湖南省永州市中級(jí)人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2023）湘11刑終712號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)湖南省永州市零陵區(qū)人民檢察院。
湖南省永州市零陵區(qū)人民法院審理湖南省永州市零陵區(qū)人民檢察院指控原審被告人呂某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于二○二三年九月七日作出（2023）湘1102刑初177號(hào)刑事判決。原審被告人呂某甲不服，于2023年9月15日向本院提出上訴。永州市零陵區(qū)人民法院于2023年10月9日向本院移送案卷及上訴材料，本院于同日立案受理。湖南省永州市人民檢察院于2023年11月2日至24日借閱案卷材料。本院依法組成合議庭，于2023年11月24日在本院刑事審判庭公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。湖南省永州市人民檢察院指派檢察員張明出庭履行職務(wù)，上訴人呂某甲及其辯護(hù)人鄧立新到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
永州市零陵區(qū)人民法院認(rèn)定，2022年10月26日左右，呂某甲通過(guò)QQ認(rèn)識(shí)網(wǎng)友“阿勝”，“阿勝”稱(chēng)有一份提供銀行卡在網(wǎng)上“刷單”、“搶單”、代購(gòu)的工作，保底工資一個(gè)月一萬(wàn)元，所提供銀行卡越多，工資就越高。并邀請(qǐng)呂某甲去往福建省漳州市，表示可以包車(chē)費(fèi)和食宿。呂某甲遂于2022年10月27日從廣東省深圳市乘車(chē)前往福建省漳州市與“阿勝”見(jiàn)面，當(dāng)晚住在“阿勝”安排的住所。次日，呂某甲為獲取高額報(bào)酬，將其名下的中國(guó)建設(shè)銀行卡、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、永州農(nóng)村信用社銀行卡及其手機(jī)交給“阿勝”，告知了“阿勝”其密碼、微信和支付寶密碼、銀行卡密碼，并搭乘“阿勝”等人的車(chē)到達(dá)一山上的小商店旁邊?！鞍佟毕萝?chē)使用呂某甲的手機(jī)和銀行卡進(jìn)行操作，期間呂某甲配合進(jìn)行了人臉識(shí)別認(rèn)證。當(dāng)日下午操作完成后，“阿勝”將手機(jī)還給呂某甲，并安排了呂某甲的食宿。2022年10月28日，呂某甲又搭乘“阿勝”的車(chē)輛到達(dá)一公園，將手機(jī)交由“阿勝”操作，期間呂某甲按“阿勝”的要求到中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的柜臺(tái)取現(xiàn)42000元交給“阿勝”等人，并在銀行工作人員詢(xún)問(wèn)時(shí)，按照“阿勝”的要求稱(chēng)其所取款項(xiàng)是做生意的錢(qián)。又先后兩次到中國(guó)建設(shè)銀行的柜臺(tái)分別取現(xiàn)55000元、38000元交給“阿勝”等人，并在取款時(shí)分別稱(chēng)該款項(xiàng)為“茶款”、“海鮮款”。當(dāng)天操作結(jié)束后，呂某甲將其手機(jī)及銀行卡要回后離開(kāi)。
經(jīng)查，被告人呂某甲涉案的三張銀行卡在他人使用期間，流入資金共計(jì)25萬(wàn)余元，資金流水共計(jì)50余萬(wàn)元。其中，何某甲因被騙于2022年10月28日向呂某甲名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入25600元，劉某甲因被騙于2022年10月29日向呂某甲名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入10088元；丁某甲、王某甲、牛某甲因被騙于2022年10月28日分別向呂某甲名下永州農(nóng)村商業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入10000元、4960元、3100元；陳某甲因被騙于2022年10月29日向呂某甲名下中國(guó)建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)入30000元。上述款項(xiàng)均被轉(zhuǎn)移。
2023年3月1日，經(jīng)辦案民警電話聯(lián)系，被告人呂某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的以下證據(jù)證實(shí)：
1、書(shū)證
（1）到案經(jīng)過(guò)，證明經(jīng)民警電話通知，呂某甲于2023年3月2日自行到永州市公安局零陵分局菱角塘派出所接受調(diào)查。
（2）戶(hù)籍信息，證明呂某甲案發(fā)時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡及被告人呂某甲的其他身份信息。
（3）情況說(shuō)明，證明呂某甲的訊問(wèn)筆錄上記錄的訊問(wèn)時(shí)間與訊問(wèn)視頻顯示的訊問(wèn)時(shí)間不一致系民警在使用永州警務(wù)綜合管理服務(wù)平臺(tái)生成電子訊問(wèn)筆錄時(shí)系統(tǒng)存在問(wèn)題，且辦案民警因大意未進(jìn)行校對(duì)導(dǎo)致，真實(shí)時(shí)間以訊問(wèn)視頻上的為準(zhǔn)。
（4）情況說(shuō)明，證明呂某甲在2023年3月1日下午14時(shí)許自行到達(dá)菱角塘派出所投案后，辦案民警保證了其就餐及休息。2023年3月2日上午民警將呂某甲帶至中心執(zhí)法辦案區(qū)進(jìn)行第一次訊問(wèn)，審訊結(jié)束后，安排呂某甲休息并對(duì)其采集信息，后民警對(duì)呂某甲進(jìn)行了第二次訊問(wèn)。2023年3月2日16時(shí)許對(duì)呂某甲取保候?qū)?，呂某甲自行離開(kāi)。不存在對(duì)呂某甲進(jìn)行長(zhǎng)達(dá)36小時(shí)訊問(wèn)及未保障其基本飲食與休息的情況。
（5）情況說(shuō)明及永州市第四人民醫(yī)院檢驗(yàn)報(bào)告單，證明2023年3月1日14時(shí)許呂某甲自行到達(dá)菱角塘派出所投案，辦案民警向呂某甲口頭詢(xún)問(wèn)了其投案事由及情況，呂某甲口頭陳述其于2022年10月27日至29日于福建漳州提供銀行卡給他人轉(zhuǎn)移違法所得的情況，但辦案民警并未制作詢(xún)問(wèn)筆錄，而是根據(jù)疫情相關(guān)規(guī)定將呂某甲帶至零陵區(qū)第四人民醫(yī)院進(jìn)行體檢，2023年3月2日呂某甲體檢結(jié)果出來(lái)后，隨即將呂某甲帶至執(zhí)法辦案中心進(jìn)行訊問(wèn)。
（6）受案登記表，立案決定書(shū)，證明貴州省赫章縣公安局于2022年10月30日對(duì)赫章縣古基鎮(zhèn)劉某甲被詐騙案立案?jìng)刹?；池州市公安局貴池分局于2022年10月29日對(duì)丁某甲被詐騙案立案?jìng)刹?；廣西大新縣公安局于2022年10月29日對(duì)何某甲被他人以投資返利為由詐騙案立案?jìng)刹椋粡V州市公安局番禺區(qū)分局于2022年11月3日對(duì)陳某甲被詐騙案立案?jìng)刹椋恢貞c市公安局巴南區(qū)分局于2022年10月31日對(duì)王某甲被騙案立案?jìng)刹?；蘇州市公安局相城分局于2022年10月28日對(duì)20221028牛某甲被騙案立案?jìng)刹椤?/p>
（7）通過(guò)國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)提取呂某甲名下的中國(guó)建設(shè)銀行卡、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、永州農(nóng)村商業(yè)銀行卡2022年10月27日至2022年10月29日的交易流水，證明呂某甲的三張涉案銀行卡在涉案期間的資金流入、轉(zhuǎn)出情況，呂某甲對(duì)銀行流水記錄進(jìn)行了確認(rèn)。
（8）個(gè)人客戶(hù)關(guān)聯(lián)合約信息，證明呂某甲名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡在2016年12月6日開(kāi)通了個(gè)人網(wǎng)上銀行、個(gè)人手機(jī)銀行、個(gè)人消息服務(wù)、短信銀行，2017年2月15日開(kāi)通了個(gè)人電話銀行，以及呂某甲的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信用卡賬戶(hù)的資金流入、轉(zhuǎn)出情況。
（9）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡的開(kāi)戶(hù)信息及交易流水，證明呂某甲名下該中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)的資金流入、轉(zhuǎn)出情況，其中2022年10月29日,劉某甲向該賬戶(hù)轉(zhuǎn)入10088元,何某甲向該賬戶(hù)轉(zhuǎn)入25600元，之后該賬戶(hù)取現(xiàn)42000元，該賬戶(hù)已被凍結(jié)。
（10）辦理銀行賬戶(hù)（銀行卡）法律責(zé)任告知書(shū)及個(gè)人客戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表，證明呂某甲于2021年6月7日填寫(xiě)永州農(nóng)村商業(yè)銀行卡的個(gè)人客戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表，并被告知將銀行卡出租、出借、出售給他人會(huì)被不法分子用于電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪，開(kāi)辦人將涉嫌犯罪等法律責(zé)任，呂某甲于當(dāng)日在辦理銀行賬戶(hù)（銀行卡）法律責(zé)任告知書(shū)上簽名確認(rèn)。
（11）永州農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)信息及交易流水，證明呂某甲名下該永州農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶(hù)的資金流入、轉(zhuǎn)出情況，其中2022年10月28日，丁某甲向該賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬10000元，王某甲向該賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬4960元，牛某甲該賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬3100元。
（12）中國(guó)建設(shè)銀行卡開(kāi)戶(hù)信息及交易流水，證明呂某甲名下該中國(guó)建設(shè)銀行卡的資金流入、轉(zhuǎn)出情況，其中，陳某甲于2022年10月29日向該賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬30000元，當(dāng)日該賬戶(hù)取現(xiàn)55000元，擴(kuò)充備注為“茶款”，后又取現(xiàn)38000元，擴(kuò)充備注為“海鮮款”。
（13）證明，證明呂某甲除本案外未發(fā)現(xiàn)其他違法犯罪記錄。
（14）認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，證明呂某甲在公安機(jī)關(guān)的認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)上簽字。
2、證人證言
（1）證人劉某甲的證言，證明2022年10月29日12時(shí)許，群里開(kāi)始發(fā)布名為“預(yù)購(gòu)訂單”的連環(huán)任務(wù)，需要做滿3環(huán)收益30%至40%，其中第三環(huán)發(fā)的是向一個(gè)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡轉(zhuǎn)賬10088元，他就從中國(guó)銀行手機(jī)銀行往這個(gè)賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬了10088元，后來(lái)他提現(xiàn)不了，對(duì)方叫他繼續(xù)充錢(qián)激活，他充錢(qián)后還是不能提現(xiàn)就發(fā)現(xiàn)被騙了，他共被騙了5萬(wàn)多元。
（2）證人丁某甲的證言，證明2022年10月26日19時(shí)許，他收到一個(gè)陌生號(hào)碼發(fā)來(lái)的短信，讓他下載了一款叫“NB”的軟件。該軟件上一個(gè)自稱(chēng)是客服的人以讓他選擇約炮對(duì)象、繳納入會(huì)費(fèi)、激活約炮卡等手段騙取他在手機(jī)上一步步進(jìn)行操作，一開(kāi)始都是預(yù)付幾十元的小額資金，對(duì)方也給他返款本金和傭金了，直到后面預(yù)付金額越來(lái)越大，對(duì)方還讓他在其他App上借款充值，其中第五筆他向?qū)Ψ教峁┑馁~戶(hù)（持卡人呂某甲）轉(zhuǎn)賬10000元，他按對(duì)方的要求操作完后對(duì)方還是不給他返款，讓他繼續(xù)充值。他共被騙6萬(wàn)余元。
（3）證人何某甲的證言，證明2022年12月28日中午，他點(diǎn)擊短信里的鏈接下載了一個(gè)手機(jī)App。對(duì)方客服告訴他可以約炮，但是需要交錢(qián)注冊(cè)成VIP。剛開(kāi)始下注幾十元，一百元、五百多元、八百多元不等，對(duì)方也把錢(qián)返還到他的支付寶賬戶(hù)上，后來(lái)他投資的錢(qián)也越來(lái)越大，最后五筆轉(zhuǎn)給對(duì)方并投資后，對(duì)方?jīng)]有返利，還要他去各大平臺(tái)貸款，繼續(xù)轉(zhuǎn)賬做任務(wù)，最后才發(fā)現(xiàn)被騙了。其中，2022年10月29日他向?qū)Ψ教峁┑馁~戶(hù)（持卡人呂某甲）轉(zhuǎn)賬25600元。他共被詐騙了19萬(wàn)余元。
（4）證人陳某甲的證言，證明2022年10月29日她收到一條陌生短信說(shuō)她之前報(bào)的投資理財(cái)課程可以退學(xué)費(fèi)，讓她添加QQ群并下載“平安基金”App，進(jìn)入APP之后，客服說(shuō)要她先給對(duì)方指定的賬戶(hù)充值，之后可以提現(xiàn)，提現(xiàn)能拿到額外的錢(qián)，額外的錢(qián)就是她的學(xué)費(fèi)。她就按對(duì)方的要求轉(zhuǎn)賬，對(duì)方說(shuō)要充值到12萬(wàn)元才能提現(xiàn)，她就已意識(shí)到被騙了。她共被騙18.5萬(wàn)元，其中第二筆是2022年10月29日13時(shí)52分她使用本人名下的建設(shè)銀行賬戶(hù)給對(duì)方賬號(hào)（持卡人呂某甲）轉(zhuǎn)賬30000元。
（5）證人王某甲的證言，證明2022年10月28日，有人將她拉進(jìn)了一個(gè)名叫“黃浦區(qū)防疫知識(shí)14.15（0）”的微信群，有人在群里發(fā)了一個(gè)微信二維碼，并說(shuō)這是國(guó)家推廣農(nóng)產(chǎn)品的，于是她就掃碼加進(jìn)了另一個(gè)微信群。第二天上午，群里有人要求大家下載一個(gè)叫“派通”的聊天軟件，說(shuō)這個(gè)任務(wù)需要自己先墊付，完成之后領(lǐng)本金和返利。她按對(duì)方要求轉(zhuǎn)賬了九次，一直不能提現(xiàn)，對(duì)方說(shuō)她要開(kāi)通VIP，需要再給14萬(wàn)多元，她就覺(jué)得被騙了。她一共被騙23萬(wàn)余元，其中第二筆是2022年10月28日13時(shí)她通過(guò)本人民生銀行賬號(hào)向?qū)Ψ教峁┑挠乐蒉r(nóng)村商業(yè)銀行（持卡人呂某甲）轉(zhuǎn)賬4960元。
（6）證人牛某甲的證言，證明2022年10月27日，她在玩“逐夢(mèng)江南”游戲的時(shí)候，跳出來(lái)一個(gè)廣告，后來(lái)她點(diǎn)擊下載了一個(gè)小程序，里面的客服讓她關(guān)注淘寶店鋪賺取傭金，她做了幾次，對(duì)方也給她返利了。2022年10月28日，她想賺多點(diǎn)就點(diǎn)了一筆3100元的任務(wù)，匯了四單后，對(duì)方讓她一次性匯五單傭金更高，她沒(méi)匯成功，感到被騙了，她一共轉(zhuǎn)了四筆3100元，第四筆是2022年10月28日匯給對(duì)方提供的銀行賬戶(hù)（持卡人呂某甲）3100元。
3、被告人呂某甲的供述與辯解，講2022年10月26日左右，他辭工了，有個(gè)叫“阿勝”的人加他為QQ好友，稱(chēng)可以給他介紹工作，就是在網(wǎng)上幫別人刷單和代購(gòu)，一個(gè)月隨便有一萬(wàn)多元的工資，看他業(yè)績(jī)，做得好做得久工資就更高，每月結(jié)一次工資。對(duì)方說(shuō)公司在福建漳州，讓他先去公司考察下，可以報(bào)銷(xiāo)車(chē)費(fèi)和吃住。次日19時(shí)左右，他坐高鐵到達(dá)了漳州，“阿勝”開(kāi)車(chē)來(lái)到了公司（福林科技公司），看到公司裝修還不錯(cuò)，有好幾間辦公室?！鞍佟本蛶睫k公室喝茶聊天，問(wèn)他愿不愿意在那做搶單和代購(gòu)，他稱(chēng)自己只有三張銀行卡?！鞍佟备劻斯べY待遇，讓他填了一下住址什么的，說(shuō)同月28日可以開(kāi)始上班。后“阿勝”就帶他到一個(gè)小區(qū)里的出租房里休息去了。10月28日上午9時(shí)左右，“阿勝”要他把銀行卡、手機(jī)給“阿勝”，并告訴“阿勝”密碼、銀行卡密碼、微信密碼、支付寶密碼，稱(chēng)先用他的手機(jī)創(chuàng)建賬號(hào)用于代購(gòu)，然后“阿勝”就帶著他和一起住在出租房里的兩個(gè)人坐在了車(chē)上，來(lái)到山邊一個(gè)小賣(mài)部邊?！鞍佟蹦弥氖謾C(jī)去商店里操作，讓他先在車(chē)上等，過(guò)了四五十分鐘的樣子，“阿勝”拿著手機(jī)讓他進(jìn)行人臉識(shí)別認(rèn)證，“阿勝”說(shuō)是開(kāi)通快捷支付。之后“阿勝”就拿著手機(jī)又進(jìn)商店里去了。大概又過(guò)了一個(gè)小時(shí)，“阿勝”以搶到單了為由，又拿著手機(jī)讓他進(jìn)行人臉識(shí)別認(rèn)證，到了晚上19時(shí)左右，“阿勝”表示下班了，就把手機(jī)給了他?！鞍佟狈Q(chēng)銀行卡明天還要繼續(xù)操作，然后“阿勝”開(kāi)車(chē)子帶大家回出租房了。同月29日上午10時(shí)左右，“阿勝”來(lái)出租房叫他上班了，然后他們上了車(chē)。“阿勝”先帶幾人在街上轉(zhuǎn)了很久來(lái)到了一個(gè)公園。“阿勝”帶著他手機(jī)下車(chē)，說(shuō)做得好，明天帶他獨(dú)立操作了。后面“阿勝”跟他說(shuō)搶單、代購(gòu)的錢(qián)收到了，讓他拿著農(nóng)行卡去農(nóng)行人工柜臺(tái)里把里面的錢(qián)取出來(lái)，并告訴他到時(shí)候銀行柜員問(wèn)起，就說(shuō)這是做生意的。他去銀行人工柜臺(tái)取錢(qián)，銀行工作人員詢(xún)問(wèn)了他取錢(qián)的用途，他回答是做生意的。他就取了四萬(wàn)二千元左右的現(xiàn)金交給了“阿勝”等人。到下午1點(diǎn)多鐘的樣子，“阿勝”拿著建行卡讓他去建行柜臺(tái)把錢(qián)取出來(lái)，此時(shí)他很懷疑了，但沒(méi)有肯定，但對(duì)方軟硬兼施，說(shuō)知道他身份證，讓他聰明一點(diǎn)。他去建設(shè)銀行取了五萬(wàn)五千元錢(qián)交給了“阿勝”。一段時(shí)間后，“阿勝”又讓他去建行取錢(qián)，他又取了三萬(wàn)八千元交給了“阿勝”。這時(shí)他表示不愿意再做了，讓“阿勝”把他的手機(jī)和三張銀行卡還給他，“阿勝”要他繼續(xù)做。他和“阿勝”爭(zhēng)了起來(lái)，另外兩人就兇他，他表示堅(jiān)決不做了，工資和車(chē)費(fèi)也不要了?！鞍佟钡热艘?jiàn)他態(tài)度強(qiáng)硬，就把三張銀行卡還給了他，之后他就坐火車(chē)回深圳了。他一共借了三張銀行卡給“阿勝”使用，一張是建行卡，一張是農(nóng)行卡，一張是農(nóng)村信用社卡。他去銀行柜臺(tái)取了三次現(xiàn)金，一共取了13.5萬(wàn)元現(xiàn)金。
4、提取筆錄，證明辦案人員從公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)提取呂某甲涉案銀行卡涉案期間的交易記錄及關(guān)聯(lián)到的電信詐騙案件的相關(guān)資料的情況。
5、訊問(wèn)視頻，證明對(duì)被告人呂某甲的訊問(wèn)過(guò)程合法，未發(fā)現(xiàn)刑訊逼供等違法取證行為。
永州市零陵區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人呂某甲明知其銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入的資金系他人犯罪所得，為非法獲利，仍將其銀行卡提供給他人轉(zhuǎn)賬使用，并通過(guò)刷臉驗(yàn)證、取現(xiàn)的方式配合他人轉(zhuǎn)移資金，轉(zhuǎn)移的資金中已經(jīng)查實(shí)系犯罪所得的金額達(dá)8萬(wàn)余元，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。本案系共同犯罪，呂某甲為他人提供銀行卡，并進(jìn)行取現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金，使上游犯罪無(wú)法被及時(shí)查處，系主犯；呂某甲雖主動(dòng)到案，但一直對(duì)影響其犯罪構(gòu)成的主觀心態(tài)予以否認(rèn)，不能認(rèn)定為如實(shí)供述了其主要犯罪事實(shí)，不構(gòu)成自首；結(jié)合被告人呂某甲的犯罪情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第五十二條，第五十三條的規(guī)定，判決：被告人呂某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
宣判后，呂某甲及其辯護(hù)人提出“2023年3月2日的兩份訊問(wèn)筆錄，是公安機(jī)關(guān)采用軟暴力變相刑訊逼供取得，一審法院對(duì)非法證據(jù)沒(méi)有排除，審判程序違法；呂某甲有自首情節(jié)，應(yīng)系本案從犯，量刑過(guò)重，請(qǐng)求二審法院適用緩刑”。
湖南省永州市人民檢察院則提出“原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，審判程序合法，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，建議維持”。
二審審理查明的事實(shí)和證據(jù)與一審認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)一致，本院予以確認(rèn)。在二審審理期間，呂某甲繳納了全部罰金。
二審期間經(jīng)本院委托，永州市零陵區(qū)社區(qū)矯正管理局對(duì)上訴人呂某甲出具了調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)，建議對(duì)呂某甲適用社區(qū)矯正。
本院認(rèn)為，上訴人呂某甲明知其銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入的資金系他人犯罪所得，為非法獲利，仍將其銀行卡提供給他人轉(zhuǎn)賬使用，并通過(guò)刷臉驗(yàn)證、取現(xiàn)的方式配合他人轉(zhuǎn)移資金，轉(zhuǎn)移的資金中已經(jīng)查實(shí)系犯罪所得的金額達(dá)8萬(wàn)余元，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。本案系共同犯罪，呂某甲為他人提供銀行卡，并進(jìn)行取現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金，起了次要作用，系從犯；呂某甲主動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，其對(duì)行為性質(zhì)的辯解不影響自首的成立，應(yīng)認(rèn)定為自首。
呂某甲及其辯護(hù)人提出“2023年3月2日的兩份訊問(wèn)筆錄，是公安機(jī)關(guān)采用軟暴力變相刑訊逼供取得，一審法院對(duì)非法證據(jù)沒(méi)有排除，審判程序違法”的理由和意見(jiàn)。經(jīng)查，偵查機(jī)關(guān)于2023年3月2日8：01-9:50和13：55-15:20對(duì)呂某甲收集的供述，系在永州市公安局零陵分局執(zhí)法辦案區(qū)內(nèi)進(jìn)行，訊問(wèn)過(guò)程進(jìn)行了同步錄音錄像，根據(jù)訊問(wèn)錄像，未發(fā)現(xiàn)偵查機(jī)關(guān)在訊問(wèn)期間存在對(duì)呂某甲刑訊逼供等非法取證行為，在訊問(wèn)完成后將筆錄交由呂某甲閱讀核對(duì)并修改，呂某甲在上述二份訊問(wèn)筆錄中均簽字予以確認(rèn)，且對(duì)呂某甲訊問(wèn)結(jié)束當(dāng)天即決定對(duì)呂某甲取保候?qū)?，未違法限制其人身自由。偵查機(jī)關(guān)對(duì)筆錄記載的訊問(wèn)時(shí)間的問(wèn)題亦作出了合理解釋?zhuān)什荒懿閷?shí)呂某甲上述二份訊問(wèn)筆錄為非法證據(jù)應(yīng)當(dāng)排除的情形。故理由和意見(jiàn)不能成立，本院不予支持。
呂某甲及其辯護(hù)人提出“呂某甲有自首情節(jié)，應(yīng)系本案從犯，量刑過(guò)重，請(qǐng)求二審法院適用緩刑”的理由和意見(jiàn)。經(jīng)查，呂某甲主動(dòng)到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，其對(duì)行為性質(zhì)的辯解不影響自首的成立，應(yīng)認(rèn)定為自首。呂某甲為他人提供銀行卡，通過(guò)刷臉驗(yàn)證、取現(xiàn)的方式配合他人轉(zhuǎn)移資金起了次要作用，應(yīng)系本案從犯。同時(shí)，呂某甲在二審審理期間繳納了全部罰金，可認(rèn)定呂某甲有悔罪表現(xiàn)。呂某甲犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)，宣告緩刑對(duì)其所居住的社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，本院決定對(duì)呂某甲適用緩刑。因二審出現(xiàn)了新的量刑事實(shí)和情節(jié)，本院決定對(duì)本案作部分改判處理。該理由和意見(jiàn)部分成立，本院予以部分采納。湖南省永州市人民檢察院提出“原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，審判程序合法，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，建議維持”的意見(jiàn)部分成立，本院予以部分支持。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第五十二條，第五十三條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款（一）、（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、維持湖南省永州市零陵區(qū)人民法院（2023）湘1102刑初177號(hào)刑事判決對(duì)被告人呂某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的定罪和附加刑部分；
二、撤銷(xiāo)湖南省永州市零陵區(qū)人民法院（2023）湘1102刑初177號(hào)刑事判決對(duì)被告人呂某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的主刑部分；
三、上訴人呂某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期自本判決確定之日起計(jì)算。）
本判決為終審判決。
審 判 長(zhǎng) 盧 勇
審 判 員 曹 江
審 判 員 黃校軍
二〇二三年十二月二十七日
法官助理 江永康
書(shū) 記 員 唐雅丹
