天津市河西區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）津0103刑初552號
公訴機(jī)關(guān)天津市河西區(qū)人民檢察院。
天津市河西區(qū)人民檢察院以津西檢刑訴〔2022〕465號起訴書指控被告人謝某武、楊某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人楊某乙犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年12月27日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。天津市河西區(qū)人民檢察院指派檢察官馬穎出庭支持公訴，被告人謝某武及其辯護(hù)人鄔明成、被告人楊某甲、被告人楊某乙到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年4月間，被告人謝某武與“書某”（另處理）預(yù)謀，通過網(wǎng)絡(luò)招募人員提供信用卡，以使用ＰＯＳ機(jī)刷卡轉(zhuǎn)賬的手段轉(zhuǎn)移犯罪所得：
同年4月10日，被告人謝某武伙同“書某”指派的操作人員，通過牟新宇（另處理）介紹，在湖北省利川市**巷**室內(nèi)，使用黃某（另處理）名下的光大銀行信用卡（卡號：6226********）接收資金人民幣（以下幣種同）750166.03元，其中涉及韋某香被騙案等6起電信詐騙案件的贓款164408元；使用朱某權(quán)（另處理）名下的工商銀行信用卡（卡號：6225********）接收資金1241402元，其中涉及張某月被騙案等10起電信詐騙案件的贓款249241元。被告人謝某武從中獲利2.2萬元。
同年4月30日，被告人謝某武伙同“書某”指派的操作人員，通過被告人楊某甲介紹，在重慶市**內(nèi)，使用被告人楊某乙名下的中國工商銀行信用卡（卡號：6252********）及其本人手機(jī)卡，接收資金1507932元并轉(zhuǎn)出。其中涉及王某艷被騙案等13起電信詐騙案件的贓款953510元。被告人楊某甲獲利2.7萬元，被告人楊某乙獲利1萬元。
另查，2022年2月7日，被告人楊某乙將其名下中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：6230********）、中國建設(shè)銀行卡（卡號：6217********）及手機(jī)，提供給他人用以轉(zhuǎn)移犯罪所得并配合進(jìn)行面部人臉識別驗證。期間，該中國農(nóng)業(yè)銀行卡接收資金419160元，并立即先后通過被告人楊某乙名下的深圳前海微眾銀行卡（卡號：6236********）、中國建設(shè)銀行卡（卡號：6217********）轉(zhuǎn)出。其中涉及王某能被騙案等7起電信詐騙案件的贓款83650元。被告人楊某乙獲利4000元。
2022年5月9日，被告人楊某乙被民警抓獲。同年5月13日，被告人楊某甲被民警抓獲。同年5月19日，被告人謝某武自行至民警投案。
公訴機(jī)關(guān)就起訴書指控的上述事實向法庭出示了銀行交易明細(xì)、微信交易明細(xì)，證人王某艷等人的證言，同案犯冉某民、熊某丞、牟新宇、楊某丙的供述，辨認(rèn)筆錄，戶籍信息、情況說明、案件來源和抓獲經(jīng)過等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人謝某武、楊某甲明知是犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移資金，數(shù)額分別達(dá)人民幣136萬余元、95萬余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究二被告人刑事責(zé)任。被告人楊某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪仍提供銀行卡幫助支付結(jié)算資金人民幣103萬余元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。且被告人謝某武、楊某甲、楊某乙系共同犯罪。并提出判處被告人謝某武有期徒刑一年六個月，并處罰金；判處被告人楊某甲有期徒刑一年三個月，并處罰金；判處被告人楊某乙有期徒刑一年，并處罰金的量刑建議。
被告人謝某武對指控事實和罪名沒有異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：被告人謝某武具有自首情節(jié)，請法庭對其從輕處罰。
被告人楊某甲對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人楊某乙對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人謝某武、楊某甲明知是犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移資金，數(shù)額分別達(dá)人民幣136萬余元、95萬余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已經(jīng)構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人楊某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪仍提供銀行卡幫助支付結(jié)算資金人民幣103萬余元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已經(jīng)構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。且被告人謝某武、楊某甲、楊某乙系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人謝某武的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見較為客觀，本院予以采納。被告人謝某武犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，系自首，依法可以減輕處罰。被告人楊某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人楊某甲、楊某乙如實供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人楊某甲、楊某乙自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依法予以從寬處理。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二百八十七條之二第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款、第三款，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第七十六條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人謝某武犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住的，被判處有期徒刑，監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2022年5月19日起至2024年1月15日止。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人楊某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住的，被判處有期徒刑，監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2022年5月13日起至2023年10月5日止。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人楊某乙犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住的，被判處有期徒刑，監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2022年5月10日起至2023年7月17日止。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
四、繼續(xù)追繳被告人謝某武違法所得人民幣22000元、被告人楊某甲違法所得人民幣27000元，被告人楊某乙違法所得人民幣14000元，依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 劉叢薇
二〇二三年一月十三日
法官助理 史 丞
書 記 員 王 娟
