張、中國工商銀行卡（卡號為6217********）一張、飛機票貳張、漸變色的ＶＩＶＯＸ50手機一部、人民幣2900元。
原判認定上述事實，有受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過及情況說明、戶籍證明、違法犯罪記錄查詢情況說明、扣押決定書、扣押清單及照片、微信支付交易明細、銀行流水明細、接受證據(jù)材料清單、電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場提取筆錄、電子數(shù)據(jù)固定清單等書證；被害人盧某的陳述、被告人唐某東的供述和辯解等證據(jù)。
原判認為，被告人唐某東明知是他人犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，仍提供銀行卡等幫助他人收取并轉移贓款，金額達296800元，非法獲利4900元，情節(jié)嚴重，其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。被告人唐某東協(xié)助、配合組織者轉移贓款，在整個犯罪過程中起次要作用和輔助作用，系從犯，依法可以減輕處罰；被告人唐某東犯罪后主動歸案，如實供述自己的罪行，是自首，依法可從輕或減輕處罰；被告人唐某東退出部分違法所得，可酌情從輕處罰；被告人唐某東自愿認罪認罰，可以從寬處理。對辯護人所提對被告人宣告緩刑的辯護意見，結合本案案情及被告人唐某東的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)、造成的社會危害程度等情況，該院認為本案不宜適用緩刑。
關于扣押在案的被告人唐某東的中國工商銀行卡（尾號6192）一張、漸變色的VIVOX50手機一部，屬作案工具，依法予以沒收；扣押在案的人民幣2900元，屬違法所得，依法予以沒收，并繼續(xù)追繳剩余部分違法所得；扣押在案的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號0876）一張，在案證據(jù)不足以證明系作案工具，依法應予以退回；扣押在案的取款憑證、飛機票屬于案件證據(jù)，予以沒收，并附卷存檔。
依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十一條、第六十二條、第六十七第一款、第二十七條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條以及《最高人民法院關于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條、第三條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定之規(guī)定，判決：一、被告人唐某東犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，判處有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣5000元；二、扣押在案的違法所得人民幣2900元，予以沒收，上繳國庫；繼續(xù)追繳被告人唐某東剩余違法所得人民幣2000元，上繳國庫。三、1.扣押在案的被告人唐某東名下的中國工商銀行卡（卡號：9217********）一張、漸變色的ＶＩＶＯＸ50手機一部，予以沒收；2.扣押在案的被告人唐某東名下的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：6228********）一張，予以退回。
原審被告人唐某東上訴稱，上訴人系從犯，有自首情節(jié)，認罪認罰，主動退出部分違法所得，到案后能如實供述自己犯罪行為，并交代了偵查機關未掌握的其他較重的同種犯罪，依法可以從輕、減輕處罰。請求二審法院改判上訴人緩刑。
其辯護人辯稱，1.上訴人唐某東具有自首情節(jié)，可以減少基準刑的30%以下；2.被告人到案后如實供述自己的罪行，屬于坦白，可以減少基準刑的20%以下；3.被告人在偵查階段起自愿認罪認罰并當庭自愿認罪，根據(jù)犯罪的性質(zhì)、罪行的輕重、認罪程度及悔罪表現(xiàn)等情況，可以減少基準刑的10%以下；4.被告人到案后主動退出違法所得2900元，認罪態(tài)度好，有明顯的悔罪表現(xiàn)，同時還交代了其他同案犯的基本情況，并提供了涉案的銀行卡、手機，配合偵察機關辨認同案犯，符合積極配合辦案機關追繳贓款贓物的情形，可以減少基準刑的30%以下。綜上，被告人唐某東是初犯、無前科，本案中有明顯的悔罪表現(xiàn)，望法庭給予從輕處罰，并適用緩刑。
百色市人民檢察院檢察意見認為，一審判決認定事實清楚，證據(jù)確實充分，對本案的定性準確；但認定上訴人唐某東具有自首情節(jié)，在整個犯罪過程中起次要作用和輔助作用，系從犯，從而減輕對上訴人唐某東的處罰不當。上訴人的上訴理由不能成立。一審判決程序合法，定性準確，但量刑畸輕，根據(jù)上訴不加刑原則，建議二審法院維持原判。
二審經(jīng)審理認定的事實及證據(jù)，除關于唐某東的到案情況與一審認定不同外，其他與原判決認定的事實和證據(jù)一致。
經(jīng)查明，唐某東因本案于2023年3月9日被廣西壯族自治區(qū)百色市公安局右江分局列為網(wǎng)上在逃人員后，于2023年3月10日在防城港市防城港北站停車場附近被巡邏民警發(fā)現(xiàn)后帶回派出所訊問調(diào)查；百色市公安民警遂前往防城港北站派出所將其抓獲歸案。該事實有北海鐵路公安處防城港北站派出所的《抓獲經(jīng)過》及2023年3月10日11時45分的《訊問筆錄》；百色市公安局那畢派出所2023年3月10日的《到案經(jīng)過》證實。至于百色市公安局那畢派出所2023年9月20日出具的《情況說明》，沒有經(jīng)辦人簽字，不予采信。
本院對本案相關問題評判如下：
1.關于上訴人唐某東是否具有自首情節(jié)的認定，本案上訴人唐某東涉嫌詐騙被公安機關網(wǎng)上追捕，被巡邏民警發(fā)現(xiàn)后帶回派出所訊問調(diào)查，之后被抓獲歸案。上訴人唐某東不具備主動到案的情形，不應認定為自首。
2.上訴人唐某東明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，仍為他人提供銀行卡并幫他人取出款項，其個人并因此獲利。本案沒有證據(jù)證實其系受人脅迫而犯罪，及其在犯罪中處于輔助和次要作用，一審判決認定其受他人組織而犯罪，起到輔助和次要作用缺乏證據(jù)支持，認定其為從犯不當。
本院認為，上訴人唐某東明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，仍為他人提供銀行卡并幫他人取出款項，數(shù)額達296000元，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，且屬情節(jié)嚴重，依法應處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。上訴人唐某東到案后能如實供述其犯罪事實，屬坦白，并且認罪，可以從輕處罰。上訴人唐某東被列為網(wǎng)上在逃人員后被公安機關抓捕歸案，并非主動到案，一審判決認定其有自首情節(jié)不當；認定其屬共同犯罪且系從犯也缺乏依據(jù)，本院對此予以糾正；但根據(jù)上訴不加刑原則，本院對一審判決的量刑予以維持。上訴人唐某東關于一審量刑過重，請求改判緩刑的上訴意見不能成立。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長 劉 寧
審 判 員 梁志紅
審 判 員 梁月蘋
二〇二三年十二月二十五日
法官助理 黃譯嫻
書 記 員 廖輝輝
書 記 員 楊程琨
