江蘇省泰州市中級人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）蘇12刑終174號
原公訴機(jī)關(guān)泰興市人民檢察院。
泰興市人民法院審理泰興市人民檢察院指控原審被告人李某某、馮某某、張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年11月8日作出（2023）蘇1283刑初340號刑事判決。原審被告人馮某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人馮某某，聽取辯護(hù)人的意見，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定：1.2022年9月20日，被告人張某明知上線轉(zhuǎn)賬的資金是違法犯罪贓款的情況下，為獲取非法利益，仍提供其尾號6974中國銀行卡給趙某某（已判決）交由上線接受轉(zhuǎn)移資金，上述銀行卡共計(jì)幫助轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)人民幣4.2萬元。被告人張某非法獲利人民幣3900元。
2.2022年9月25日至9月29日間,被告人李某某伙同被告人馮某某在明知上線轉(zhuǎn)賬的資金是違法犯罪贓款的情況下，為獲取非法利益，仍利用被告人張某提供的尾號1534郵政銀行卡、尾號4313中國銀行卡、尾號6974中國銀行卡、同案人蔣某某（另案處理）提供的尾號6293郵政儲蓄銀行卡、尾號3704建設(shè)銀行卡、尾號4681工商銀行卡、尾號6371的農(nóng)業(yè)銀行卡用于接受轉(zhuǎn)移資金。被告人張某明知被告人李某某等人轉(zhuǎn)賬的資金是違法犯罪贓款的情況下，提供其銀行卡并介紹蔣某某提供銀行卡用于接受轉(zhuǎn)移資金。上述銀行卡共計(jì)幫助轉(zhuǎn)移贓款人民幣23.15萬元。被告人馮某某非法獲利人民幣3000元。
歸案后，被告人李某某、馮某某如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人張某自動投案，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人馮某某近親屬胡冰琴代其向公安機(jī)關(guān)退出人民幣3000元。案發(fā)后，泰興市公安局自被告人張某處扣押中國銀行卡1張、淡紫色華為手機(jī)1部。自被告人李某某處扣押榮耀手機(jī)1部。
另查明，被告人馮某某曾因毆打他人，于2010年2月4日被湖北省潛江市公安局行政拘留三日。因賭博，于2021年12月23日被湖北省潛江市公安局行政拘留十五日并處罰款人民幣1900元。另，2013年8月16日，為賭博提供條件，被潛江市公安局行政拘留十日并處罰款五百元，未有相關(guān)行政處罰決定書。
審理過程中，被告人馮某某主動向原審法院繳納財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行保證金人民幣25000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的被告人李某某、馮某某、張某及同案人的供述和辯解，證人錢某、張某等人的證言，公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取的常住人口登記表、違法犯罪記錄證明、刑事判決書、銀行交易流水、轉(zhuǎn)賬記錄，出具的受案登記表、立案決定書、犯罪嫌疑人歸案情況說明等證據(jù)證實(shí)。
原審人民法院認(rèn)為，被告人李某某、馮某某、張某的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪。被告人李某某、張某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依法均應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人張某共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人李某某、馮某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人張某案發(fā)后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依法可以從輕處罰。被告人李某某、馮某某、張某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，均可以依法從寬處理。被告人李某某另有前科劣跡、被告人張某另有前科、被告人馮某某具有多次劣跡，均酌情從重處罰。被告人馮某某退出違法所得，主動繳納財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行保證金，可以酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十五條第一款，第六十七條第一款、第三款，第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決：被告人李某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬五千元；被告人馮某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬五千元；被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬五千元。責(zé)令被告人張某退出違法所得人民幣三千九百元，與被告人馮某某退出的違法所得人民幣三千元（暫存于泰興市公安局），予以沒收，上繳國庫。依法扣押的中國銀行卡1張、淡紫色華為手機(jī)1部、榮耀手機(jī)1部（暫存于泰興市公安局），由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
上訴人馮某某對原判事實(shí)認(rèn)定及定性均無異議，上訴請求對其適用緩刑。
辯護(hù)人提出“對原判認(rèn)定的事實(shí)及定性無異議，馮某某具有認(rèn)罪認(rèn)罰、坦白、退贓等從輕處罰情節(jié)，請求對其適用緩刑”的辯護(hù)意見。
二審經(jīng)審理查明的事實(shí)與原審基本一致。原審認(rèn)定事實(shí)所援引的證據(jù)均經(jīng)過原審?fù)徟e證、質(zhì)證，具有證明效力，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人馮某某、原審被告人李某某、張某明知是犯罪所得，受他人指使而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪。原審被告人李某某、張某曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依法均應(yīng)當(dāng)從重處罰。原審被告人李某某、張某另有前科劣跡，上訴人馮某某具有多次劣跡，均酌情從重處罰。原審被告人張某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。上訴人馮某某、原審被告人李某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。原審被告人張某案發(fā)后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依法可以從輕處罰。上訴人馮某某、原審被告人李某某、張某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，均可以依法從寬處理。上訴人馮某某退出違法所得，主動繳納財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行保證金，可以酌情從輕處罰。
關(guān)于上訴人馮某某及其辯護(hù)人提出“對其適用緩刑”的上訴請求和辯護(hù)意見，經(jīng)查，原審判決對馮某某所具有的認(rèn)罪認(rèn)罰、坦白、退贓、預(yù)繳納財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行保證金等從輕處罰情節(jié)，在量刑時(shí)已慮及，所判刑罰適當(dāng)；二審綜合考慮，在本案中馮某某不僅自己提供銀行卡為上家轉(zhuǎn)移資金，且介紹他人共同、多次收取、轉(zhuǎn)移贓款達(dá)二十余萬元，犯罪情節(jié)嚴(yán)重，且曾有多次劣跡，人身危險(xiǎn)性、社會危害性較大，故不宜對馮某某適用緩刑，對該上訴意見及辯護(hù)意見本院不予采納。原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，審判程序合法，量刑適當(dāng)，依法應(yīng)予維持。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判長 周軍生
審判員 徐 佼
審判員 高紅祥
二〇二三年十二月二十五日
