浙江省東陽市人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）浙0783刑初1330號
公訴機(jī)關(guān)東陽市人民檢察院。
東陽市人民檢察院以東檢刑訴［2023］1219號起訴書指控被告人潘某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年12月19日向本院提起公訴。本院于同年12月20日立案，并根據(jù)東陽市人民檢察院的書面建議，依法適用簡易程序?qū)徖?。在審理過程中，本院發(fā)現(xiàn)本案不宜適用簡易程序，于2024年1月3日轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖怼１驹阂婪ńM成合議庭，公開開庭審理了本案。東陽市人民檢察院指派檢察員李某某出庭支持公訴，被告人潘某某及其辯護(hù)人王某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人潘某某明知他人實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，仍提供其本人名下中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡為他人收取、轉(zhuǎn)移贓款，從中獲利人民幣4063元（以下均指人民幣），具體事實(shí)如下：
1.2023年4月7日，被告人潘某某上述銀行賬戶收到張某華賬戶匯入的45263元，后按照他人要求通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移45000元。
2.2023年4月11日，被告人潘某某上述銀行賬戶收到王某文賬戶匯入的45000元，后按照他人要求全部取現(xiàn)。經(jīng)查，上述45000元系被害人廖某、李某、張某等被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙后轉(zhuǎn)入王某文賬戶，再由王某文賬戶轉(zhuǎn)入被告人潘某某賬戶。
3.2023年4月19日，被告人潘某某上述銀行賬戶收到熊某明賬戶匯入的46377元，后按照他人要求前往本市農(nóng)業(yè)銀行取現(xiàn)，后因銀行工作人員察覺異常被舉報(bào)，未取現(xiàn)成功。經(jīng)查，上述46377元系被害人鄭某等人被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙后轉(zhuǎn)入熊某明賬戶，再由熊某明賬戶轉(zhuǎn)入潘某某賬戶。另查明，上述款項(xiàng)入賬后，3000余元用于被告人潘某某銀行賬戶自動(dòng)還款，剩余款項(xiàng)被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)。
2023年4月19日，被告人潘某某被抓獲歸案。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被害人陳述、書證、證人證言及被告人供述等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人潘某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某曾因故意犯罪被判刑，應(yīng)從重處罰；其系坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可予以從輕處罰。建議判處被告人潘某某有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
被告人潘某某在庭審中對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議。其辯護(hù)人王某提出的辯護(hù)意見是被告人潘某某系坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；其文化水平低，對其行為的社會危害性認(rèn)識不足，現(xiàn)已吸取教訓(xùn)，深刻反省，請求對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，被告人潘某某明知他人實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，仍提供其本人名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡為他人收取、轉(zhuǎn)移贓款，從中獲利人民幣4063元（以下均指人民幣），具體事實(shí)如下：
1.2023年4月7日，被告人潘某某上述銀行賬戶收到張某華賬戶匯入的45263元，后按照他人要求通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移45000元。
2.2023年4月11日，被告人潘某某上述銀行賬戶收到王某文賬戶匯入的45000元，后按照他人要求全部取現(xiàn)。經(jīng)查，上述45000元系被害人廖某、李某、張某等被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙后轉(zhuǎn)入王某文賬戶，再由王某文賬戶轉(zhuǎn)入被告人潘某某賬戶。
3.2023年4月19日，被告人潘某某上述銀行賬戶收到熊某明賬戶匯入的46377元，后按照他人要求前往本市農(nóng)業(yè)銀行取現(xiàn)，后因銀行工作人員察覺異常被舉報(bào)，未取現(xiàn)成功。經(jīng)查，上述46377元系被害人鄭某等人被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙后轉(zhuǎn)入熊某明賬戶，再由熊某明賬戶轉(zhuǎn)入被告人潘某某賬戶。上述款項(xiàng)入賬后，有3000余元用于被告人潘某某銀行賬戶自動(dòng)還款，剩余款項(xiàng)被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)。
2023年4月19日，被告人潘某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。因其在取保候?qū)徠陂g脫逃，于2023年11月24日再次被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法從被告人潘某某處扣押手機(jī)1部。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的被害人廖某、鄭某、張某、李某的陳述、證人金某的證言、公安機(jī)關(guān)制作的扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單及照片、辨認(rèn)筆錄及照片、銀行交易明細(xì)、微信交易明細(xì)、刑事判決書、刑滿釋放證明書、電子物證檢驗(yàn)報(bào)告、公安民警出具的歸案經(jīng)過、戶籍證明及被告人的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人潘某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人潘某某曾因故意犯罪被判刑，且在取保候?qū)徠陂g脫逃，應(yīng)從重處罰。被告人潘某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有坦白情節(jié)，可予以從輕處罰。辯護(hù)人王帥據(jù)上所提辯護(hù)意見，理由成立，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人潘某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣八千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年11月24日起至2025年3月23日止；罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、繼續(xù)追繳被告人潘某某的違法所得，依法處理；扣押在案的手機(jī)，發(fā)還被告人；凍結(jié)在案的款項(xiàng)，由凍結(jié)機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或者直接向浙江省金華市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)上交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 金 枝
人民陪審員 許向萍
人民陪審員 張 茵
二〇二三年一月十五日
代書 記員 黃旭珍
