廣東省汕尾市中級(jí)人民法院
刑 事 裁 定 書(shū)
(2023)粵15刑終296號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)廣東省陸豐市人民檢察院。
陸豐市人民法院審理陸豐市人民檢察院指控原審被告人郭某在、李某真犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年10月31日作出(2023)粵1581刑初547號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人郭某在不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)審閱案卷和上訴材料，訊問(wèn)上訴人，聽(tīng)取辯護(hù)意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，被告人郭某在伙同孫某（未到案）等人為牟取非法利益，利用他人銀行卡轉(zhuǎn)移電信詐騙資金，于2022年12月份開(kāi)始串招被告人李某真、同案人吳來(lái)雙（另案處理）等人出借銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)并幫助轉(zhuǎn)移涉詐錢款。具體犯罪事實(shí)如下：
一、被告人郭某在伙同孫某等人為牟取非法利益，利用他人銀行卡轉(zhuǎn)移電信詐騙資金，于2022年12月間串招被告人李某真，被告人李某真為牟取非法利益，在明知他人利用其銀行卡從事違法活動(dòng)的情況下，將本人銀行卡提供給郭某在、孫某等人轉(zhuǎn)移涉詐資金。2022年12月底，被告人李某真銀行賬戶收到詐騙資金后，被告人郭某在便告知李某真并要求其一同前往銀行取款，后李某真在陸豐市甲子鎮(zhèn)鵬城圓盤附近坐上郭某在的車，前往陸豐市博美鎮(zhèn)與孫某等人匯合。隨后，被告人郭某在、孫某等人在博美鎮(zhèn)一家銀行，通過(guò)李某真提供的身份證、手機(jī)、銀行卡密碼、微信支付密碼及人臉識(shí)別驗(yàn)證等方式，將匯入李某真工商銀行卡內(nèi)的詐騙款項(xiàng)人民幣60000元通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)出了人民幣40000元，從ＡＴＭ機(jī)取款套現(xiàn)人民幣20000元，被告人李某真從中獲取人民幣1800元報(bào)酬，郭某在從中獲取人民幣500元報(bào)酬。經(jīng)國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)線索比對(duì)，2022年12月30日，被告人李某真銀行卡關(guān)聯(lián)涉詐受害人冉某、王某涉詐資金共計(jì)人民幣60000元。
二、2022年12月開(kāi)始，同案人吳來(lái)雙為牟取非法利益，在陸豐市甲子鎮(zhèn)廣源酒店附近，將其名下銀行卡以人民幣3000元報(bào)酬出租給被告人郭某在、孫某等人用于接收、轉(zhuǎn)移非法資金，并將手機(jī)借給被告人郭某在、孫某等人操作，被告人郭某在伙同孫某等人拿到吳來(lái)雙的銀行卡和手機(jī)后，當(dāng)場(chǎng)在駕駛的面包車內(nèi)操作吳來(lái)雙的手機(jī)登錄微信，由吳來(lái)雙幫忙配合進(jìn)行人臉識(shí)別驗(yàn)證及提供微信支付密碼進(jìn)行操作轉(zhuǎn)賬。經(jīng)核查吳來(lái)雙的中國(guó)工商銀行賬戶流水記錄，2022年12月29日有3筆款項(xiàng)共計(jì)人民幣74304元進(jìn)賬，有6筆款項(xiàng)共計(jì)人民幣74301元出賬，其中關(guān)聯(lián)受害人胡某詐騙案件，涉案金額為人民幣24000元；經(jīng)查吳來(lái)雙的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶流水記錄，2023年1月2日21時(shí)19分42秒至2023年1月3日0時(shí)26分18秒期間有3筆款項(xiàng)共計(jì)人民幣103888元進(jìn)賬，有9筆款項(xiàng)共計(jì)人民幣103790元出賬，其中關(guān)聯(lián)受害人袁某詐騙案件，涉案金額為人民幣18888元。
另查明，2023年3月12日被告人李某真被抓獲，同年5月9日被告人郭某在自動(dòng)投案。
原判認(rèn)定上述事實(shí)，有《受案登記表》《立案決定書(shū)》《抓獲經(jīng)過(guò)》《戶籍證明》《證明》《刑事判決書(shū)》《刑滿釋放證明書(shū)》《現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書(shū)》《情況說(shuō)明》《扣押清單》《關(guān)聯(lián)詐騙案件材料》《調(diào)取證據(jù)通知書(shū)》《涉案手機(jī)號(hào)碼的開(kāi)戶信息》《基站信息及通話記錄》《涉案人員微信捆綁資料及微信資金明細(xì)》《李某真手機(jī)電子數(shù)據(jù)復(fù)印件制作說(shuō)明》《視聽(tīng)資料截圖制作說(shuō)明》《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)》《涉案人員銀行流水明細(xì)及開(kāi)戶信息》《接受證據(jù)清單》《檢查筆錄》、光盤等書(shū)證、物證，證人范某1證言及辨認(rèn)筆錄，被害人冉某、王某、胡某、袁某陳述，同案人吳來(lái)雙、被告人郭某在、李某真供述、辨認(rèn)筆錄及指認(rèn)材料等證據(jù)予以證實(shí)。
原判認(rèn)為，被告人郭某在明知是犯罪所得，結(jié)伙利用他人銀行卡幫助轉(zhuǎn)移贓款，情節(jié)嚴(yán)重；被告人李某真明知是犯罪所得，仍為他人轉(zhuǎn)移非法資金提供銀行卡并為其提供人臉認(rèn)證等幫助，二被告人的行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。被告人郭某在在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，屬累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人郭某在具有投案情節(jié)，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可酌情從輕處罰。在共同犯罪中起次要作用，被告人李某真系從犯，又其歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕、從寬處罰。審理過(guò)程中，被告人李某真積極退繳其違法所得，可酌情從輕處理。被告人李某真能認(rèn)罪、悔罪，對(duì)其宣告緩刑對(duì)居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，依法給予適用緩刑。根據(jù)二被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)、認(rèn)罪、悔罪態(tài)度以及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，遂作出如下判決：
一、被告人郭某在犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五千元。
二、被告人李某真犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三千元。
三、追繳被告人郭某在違法所得人民幣500元；被告人李某真退繳的違法所得人民幣1800元，均上繳國(guó)庫(kù)。
四、扣押在案的李某持有的ｖｉｖｏ手機(jī)1部及中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào):6212********）1張，依法予以沒(méi)收，由公安機(jī)關(guān)依法處理。
上訴人郭某在上訴提出，1.原審法院量刑過(guò)重，對(duì)其宣告緩刑對(duì)居住社區(qū)沒(méi)有不良影響，應(yīng)適用緩刑。2.其具有投案情節(jié)，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。3.其是家庭的主要?jiǎng)趧?dòng)力。4.上訴人獲利金額只有500元，數(shù)額較少。綜上，請(qǐng)求法院對(duì)判處有期徒刑三年，適用緩刑。
其辯護(hù)人提出，1.上訴人郭某在主動(dòng)到派出所投案，歸案后認(rèn)罪態(tài)度誠(chéng)懇，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有強(qiáng)烈的悔罪表現(xiàn)，系自首。2.上訴人郭某在自始至終均認(rèn)罪，依法可以從輕處罰。3.上訴人郭某在犯罪時(shí)間短，獲利少，社會(huì)危害性不大。4.上訴人郭某在在羈押期間，服從管教，表現(xiàn)良好。5.上訴人郭某在家庭經(jīng)濟(jì)困難，有未成年孩子需要撫養(yǎng)。綜上，請(qǐng)求合議庭對(duì)上訴人郭某在從輕或者減輕處罰，并對(duì)其適用緩刑。
經(jīng)審理查明，二審查明上訴人郭某在、原審被告人李某真掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實(shí)與一審查明的事實(shí)基本一致，相關(guān)證據(jù)在一審?fù)徶幸雅e證、質(zhì)證，上訴人郭某在在二審審理過(guò)程中沒(méi)有提出新的證據(jù)，本院對(duì)一審采信的證據(jù)予以確認(rèn)。
關(guān)于上訴人及辯護(hù)人提出的意見(jiàn)，本院評(píng)析如下：
1.關(guān)于緩刑問(wèn)題。經(jīng)查，上訴人郭某在曾因犯盜竊罪于2018年2月5日被判處有期徒刑6個(gè)月，并于2018年3月12日刑滿釋放，本案的案發(fā)時(shí)間為2022年12月。上訴人郭某在曾被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十四條之規(guī)定，對(duì)于累犯不適用緩刑。故上訴人及辯護(hù)人提出對(duì)上訴人宣告緩刑的理由，于法無(wú)據(jù)，本院不予采納。
2.關(guān)于投案自首、當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等問(wèn)題。原判已認(rèn)定上訴人郭某在具有投案情節(jié)，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并據(jù)此給予上訴人從輕處罰，上訴人及辯護(hù)人二審階段再次以此為由提出從輕處罰，理?yè)?jù)不足，本院不予采納。上訴人郭某在雖自動(dòng)投案，但到案后未能如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，不符合自首的法定條件，辯護(hù)人提出上訴人自首的意見(jiàn)，與查明事實(shí)不符，本院不予采納。另，上訴人郭某在是否是家庭主要?jiǎng)趧?dòng)力，其在掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪中是否獲利及獲利多少，均不影響本案的定罪量刑。
本院認(rèn)為，上訴人郭某在明知是犯罪所得，仍結(jié)伙利用他人銀行卡予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重；原審被告人李某真明知是犯罪所得，仍為他人轉(zhuǎn)移提供幫助，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予懲處。上訴人郭某在曾因犯盜竊罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)故意再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑之罪，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；上訴人郭某在犯罪后自動(dòng)投案，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。上訴人李某真在共同犯罪中起次要作用，系從犯，且如實(shí)供述自己的罪行、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退繳其違法所得，依法可以從輕處罰、從寬處理。原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，適用法律正確，審判程序合法，予以支持。上訴人郭某在及辯護(hù)人提出的意見(jiàn)，理由不成立，本院不予采納。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長(zhǎng) 彭朝城
審 判 員 陳小惠
審 判 員 蔡素芬
二〇二三年十二月二十六日
法官助理 鄭志祥
書(shū) 記 員 錢躍新
