安徽省安慶市迎江區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
(2023)皖0802刑初3號(hào)
公訴機(jī)關(guān)安徽省安慶市迎江區(qū)人民檢察院。
安慶市迎江區(qū)人民檢察院以迎檢刑訴[2022]187號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2023年1月4日向本院提起公訴。本院適用簡(jiǎn)易程序,實(shí)行獨(dú)任審判,于2023年1月13日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。安慶市迎江區(qū)人民檢察院指派檢察員馬雪征出庭支持公訴,被告人劉某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
安慶市迎江區(qū)人民檢察院指控:1、被告人劉某某涉嫌介紹他人掩飾、隱瞞犯罪所得罪(74724元)的事實(shí)
2022年6月5日,被告人劉某某明知他人使用銀行卡轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)的錢系網(wǎng)絡(luò)犯罪所得,仍介紹其朋友儲(chǔ)某(另案處理)利用其銀行卡為他人轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)共116300元(其中74724元系詐騙所得)。事后,儲(chǔ)某獲利3000元,劉某某獲利500元。
2、被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪(16854元)的事實(shí)
2022年6月7日,被告人劉某某明知他人使用銀行卡轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)的錢系網(wǎng)絡(luò)犯罪所得,為了獲取高額回報(bào)4300元,利用自己的銀行卡為他人轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)138200元(其中16854元系詐騙所得)。
同年8月3日,被告人劉某某接公安機(jī)關(guān)電話通知到案。
公訴機(jī)關(guān)向法庭提交了接處警登記表、受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍證明、前科查詢證明、歸案經(jīng)過(guò)、銀行流水明細(xì)截圖、調(diào)取證據(jù)材料(農(nóng)業(yè)銀行)、證據(jù)來(lái)源情況說(shuō)明等書(shū)證,證人儲(chǔ)某、章某證言,被害人封某、肖某、陳某、張某的陳述(附受案登記表、立案決定書(shū)),被告人劉某某供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人劉某某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,而單獨(dú)或共同予以轉(zhuǎn)移,共計(jì)金額為91578元,行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪且系共同犯罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某在案發(fā)后主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行,系自首,適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,可以從輕或減輕處罰;其在共同犯罪中起次要或者輔助作用,系從犯,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條第二款之規(guī)定,建議判處被告人劉某某拘役四個(gè)月,緩刑六個(gè)月,并處罰金二千元。后經(jīng)本院建議,公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭調(diào)整量刑為判處被告人劉某某拘役四個(gè)月,緩刑六個(gè)月,并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名、量刑建議均無(wú)異議,同意適用簡(jiǎn)易程序,且簽字具結(jié),在開(kāi)庭審理中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明,劉某某向公訴機(jī)關(guān)退繳違法所得人民幣4300元,向本院退繳違法所得人民幣500元。
本院認(rèn)為:被告人劉某某明知是犯罪所得,仍提供銀行卡并取現(xiàn),或介紹他人提供銀行卡取現(xiàn),幫助轉(zhuǎn)移資金人民幣91578元,其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,其中74724元系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。劉某某在共同犯罪中起次要作用,是從犯,依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰;其自動(dòng)投案,并如實(shí)供述自己的罪行,是自首,依法可以從輕或者減輕處罰;其退出全部違法所得,酌情從輕處罰;其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依法從寬處理。綜上,公訴機(jī)關(guān)調(diào)整后的量刑建議無(wú)明顯不當(dāng),本院予以采納。據(jù)此,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款、第五十二條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,判決如下:
一、被告人劉某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處拘役四個(gè)月,緩刑六個(gè)月,并處罰金人民幣一萬(wàn)元;
(緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算;罰金已繳納。)
二、被告人劉某某已退繳違法所得人民幣四千八百元,依法予以追繳,上繳國(guó)庫(kù),由扣押機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)處理。
如不服本判決,可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向安徽省安慶市中級(jí)人民法院提出上訴,書(shū)面上訴的,應(yīng)交上訴狀正本一份,副本一份。
審判員 周 蕓
二〇二三年一月十三日
書(shū)記員 潘沈超慧