黑龍江省黑河市中級人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）黑11刑終77號
原公訴機關(guān)黑龍江省黑河市愛輝區(qū)人民檢察院。
愛輝區(qū)人民法院審理愛輝區(qū)人民檢察院指控一審被告人李某紅犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年10月30日作出（2023）黑1102刑初126號刑事判決。宣判后，一審被告人李某紅不服，提出上訴。本院于2023年11月27日受理后，依法組成合議庭，期間經(jīng)黑河市人民檢察院閱卷后，公開開庭進行審理，黑河市人民檢察院指派檢察員季學(xué)君、檢察官助理陸海玉出庭履行職務(wù)，上訴人李某紅及辯護人武文雙到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審愛輝區(qū)人民法院判決認定，2023年5月19日，被告人李某紅在ＱＱ上添加“小瞇”為好友，“小瞇”告知李某紅通過提供銀行卡用于轉(zhuǎn)賬，可以按照1萬元流水給600元好處費的比例給其抽成。李某紅在明知對方可能將銀行卡用于跑分洗錢的情況下，為賺取好處費仍同意將本人名下的中國銀行銀行卡（卡號：6216********）、中國建設(shè)銀行銀行卡（卡號：6217********）提供給對方。2023年5月20日，李某紅按照“小瞇”的指示，從上海市來到福建省云霄縣將上述銀行卡交給“洗錢”跑分團伙成員完成驗卡。次日9時許，李某紅跟隨兩名“跑分”團伙成員來到福建省云霄縣的某山上，將手機、身份證、銀行卡和銀行卡交易密碼提供給對方，“洗錢”跑分團伙成員使用李某紅提供的銀行卡進行洗錢“跑分”活動。當日，李某紅提供的兩張銀行卡為“跑分”犯罪團伙轉(zhuǎn)賬共計239萬余元，已查實涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金48.7554萬元。2023年5月25日，李某紅在山西省忻州市主動投案，如實供述自己的罪行后又翻供。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，予以確認的下列證據(jù)證實：
1.李某紅中國銀行銀行卡、郵政儲蓄銀行銀行卡照片證實：李某紅涉案中國銀行銀行卡的情況。
2.公安機關(guān)出具的戶籍證明、受案登記表、立案決定書、抓捕及破案經(jīng)過、到案經(jīng)過、情況說明證實：被告人李某紅的自然身份情況，2023年5月24日黑河市公安局刑事技術(shù)支隊將李某紅上網(wǎng)追逃，2023年5月25日李某紅到靜樂縣公安局投案。
3.山西省忻州保德縣看守所臨時羈押證明、釋放證明書證實：被告人李某紅于2023年5月25日至2023年5月29日期間因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被靜樂縣公安局送往保德縣看守所臨時羈押。
4.扣押物品清單、扣押決定書證實：李某紅的vivo牌手機和身份證因涉嫌詐騙案件被扣押。
5.李某紅的活動軌跡截圖、吉祥航空登機牌證實：李某紅于2023年5月20日乘坐吉祥航空HD1197號航班從上海來到廈門，并于次日1時19分許入住福建省云都賓館。
6.李某紅卡號為6216********的中國銀行銀行卡開戶信息、銀行賬戶交易明細證實：李某紅涉案中國銀行銀行卡的開戶情況和轉(zhuǎn)賬記錄。其中，案發(fā)期間轉(zhuǎn)賬總流水約79萬元。其中含電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件資金48.7554萬元。
7.李某紅卡號為6217********的中國建設(shè)銀行銀行卡開戶信息、銀行賬戶交易明細證實：李某紅涉案中國建設(shè)銀行銀行卡的開戶情況和轉(zhuǎn)賬記錄。其中，案發(fā)期間轉(zhuǎn)賬總流水約160萬元。
8.電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件受案登記表、立案決定書、詢問筆錄、李某紅銀行賬戶交易明細、被害人銀行賬戶交易明細、從于紅梅手機中調(diào)取的電子數(shù)據(jù)證實：李某紅的銀行卡被用于接收電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件被害人資金的相關(guān)情況。
9.被告人李某紅的供述和辯解證實：2023年5月19日，其收到陌生電話發(fā)來的短信“想賺錢就來加我這個ＱＱ號154872××××”，其因為當時特別缺錢就添加了ＱＱ昵稱為“小瞇”的好友?！靶〔[”問其是否有賺錢的想法，其答復(fù)有?！靶〔[”問其是否有銀行卡，并且問是哪個銀行的銀行卡，告知其按照1萬元流水給600元好處費的比例給其抽成。其告訴對方自己有建設(shè)銀行銀行卡、中國銀行銀行卡、郵政銀行銀行卡，因建設(shè)銀行銀行卡不在身邊，其按照對方要求將身份證、中國銀行銀行卡、郵政銀行銀行卡放在一起拍了照片發(fā)給了小瞇”。小瞇”繼續(xù)追問這些銀行卡是否有網(wǎng)上銀行，是否為一類卡，其告知對方均有網(wǎng)上銀行，而且都是一類卡。次日早上，“小瞇”告知其需要到福建廈門附近去做，這些都是賭博轉(zhuǎn)賬的錢，絕對安全，讓其放心。其詢問對方去洗錢跑分吃住行是不是包括在內(nèi)的，“小瞇”承諾費用全包并給其購買了上海去廈門的機票。到了廈門后，其按照“小瞇”的指示乘車來到云霄縣。當晚其與“小瞇”的小弟見了面，并將身份證和銀行卡交給對方。對方驗卡通過后給其300元讓其自己找個地方住，告知第二天接其去洗錢跑分。其找到賓館后將位置發(fā)給了“小瞇”，5月21日早上其乘坐出租車來到“小瞇”小弟指定的地點，接著乘坐摩托車到了云霄縣的一個山里邊。到了以后看到了一個白色的簡易帳篷，帳篷里有兩個人，其中一個把其手機、銀行卡、身份證和銀行卡交易密碼要走了，剩下的人一起看著其，不讓其跑。大概操作了6個小時以后，他們把東西還給了其，并讓其返回賓館，等公司財務(wù)把其銀行卡洗錢跑分的抽成算出來之后會有人給其送錢。對方將其送到有小黃車的地方，其自己騎著小黃車回到了賓館。但后來其沒有收到好處費，就乘坐動車返回了上海。到了上海后山西省靜樂縣警方給其打電話說其因涉嫌電信詐騙被黑龍江公安機關(guān)上網(wǎng)追逃了，其坐貨車去靜樂縣公安局投案自首。對方在洗錢跑分期間使用其郵政銀行銀行卡讓其刷臉時，其意識到可能涉嫌犯罪就沒有刷臉。
10.從李某紅手機中調(diào)取的電子數(shù)據(jù)證實：2023年5月19日ＱＱ昵稱為“小瞇”的人向李某紅詢問其持有的銀行卡信息（銀行卡照片、是否為一類卡、轉(zhuǎn)賬額度）及手機銀行開通狀態(tài)，告知走的是賭博料很安全。到指定的地點后如果時間早就可以直接做，要是太晚的話要先安排小弟驗卡，驗完會給其拿點錢開酒店吃飯，隔天早上去山上做事，做完后會載其下山在酒店現(xiàn)金結(jié)算，這種料可以做三四天，想多賺一點就多做幾天，由其自己決定。2023年5月20日李某紅按照“小瞇”的指示從上海來到廈門。
愛輝區(qū)人民法院認為，被告人李某紅明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重的行為，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予依法懲處。公訴機關(guān)的指控成立。關(guān)于被告人李某紅所提，事前并不知道其銀行卡要被用于轉(zhuǎn)賬跑分的辯解。經(jīng)查，根據(jù)李某紅與“小瞇”的聊天記錄和李某紅的供述可以證實，李某紅在前往“小瞇”指定的地點進行跑分前，已明知小瞇等人會使用其銀行卡從事非法活動，為收取明顯異常的“好處費”，仍通過提供其本人的銀行卡協(xié)助他人轉(zhuǎn)移贓款，結(jié)合李某紅的認知能力，足以認定李某紅的主觀明知程度，故李某紅的該項辯解不能成立，不予采納。關(guān)于李某紅所提，在意識到對方可能用其銀行卡從事犯罪活動后，其拒絕刷臉驗證和提供自己的銀行卡密碼，因受到對方毆打，才被迫提供了自己的銀行卡密碼交由對方使用的辯解。經(jīng)查，現(xiàn)有證據(jù)無法證實李某紅犯罪時系受到脅迫，且李某紅本人亦無法提供相關(guān)證據(jù)或證據(jù)線索，故李某紅的該項辯解不能成立，不予采納。本案系共同犯罪，被告人李某紅在共同犯罪活動中起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當減輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條第一款，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款第一項、第八條、第十條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定。判決認定，一、被告人李某紅犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年四個月，并處罰金人民幣一萬元；二、在案扣押的其他財物（未隨案移送），由扣押機關(guān)黑河市公安局愛輝分局依法處理。
宣判后，被告人李某紅以一審判決認定事實不清，認定罪名不當，其不具有掩飾隱瞞犯罪所得的故意，且一審判決量刑過重，應(yīng)認定其具有自首情節(jié)為理由，提出上訴。
其辯護人認為，一審判決認定李某紅犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實不清，證據(jù)不足，李某紅并不存在協(xié)助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得的故意，也沒有實施幫助轉(zhuǎn)移的行為，其行為應(yīng)認定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，李某紅主動投案并如實供述應(yīng)認定為自首。
黑河市人民檢察院認為，一審判決認定上訴人李某紅犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，量刑適當。上訴人的上訴理由不能成立，應(yīng)當依法維持原判。
經(jīng)審理查明，一審判決認定上訴人李某紅犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分。
本院認為，上訴人（一審被告人）李某紅明知是犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
關(guān)于上訴人李某紅及其辯護人所提李某紅不具有掩飾、隱瞞犯罪所得罪的故意，且不明知轉(zhuǎn)移款項為犯罪的所得，并未實施掩飾、隱瞞犯罪的行為，應(yīng)認定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的上訴理由及辯護意見，經(jīng)查，根據(jù)在卷證據(jù)足以證實，上訴人李某紅明知系犯罪所得而提供手機、銀行卡及支付密碼，幫助轉(zhuǎn)移贓款，其行為應(yīng)認定為掩飾、隱瞞犯罪所得罪，故上訴人及其辯護人所提該點上訴理由及辯護意見不成立，不予采納。關(guān)于上訴人李某紅及其辯護人所提李某紅構(gòu)成自首的上訴理由及辯護意見，經(jīng)查，根據(jù)在卷李某紅到案經(jīng)過及供述筆錄、庭審筆錄等證據(jù)足以認定，李某紅雖系主動投案，如實供述犯罪事實后其又推翻原有供述，且翻供理由與在卷其他證據(jù)不能相互印證，故李某紅未如實供述，不應(yīng)認定為自首，故上訴人及其辯護人所提該點上訴理由及辯護意見不成立，不予采納。
檢察機關(guān)出庭意見成立，予以采納。綜上，一審判決認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，量刑適當，適用法律正確，訴訟程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項的規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判長 胡 巍
審判員 王兆江
審判員 李欣桐
二〇二三年十二月二十七日
書記員 石發(fā)玲
