河南省信陽市中級人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）豫15刑終781號
原公訴機關(guān)河南省光山縣人民檢察院。
河南省光山縣人民法院審理河南省光山縣人民檢察院指控原審被告人劉某某、馬某、金某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年10月16日作出（2023）豫1522刑初430號刑事判決。宣判后，原審被告人劉某某、馬某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。信陽市人民檢察院指派檢察員劉麗君出庭履行職務(wù)，上訴人劉某某及其辯護人李家剛，上訴人馬某及其辯護人王少華到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)
原判認定，2022年8月底，被告人劉某某經(jīng)“阿文”介紹，明知是為網(wǎng)絡(luò)犯罪活動“跑分”，為牟取非法利益，仍帶著王1（另案處理）加入“阿文”的“跑分”團伙。同年10月初“阿文”轉(zhuǎn)移到緬甸，由劉某某繼續(xù)負責(zé)該“跑分”團伙，劉某某又叫來了被告人馬某、王2（另案處理）等人加入。劉某某負責(zé)發(fā)工資、和王1一起在釘釘上給上線報賬、去公園送卡、拿回卡等，王2和馬某開始的時候負責(zé)開車接送卡主，并在車上看管卡主，后來也負責(zé)去公園送卡和在釘釘群內(nèi)報賬。劉某某從中獲利20000元，馬某從中獲利7000元。2022年11月初，馬某開車與王1一起接到提供夏某某安徽郎溪農(nóng)商銀行信用卡（卡號：6252********）的被告人金某某，由王1操作金某某提供的該信用卡及夏某某手機銀行綁定的該銀行儲蓄卡進行非法轉(zhuǎn)賬。
2022年10月中旬，被告人金某某收到抖音陌生人（微信號：×××88,昵稱：阿水）私信，“阿水”稱提供安徽農(nóng)村商業(yè)銀行信用卡刷流水走賬，后果是信用卡可能被封，如果銀行工作人員打電話就說自己消費用的，到時候根據(jù)刷流水?dāng)?shù)額的5%給其提成，金某某遂添加了“阿水”微信。金某某在明知銀行卡被用于網(wǎng)絡(luò)犯罪，為牟取非法利益，仍騙取好友夏某某的安徽郎溪農(nóng)商銀行信用卡（卡號：6252********）、支付密碼和手機，于2022年11月5日交給他人使用。金某某還在轉(zhuǎn)賬現(xiàn)場幫助操作人員即被告人王1騙取了夏某某手機銀行綁定的安徽農(nóng)村商業(yè)銀行儲蓄卡（卡號：6215********）交易密碼用于轉(zhuǎn)移資金。金某某從中獲利44820元。其中：夏某某安徽郎溪農(nóng)村商業(yè)銀行信用卡（卡號：6252********），涉案15起，涉案金額396429元，包含光山被害人李某被詐騙的7800元；因安徽郎溪農(nóng)村商業(yè)銀行信用卡額度已超，王1操作金世和提供的夏某某手機銀行ＡＰＰ將該信用卡內(nèi)的49482元轉(zhuǎn)入夏某某的安徽農(nóng)村商業(yè)銀行儲蓄卡（卡號：6215********），后由王1操作轉(zhuǎn)出。
另查明，被告人金某某到案后多次表示可以配合公安機關(guān)抓捕，聯(lián)系與其對接的收卡跑分嫌疑人。2022年11月29日，在安徽省天長市××路金桔酒店，光山縣公安局紫水派出所民警和當(dāng)?shù)毓苍诮鹉衬车膮f(xié)助下將跑分團伙中劉某某、馬某、王2三人抓獲。
再查明，訴訟過程中，被告人金某某于2023年7月12日賠償了被害人李某損失11000元，取得李某的諒解；同年8月3日，被告人劉某某、馬某共同賠償被害人李某人民幣10600元，取得李某的諒解。被告人金某某在審理階段主動繳納罰金人民幣10000元，退繳違法所得人民幣44820元。
針對上述指控，原審法院列舉了受案登記表、立案決定書、戶籍證明、犯罪前科證明、到案經(jīng)過、關(guān)于劉某某、馬某、王2三人到案情況說明、光山縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書（對安徽郎溪農(nóng)村商業(yè)銀行）、涉案情況表、銀行卡交易明細、收條、諒解書等書證，被害人李某、常某、范某等人的報案材料及陳述，被告人劉某某、馬某、金某某及同案人王2、王1等人的供述與辯解，辨認筆錄等證據(jù)證實。
原審法院依據(jù)上述事實和證據(jù)，認為被告人劉某某、馬某、金某某明知是他人犯罪所得，仍幫助轉(zhuǎn)移，三被告人行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且情節(jié)嚴重。公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，予以支持。關(guān)于金某某及其辯護人認為金某某的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的辯解及辯護意見，無事實和法律依據(jù)，從金某某的行為來看，在上游犯罪分子明確告知提供安徽郎溪農(nóng)村商業(yè)銀行信用卡刷流水走賬，可能導(dǎo)致銀行卡被封，其為獲取非法利益，仍騙取夏某某的安徽郎溪農(nóng)村商業(yè)銀行信用卡，沒有正當(dāng)理由，并通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)移錢款，故可以認定金某某主觀上明知是犯罪所得。因此，對金某某及其辯護人認為金某某的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的辯解及辯護意見，不予采納。關(guān)于馬某的辯護人及金某某的辯護人對公訴機關(guān)補充提供的夏某某安徽郎溪農(nóng)商銀行信用卡（卡號：6252********）的涉案情況表的質(zhì)證意見，該涉案情況表加蓋了光山縣公安局的印章，雖無經(jīng)辦民警簽名，但該表系因裝訂在卷的加蓋了光山縣公安局印章及經(jīng)辦民警周偉、劉智偉簽名的夏某某安徽郎溪農(nóng)商銀行信用卡（卡號：6221********）的涉案情況表中涉及的銀行卡號錯誤，光山縣公安局對該涉案情況表中的銀行卡號予以更正后補充提供，前后兩表其余內(nèi)容均一致，結(jié)合光山縣公安局調(diào)取證據(jù)通知書（對安徽郎溪農(nóng)村商業(yè)銀行）、夏某某安徽郎溪農(nóng)商銀行信用卡（卡號：6252********）流水明細及各被害人的報案材料及陳述，能夠印證公訴機關(guān)補充提供的夏某某安徽郎溪農(nóng)商銀行信用卡（卡號：6252********）的涉案情況表載明內(nèi)容是客觀真實的，故予以采信。劉某某、馬某、金某某在共同犯罪中，均起輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人金某某主動投案，如實供述所犯罪行，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰；金某某協(xié)助公安機關(guān)抓捕同案犯，有立功表現(xiàn)，可以從輕或者減輕處罰；劉某某、馬某到案后如實供述犯罪事實，是坦白，可以從輕處罰；劉某某、馬某、金某某均自愿認罪認罰，依法可以從寬處理；劉某某、馬某、金某某分別賠償被害人經(jīng)濟損失并取得諒解，均可以對其酌情從輕處罰；金某某主動退出違法所得，繳納罰金，可以對其酌情從輕處罰。依據(jù)郎溪縣社區(qū)矯正管理局（2023）郎社矯調(diào)評字第075號調(diào)查評估意見書，金某某具備社區(qū)矯正條件，可以對其宣告緩刑。公訴人及辯護人基于上述理由建議對被告人劉某某、馬某、金某某從輕、減輕處罰的意見，予以支持。綜上，根據(jù)被告人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)和情節(jié)及對社會的危害后果，對被告人劉某某、馬某，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十一條，《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第二款第（二）項，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，對被告人金某某，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第六十八條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十一條、第七十二條、第七十三條第二、三款，《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第二款第（二）項，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下:一、被告人劉某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年十個月，并處罰金人民幣20000元（未繳納）；二、被告人馬某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣10000元（未繳納）；三、被告人金某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣10000元（已繳納）；四、對被告人劉某某違法所得人民幣20000元、對被告人馬某違法所得人民幣7000元，繼續(xù)追繳，追繳贓款均予以沒收，上繳國庫；對被告人金某某退繳的違法所得人民幣44820元，依法予以沒收，上繳國庫。
劉某某上訴稱：原判量刑過重，請求從輕處罰判處緩刑。辯護人的辯護意見與劉某某的上訴理由一致。
馬某上訴稱：原判量刑過重，請求從輕處罰判處緩刑。辯護人的辯護意見與馬某的上訴理由一致，另提出馬某的親屬在二審期間主動繳納罰金并退繳違法所得，請求對其從輕處罰適用緩刑。
信陽市人民檢察院出庭檢察員的意見：本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，案件訴訟程序合法，劉某某、馬某的上訴理由不能成立，建議駁回上訴，維持原判。
經(jīng)二審查明上訴人劉某某、馬某、原審被告人金某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實和證據(jù)與一審一致，原判認定上述事實的證據(jù)已經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證，查明屬實，本院予以確認。另查明，二審期間，上訴人馬某的家屬繳納罰金人民幣10000元，退繳違法所得人民幣7000元。上述事實有河南省政府非稅收入財政票據(jù)予以證實。
關(guān)于劉某某、馬某上訴及其辯護人提出原判量刑過重，請求從輕處罰判處緩刑的意見，經(jīng)查，上訴人劉某某、馬某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，情節(jié)嚴重，依法應(yīng)處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金，原判在量刑時已考慮劉某某、馬某系從犯，坦白，自愿認罪認罰，取得被害人諒解等情節(jié)，對其減輕處罰，量刑并無不當(dāng)。
關(guān)于馬某的辯護人提出繳納罰金并退繳違法所得，請求從輕處罰的辯護意見，經(jīng)查，二審期間，上訴人馬某的親屬繳納罰金人民幣10000元，退繳違法所得人民幣7000元，可對其酌定從輕處罰。
本院認為，上訴人（原審被告人）劉某某、馬某、原審被告人金某某明知是他人犯罪所得，仍幫助轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)予依法懲處。劉某某、馬某的上訴理由及其辯護人的辯護意見不能成立，本院不予采納。原判認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，適用法律正確，定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，二審期間，馬某的親屬繳納罰金并退繳違法所得，可以酌定從輕處罰，對原判量刑予以調(diào)整。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第二項之規(guī)定，判決如下：
一、維持河南省光山縣人民法院（2023）豫1522刑初430號刑事判決第一、三、四項；
二、撤銷河南省光山縣人民法院（2023）豫1522刑初430號刑事判決第二項；
三、上訴人馬某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣10000元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。馬慶的刑期自2023年10月16日起至2025年6月13日止，原臨時羈押的2天已扣除。）
本判決為終審判決。
審 判 長 方曉鵬
審 判 員 吳光金
審 判 員 林 雷
二〇二三年十二月二十八日
法官助理 韓 坤
書 記 員 冷 月
