貴州省畢節(jié)市中級(jí)人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）黔05刑終449號(hào)
抗訴機(jī)關(guān)貴州省赫章縣人民檢察院。
貴州省赫章縣人民法院審理赫章縣人民檢察院指控原審被告人翟某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年９月25日作出（2023）黔0527刑初386號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人翟某服判未上訴，赫章縣人民檢察院提出抗訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。貴州省畢節(jié)市人民檢察院指派檢察員龍婧媛出庭履行職務(wù)，原審被告人翟某及其辯護(hù)人楊青青到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定：2022年7月20日，被告人翟某到貴陽市**“祖某”酒吧喝酒，途中有幾個(gè)男生過來搭訕，并請(qǐng)翟某喝酒，喝到次日凌晨，其中一男生提出讓翟某幫忙轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)1萬元給翟某200元好處費(fèi)，翟某將自己一張尾號(hào)為0862的中國交通銀行卡拿給對(duì)方轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬過程中，翟某幫助輸入密碼并提供刷臉驗(yàn)證服務(wù)。
2022年7月21日18時(shí)11分許，被害人黃某某被騙資金29980元轉(zhuǎn)入翟某提供的銀行賬戶，翟某幫助對(duì)方到銀行取現(xiàn)。
2022年7月23日，對(duì)方又聯(lián)系被告人翟某，以同樣的方式幫助轉(zhuǎn)賬，翟某按照對(duì)方的指示，攜帶上一次幫助對(duì)方轉(zhuǎn)賬的尾號(hào)為0862的中國交通銀行卡到貴陽市**一酒店幫助轉(zhuǎn)賬。在轉(zhuǎn)賬過程中，翟某提供自己的銀行卡、手機(jī)，輸入密碼交給對(duì)方操作，翟某在旁邊等待，被害人李某被騙資金2萬元轉(zhuǎn)入翟某提供的銀行賬戶，因翟某的賬戶被凍結(jié)，未能轉(zhuǎn)出。事后，翟某獲利人民幣400元。
原審法院根據(jù)上述事實(shí)和相關(guān)法律規(guī)定，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，作出如下判決：一、被告人翟某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。二、被告人翟某犯罪所得人民幣四百元，依法予以追繳，上繳國庫。
宣判后，貴州省赫章縣人民檢察院以“原判遺漏處理翟某涉案銀行卡內(nèi)的涉案款，適用法律錯(cuò)誤”為由提出抗訴；貴州省畢節(jié)市人民檢察院以相同理由支持抗訴。
原審被告人翟某未提出辯解意見，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
辯護(hù)人提出“原判未認(rèn)定翟某的從犯情節(jié)，對(duì)其量刑過重、罰金過高”的辯護(hù)意見。
出庭檢察員發(fā)表“翟某的第二樁犯罪因轉(zhuǎn)款未成功，應(yīng)認(rèn)定為犯罪未遂，原判遺漏處理翟某涉案銀行卡內(nèi)的涉案款，適用法律錯(cuò)誤，建議法庭依法改判”的出庭意見。
經(jīng)審理查明，原判認(rèn)定原審被告人翟某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實(shí)清楚。據(jù)以認(rèn)定的證據(jù)經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證，查證屬實(shí)。二審?fù)徶?，出庭檢察員向法庭出示“國家反詐平臺(tái)查詢記錄、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書”，證實(shí)安徽省潛山市公安局于2022年7月22日、遼寧省東港市公安局于2022年8月16日、赫章縣公安局于2023年10月9日，先后對(duì)翟某涉案交通銀行卡內(nèi)2萬元涉案款及孳息予以凍結(jié)。本院對(duì)原判認(rèn)定的事實(shí)、判決書所列證據(jù)及經(jīng)二審舉證、質(zhì)證的上述證據(jù)予以確認(rèn)。
關(guān)于抗訴機(jī)關(guān)所提“原判遺漏處理翟某涉案銀行卡內(nèi)的涉案款，適用法律錯(cuò)誤”的抗訴理由。經(jīng)查屬實(shí)，依法應(yīng)予糾正。
關(guān)于出庭檢察員所提“翟某的第二樁犯罪因轉(zhuǎn)款未成功，應(yīng)認(rèn)定為犯罪未遂”的出庭意見。經(jīng)查，翟某以掩飾、隱瞞犯罪所得故意提供銀行卡幫助犯罪分子接收、轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，原判根據(jù)案件實(shí)際情況將翟某的犯罪行為整體評(píng)價(jià)為既遂并無不當(dāng)。該出庭意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于原審被告人翟某所提“請(qǐng)求從輕處罰”及其辯護(hù)人所提“原判未認(rèn)定翟某的從犯情節(jié)，對(duì)其量刑過重、罰金過高”的辯護(hù)意見。經(jīng)查，翟某幫助上游犯罪分子轉(zhuǎn)移犯罪所得，單獨(dú)構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，不存在主從犯區(qū)分問題；原判對(duì)翟某的自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕處罰情節(jié)已作出認(rèn)定，對(duì)其量刑適當(dāng)。該辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為，原審被告人翟某為獲取非法利益，以提供銀行卡、刷臉驗(yàn)證、手機(jī)支付、銀行取現(xiàn)等方式幫助犯罪分子接收、轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得人民幣49980元，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。翟某經(jīng)公安民警電話通知到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法對(duì)其從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法對(duì)其從寬處理。原判認(rèn)定事實(shí)清楚，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，依法應(yīng)予維持。但原判遺漏處理翟某涉案銀行卡內(nèi)的涉案款，依法應(yīng)予糾正?？乖V機(jī)關(guān)的抗訴理由成立，應(yīng)予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條、第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、維持貴州省赫章縣人民法院（2023）黔0527刑初386號(hào)刑事判決主文第一項(xiàng)、第二項(xiàng)，即：被告人翟某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；
被告人翟某犯罪所得人民幣四百元，依法予以追繳，上繳國庫。
二、凍結(jié)的涉案款人民幣二萬元及孳息，由凍結(jié)機(jī)關(guān)依法返還被害人李某。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 謝 建
審判員 張義剛
審判員 鐘 健
二〇二三年十二月二十七日
書記員 孔建平
