湖南省永州市中級(jí)人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）湘11刑終799號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)湖南省祁陽市人民檢察院。
湖南省祁陽市人民法院審理湖南省祁陽市人民檢察院指控原審被告人李某1、陳某2犯開設(shè)賭場罪一案，于二〇二三年十月十二日作出（2023）湘1121刑初55號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人李某1、陳某2不服，分別于2023年10月21日、2023年10月23日提起上訴，本院于2023年11月14日收到一審法院移送的案卷材料并于同日立案受理后，依法組成合議庭，于2023年12月8日在本院公開開庭審理了李某1上訴一案，湖南省永州市人民檢察院指派檢察員張志宏出庭履行職務(wù)，上訴人李某1及其辯護(hù)人楊文到庭參加訴訟，于2023年12月8日在本院公開開庭審理了陳某2上訴一案，湖南省永州市人民檢察院指派檢察員張志宏出庭履行職務(wù)，上訴人陳某2及其辯護(hù)人肖文濤到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省祁陽市人民法院認(rèn)定，“皇家國際”是注冊于緬甸撣邦東部第四特區(qū)（俗稱為勐拉或者小勐拉）的一家賭博公司,主要針對中國公民，賭場分線下實(shí)體和線上網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營。線上平臺(tái)名稱是“皇家娛樂在線”,線上線下通過龍虎斗、扎金花、斗牛、百家樂等賭博方式進(jìn)行賭博。賭客投注方式分為線上、電話、線下三種。賭客參與賭博通過銀行卡、第三方支付、pos機(jī)、虛擬貨幣等方式充值上分，籌碼與人民幣兌換為1：1。賭客在賭場結(jié)算，通過銀行卡匯款結(jié)算下分，籌碼與人民幣兌換為1：1。賭博人員在“皇家娛樂在線”網(wǎng)站投注方式為,賭博人員登錄www.hj968.com等不同的“皇家娛樂在線”網(wǎng)址，通過數(shù)字貨幣“usdt”、客服系統(tǒng)、銀行轉(zhuǎn)賬等方式進(jìn)行買分，買分后可以在系統(tǒng)中選擇“百家樂”、“龍虎”、“牛牛”、“炸金花”等方式進(jìn)行投注，賭博人員可以通過視頻觀看到發(fā)牌過程以及發(fā)牌結(jié)果，每局投注結(jié)果產(chǎn)生后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)投注輸贏結(jié)果以及相應(yīng)的賠率、金額返還到用戶，賭博人員可以通過系統(tǒng)客服將用戶余額提現(xiàn)到指定的銀行卡。經(jīng)四川中典司法鑒定所鑒定,“皇家娛樂在線”開設(shè)賭博網(wǎng)站,“皇家碼房管理系統(tǒng)”數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)起止日期為2012-04-20至2021-03-03，其中總計(jì)匯入25939661589.57元，總計(jì)匯出20444057937.00元，總計(jì)匯出戶賬號(hào)133113個(gè)?！盎始液笈_(tái)管理系統(tǒng)”數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)起止日期為2014-05-11至2021-03-05；其中總計(jì)包含用戶數(shù)253822個(gè)、總投注額：197894831059元、總贏：5587019739元。“皇家國際”賭場內(nèi)部分為客服部（負(fù)責(zé)為賭場賭客答疑）、接線部（負(fù)責(zé)電話投注）、點(diǎn)擊部（負(fù)責(zé)線上投注）、匯款部（負(fù)責(zé)充值、提現(xiàn)、取現(xiàn)等資金業(yè)務(wù)）、碼房（負(fù)責(zé)現(xiàn)金與籌碼兌換）等部門。
李某13（已判決）、被告人李某1分別為“皇家國際”賭場建立賭博網(wǎng)站、設(shè)計(jì)應(yīng)用程序，并提供運(yùn)維服務(wù)。被告人李某1開發(fā)的碼房管理系統(tǒng)是賭場用于記錄賭客上、下分（充值、結(jié)算）、賭客身份信息、賭場員工工資等資金結(jié)算的財(cái)務(wù)系統(tǒng)。碼房管理系統(tǒng)內(nèi)匯款明細(xì)報(bào)表詳細(xì)記載了賭場與賭客之間的資金往來情況，匯款明細(xì)報(bào)表中洗碼號(hào)一欄為賭客參與賭博的游戲賬號(hào)；時(shí)間一欄為賭場匯出至賭客、賭客向賭場賬戶匯款的時(shí)間；匯入一欄為賭客充值上分的金額；匯出一欄為賭客結(jié)算下分的金額；匯出客人賬號(hào)一欄為賭客提供給賭場用于下分的銀行卡賬號(hào)；匯出客人戶名一欄為賭客姓名；備注一欄為填寫賭客充值上分時(shí)使用銀行卡號(hào)后四位加開戶行以及結(jié)算下分相關(guān)備注事項(xiàng)。碼房管理系統(tǒng)記錄的“皇家娛樂”賭場直接相關(guān)聯(lián)的資金和銀行賬戶分為三大類：第一類為上分，即賭場接收賭客（匯出客人賬戶）投注資金；第二類為下分，即賭客（匯出客人賬戶）接收賭場匯出資金；第三類為賭場控制使用的用于資金流轉(zhuǎn)的賬戶。公安機(jī)關(guān)通過對碼房管理系統(tǒng)記錄的銀行賬戶、賭客賬戶、反詐平臺(tái)賬戶進(jìn)行比對核查，共凍結(jié)“皇家國際”賭場上述三類涉案資金賬戶686個(gè)，凍結(jié)資金共1.59億元，其中涉及“皇家國際”賭場資金共計(jì)113995715.89元。被告人李某1從2017年上半年開始伙同王某6（已判決）為皇家賭場開發(fā)“碼房管理系統(tǒng)”用于賭場的管理運(yùn)行和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)，從中非法獲利262萬元。被告人陳某2明知其舅石某3等人系“皇家娛樂在線”賭博網(wǎng)站的一級(jí)代理，仍然協(xié)助管理Hj010665、hj954454賭博代理賬號(hào)，發(fā)展賭客會(huì)員接受投注，獲取管理工資，從中非法獲利共計(jì)60萬元。經(jīng)四川中典司法鑒定所鑒定，被告人陳某2使用管理“皇家娛樂在線”賭博網(wǎng)站的代理賬號(hào)hj010665的用戶總計(jì)下線用戶350個(gè)、下線代理107個(gè)、投注額126790177元，總贏-3622325元，實(shí)際盈利1167560.6元、洗碼費(fèi)1057266元；代理賬號(hào)“hj954454”的用戶總計(jì)投注額為412867637元、總贏-15918343元、實(shí)際盈利5915562.87元、洗碼費(fèi)3515654元、下線用戶125個(gè)，下線代理26個(gè)。經(jīng)湖南省天勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司鑒定，根據(jù)委托方提供的陳某2和梓某1111個(gè)銀行賬戶電子交易流水，陳某2、梓某11銀行賬戶電子交易流水中交易對手與“本案中其他代理人員銀行流水與匯款明細(xì)表或交易報(bào)表核對一致的交易對手”進(jìn)行核對，核對一致的流入金額合計(jì)1220980.00元，其中陳某2尾號(hào)0678賬戶收款金額1220000.00元。被告人李某1主動(dòng)退繳違法所得262萬元，被告人陳某2主動(dòng)退繳違法所得121萬元。另查明，被告人李某1于2021年3月6日被永州市公安民警依法傳喚到案。被告人陳某2于2021年7月2日被公安民警抓獲到案。另經(jīng)核實(shí)，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)資金中涉及賭資數(shù)額為104238610.2元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
（一）被告人李某1開設(shè)賭場案相關(guān)證據(jù)：
1.書證
（1）立案決定書、移送案件通知書、指定管轄決定書，證明“皇家娛樂在線”開設(shè)賭場案受案及立案偵查情況。
（2）戶籍資料，證明被告人李某1案發(fā)時(shí)已年滿18周歲，具有完全刑事責(zé)任能力。
（3）抓獲經(jīng)過，證明被告人李某1于2021年3月6日被永州市公安民警依法傳喚到案。
（4）永州市公安局的情況說明，證明被告人李某1被抓獲后，積極配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查，將開發(fā)用于皇家賭場的碼房管理系統(tǒng)后臺(tái)數(shù)據(jù)上交給公安機(jī)關(guān)，主動(dòng)供述碼房系統(tǒng)的功能，協(xié)助公安機(jī)關(guān)對碼房管理系統(tǒng)內(nèi)的代理和銀行卡數(shù)據(jù)等證據(jù)進(jìn)行提取、分析；主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)交代該案其他涉案犯罪嫌疑人李某13、董正軍，對公安機(jī)關(guān)抓捕代理、追繳涉案資金及擴(kuò)線深挖打擊等方面起到了重要作用。
（5）繳款書，證明公安機(jī)關(guān)暫扣李某1272萬元。
（6）搜查證、搜查筆錄、扣押清單，證明公安機(jī)關(guān)在李某1的住處及相關(guān)場所進(jìn)行搜查，并依法扣押相關(guān)物品、文件。
2．證人證言
（1）證人王某4的證言，證明2013年其通過表哥魏榮彪認(rèn)識(shí)了李某1。李某1告訴其他近幾年主要是為緬甸小勐拉的一些賭場做軟件和管理。2020年12月份李某1還帶其去四川省綿陽市王哲的家中拿了20多萬元緬甸賭場付給他的軟件費(fèi)。
2020年12月份，其和李某1、吳杰開的公司正在準(zhǔn)備階段，有一天有人轉(zhuǎn)了30萬元給李某1買電腦設(shè)備，其陪著他到昆明小菜園里的一家公司購買了一些硬盤、內(nèi)存條、處理器等電子設(shè)備，應(yīng)該就是用于緬甸賭場的。2020年9月份，其打算跟李某1合伙開公司，在溝通期間他讓其陪他去綿陽一起去采購賭場所用的電腦設(shè)備。
（2）證人周某5的證言，證明其老公李某1從事IT行業(yè)，主要是給別人做軟件開發(fā)、編程和智能監(jiān)控安裝。他告訴其他給一家賭博公司做過軟件開發(fā)。2020年10月左右，他告訴其他有一筆資金被銀行凍結(jié)了，是他給一家賭博公司做財(cái)務(wù)軟件的工資，這家賭博公司在緬甸。他給這家賭博公司做軟件開發(fā)就往家里拿過一次錢，大概是2020年11月份左右。那天晚上他回到家里，就從背包里拿了26萬元現(xiàn)金出來，他告訴其這是他給賭博公司做財(cái)務(wù)軟件的工資，是他從四川拿回來的，讓其保管，并告訴其，如果他要買一些設(shè)備的話，讓其再拿錢給他。其收到這些錢后，就放家里的保險(xiǎn)柜里，其要用錢時(shí)就從這26萬**面拿錢出來用，主要用于日常的一些家庭開支，現(xiàn)在還剩10多萬。
（3）同案人王某6的供述，2017年5月左右，其經(jīng)人介紹偷渡到緬甸，在緬甸的四特區(qū)禪邦的皇家賭場先后從事賭場監(jiān)臺(tái)、維修部工作、管理碼房系統(tǒng)?；始屹€場的碼房管理系統(tǒng)是一個(gè)姓李的男子提供的。其叫他大哥。2018年10月左右,皇家賭場已經(jīng)在用碼房管理系統(tǒng)了，皇家賭場各部門發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)有些東西要修改，然后他們就聯(lián)系其,讓其跟“李師”對接。其負(fù)責(zé)收集賭場各部門使用情況和修改意見，然后其在skype把這些情況提供給“李師”，“李師”修改后，就把碼房系統(tǒng)的更新包通過skype發(fā)給其，其再下載、復(fù)制到賭場服務(wù)器上面安裝使用。系統(tǒng)一直不斷在更新完善，一有問題，其就負(fù)責(zé)跟他對接，一直到2019年年底，碼房系統(tǒng)就基本上沒有問題要改了。平時(shí)遇到系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，自己解決不了的，其就會(huì)Skype聯(lián)系“李師”，之后用向日葵遠(yuǎn)程操控軟件讓“李師”遠(yuǎn)程處理。
2018年12月左右，“李師”在skype打電話給其，要其幫他轉(zhuǎn)下賬，說是他賣碼房管理系統(tǒng)給別的賭場的錢，同時(shí)要其幫他給其他賭場的碼房管理系統(tǒng)進(jìn)行些簡單的維護(hù)，他說會(huì)給其好處費(fèi)，其就答應(yīng)了。之后，其用自己的郵政卡幫他轉(zhuǎn)賬。其知道“李師”把碼房管理系統(tǒng)賣給了葡京、拉斯維加斯、金銀島、永利、保利皇宮、聚鑫、太陽城等賭場，這些賭場位于緬甸與中國的邊境處，其參與了葡京、拉斯維加所、金銀島、永利、保利皇宮、聚鑫、太陽城等賭場的碼房管理系統(tǒng)的維護(hù)，解決不了的問題，其告訴李師，讓李師自己解決。其沒有直接收取系統(tǒng)的維護(hù)費(fèi)用，但是李師會(huì)給其賣出的系統(tǒng)每套2000元到10000元的好處費(fèi)。
3．被告人李某1的供述與辯解，最初其開發(fā)的“碼房管理系統(tǒng)”是給緬甸小勐拉皇家賭場使用,緬甸的其他賭場發(fā)現(xiàn)碼房管理系統(tǒng)很好用，就通過技術(shù)團(tuán)隊(duì)找到其，其又將這個(gè)“碼房管理系統(tǒng)”賣給了另外幾家賭場使用，分別是:拉斯維加斯賭場、錦福賭場、葡京賭場、百勝賭場、巴黎人賭場等十多家賭場，其中有幾家還在測試階段只支付了一兩萬元定金。其賣給這些賭場“碼房管理系統(tǒng)”都設(shè)定了使用時(shí)間，到期后，賭場就會(huì)聯(lián)系其或王澤重新授權(quán)，他們才能繼續(xù)使用系統(tǒng)。皇家國際賭場的碼房管理系統(tǒng)是由其一人開發(fā)制作的，另外皇家國際賭場還專門派了技術(shù)員王澤來協(xié)助其，王澤為整個(gè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)模塊、框架，開發(fā)制作完成后，其還負(fù)責(zé)對皇家國際賭場的碼房管理系統(tǒng)維護(hù)、升級(jí),現(xiàn)在其對這個(gè)系統(tǒng)已經(jīng)修改過117次。2016年上半年，自少兵打電話給其,讓其給他做一個(gè)賭場內(nèi)部財(cái)務(wù)管理軟件，雙方說好5000元報(bào)酬，其花費(fèi)1個(gè)多月時(shí)間做好，自少兵交給皇家賭場的老板兵哥，兵哥使用其開發(fā)的賭場財(cái)務(wù)管理軟件后覺得達(dá)不到他們賭場的要求，兵哥打電話直接聯(lián)系其，讓其給軟件增加更多功能來達(dá)到賭場財(cái)務(wù)管理的要求。兵哥就安排王澤協(xié)助其增加軟件功能并調(diào)配管理軟件。其跟王澤用了9個(gè)月時(shí)間將碼房管理系統(tǒng)徹底做好了。碼房管理系統(tǒng)完善后通過了測試，皇家賭場根據(jù)服務(wù)器需要的硬件設(shè)施配備好，其將做好的碼房管理系統(tǒng)安裝到皇家賭場的服務(wù)器里，配置好使用的電腦確認(rèn)系統(tǒng)無誤后，兵哥就直接支付了其18萬元報(bào)酬。從2017年年底其將軟件開發(fā)好后至2020年底，皇家賭場的碼房管理系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)和其他賭場購買其賭場管理系統(tǒng)軟件的軟件費(fèi)和維護(hù)費(fèi)，其讓那些賭場將錢都放在皇家賭場的唐斌那里，讓唐斌將錢轉(zhuǎn)賬至其指定的賬戶其開發(fā)的碼房管理系統(tǒng)，主要就是用于皇家賭場所有的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)匯總、查詢和統(tǒng)計(jì)。包括線上“皇家娛樂在線”統(tǒng)計(jì)錄入的數(shù)據(jù)和線下現(xiàn)場賭博統(tǒng)計(jì)錄入的數(shù)據(jù)，都能在其開發(fā)的碼房管理系統(tǒng)中清晰地展現(xiàn)出來?；始見蕵吩诰€賭博網(wǎng)站是賭場供賭客線上網(wǎng)絡(luò)賭博使用的平臺(tái)，賭客在該平臺(tái)上進(jìn)行賭博，線上賭博的所有信息在網(wǎng)站上統(tǒng)計(jì)完后，賭場工作人員會(huì)將信息錄入到局域網(wǎng)的碼房管理系統(tǒng),這樣賭場的整個(gè)收益、業(yè)績等詳細(xì)內(nèi)容都能方便賭場老板匯總、查詢和管理。皇家娛樂在線的數(shù)據(jù)是由點(diǎn)擊部工作人員每天通過手工錄入到碼房管理系統(tǒng)的。通過仔細(xì)核算，其賣碼房管理系統(tǒng)給賭場和后期對碼房管理系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，共獲利大約是262萬元。其中，2017年左右，皇家賭場支付其開發(fā)碼房管理系統(tǒng)的費(fèi)用18萬元現(xiàn)金；2020年12月左右，王澤給了其26萬元現(xiàn)金；2016年1月至2021年3月，王澤通過支付寶轉(zhuǎn)賬給其賣碼房管理系統(tǒng)和維護(hù)的實(shí)際費(fèi)用是218萬元。其賣系統(tǒng)和維護(hù)的費(fèi)用通過支付寶轉(zhuǎn)賬給王澤112300元，給他現(xiàn)金大約4萬元左右。
4．鑒定意見
四川中典司法鑒定所對“皇家娛樂在線”平臺(tái)的數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)站進(jìn)行證據(jù)固定及分析，出具了中典司鑒[2021]電子鑒定210222號(hào)鑒定意見，證明：（1）“碼房系統(tǒng)”數(shù)據(jù)庫中數(shù)據(jù)起止日期為：2012-04-20至2021-03-03，其中總計(jì)匯入25939661589.57元，總計(jì)匯出20444057937.00元，總計(jì)匯出用戶賬號(hào)133113個(gè)。（2）“皇家后臺(tái)管理系統(tǒng)”數(shù)據(jù)庫起止日期為2014-05-11至2021-03-05，其中總計(jì)包含用戶數(shù)253822個(gè)，總投注額197894831059元，總贏-5587019739元。（3）用戶在“皇家娛樂在線”網(wǎng)站投注方式。
湖南天勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所于2021年7月30日出具湘天勤會(huì)所鑒字[2021]第96號(hào)司法檢驗(yàn)報(bào)告書，證明經(jīng)使用相關(guān)材料中提及人員姓名與委托方提供的李某110個(gè)電子銀行賬戶流水交易對手核對，核對一致的資金流入合計(jì)83192元；根據(jù)委托方提供的李某1相關(guān)材料，經(jīng)核對李某1支付寶賬號(hào)x-flashboy@163.com的紙質(zhì)版交易明細(xì)，該賬戶自2016年1月2日至2021年3月23日與王某6（支付寶昵稱“小澤子”）的往來記錄共計(jì)152筆，其中收入141筆，合計(jì)金額2695239.9元；支出11筆，合計(jì)金額113970元，收入凈額為2581269.9元。
5．辨認(rèn)筆錄，證明辨認(rèn)人王某6于2021年3月16日對公安機(jī)關(guān)提供的12張不同男性正面免冠照片進(jìn)行辨認(rèn)，其辨認(rèn)出2號(hào)照片上的男子就是2018年10月左右，為緬甸四特區(qū)的皇家賭場提供碼房管理系統(tǒng)并進(jìn)行維護(hù)的“李師”（指李某1）。
辨認(rèn)人朱某7于2021年3月14日對公安機(jī)關(guān)提供的12張不同男性正面免冠照片進(jìn)行辨認(rèn)，其辨認(rèn)出6號(hào)照片上的男子就是搭建皇家國際賭場線上賭博網(wǎng)站（“皇家娛樂在線”）財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的李某1。
（二）被告人陳某2開設(shè)賭場案相關(guān)證據(jù)：
1.書證
（1）受立案文書、指定管轄、批復(fù)，證明該案受案及立案偵查情況。
（2）抓獲經(jīng)過，證明公安民警于2021年7月2日在云南普洱市思茅區(qū)普洱人家3棟一單元302房將陳某2抓獲。
（3）搜查證、搜查筆錄、扣押清單，證明公安機(jī)關(guān)于2021年7月2日對云南普洱市思茅區(qū)普洱人家3棟一單元302房進(jìn)行搜查，扣押相關(guān)物品和文件。2021年8月3日，扣押陳某2持有的人民幣1210000元。
（4）微信聊天截圖，證明賀某8在陳某2處充值上分參賭的情況。
（5）戶籍資料，證明案發(fā)時(shí)被告人陳某2系完全刑事責(zé)任能力人。
（6）悔過書、保證書，證明陳某2自述涉案內(nèi)容。
（7）后臺(tái)系統(tǒng)截圖，證明賬號(hào)hj010665與下級(jí)用戶hj166889的上下分記錄。
（8）繳款書，證明陳某2于2021年8月4日分別繳款78萬元、48萬元（含5萬元保證金）。
2．證人證言
（1）證人賀某8的證言，證明2019年2月，其去緬甸小勐拉的皇家國際賭場賭博時(shí)經(jīng)賭場經(jīng)理介紹，認(rèn)識(shí)了陳某2，其問她要了一個(gè)賭博賬號(hào)，開了賬號(hào)以后其在該賭場的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行賭博。其還去皇家國際賭場現(xiàn)場進(jìn)行賭博，輸了100多萬元。其是通過微信和電話聯(lián)系上級(jí)代理陳某2進(jìn)行上、下分，她會(huì)發(fā)個(gè)賭場的銀行卡號(hào)給其，其將要充值的錢轉(zhuǎn)賬到賭場的賬號(hào)后，陳某2將其充值金額以分?jǐn)?shù)形式充入其會(huì)員號(hào)，充值比例為1元錢1分，其一直都是輸，所以沒有下過分。其使用的皇家國際賭場會(huì)員賬號(hào)hj08931的上級(jí)代理賬號(hào)是hj010665，是陳某2在管理。
（2）證人王某9的證言，證明2017年下半年，其跟朋友王某10一起到緬甸小勐拉的皇家國際賭場賭博玩，其看到王某10在手機(jī)上通過皇家國際賭場APP“皇家視訊”進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，其說也想玩一下，王某10就將他的賭博會(huì)員賬號(hào)hj166889及密碼給其，其使用王某10的手機(jī)登錄賭博軟件進(jìn)行賭博下注，總共輸了大概2萬元。
（3）證人王某10的證言，證明2017年其在緬甸小勐拉的皇家國際賭場進(jìn)行賭博時(shí)，認(rèn)識(shí)了管理人員陳某2，換姐給其開設(shè)了代理賬號(hào)“hj909807”。其在皇家國際賭場網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的代理賬號(hào)hj909807是不能直接在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行賭博的，其在代理號(hào)下面開設(shè)了9個(gè)會(huì)員號(hào)，其自己只使用“hjl66889”會(huì)員賬號(hào)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，其他會(huì)員賬號(hào)都是為了在皇家國際賭場能夠獲得30%的返點(diǎn)才開設(shè)的，這些會(huì)員賬號(hào)從來沒有使用過。其使用的代理賬號(hào)hj909807的上級(jí)代理號(hào)是hj010665，管理、使用者是陳某2。其在皇家國際賭場的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)進(jìn)行賭博時(shí)，上、下分都是通過微信跟其上級(jí)代理換姐聯(lián)系，上分時(shí)，其就會(huì)微信聯(lián)系換姐在微信上將其需要充值的金額轉(zhuǎn)賬給換姐，換姐將其充值的錢換成賭博平臺(tái)的分?jǐn)?shù)，充入其代理賬號(hào)hj909807，充值比例為1元錢1分，充值好之后其將自己的代理號(hào)分?jǐn)?shù)轉(zhuǎn)到hj166889會(huì)員賬號(hào)上，其就可以通過hj166889會(huì)員賬號(hào)在皇家國際賭場網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)進(jìn)行下注賭博了，如果下分，就通過微信聯(lián)系換姐，然后換姐通過微信轉(zhuǎn)賬給其。其在皇家國際賭場網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上進(jìn)行賭博總投注是28萬元左右，實(shí)際在皇家國際賭場輸了4萬多元。
3．被告人陳某2的供述與辯解，2014年，其舅舅石某3在緬甸賭場做事，他是皇家國際賭場的負(fù)責(zé)人之一，其和其老公梓某11聽說他那里工資比較高，就在3月份去了那里的賭場應(yīng)聘。大約2015年底，其從碼房辭職，去KTV做收銀員時(shí)，其舅舅跟其說，他是皇家網(wǎng)絡(luò)賭場的代理，代理號(hào)是Hj010665，因?yàn)楣芾淼氖卤容^繁瑣，就叫其幫他管理，支付其每月5000元人民幣工資，年底還可以給其年終獎(jiǎng)，幾萬到十多萬不等。其幫他管理了半年，他電話聯(lián)系其叫其幫“老板娘”管理代理號(hào)hj954454，又給5000元一個(gè)月的工資，其答應(yīng)了。其一直在管理這兩個(gè)號(hào)。其舅舅和“老板娘”的代理號(hào)是一級(jí)代理，跟賭場占成，比例是七成，代理號(hào)下面的賭客輸錢他們贏七成，賭客贏錢了他們承擔(dān)七成。另外他們還會(huì)返點(diǎn)給輸錢的賭客，比例在10-20%不等。其管理的代理號(hào)主要做這些：1.賭客聯(lián)系其，開設(shè)會(huì)員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，其就聯(lián)系賭場內(nèi)部工作人員，讓他們幫忙在代理號(hào)下面開設(shè)會(huì)員號(hào)。2.有人想開這兩個(gè)代理號(hào)下面的代理號(hào)，其聯(lián)系賭場的人開設(shè)。3.賭客聯(lián)系其上分充錢，其給他們賭場的銀行賬號(hào)，他們自己轉(zhuǎn)賬。4.賭客下分，其聯(lián)系賭場的人把錢轉(zhuǎn)賬給賭客提供的銀行卡。其為石某3和老板娘管理賭場代理賬號(hào)，其舅舅每個(gè)月都會(huì)給其1萬元作為管理工資，由石某3通過現(xiàn)金的方式給其，有時(shí)候他也會(huì)多給其一兩千的工資。2016年1月至今，其和其老公梓某11通過管理賭博網(wǎng)站的代理賬號(hào)總共獲利約60萬元。梓某11在時(shí)也會(huì)幫忙管理這兩個(gè)代理賬號(hào)，但是其舅舅沒有另外支付他工資。其和老公一起獲利的錢都已經(jīng)被其用于買房、買車和平常生活開銷。其舅舅石某3的代理號(hào)hj010665獲利3622325元，老板娘鄭艷艷的代理號(hào)hj954454獲利15918343元。其發(fā)展的直系會(huì)員有38644759、65006、h25699等。其愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)退出其全部的非法獲利60萬元、梓某11獲利的32萬元給公安機(jī)關(guān)。其跟梓某11在賭場做事，工資都是發(fā)現(xiàn)金的，所以沒法精確計(jì)算，大概就是20多萬。梓某11沒有參與到皇家娛樂在線賭博網(wǎng)站來。
4.同案人的供述
（1）同案人梓某11的供述，2014年上半年其通過妻子陳某2的舅舅石某3的介紹到緬甸第四特區(qū)皇家賭場做監(jiān)臺(tái)，一直做到2019年下半年才換到賭場做服務(wù)員，2020年2月中旬回家。其和其妻子陳某2在賭場有兩個(gè)代理賬號(hào)，分別是hj010665和hj954454，這兩個(gè)賬號(hào)是2014年3月石某3讓其和其妻子管理的，石某3會(huì)不定期地給一筆現(xiàn)金給我們，作為管理代理賬號(hào)的報(bào)酬。其和陳某2是從2016年開始做的，平時(shí)通過微信或者電話的方式為賭客上下分提供服務(wù)，誰接到賭客會(huì)員誰負(fù)責(zé)。其發(fā)展了十多個(gè)，其中八九個(gè)掛靠在賬號(hào)hj010665下面，有一兩個(gè)掛靠在賬號(hào)hj954454下面。其知道陳某2發(fā)展了六七個(gè)賭客，掛靠在賬號(hào)hj010665下面。我們都是通過朋友介紹朋友的方式，賭客都是中國人。另外，我們每個(gè)月還要和賭場以及賭客結(jié)算一次占成和洗碼費(fèi)。結(jié)算都是其妻子陳某2在做，其平時(shí)就是幫忙上下分而已，主要的管理工作都是陳某2在做。2014年3月之后新增的會(huì)員賬號(hào)都是其和陳某2發(fā)展的，石某3沒有新增過。其在皇家賭場工作4年多，一共收入29萬元左右。換到賭場KTV后每月工資2000多，工作1年多一共收入3萬元左右?？偸杖朐?2萬元左右。
（2）同案人娜某12的供述，2014年5、6月份，其到緬甸撣邦姑媽家玩，當(dāng)時(shí)皇家娛樂賭場的老板石總認(rèn)識(shí)其姑媽，皇家娛樂賭場要招聘人上班，就介紹其到緬甸小勐拉的皇家娛樂賭場去工作。其當(dāng)時(shí)在賭場的財(cái)務(wù)部工作，財(cái)務(wù)部的負(fù)責(zé)人是海云哥。財(cái)務(wù)部下有碼房、匯款部。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)皇家娛樂賭場的收付碼、兌碼，匯款、工資表等工作，其主要是負(fù)責(zé)對賭場的收付碼、兌碼等工作。
（3）同案人李某13的供述，“皇家國際”是注冊于緬甸撣邦東部第四特區(qū)的一家賭博公司。公司成立時(shí)就分為線上和線下兩個(gè)板塊，線上線下都是通過龍虎斗、扎金花、斗牛、百家樂等賭博方式進(jìn)行賭博的。線上平臺(tái)的名稱是“皇家娛樂在線”。代理主要是負(fù)責(zé)拉賭客到賭場的現(xiàn)場或者線上運(yùn)營平臺(tái)進(jìn)行賭博的，代理同時(shí)還會(huì)發(fā)展下級(jí)代理。皇家國際公司只負(fù)責(zé)與一級(jí)代理結(jié)算盈虧情況,上一級(jí)代理負(fù)責(zé)與下一級(jí)代理結(jié)算盈虧情況。公司的代理也分好幾種類型，各種代理類型的權(quán)限也不相同。公司的代理主要有四種類型，第一種是皇家會(huì)員代理，在用戶管理系統(tǒng)內(nèi)用hjhy表示，這種代理只能收洗碼費(fèi)；第二種是皇家代理一，在用戶管理系統(tǒng)內(nèi)用“hjdl”表示，這種代理可以收洗碼費(fèi)，也可以與公司占成獲利，但不能自定義賠率；第三種是皇家代理二，在用戶管理系統(tǒng)內(nèi)用“hjdl2”表示，這種代理可以收洗碼費(fèi)，可以收占成獲利，也可以自定義賠率；第四種代理是皇家推廣，在用戶管理系統(tǒng)內(nèi)用hjtg表示，這種代理主要是給皇家國際賭場做推廣業(yè)務(wù)，這種代理可以收洗碼費(fèi)，賭客在賭場輸?shù)舻腻X他們還會(huì)按一定的比例提成，提成的比例和期限都是代理和公司談的。公司給一級(jí)代理開設(shè)的全部為雙邊洗碼，洗碼比例為0.9%。占成獲利，就是公司與一級(jí)代理之間或者上級(jí)代理與下級(jí)代理之間按約定的股份共同承擔(dān)輸贏。但如果有占成收益的話，一級(jí)代理所獲得的洗碼費(fèi)，公司會(huì)按照公司所占的股份比例來結(jié)算洗碼費(fèi)給代理，上級(jí)代理和下級(jí)代理之間也是按占成比例來結(jié)算洗碼費(fèi)。
5．鑒定意見
四川中典司法鑒定所于2021年5月13日出具中典司鑒[2021]電子鑒字210222-116號(hào)鑒定書，證明送檢數(shù)據(jù)文件h5.sql中賬號(hào)為hj954454的用戶總計(jì)下線用戶125個(gè)、下線代理26個(gè)、投注額412867637元，總贏-15918343元，實(shí)際盈利5915562.87元、洗碼費(fèi)3515654元。
四川中典司法鑒定所于2021年5月13日出具中典司鑒[2021]電子鑒字210222-117號(hào)鑒定書，證明送檢數(shù)據(jù)文件h5.sql中賬號(hào)為hj010665的用戶總計(jì)下線用戶350個(gè)、下線代理107個(gè)、投注額126790177元，總贏-3622325元，實(shí)際盈利1167560.6元、洗碼費(fèi)1057266元。
2021年10月31日，湖南天勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具湘天勤會(huì)所鑒字[2021]第200號(hào)司法檢驗(yàn)報(bào)告書，證明陳某2尾號(hào)0678賬戶收款金額1220000元，梓某11尾號(hào)7610賬戶收款金額980元。
四川中典司法鑒定所于2021年5月1日出具中典司鑒[2021]電子鑒字210222號(hào)鑒定意見，證明：1.對“碼房系統(tǒng)”數(shù)據(jù)庫進(jìn)行分析，2012-4-20至2021-3-3,總計(jì)匯入25939661589.57元，總計(jì)匯出20444057937元，總計(jì)匯出用戶賬號(hào)133113個(gè)；2.對“皇家后臺(tái)管理系統(tǒng)”數(shù)據(jù)庫進(jìn)行分析，2014-5-11至2021-3-5,總計(jì)用戶數(shù)253822個(gè)、總投注額197894831059元，總贏-5587019739元。
6.辨認(rèn)筆錄，證明2021年7月3日，辨認(rèn)人陳某2辨認(rèn)出10號(hào)照片的女子就是讓其管理代理賬號(hào)hj954454的“老板娘”鄭艷艷；辨認(rèn)人陳某2辨認(rèn)出4號(hào)照片的男子就是讓其管理代理賬號(hào)hj954454的石某3。
2021年7月20日，辨認(rèn)人陳某2辨認(rèn)出5號(hào)照片的女子就是皇家國際賭場的高層領(lǐng)導(dǎo)“萍姐”王廣平；辨認(rèn)出10號(hào)照片的男子就是皇家國際賭場的高層領(lǐng)導(dǎo)“高總”羅長青；辨認(rèn)出6號(hào)照片的男子就是皇家國際賭場的高層領(lǐng)導(dǎo)“海云哥”羅長春；辨認(rèn)出10號(hào)照片的男子就是皇家國際賭場的高層領(lǐng)導(dǎo)“唐斌”毛孝；辨認(rèn)出7號(hào)照片的男子就是皇家國際賭場的高層領(lǐng)導(dǎo)石某3；辨認(rèn)出7號(hào)照片的男子就是皇家國際賭場的高層領(lǐng)導(dǎo)“兵哥”王運(yùn)。
2021年7月28日，辨認(rèn)人王某10辨認(rèn)出5號(hào)照片的女子就是皇家國際賭場的管理人員陳某2。
（三）被凍結(jié)賬戶資金中認(rèn)定“皇家國際”賭場涉案賭資的證據(jù)如下：
1.電子數(shù)據(jù)
2021年3月5日，永州市公安局直屬分局委托四川中典司法鑒定所提取“皇家國際”賭場賭博平臺(tái)的后臺(tái)數(shù)據(jù)和碼房管理系統(tǒng)后臺(tái)數(shù)據(jù)。
2.書證
（1）告知函、辦案協(xié)作函以及回復(fù)文書、材料。
（2）被凍結(jié)賬戶開戶資料、客戶信息、協(xié)助凍結(jié)文書、銀行流水等，證明依法凍結(jié)“皇家國際”賭場涉案資金賬戶697個(gè)，凍結(jié)資金1.59億元，其中涉及賭資104238610.2元。
（3）碼房系統(tǒng)記載和從反電信詐騙平臺(tái)比對出的銀行賬戶相關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)資料，涉及銀行賬戶312個(gè)，部分涉及賭資。
①碼房管理系統(tǒng)記載的資金流轉(zhuǎn)與銀行流水相對應(yīng)的賬戶205個(gè)，部分涉及賭場資金（附名冊1）；
②涉嫌電信詐騙的賬戶107個(gè)，部分涉及賭場資金（附名冊2）。
（4）“皇家國際”賭場控制、使用的用于資金流轉(zhuǎn)的賬戶涉及賭場資金（附名冊3）。
3.證人證言
（1）經(jīng)函告通知被凍結(jié)賬戶戶主來說明解釋情況的，涉及賬戶284個(gè)，部分涉及賭場資金。
①查明承認(rèn)參與賭博的賬戶93個(gè)，其中參與線上賭博的53人：有楊光明、李順才、向桃文等人；參與線下賭博的37人：有潘大朝、梁守才、袁保中等人（附名冊4）。
②碼房管理系統(tǒng)有記載，持卡人不能說明資金合法來源的賬戶191個(gè)（附名冊5)。
（2）“皇家國際”賭場控制、使用的用于資金流轉(zhuǎn)的賬戶，隨機(jī)抽取了40個(gè)賬戶的相關(guān)人員進(jìn)行抽樣調(diào)查取證?；始屹€場通過大量收購整套銀行賬（銀行卡、手機(jī)卡、U盾等）或者外包“跑分團(tuán)隊(duì)”的方式，控制和使用了一批他人名下的銀行賬戶，用于賭場賭博平臺(tái)上下分、賭場日常消費(fèi)開支、賭場名下酒店和KTV收支等，以此來逃避公安機(jī)關(guān)打擊處理。偵查機(jī)關(guān)對賭場控制使用的40個(gè)流轉(zhuǎn)資金賬戶進(jìn)行隨機(jī)抽樣調(diào)查取證，根據(jù)相關(guān)賬戶開戶人陳述，該批流轉(zhuǎn)資金賬戶的開戶及使用情況分以下幾種情況：1、為謀取利益，在網(wǎng)友、陌生人以及親戚朋友的引誘下，開戶人拿自己的身份證去銀行辦理相關(guān)銀行賬戶，綁定銀行卡和手機(jī)卡并開通U盾后，將整套銀行賬戶通過郵寄或當(dāng)面交給他人，領(lǐng)取相應(yīng)報(bào)酬后，就沒有管該賬戶是誰在使用（提取自流轉(zhuǎn)資金賬戶開戶人楚小龍、孫江濤、馬潮鳴、靳林、馬繼森、竇新宇、鄭重、王寶江、溫立文等人詢問筆錄）。2、親朋好友故意編造理由和借口，以做生意需要銀行賬戶收款、周轉(zhuǎn)資金為由，向開戶人提出幫忙辦理銀行賬戶使用的請求，開戶人礙于情面，按照親朋好友的要求去銀行辦理了一個(gè)或多個(gè)銀行賬戶，然后把整套銀行賬戶提供給他人使用，沒有收取報(bào)酬，事后也沒有過問銀行卡的用途（提取自流轉(zhuǎn)資金賬戶開戶人趙玲風(fēng)、金龍、祁真真、肖明忠、伊洋、張美玲等人詢問筆錄）。3、開戶人貪圖利益，為了賺取非法收入，按照朋友的安排，先在內(nèi)地辦理多套銀行賬戶，后跟隨朋友偷渡至緬甸小勐拉，被軟禁在皇家賭場附近的酒店房間里,將自己名下的銀行賬戶提供給賭場流轉(zhuǎn)資金使用，在需要刷臉認(rèn)證的時(shí)候，開戶人配合賭場工作人員進(jìn)行認(rèn)證，按月收取賭場支付的報(bào)酬（提取自流轉(zhuǎn)資金賬戶開戶人解偉詢問筆錄）。
4.鑒定報(bào)告
（1）2021年5月13日四川中典司法鑒定所鑒定報(bào)告。
（2）2021年9月2日湖南天勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定報(bào)告。
5.被告人供述
（1）被告人李某1對碼房系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和功能描述的供述：皇家碼房管理系統(tǒng)就是用于皇家娛樂賭場線上、線下所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)匯總、查詢和統(tǒng)計(jì)的系統(tǒng)。整個(gè)系統(tǒng)包括皇家娛樂賭場局域網(wǎng)內(nèi)部服務(wù)器的服務(wù)端、數(shù)據(jù)庫，管理賭場各個(gè)電腦安裝賭場碼房管理系統(tǒng)，賭場各臺(tái)桌上臺(tái)面輸贏記錄軟件以及賭場管理功能等。
（2）被告人陳某2對賭場財(cái)務(wù)管理的供述:①皇家賭場碼房管理系統(tǒng)軟件可以實(shí)現(xiàn)以下功能：賭場現(xiàn)場參賭的人員在賭場進(jìn)行賭博時(shí)，給所有賭客提供現(xiàn)金兌換賭博籌碼的部門，因需要在碼房系統(tǒng)中記錄每個(gè)賭客的洗碼號(hào)賭博上下分情況，所以碼房系統(tǒng)關(guān)于這部分的交易記錄很多；皇家賭場的碼房系統(tǒng)里面還有很多代理號(hào)及相應(yīng)的洗碼號(hào)，這些都是皇家賭場線上賭博平臺(tái)的代理及其下面賭客使用的洗碼號(hào)，這些洗碼號(hào)的記錄都是賭場線上平臺(tái)的代理發(fā)展賭客以及賭客參與賭博產(chǎn)生的交易記錄。②碼房系統(tǒng)里洗碼號(hào)上下分操作流程，其中，上分的操作流程為：陳某2管理的代理號(hào)下的賭客需要上分時(shí)，賭客打電話或者微信聯(lián)系陳某2上分，陳某2聯(lián)系匯款部的工作人員，工作人員給她一個(gè)銀行卡號(hào)或者收款二維碼，隨后陳某2將該銀行卡號(hào)或者收款二維碼發(fā)送給賭客，賭客匯款完成后通知陳某2，陳跟匯款部核實(shí)確認(rèn)到賬了就根據(jù)賭客上分的金額給其上相應(yīng)的分?jǐn)?shù)；下分的操作流程為：賭客告訴陳某2他需要下分的金額，并提供一個(gè)銀行卡號(hào)給陳某2，陳某2就將該賭客的下分金額告訴點(diǎn)擊部，點(diǎn)擊部將賭客洗碼號(hào)里的相應(yīng)分?jǐn)?shù)扣除，然后再交給匯款部，匯款部根據(jù)下分的金額，將下分的錢匯款到賭客提供的銀行賬戶里面。上分以及下分的記錄都是賭場點(diǎn)擊部錄入的。
6.同案人的供述
（1）李某13對賭場網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和使用的供述：
①線上賭博平臺(tái)簡介：皇家國際線上平臺(tái)就是線下平臺(tái)在互聯(lián)網(wǎng)上的延伸，兩者所有的業(yè)務(wù)、賭博方式都是一樣的，線上平臺(tái)所有的圖像都實(shí)時(shí)的。
②線上賭博平臺(tái)包含的功能和數(shù)據(jù)：線上賭博平臺(tái)主要包括數(shù)據(jù)庫、用戶管理系統(tǒng)、前端用戶系統(tǒng)三大部分。數(shù)據(jù)庫：用來記錄整個(gè)公司線上業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的所有數(shù)據(jù)。用戶管理系統(tǒng)：用于公司管理一級(jí)代理，上級(jí)代理管理下級(jí)代理或者代理管理賭客。前端用戶系統(tǒng)：為賭客提供具體的操作界面，賭客使用賬號(hào)登錄后，可以實(shí)現(xiàn)下注、在線充值、在線提款工單提交、交易明細(xì)查詢、聯(lián)絡(luò)在線客服等功能。
（2）王某6對碼房管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和使用的供述：皇家賭場的碼房管理系統(tǒng)軟件是由李某1開發(fā)，碼房管理系統(tǒng)就是整個(gè)賭場的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，皇家賭場只有這一套碼房管理系統(tǒng)。碼房管理系統(tǒng)可以查詢賭場線上、線下賭客的下注輸贏及賭場的盈虧情況。碼房管理系統(tǒng)界面包含有系統(tǒng)設(shè)置、人員管理、洗碼卡管理、輸贏報(bào)表、碼房報(bào)表、車隊(duì)管理、匯款部管理、公關(guān)部的房態(tài)管理、手工錄入賭客的存取款等功能。
湖南省祁陽市人民法院認(rèn)為，被告人李某1為境外國際賭場開發(fā)碼房管理系統(tǒng)，提供技術(shù)服務(wù)，參與賭場分成，違法所得人民幣262萬元，情節(jié)嚴(yán)重；被告人陳某2協(xié)助他人管理賭博網(wǎng)站的代理賬號(hào)，發(fā)展賭客會(huì)員接受投注，參與賭場分成，違法所得60萬元，情節(jié)嚴(yán)重，二被告人的行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，構(gòu)成開設(shè)賭場罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人李某1、陳某2均起輔助、次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人李某1、陳某2到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰。辯護(hù)人張濤關(guān)于被告人李某1具有自首、重大立功情節(jié)的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人李某1系被公安機(jī)關(guān)掌握本案犯罪事實(shí)后，被偵查人員抓獲到案，沒有自動(dòng)投案情節(jié)，不能認(rèn)定為自首；被告人李某1主動(dòng)供述同案犯的共同犯罪事實(shí)，且沒有協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕同案犯或其他犯罪嫌疑人的情節(jié)，不能認(rèn)定為立功；故對辯護(hù)人張濤的以上辯護(hù)意見該院不予采納。但考慮到被告人李某1如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，主動(dòng)提供公安機(jī)關(guān)未掌握的其他犯罪嫌疑人的線索，對公安機(jī)關(guān)抓捕國內(nèi)代理、追繳涉案資金及深挖共同犯罪等方面起到了重要作用，可考慮加大從輕量刑幅度。辯護(hù)人肖文濤關(guān)于被告人陳某2系自首的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人陳某2系被公安機(jī)關(guān)抓獲到案，不能認(rèn)定為自首，故對辯護(hù)人肖文濤的以上辯護(hù)意見,該院不予采納。被告人李某1、陳某2積極退繳違法所得，可酌情從輕處罰。被告人李某1、陳某2均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，該院予以采納。公訴機(jī)關(guān)指控公安機(jī)關(guān)凍結(jié)資金1.59億元中涉及“皇家國際”賭場資金113995715.89元；經(jīng)查，結(jié)合賭場碼房管理系統(tǒng)記載賭客上、下分及銀行賬戶匯入、匯出金額，湖南省天勤會(huì)計(jì)事務(wù)所作出的司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告，賭場代理的供述，賭客的陳述，賭場控制使用賬戶開戶人的證言，被凍結(jié)賬戶持卡人的證言，凍結(jié)賬戶后公安告知函等相關(guān)證據(jù)，并按以下原則與方法計(jì)算賭資：即根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》第三條“關(guān)于網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的賭資數(shù)額的認(rèn)定，對于開設(shè)賭場犯罪中用于接收、流轉(zhuǎn)賭資的銀行賬戶內(nèi)的資金，不能說明合法來源的，可以認(rèn)定為賭資”，同時(shí)，按賭客上分與下分時(shí)兩者銀行賬戶交易金額之間的較大值計(jì)為賭資金額，并剔除明顯不屬于賭博資金的數(shù)額，據(jù)此，核實(shí)公安機(jī)關(guān)凍結(jié)資金1.59億元中涉及賭資金額應(yīng)為104238610.2元。被告人李某1、陳某2的違法所得及涉案賭資應(yīng)予以追繳，沒收上繳國庫。依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》第一條第一款（三）項(xiàng)、（四）項(xiàng)、第二款（二）項(xiàng)、（三）項(xiàng)、（五）項(xiàng)、第三條第四款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，并經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，判決如下：一、被告人李某1犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬元。二、被告人陳某2犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣十萬元。三、已追繳在案的被告人李某1違法所得人民幣262萬元、被告人陳某2違法所得人民幣121萬元（含上繳賭場其他違法所得資金），以及已凍結(jié)在案的賭資104238610.2元，均予以沒收，上繳國庫。
宣判后，原審被告人李某1上訴提出：1、上訴人的行為應(yīng)當(dāng)適用《刑法修正案十一》生效之前的規(guī)定；2、應(yīng)當(dāng)認(rèn)定上訴人具有重大立功表現(xiàn)的情節(jié)；3、上訴人在共同犯罪中處于從犯地位，并且全額退出了違法所得、認(rèn)罪認(rèn)罰，對于偵破跨境賭博犯罪起到了關(guān)鍵作用；4、上訴人在整個(gè)開設(shè)賭場犯罪活動(dòng)中所起到的作用較小，一審法院對其量刑偏重。其辯護(hù)人另提出：上訴人李某1存在自首情節(jié)，一審判決未依法認(rèn)定自首屬于法律適用不當(dāng)。
原審被告人陳某2上訴提出：1、上訴人陳某2系傳喚到案，到案后如實(shí)供述了主要的犯罪事實(shí)，屬于自首；2一審法院沒有采納公訴機(jī)關(guān)判處緩刑的量刑建議；3、上訴人陳某2系初犯、偶犯，社會(huì)危害性?。?、上訴人系從犯；6、上訴人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且已退繳全部違法所得，可以從寬處罰。7、上訴人有兩個(gè)年幼的兒子，請求判處緩刑。其辯護(hù)人提出一致意見。
一審法院認(rèn)定公安機(jī)關(guān)凍結(jié)資金1.59億元中涉及賭資金額為104238610.2元，因案外人提出了異議，由偵辦機(jī)關(guān)甄別核實(shí)后，依法處置；二審查明的其它事實(shí)和證據(jù)與一審認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)一致，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人李某1為境外國際賭場開發(fā)碼房管理系統(tǒng)，提供技術(shù)服務(wù)，參與賭場分成，違法所得人民幣262萬元，情節(jié)嚴(yán)重；上訴人陳某2協(xié)助他人管理賭博網(wǎng)站的代理賬號(hào)，發(fā)展賭客會(huì)員接受投注，參與賭場分成，違法所得60萬元，情節(jié)嚴(yán)重，二上訴人的行為構(gòu)成開設(shè)賭場罪。
關(guān)于李某1及其辯護(hù)人提出的上訴理由及意見，經(jīng)查，李某1在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；李某1積極退繳違法所得，可酌情從輕處罰；李某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可酌情從輕處理，但上述情節(jié)一審法院已經(jīng)予以了考慮，并在量刑時(shí)予以了體現(xiàn)，本院不再重復(fù)評價(jià)；最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定，揭發(fā)他人犯罪，提供破案線索的立功表現(xiàn)，須與本人犯罪或本人參與的共同犯罪無關(guān)聯(lián)，李某1提供的系共同犯罪的破案線索，不能認(rèn)定為有立功表現(xiàn)，李某1提出的“應(yīng)當(dāng)認(rèn)定上訴人具有重大立功表現(xiàn)的情節(jié)”理由不能成立，但考慮到李某1對公安機(jī)關(guān)偵破跨境賭博犯罪起到了重要作用，在量刑時(shí)可以加大從輕量刑幅度，對此一審法院已經(jīng)予以了考慮，并在量刑時(shí)予以了體現(xiàn)，本院不再重復(fù)評價(jià)；李某1系被公安機(jī)關(guān)掌握本案犯罪事實(shí)后抓獲到案，沒有自動(dòng)投案情節(jié)，不能認(rèn)定為自首，對李某1的辯護(hù)人提出的“上訴人李某1存在自首情節(jié)，一審判決未依法認(rèn)定自首屬于法律適用不當(dāng)”的意見，不予采納；李某1的犯罪行為發(fā)生在2021年3月1日之前，應(yīng)當(dāng)對其適用《刑法修正案十一》生效之前的規(guī)定，一審法院適用法律不當(dāng)，予以糾正，結(jié)合李某1的犯罪事實(shí)及量刑情節(jié)，對其適用《刑法修正案六》在三年以上十年以下量刑，一審法院對其判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬元，量刑適當(dāng)，予以維持。
關(guān)于陳某2及其辯護(hù)人提出的上訴理由及意見，經(jīng)查，陳某2并非主動(dòng)投案，不能認(rèn)定為自首，陳某2及其辯護(hù)人提出的“陳某2屬于自首”的理由和意見不能成立；陳某2在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；陳某2積極退繳違法所得，可酌情從輕處罰；陳某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可酌情從輕處理，但上述情節(jié)一審法院已經(jīng)予以了考慮，并在量刑時(shí)予以了體現(xiàn)，本院不再重復(fù)評價(jià)；陳某2的犯罪行為發(fā)生在2021年3月1日之前，應(yīng)當(dāng)適用《刑法修正案十一》生效之前的規(guī)定，一審法院對其適用法律不當(dāng)，予以糾正，陳某2系初犯，結(jié)合陳某2的犯罪事實(shí)及社會(huì)危害性，不宜對其判處緩刑，其犯罪事實(shí)適用《刑法修正案六》應(yīng)在三年以上十年以下量刑，一審法院對其判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣十萬元，量刑適當(dāng)，予以維持。
綜上，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條的規(guī)定，判決如下：
一、維持湖南省祁陽市人民法院（2023）湘1121刑初55號(hào)刑事判決第一、二項(xiàng)。
二、撤銷湖南省祁陽市人民法院（2023）湘1121刑初55號(hào)刑事判決第三項(xiàng)。
三、已追繳在案的被告人李某1違法所得人民幣262萬元、被告人陳某2違法所得人民幣121萬元（含上繳賭場其他違法所得資金），以及已凍結(jié)在案的賭資，依法予以沒收，上繳國庫。
本判決為終審判決。
審判長 盧 勇
審判員 吳玲君
審判員 黃校軍
二〇二三年十二月二十七日
