河南省沁陽市人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）豫0882刑初18號
公訴機關(guān)沁陽市人民檢察院。
沁陽市人民檢察院以沁檢刑訴〔2022〕258號起訴書指控被告人吳某華犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年1月4日向本院提起公訴。本院于同年1月5日立案后，適用簡易程序，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。沁陽市人民檢察院檢察員吳超、被告人吳某華到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，被告人吳某華明知其上家使用其銀行卡用于違法犯罪活動轉(zhuǎn)移資金，仍于2022年9月12日將自己名下的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號6230********）、手機、身份證提供給上家用于網(wǎng)絡(luò)詐騙資金結(jié)算轉(zhuǎn)賬，并在上線操作過程中，輸入個人銀行卡轉(zhuǎn)賬密碼，為違法犯罪活動轉(zhuǎn)移資金提供幫助。經(jīng)查：其名下的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入9名被害人被詐騙金額共281509元。被告人吳某華從中非法獲利3000元。綜上，吳某華掩飾、隱瞞犯罪所得金額為281509元。
公訴機關(guān)認為，被告人吳某華明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，提供銀行卡幫助他人將資金轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，建議對吳某華判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣3000元。公訴機關(guān)提交了書證發(fā)破案經(jīng)過、到案證明、戶籍證明、前科證明、指紋信息、情況說明、吳某華銀行卡涉案信息、主體信息、銀行卡交易明細、扣押清單、隨案移送物品清單，被害人拜某、胡某、李某、梁某、楊某、趙某、莊某、焦某、杜某的陳述及報案材料，被告人吳某華的供述與辯解，視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實。
被告人吳某華對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。另查明：1.被告人吳某華主動投案后如實供述主要犯罪事實，吳某華家屬于訴訟中代其向本院退繳違法所得3000元并預(yù)交了罰金。2.公安機關(guān)扣押吳某華所有并用于作案的OPPO手機一部（已隨案移送）。
本院認為，被告人吳某華明知是犯罪所得仍幫助轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)的指控成立。本案系共同犯罪，吳某華在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。吳某華主動投案并如實供述主要犯罪事實，系自首，依法可以從輕處罰。鑒于吳某華認罪認罰，其家屬已代其退繳違法所得、預(yù)交罰金，亦可從寬處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納?？垩涸诎傅腛PPO手機一部，系作案工具，依法應(yīng)予沒收。吳某華退繳在案的違法所得3000元，依法應(yīng)予以沒收并上繳國庫。根據(jù)被告人吳某華犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)及社會危害程度等，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條、第三條第一款第一項、第八條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人吳某華犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣3000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起開始計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2022年9月23日起至2023年8月22日止。罰金于本判決生效后三日內(nèi)向本院繳納。）
二、退繳在案的違法所得3000元，依法予以沒收并上繳國庫。
三、扣押在案的OPPO手機一部，依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河南省焦作市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審 判 長 張敏潔
人民陪審員 李亥亥
人民陪審員 栗建偉
二〇二三年一月十三日
書 記 員 張萌萌
