廣西壯族自治區(qū)貴港市中級人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）桂08刑終303號
原公訴機(jī)關(guān)廣西壯族自治區(qū)貴港市港南區(qū)人民檢察院。
貴港市港南區(qū)人民法院審理貴港市港南區(qū)人民檢察院指控原審被告人黃某甲犯詐騙罪一案，于2023年10月11日作出（2023）桂0803刑初168號刑事判決。宣判后，原審被告人黃某甲不服，提出上訴。本院立案后，依法組成合議庭，于2023年12月15日公開開庭進(jìn)行了審理。貴港市人民檢察院指派檢察員湯瑜出庭履行職務(wù)，上訴人黃某甲到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判根據(jù)經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的書證、證人證言、被告人供述與辯解等證據(jù)認(rèn)定：
一、被告人黃某甲于2022年7月份開始，以其親戚在貴港市公安局港南分局擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)，憑借其親戚關(guān)系，其可以在貴港市開涉黃的沐足連鎖店為由，邀廖某、譚某投資，由其負(fù)責(zé)經(jīng)營。期間黃某甲為博取廖某、譚某信任，冒充貴港市公安局港南分局領(lǐng)導(dǎo)用微信與受害人聯(lián)系。黃某甲以支付店鋪?zhàn)饨?、押金、店面裝修、請賣淫女、打點(diǎn)公安機(jī)關(guān)等理由騙取了廖某投資1264960元、譚某投資374213元，后黃某甲退還了廖某85000元、譚某91021.3元。黃某甲收到錢某并未拿去開沐足店，而是用于自己揮霍。
二、2021年3至6月間，被告人黃某甲利用上述方法以開養(yǎng)生館為名騙取甘某甲投資款38000元；又以投標(biāo)南寧一項(xiàng)目，中標(biāo)后利潤一人一半為由騙取甘某甲15000元。
三、2020年6至11月間，被告人黃某甲以投資鋼鐵回收等項(xiàng)目回報(bào)率高為由騙取練某投資75000元、梁某甲投資95000元，后黃某甲僅給回了練某10000元、梁某甲16000元。
四、2018年12月至2019年1月間，被告人黃某甲以投資某公司專接政府、學(xué)校監(jiān)控安裝工作為由，騙取甘某乙投資款8萬元，后經(jīng)甘某乙多次催討才得回5萬元。
五、2021年間，被告人黃某甲以投資水泥路項(xiàng)目為由騙取甘某丙投資款30000元，后又以打官司要回投資款需費(fèi)用為由，又騙取甘某丙10000元。
六、2018年10、11月間，被告人黃某甲以投資梧州市一水庫養(yǎng)魚為由，騙取黃某甲投資款4萬元。
七、2019年至2022年9月，被告人黃某甲對外謊稱自己在廣東開有工廠，能以自己工廠的名義幫家鄉(xiāng)的村民購買養(yǎng)老保險(xiǎn)，到時(shí)間后能每月得到“分紅”，引誘村民投保。黃某甲以此騙取了（1）黃某乙夫婦132000元；（2）甘某丁、甘某戊各68000元，共136000元；（3）騙取楊某投保58000元，除了領(lǐng)取的“分紅”，還有52268元被騙；（4）騙取甘某己夫婦投保125000元，除了領(lǐng)取的“分紅”，還有118400元被騙；（5）騙取黃某丙投保56000元、徐某投保62000元，兩夫婦除了得回的“分紅”外，還有77317元被騙；（6）騙取黃某丁投保40000元、陸某投保46000元，除了陸某領(lǐng)取的“分紅”外，兩夫婦還有71000元被騙；（7）騙取甘某庚投保55000元、寧某愛投保62000元，除了兩夫婦領(lǐng)取的“分紅”外，還有79383.8元被騙。上述共被騙666368.8元。
另查明，2023年1月1日凌晨，公安機(jī)關(guān)在某會所將被告人黃某甲抓獲，黃某甲到案后如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)。因疫情原因，執(zhí)行拘留前需先送特殊人員醫(yī)學(xué)隔離點(diǎn)進(jìn)行隔離，之后才能送押至看守所進(jìn)行羈押，黃某甲隔離期限從2023年1月2日至2023年1月8日。
原判認(rèn)為，被告人黃某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物2436520.5元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人黃某甲到案后如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕從寬處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十一條、第六十二條、第四十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決：一、被告人黃某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十五萬元；二、責(zé)令被告人黃某甲退賠被害人廖某經(jīng)濟(jì)損失1179960元、譚某經(jīng)濟(jì)損失283191.7元、甘某甲經(jīng)濟(jì)損失53000元、練某經(jīng)濟(jì)損失65000元、梁某甲經(jīng)濟(jì)損失79000元、甘某乙經(jīng)濟(jì)損失30000元、甘某丙經(jīng)濟(jì)損失40000元、黃某甲經(jīng)濟(jì)損失40000元、黃某乙經(jīng)濟(jì)損失132000元、甘某丁經(jīng)濟(jì)損失68000元、甘某戊經(jīng)濟(jì)損失68000元、楊某經(jīng)濟(jì)損失52268元、甘某己經(jīng)濟(jì)損失118400元、黃某丙和徐某經(jīng)濟(jì)損失77317元、黃某丁和陸某經(jīng)濟(jì)損失71000元、甘某庚和寧某愛經(jīng)濟(jì)損失79383.8元。
黃某甲上訴提出，原判認(rèn)定其退還給廖某和譚某數(shù)額有誤，且量刑過重。
貴港市人民檢察院的出庭意見是，原判認(rèn)定黃某甲實(shí)施詐騙的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，唯黃某甲退還給廖某、譚某數(shù)額有誤，建議二審法院查明事實(shí)，依法判決。
經(jīng)二審審理查明，上訴人黃某甲實(shí)施詐騙的第二、三、四、五、六、七起的事實(shí)及證據(jù)與一審一致，本院予以確認(rèn)。
另查明，上訴人黃某甲于2022年7月份開始，以其親戚在某公安局分局擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)，憑借其親戚關(guān)系，其可以在某市開沐足連鎖店為由，邀廖某、譚某投資，由其負(fù)責(zé)經(jīng)營。期間，黃某甲為博取廖某、譚某信任，冒充某市公安局分局領(lǐng)導(dǎo)與受害人微信聯(lián)系，虛構(gòu)以支付店鋪?zhàn)饨?、押金、店面裝修、雇請賣淫女、打點(diǎn)公安機(jī)關(guān)等理由騙取了廖某投資款1264960元、譚某投資款374213元，后黃某甲退還了廖某228900元、譚某106500元。黃某甲收到錢某并未用于經(jīng)營沐足店，而是用于個(gè)人揮霍。
認(rèn)定上述事實(shí)，有經(jīng)一審、二審?fù)徟e證、質(zhì)證，查證屬實(shí)如下證據(jù)予以證明：
1.被害人廖某陳述，2022年7月份，黃某甲說某市公安局分局副局長梁某乙是他表叔，愿意幫他搭橋做連鎖養(yǎng)生館生意，讓其出資，他負(fù)責(zé)經(jīng)營和操作，其同意。后黃某甲以支付店鋪?zhàn)饨稹T工體檢、員工押金、購置店內(nèi)物品、維護(hù)政府關(guān)系、招待領(lǐng)導(dǎo)等理由對其進(jìn)行詐騙，他還冒充做領(lǐng)導(dǎo)的表叔通過微信與其聯(lián)系。其一共被黃某甲騙了127萬元左右，其中微信轉(zhuǎn)賬702600元、支付寶轉(zhuǎn)賬6萬元、銀行卡轉(zhuǎn)賬50萬元、現(xiàn)金1萬元。
2.廖某提供的報(bào)案材料證實(shí)，黃某甲虛構(gòu)開浴足連鎖店和其表叔是某公安局副局長的事實(shí)詐騙廖某的錢；2022年8月1日、28日廖某通過支付寶轉(zhuǎn)賬給黃某甲6萬元，2022年7月12日至2022年11月3日通過微信轉(zhuǎn)賬給黃某甲694960元，2022年8月2日至2022年9月9日通過銀行轉(zhuǎn)賬給黃某甲50萬元。
3.被害人譚某的陳述，2022年8月，黃某甲說他打算開連鎖養(yǎng)生館，但因資金緊缺，打算拉其投資，裝修、人員招聘、店鋪運(yùn)營他一手操辦，其只需要出資，得利潤只需分給他二成，他自己要一成，另一成給某公安局的副局長，說是要打點(diǎn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。其同意了。后黃某甲就以招聘員工、租店門、招待相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)等需要資金為由向其要錢，其向黃某甲中國銀行賬戶轉(zhuǎn)賬了218500元，通過微信向黃某甲轉(zhuǎn)賬197700元，共416200元。其發(fā)現(xiàn)被黃某甲詐騙后，和廖某去找過黃某甲，黃某甲承認(rèn)是詐騙，并簽了一份還款協(xié)議書。
4.譚某提供的報(bào)案材料證實(shí)，黃某甲慌稱與譚某一起經(jīng)營養(yǎng)生按摩生意，騙取譚某錢的事實(shí)；2022年8月11日至2022年9月17日譚某銀行轉(zhuǎn)賬給黃某甲218500元，2022年8月7日至2022年11月1日微信轉(zhuǎn)賬給黃某甲147700元。
5.黃某甲微信支付交易明細(xì)證實(shí)，2022年7月1日至2023年1月1日，黃某甲微信共收到廖某694960元、譚某155713元（不包括還車貸款5萬余元）；黃某甲微信轉(zhuǎn)給廖某196900元、轉(zhuǎn)給譚某58500元。
6.某公安局派出所情況說明、譚某及廖某的手機(jī)短信記錄證實(shí)，黃某甲委托譚某、廖某處理名下大眾邁騰轎車，售價(jià)14萬余元，其中5萬多元折抵該車車貸，8萬元作為退款由譚某與廖某按六四分配。
7.上訴人黃某甲供述，2022年7月初，其跟廖某說其可以在某市開涉黃的沐足店，其表叔是某副局長，找表叔關(guān)照不會被抓。廖某相信其的話，就出資給其開沐足店，廖某的同學(xué)譚某知道后也說和其做沐足店。為了讓廖某、譚某不懷疑其，其冒用了副局長的身份開了一個(gè)微信小號，又冒用沐足店管理員的身份開另外微信小號，這兩個(gè)微信號都加有廖某和譚某的微信。冒用副局長身份的微信小號給他們發(fā)一些比如百日行動查得嚴(yán)，沐足店不能開門經(jīng)營的消息，冒用沐足店管理員的微信小號報(bào)各個(gè)沐足店的日常收入情況。其以租房子要租金、押金、店面裝修、請賣淫女、打點(diǎn)公安機(jī)關(guān)等理由向廖某、譚某要錢。騙取了廖某120多萬元、譚某40多萬，他們將錢轉(zhuǎn)到其微信和中國銀行卡里，廖某還給過1萬元現(xiàn)金。其將錢用于還債和消費(fèi)。
8.辨認(rèn)筆錄證實(shí)，黃某甲辨認(rèn)出被害人譚某、廖某。
9.指認(rèn)照片證實(shí)，黃某甲指認(rèn)了其本人的微信號、冒用表叔身份的微信號、冒用沐足店管理員身份的微信號及其本人中國銀行卡。
本院認(rèn)為，上訴人黃某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。黃某甲到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)且認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。對黃某甲及貴港市人民檢察院提出原判認(rèn)定黃某甲退還廖某和譚某數(shù)額有誤的意見，經(jīng)查屬實(shí)，以本院查明的數(shù)額為準(zhǔn)。原判認(rèn)定黃某甲詐騙事實(shí)清楚，定罪正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，唯認(rèn)定黃某甲退還廖某、譚某數(shù)額有誤，本院予以糾正。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（三）項(xiàng)、《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十一條、第六十二條、第四十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款的規(guī)定,判決如下:
一、維持貴港市港南區(qū)人民法院（2023）桂0803刑初168號刑事判決第一項(xiàng)；
二、撤銷貴港市港南區(qū)人民法院（2023）桂0803刑初168號刑事判決第二項(xiàng)；
三、責(zé)令上訴人（原審被告人）黃某甲退賠被害人廖某經(jīng)濟(jì)損失1036060元、譚某經(jīng)濟(jì)損失267713元、甘某甲經(jīng)濟(jì)損失53000元、練某經(jīng)濟(jì)損失65000元、梁某甲經(jīng)濟(jì)損失79000元、甘某乙經(jīng)濟(jì)損失30000元、甘某丙經(jīng)濟(jì)損失40000元、黃某甲經(jīng)濟(jì)損失40000元、黃某乙經(jīng)濟(jì)損失132000元、甘某丁經(jīng)濟(jì)損失68000元、甘某戊經(jīng)濟(jì)損失68000元、楊某經(jīng)濟(jì)損失52268元、甘某己經(jīng)濟(jì)損失118400元、黃某丙和徐某經(jīng)濟(jì)損失77317元、黃某丁和陸某經(jīng)濟(jì)損失71000元、甘某庚和寧某愛經(jīng)濟(jì)損失79383.8元。
本判決為終審判決。
審 判 長 盧陽德
審 判 員 徐江杰
審 判 員 李家合
二〇二三年十二月二十一日
法官助理 何才敏
書 記 員 姜 瑤
