河北省保定市中級(jí)人民法院
刑 事 裁 定 書(shū)
（2023）冀06刑終618號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)河北省保定市徐水區(qū)人民檢察院。
河北省保定市徐水區(qū)人民法院審理河北省保定市徐水區(qū)人民檢察院指控原審被告人徐某元、于某山、石某楠、石某平、張某旺、孫某星、朱某健、李某、李某康、盧某、辛某娟、馬某、殷某凇、霍某剛犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，于2023年8月31日作出（2023）冀0609刑初415號(hào)刑事判決。原審被告人于某山、張某旺、李某、殷某松不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)上訴人于某山、張某旺、李某、殷某松，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判決認(rèn)定，2022年2月份至5月份期間，被告人徐某元伙同被告人于某山、張某（另案處理）等人，明知操作刷銀行流水的資金疑似電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪所得，為牟取利益，在保定市范圍內(nèi)組織招募石某楠、石某平、張某旺、孫某星、朱某健、李某、盧某、辛某娟、馬某、殷某凇、霍某剛、李某康、郭某學(xué)（另案處理）提供本人銀行卡用于為疑似電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪資金提供支付結(jié)算，并組織石某楠、石某平、孫某星、馬某負(fù)責(zé)操作刷流水。上線給付刷卡流水?dāng)?shù)額的千分之五的好處費(fèi)，由被告人于某山、徐某元按照卡主可以得到刷流水?dāng)?shù)額的千分之一，操作手可以得到千分之二，組織者得到千分之二的比例原則分配。其中：
1、被告人于某山出借本人的銀行卡并且發(fā)展聯(lián)系卡主盧某、孫某星、馬某、辛某娟、石某楠、石某平從中牟利，違法所得40000余元。出借銀行卡1張，保定銀行，卡號(hào)：6231********，出借期間保定銀行卡刷流水單向轉(zhuǎn)入資金達(dá)25414119.3元。關(guān)聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)犯罪1起，涉詐騙資金2000元。
2、被告人徐某元出借本人的銀行卡，發(fā)展聯(lián)系卡主李某康，負(fù)責(zé)組織石某楠、石某平、孫某星等人刷流水和接收上線好處費(fèi)，并負(fù)責(zé)按比例發(fā)放，同時(shí)負(fù)責(zé)日常費(fèi)用支出，違法所得100000余元。出借銀行卡4張，累計(jì)接收不明資金轉(zhuǎn)入2432390.55元，共關(guān)聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪1起，涉詐騙資金9552元。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，卡號(hào)：6213********
495674，農(nóng)村信用社卡，卡號(hào)：6235********，河北銀行卡，卡號(hào)：6235********，建設(shè)銀行卡，卡號(hào)6215********。
3、被告人石某楠出借本人銀行卡并且負(fù)責(zé)操作刷流水業(yè)務(wù)，違法所得33455元。出借銀行卡4張，累計(jì)接收不明資金4402841元。其中農(nóng)村信用社卡，卡號(hào)：6235********,中國(guó)銀行卡，卡號(hào)：6217********
482679,邯鄲銀行卡，卡號(hào)：6229************，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，卡號(hào)：6228********。
4、被告人石某平出借本人銀行卡并且負(fù)責(zé)操作刷流水業(yè)務(wù)，違法所得15197元。出借銀行卡4張，累計(jì)接收不明資金6501404.9元。邯鄲銀行卡，卡號(hào)：6229********
915312，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行，卡號(hào)：6228********，保定銀行卡，卡號(hào)：6231********，河北銀行卡，卡號(hào)：6235********，出借期間河北銀行卡刷流水單向轉(zhuǎn)入資金達(dá)763619.69元。
5、被告人張某旺出借本人銀行卡并配合進(jìn)行刷流水業(yè)務(wù)，違法所得7111元。出借銀行卡2張，累計(jì)接收不明資金16483180.92元，保定銀行卡，卡號(hào)：6231********
54832，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，銀行卡號(hào)：6228********。
6、被告人孫某星出借本人銀行卡并負(fù)責(zé)操作刷流水業(yè)務(wù)，違法所得14830.58元。出借銀行卡1張，農(nóng)村信用社卡，卡號(hào)：6235********，出借期間單向轉(zhuǎn)入資金達(dá)2481423.44元，關(guān)聯(lián)到電信網(wǎng)絡(luò)犯罪1起，涉詐騙資金10000元。
7、被告人朱某健出借本人銀行卡并配合進(jìn)行刷流水業(yè)務(wù)，并發(fā)展聯(lián)系卡主霍某剛從中牟利，違法所得8665余元，出借銀行4張，累計(jì)接收單向轉(zhuǎn)入資金7292142.05元，關(guān)聯(lián)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙1起，涉詐騙資金49800元；保定銀行卡，卡號(hào)：6231********，河北銀行卡，卡號(hào)：6235822
099011969007，農(nóng)業(yè)銀行卡，卡號(hào)：6228********，農(nóng)村信用合作社卡，卡號(hào)：6235********。
8、被告人李某出借本人銀行卡并配合進(jìn)行刷流水業(yè)務(wù)，違法所得10114元。出借銀行卡3張，累計(jì)接收單向轉(zhuǎn)入不明資金8735235.61元，保定銀行卡，卡號(hào)：6231********
001054998,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，銀行卡號(hào)是：6213********
32770，河北銀行卡，卡號(hào)：6235********。
9、被告人盧某出借本人銀行卡并配合進(jìn)行刷流水業(yè)務(wù)，違法所得15299元，出借銀行卡4張，累計(jì)接收單向轉(zhuǎn)入不明資金6431155.76元，保定銀行卡，卡號(hào)：6231********,河北銀行卡，卡號(hào)：6235********，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，卡號(hào)：6228********，平安銀行卡，卡號(hào)：160Ｏ9476664734。
10、被告人辛某娟出借本人銀行卡并配合進(jìn)行刷流水業(yè)務(wù)，并且發(fā)展聯(lián)系卡主郭某學(xué)、朱某健從中牟利，違法所得17873元，出借銀行卡2張，累計(jì)接收不明資金5071298.74元，關(guān)聯(lián)到電信網(wǎng)絡(luò)犯罪1起，涉詐騙資金11000元。保定銀行卡，卡號(hào)：6231********，河北銀行卡，卡號(hào)：6235********。
11、被告人馬某出借本人銀行卡并負(fù)責(zé)操作刷流水業(yè)務(wù)，違法所得21395元。出借銀行卡2張，累計(jì)接收單向轉(zhuǎn)入不明資金3206064.24元，其中平安銀行卡，卡號(hào)：1600********，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，銀行卡號(hào)：6228********。
12、被告人殷某凇出借本人銀行卡并配合進(jìn)行刷流水業(yè)務(wù)，違法所得3955元。出借銀行卡1張，保定銀行卡，卡號(hào)：6231********，出借期間保定銀行卡刷流水單向轉(zhuǎn)入資金達(dá)3975109.02元。
13、被告人霍某剛出借本人銀行卡并配合進(jìn)行刷流水業(yè)務(wù)，違法所得1000元。出借銀行卡1張，保定銀行卡，卡號(hào)：6231********，出借期間保定銀行卡刷流水單向轉(zhuǎn)入資金達(dá)1409470元。
14、被告人李某康出借本人銀行卡并配合進(jìn)行刷流水業(yè)務(wù)，并且發(fā)展聯(lián)系卡主殷某凇、張某旺、李某從中牟利，違法所得23393元。出借銀行卡2張，累計(jì)接收不明資金1388655.3元。保定銀行卡，卡號(hào)：6231********，河北銀行卡，卡號(hào)：6235********。
15、郭某學(xué)（另案處理）出借本人銀行卡并配合進(jìn)行刷流水業(yè)務(wù)，違法所得700余元，出借銀行卡1張，保定銀行卡，卡號(hào)：6231********，出借期間保定銀行卡刷流水單向轉(zhuǎn)入資金達(dá)803038.03元。
上述事實(shí)，有銀行卡流水、支付寶微信轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證、證人證言、被告人供述與辯解等證據(jù)予以證實(shí)，被告人徐某元、于某山、石某楠、石某平、張某旺、孫某星、朱某健、李某、李某康、盧某、辛某娟、馬某、殷某凇、霍某剛自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在一審開(kāi)庭審理過(guò)程中對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)、罪名、量刑建議和本案證據(jù)均無(wú)異議。
原審法院認(rèn)為，原審被告人徐某元、于某山、石某楠、石某平、張某旺、孫某星、朱某健、李某、李某康、盧某、辛某娟、馬某、殷某凇、霍某剛犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪罪名成立。徐某元、于某山、石某楠、石某平、張某旺、孫某星、朱某健、李某、李某康、盧某、辛某娟、馬某、殷某凇、霍某剛認(rèn)罪認(rèn)罰，且有自首情節(jié)。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，判決如下：1、被告人徐某元犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；2、被告人于某山犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；3、被告人石某楠犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；4、被告人石某平犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；5、被告人張某旺犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；6、被告人孫某星犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；7、被告人朱某健犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；8、被告人李某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；9、被告人李某康犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；10、被告人盧某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；11、被告人辛某娟犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；12、被告人馬某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；13、被告人殷某凇犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；14、被告人霍某剛犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，罰金人民幣一萬(wàn)元；15、追繳被告人徐某元違法所得人民幣十萬(wàn)元、被告人于某山違法所得人民幣四萬(wàn)元、被告人石某楠違法所得人民幣三萬(wàn)三千四百五十五元、被告人石某平違法所得人民幣一萬(wàn)五千一百九十七元、被告人張某旺違法所得人民幣七千一百一十一元、被告人孫某星違法所得人民幣一萬(wàn)四千八百三十元五角八分、被告人朱某健違法所得人民幣八千六百六十五元、被告人李某違法所得人民幣一萬(wàn)零一百一十四元、被告人盧某違法所得人民幣一萬(wàn)五千二百九十九元、被告人辛某娟違法所得人民幣一萬(wàn)七千八百七十三元、被告人馬某違法所得人民幣二萬(wàn)一千三百九十五元、被告人殷某凇違法所得人民幣三千九百五十五元、被告人霍某剛違法所得人民幣一千元、被告人李某康違法所得人民幣二萬(wàn)三千三百九十三元，依法沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；16、作案工具被告人徐某元蘋(píng)果牌手機(jī)一部、ｖｉｖｏ牌手機(jī)一部、被告人朱某健榮耀牌手機(jī)一部、華為牌手機(jī)一部、被告人石某楠ｖｉｖｏ牌手機(jī)二部、被告人李某ｖｉｖｏ牌手機(jī)一部、被告人石某平ＯＰＰＯ牌手機(jī)一部、被告人辛某娟華為牌手機(jī)一部，予以沒(méi)收。
上訴人于某山主要提出，上訴人具有立功情節(jié)，其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，原判量刑過(guò)重，請(qǐng)求二審法院從輕處罰。
上訴人張某旺主要提出，其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，原判量刑過(guò)重，請(qǐng)求二審法院從輕處罰。
上訴人李某主要提出，其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，原判量刑過(guò)重，請(qǐng)求二審法院從輕處罰。
上訴人殷某松主要提出，其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，原判量刑過(guò)重，請(qǐng)求二審法院從輕處罰。
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)與原判決查明事實(shí)一致。據(jù)以定案的證據(jù)均經(jīng)原審法院庭審確認(rèn)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人于某山、張某旺、李某、殷某松、原審被告人徐某元、石某楠、石某平、孫某星、朱某健、李某康、盧某、辛某娟、馬某、霍某剛明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人犯罪提供幫助，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。關(guān)于上訴人于某山所提其具有立功情節(jié)的意見(jiàn)，經(jīng)查，犯罪分子到案后揭發(fā)同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕同案犯，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為有立功表現(xiàn)，共同犯罪中同案犯的基本情況，包括同案犯姓名、住址、體貌特征、聯(lián)絡(luò)方式等信息，屬于被告人應(yīng)當(dāng)供述的范圍，公安機(jī)關(guān)根據(jù)被告人供述抓獲同案犯的，不應(yīng)認(rèn)定其有立功表現(xiàn)，本案中，上訴人如實(shí)供述同案犯的基本情況，公安機(jī)關(guān)根據(jù)上訴人供述抓獲同案犯，不屬于有立功表現(xiàn)，故對(duì)該上述意見(jiàn)不予采納；關(guān)于上訴人于某山、張某旺、李某、殷某松所提原判量刑過(guò)重的意見(jiàn)，經(jīng)查，上訴人于某山、張某旺、李某、殷某松、原審被告人徐某元、石某楠、石某平、孫某星、朱某健、李某康、盧某、辛某娟、馬某、霍某剛對(duì)原判認(rèn)定事實(shí)及本案證據(jù)無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，且均具有自首情節(jié)，一審法院結(jié)合各上訴人及原審被告人的犯罪事實(shí)，綜合考量上述情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，對(duì)各上訴人及原審被告人定罪量刑并無(wú)不當(dāng)，各上訴人在一審宣判后反悔認(rèn)罪認(rèn)罰僅以量刑過(guò)重為由提出上訴，違背誠(chéng)實(shí)守信的原則，故對(duì)該上述意見(jiàn)不予支持。原判認(rèn)定事實(shí)及適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)、第二百四十四條之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判長(zhǎng) 孟麗敏
審判員 蘇靜明
審判員 肖 雅
二〇二三年十二月二十八日
書(shū)記員 趙子亮
