河北省邢臺(tái)市中級(jí)人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）冀05刑終445號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)河北省邢臺(tái)市信都區(qū)人民檢察院。
河北省邢臺(tái)市信都區(qū)人民法院審理的邢臺(tái)市信都區(qū)人民檢察院指控原審被告人謝某剛犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，于2023年10月31日作出（2023）冀0503刑初382號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人謝某剛不服，提出上訴。本院受理后依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。邢臺(tái)市人民檢察院指派檢察員郭晶出庭履行職務(wù)，上訴人謝某剛及其辯護(hù)人吳育忠到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，2022年10月25日，被告人謝某剛到廣東省深圳市工商管理局辦理了深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司的法定代表人變更手續(xù)，將該公司法定代表人變更為謝某剛，隨后在深圳市的中國(guó)銀行、某某銀行、廣州銀行分別辦理了該公司的三個(gè)對(duì)公賬戶，然后將該公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶密碼等提供給他人，謝某剛收到他人給付的一萬(wàn)元現(xiàn)金。經(jīng)查證，在2022年12月19日至同年12月21日期間，謝某剛提供的深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司的中國(guó)銀行對(duì)公賬戶共計(jì)流入資金5978801元，關(guān)聯(lián)電信詐騙案1起。2023年3月14日，被告人謝某剛主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并被羈押，同年3月20日移交邢臺(tái)市公安局信都分局。2023年3月22日，被告人謝某剛退賠電信詐騙案被害人王某平人民幣50000元，并取得對(duì)方諒解。
另查明，深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司于2021年2月8日成立，注冊(cè)資本人民幣100萬(wàn)元，股東周燕、鄧妹華，法定代表人周燕。2022年10月25日該公司的法定代表人變更為被告人謝某剛，持股比例100%股東。該公司的中國(guó)銀行對(duì)公賬戶于同年11月7日開戶，開戶人系被告人謝某剛。
上述事實(shí)，有經(jīng)原審法院庭審質(zhì)證、認(rèn)證的以下證據(jù)予以證實(shí)：
1、受案登記表、立案決定書，2023年1月6日9時(shí)許，邢臺(tái)市公安局信都分局刑偵大隊(duì)機(jī)動(dòng)中隊(duì)接到王某平報(bào)警：2022年10月份接到一個(gè)陌生來電，對(duì)方稱可以推薦股票，將其拉至一個(gè)微信群內(nèi)，并下載一款軟件，軟件客服以購(gòu)買虛擬幣升值為由讓其轉(zhuǎn)賬多筆，共計(jì)90余萬(wàn)元，后該平臺(tái)以讓其繳納稅款否則不給提現(xiàn)，其感覺被騙遂報(bào)案。公安機(jī)關(guān)于2023年1月6日決定對(duì)王某平被詐騙案立案?jìng)刹椤?/p>
2、被告人謝某剛供述，2022年11月份，其在深圳市通過朋友認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫顏東鵬的人，其與他認(rèn)識(shí)時(shí)間不長(zhǎng)，只知道顏東鵬三十歲是廣州潮陽(yáng)人，其他的情況其就不清楚了。顏東鵬讓其注冊(cè)一家公司，然后拿著公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照去銀行辦理對(duì)公賬戶提交給他，這樣他可以給其一萬(wàn)元的好處費(fèi)。其由于手頭缺錢，就同意了。當(dāng)時(shí)顏東鵬說辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶是買賣經(jīng)營(yíng)金銀珠寶，然后他帶其去了深圳市的一家工商局辦理了一個(gè)名稱為深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，隨后又去了廣州銀行、中國(guó)銀行、某某銀行三家銀行辦理了這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司對(duì)應(yīng)的對(duì)公賬戶，一切都辦好之后，其將營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶都給了顏東鵬，他給了其一萬(wàn)元現(xiàn)金。
3、證人王某平證言，2022年10月中旬，其接到一個(gè)陌生電話，對(duì)方稱是南華證券的工作人員，要免費(fèi)給其推薦幾支股票，其當(dāng)時(shí)就同意，對(duì)方就添加其為微信好友，將其拉至一個(gè)微信群內(nèi)，說這個(gè)微信群內(nèi)有專業(yè)的老師給其推薦股票。其進(jìn)入微信群之后，群主在群內(nèi)發(fā)送了一個(gè)二維碼，讓掃碼進(jìn)入另一個(gè)微信群，之后這個(gè)微信群里就有專業(yè)老師給其推薦股票，其根據(jù)他們的推薦，在正規(guī)的財(cái)達(dá)證券上購(gòu)買了一些，買賣過程中有賺有賠，但老師每天都在群內(nèi)講一些關(guān)于股票的東西，其感覺挺專業(yè)的，就信任了他們。12月13日左右，老師在群里透露說ＱＩＴ軟件五周年慶典，新注冊(cè)用戶贈(zèng)送40個(gè)ＵＳＤＴ幣，其就按照他的要求下載了一個(gè)軟件，他們?cè)谲浖腺?zèng)送了40個(gè)ＵＳＤＴ幣，并稱這相當(dāng)于40美元折合人民幣280元左右，還可以升值，15號(hào)就可以提現(xiàn)了。其15號(hào)時(shí)真的在平臺(tái)上提現(xiàn)了，而且還升值到867元，于是其對(duì)這個(gè)平臺(tái)買幣升值的事深信不疑。之后其于2022年12月19日至同年12月28日陸續(xù)在這個(gè)平臺(tái)購(gòu)買了約130萬(wàn)元的ＵＳＤＴ幣，但是到1月4日提現(xiàn)的時(shí)候，平臺(tái)又發(fā)布了一條關(guān)于中國(guó)大陸用戶清退的通知，大概意思說是想將幣提現(xiàn)需要繳納10%的稅，如果不交的話在1月6日就會(huì)將平臺(tái)賬戶凍結(jié)，其這時(shí)感覺被騙了，就打110報(bào)警了。其在這個(gè)平臺(tái)購(gòu)買ＵＳＤＴ幣轉(zhuǎn)賬時(shí)，對(duì)方賬戶分別是上海某某貿(mào)易有限公司、承德市某某建筑工程有限公司、上海某某商貿(mào)有限公司等公司賬戶，其中2022年12月19日12時(shí)16分，向上海某某貿(mào)易有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元。
4、上海某某貿(mào)易有限公司銀行賬戶交易明細(xì)、深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司銀行賬戶交易明細(xì)，公安機(jī)關(guān)從國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)提取的上海某某貿(mào)易有限公司銀行賬戶交易明細(xì)；謝某剛開立的深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司中國(guó)銀行對(duì)公賬戶的交易明細(xì)，證實(shí)2022年12月19日至同年12月21日深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司中國(guó)銀行對(duì)公賬戶共計(jì)注入資金5978801元，其中上海某某貿(mào)易有限公司于2022年12月19日12時(shí)17分、12時(shí)26分，分別向該賬戶轉(zhuǎn)款27.2萬(wàn)元、19.5萬(wàn)元。
5、深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司注冊(cè)信息，證實(shí)深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司的注冊(cè)情況，2022年10月25日該公司法定代表人由周燕變更為謝某剛，謝某剛系持股比例100%的股東。
6、深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司中國(guó)銀行賬戶的主體信息，證實(shí)深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司中國(guó)銀行的對(duì)公賬戶于2022年11月7日開戶，賬戶的開戶主體信息為被告人謝某剛。
7、諒解書、收條，所涉上游犯罪電信詐騙案被害人王某平于2023年3月22日收到謝某剛賠償金人民幣5萬(wàn)元，王某平為謝某剛出具諒解書。
8、身份證明，證實(shí)被告人謝某剛的戶籍登記情況。
9、公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過，證實(shí)2023年3月14日12時(shí)許，網(wǎng)上在逃人員謝某剛到?？谑泄簿汁偵椒志中叹箨?duì)投案。
10、公安機(jī)關(guān)出具的情況說明，我局在謝某剛在涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案過程中，謝某剛供述的上線人員顏東鵬目前我局未核實(shí)其真實(shí)身份，正在進(jìn)一步偵查中。
11、公安機(jī)關(guān)出具的情況說明，我隊(duì)在辦理謝某剛涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案過程中，我隊(duì)第一次對(duì)謝某剛訊問筆錄中顯示深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司的中國(guó)銀行對(duì)公賬戶共計(jì)收取一級(jí)卡承德某某有限公司40萬(wàn)元，其中權(quán)屬受害人資金7萬(wàn)元有誤，應(yīng)為本案一級(jí)卡上海某某貿(mào)易有限公司收取本案受害人王某平20萬(wàn)元后，轉(zhuǎn)至謝某剛深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司的中國(guó)銀行對(duì)公賬戶27.2萬(wàn)元。
12、破案經(jīng)過，證實(shí)公安機(jī)關(guān)偵破案件的過程。
原審法院認(rèn)為，根據(jù)公訴機(jī)關(guān)提供的被告人供述、深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司注冊(cè)信息、銀行賬戶的主體信息、交易明細(xì)等全案證據(jù)，證實(shí)被告人謝某剛以剛認(rèn)識(shí)的人提出的提交公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶，即可得到一萬(wàn)元好處費(fèi)的承諾，謝某剛為獲取該一萬(wàn)元好處費(fèi)，從海南省?？谑汹s到深圳市，并在其本身無實(shí)際出資的情況下，實(shí)施公司法人變更行為，成為100%持股的公司股東，同時(shí)開立公司對(duì)公賬戶，在將公司變更資料、對(duì)公賬戶密碼等提交對(duì)方后，獲得一萬(wàn)元好處費(fèi)的事實(shí)，結(jié)合被告人謝某剛的年齡、認(rèn)知能力、職業(yè)身份、既往經(jīng)歷、與信息網(wǎng)絡(luò)犯罪行為人的關(guān)系等方面綜合認(rèn)定，謝某剛能夠發(fā)現(xiàn)其跨區(qū)域辦理公司法人變更、開立對(duì)公賬戶即能獲取好處費(fèi)的行為存在異常性，因此被告人謝某剛的行為符合《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》第八條的規(guī)定，可以認(rèn)定為《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第（七）項(xiàng)規(guī)定的“其他足以認(rèn)定行為人明知的情形”。對(duì)以上方面的公訴意見予以采納。被告人謝某剛明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)及罪名成立。對(duì)辯護(hù)人提出的不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見不予采納。被告人謝某剛在犯罪事實(shí)雖被公安機(jī)關(guān)發(fā)覺，但尚未受到訊問、未被采取強(qiáng)制措施時(shí)，主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，依照《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。庭審過程中，被告人謝某剛對(duì)其行為性質(zhì)的辯解不影響自首的成立。被告人謝某剛到案后主動(dòng)賠償所涉電信詐騙案被害人的部分損失，并取得諒解，酌定從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。綜上所述，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條的規(guī)定，認(rèn)定被告人謝某剛犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；違法所得人民幣一萬(wàn)元依法追繳，予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
上訴人（原審被告人）謝某剛及其辯護(hù)人提出的意見主要是：1、謝某剛在主觀上沒有達(dá)到明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的程度，在客觀上也沒有提供支付結(jié)算幫助，其將對(duì)公賬戶交給公司的實(shí)際控制人，不屬于出售對(duì)公賬戶的行為；2、謝某剛是否收到1萬(wàn)元的事實(shí)存疑，在性質(zhì)上是否屬于非法獲利也存疑；3、未查實(shí)涉案賬戶流入資金5978801元是否全部屬于違法資金；4、指控謝某剛犯罪的主要證據(jù)是謝某剛的供述，沒有確實(shí)、充分的證據(jù)證明謝某剛構(gòu)成犯罪，依法應(yīng)判決謝某剛不構(gòu)成犯罪；5、即使謝某剛構(gòu)成犯罪，謝某剛也具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、獲利較少、積極賠償被害人并取得諒解、初犯等從輕或減輕情節(jié)；6、謝某剛家庭生活困難，且有年近七十歲的父母需要贍養(yǎng)、兩個(gè)未成年孩子需要撫養(yǎng)，希望對(duì)謝某剛判處緩刑。
邢臺(tái)市人民檢察院的出庭意見主要是，一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，謝某剛的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，一審法院定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，建議二審法院維持原判。
經(jīng)二審查明的事實(shí)與原判一致。據(jù)以定案的證據(jù)均經(jīng)一審、二審?fù)徺|(zhì)證，本院對(duì)原判認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)予以確認(rèn)。
針對(duì)各上訴人（原審被告人）謝某剛的上訴理由及辯護(hù)人的辯護(hù)意見、檢察機(jī)關(guān)的出庭意見，結(jié)合本案的事實(shí)、證據(jù)和相關(guān)的法律規(guī)定，本院綜合評(píng)判如下：
在案被告人供述、深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司注冊(cè)信息、銀行賬戶的主體信息、交易明細(xì)等證據(jù)能夠證實(shí)，2022年10月份，謝某剛在他人授意下，到廣東省深圳市工商管理局將深圳市某某實(shí)業(yè)有限公司的法定代表人變更為其本人，后又辦理了該公司的三個(gè)對(duì)公賬戶，然后將該公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶密碼等提供給他人，謝某剛收到他人給付的一萬(wàn)元現(xiàn)金。已查實(shí)謝某剛辦理的該公司中囯銀行對(duì)公賬戶涉詐資金為二十萬(wàn)元。在案證據(jù)能夠相互印證，足以認(rèn)定上述事實(shí)。綜上，根據(jù)謝某剛的年齡、閱歷、認(rèn)知能力、獲利情況綜合分析，其通過跨區(qū)域辦理公司法人變更、開設(shè)對(duì)公賬戶即可獲得一萬(wàn)元好處費(fèi)，明顯異常，足以認(rèn)定其在主觀系明知；客觀上其按照他人授意進(jìn)行了法人變更、開辦對(duì)公賬戶并交由他人使用，其行為符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的犯罪構(gòu)成，應(yīng)依法定罪處罰。涉案對(duì)公賬戶流入資金未全部查實(shí)屬于違法資金不影響本案的定罪量刑。故對(duì)謝某剛及其辯護(hù)人所提無罪的意見，不予支持。
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）謝某剛知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。依法應(yīng)予懲處。關(guān)于謝某剛及其辯護(hù)人提出的適用緩刑的意見，與謝某剛的罪責(zé)不相適應(yīng)，不予采納，其他罪輕意見原審法院在量刑時(shí)已充分考量。原審判決事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪及適用法律正確，量刑適當(dāng)。審判程序合法，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)、第二百四十四條之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判長(zhǎng) 胡東杰
審判員 張軍考
審判員 王佳培
二〇二三年十二月二十七日
書記員 程冠宇
