吉林省前郭爾羅斯蒙古族自治縣人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2023）吉0721刑初24號(hào)
公訴機(jī)關(guān)吉林省前郭爾羅斯蒙古族自治縣人民檢察院。
吉林省前郭縣人民檢察院以前檢刑訴〔2023〕20號(hào)起訴書(shū)指控被告人查某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2023年1月10日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。前郭縣人民檢察院指派檢察員張瀚出庭支持公訴，被告人查某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年1月，被告人查某明知他人利用銀行卡進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為了獲取利益，仍將自己名下中國(guó)郵政銀行卡、交通銀行卡、中國(guó)銀行卡、石嘴山銀行卡及支付寶結(jié)算賬戶提供給對(duì)方使用，非法獲利人民幣2400元。上述銀行卡被他人使用后轉(zhuǎn)入資金人民幣372910.93元，其中收取被害人范某、孫某、蘇某轉(zhuǎn)入資金人民幣58800元。
2022年7月1日，被告人查某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案。
針對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供了：（一）書(shū)證；（二）被害人范某、孫某、蘇某陳述；（三）被告人查某的供述和辯解。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人查某明知他人利用銀行卡進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為了獲取利益予以出售，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人查某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，可以從輕或減輕處罰。被告人查某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理，建議判處拘役二個(gè)月，緩刑三個(gè)月，并處罰金。
被告人查某對(duì)起訴書(shū)指控的罪名無(wú)異議，自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰。
另辯稱，2022年7月1日，靈武市公安局和前郭縣公安局的公安民警都給我打電話讓我去公安局核實(shí)情況，但是我沒(méi)有去，后公安機(jī)關(guān)通過(guò)我在賓館登記的入住信息找到我，把我?guī)У焦簿帧?/p>
本院經(jīng)審理查明，2022年1月份，被告人查某明知他人利用銀行卡進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為了獲取利潤(rùn)，先后三次將其本人名下的4張銀行卡及1個(gè)支付寶賬號(hào)出售給他人作為支付結(jié)算的工具，非法獲利人民幣2500元。
2022年1月9日至1月12日，由查某非法提供的其本人名下的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡（尾號(hào)8864）被他人用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，騙取孫某人民幣40000元，卡內(nèi)轉(zhuǎn)入資金流水共計(jì)人民幣51005.46元；由其非法提供的其本人名下的中國(guó)銀行卡（尾號(hào)0388）卡內(nèi)轉(zhuǎn)入資金流水共計(jì)人民幣137520.97元。2022年1月11日，由查某非法提供的其本人名下的支付寶賬號(hào)（賬號(hào)157********）內(nèi)轉(zhuǎn)入資金流水共計(jì)人民幣19590元。2022年1月11日至1月19日，由查某非法提供的其本人名下的石嘴山銀行卡（尾號(hào)7917）被他人用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，騙取蘇某人民幣8800元，卡內(nèi)轉(zhuǎn)入資金流水共計(jì)人民幣154794.5元。2022年1月14日，由查某非法提供的其本人名下的交通銀行卡（尾號(hào)7107）被他人用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，騙取范某人民幣10000元，卡內(nèi)轉(zhuǎn)入資金流水共計(jì)人民幣10000元。
上述賬戶內(nèi)涉詐騙資金共計(jì)人民幣58800元，轉(zhuǎn)入流水共計(jì)人民幣372910.93元。
2022年7月1日，被告人查某被公安機(jī)關(guān)抓獲。
上述事實(shí)，被告人查某在庭審過(guò)程中無(wú)異議，并有受案登記表、立案決定書(shū)、傳喚證、取保候?qū)彌Q定書(shū)、前郭縣公安局刑偵大隊(duì)情況說(shuō)明、國(guó)家反詐平臺(tái)調(diào)取的關(guān)于查某名下涉案銀行卡的相關(guān)證據(jù)材料、銀行卡流水、支付寶賬號(hào)流水、被害人陳述、被告人供述和辯解、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、違法犯罪記錄證明、行政處罰決定書(shū)等證據(jù)證明，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人查某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為侵犯了國(guó)家對(duì)正常信息網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的管理秩序，已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人查某具有劣跡情節(jié)，酌情從重處罰；其到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰，又鑒于本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰的審判程序，可以從寬處理，但量刑時(shí)不作重復(fù)評(píng)價(jià)。綜合考慮全案事實(shí)、出售銀行卡的次數(shù)、危害后果等情節(jié)，本院已函告公訴機(jī)關(guān)，建議對(duì)被告人孔美操的量刑建議予以調(diào)整，公訴機(jī)關(guān)調(diào)整后的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。綜合考慮被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、社會(huì)危害、認(rèn)罪態(tài)度等情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條和第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人查某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。
（刑期自判決書(shū)執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年2月13日起至2023年5月12日止。罰金于判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二、依法追繳被告人查某違法所得人民幣2500元，予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向吉林省松原市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本八份。
審判員 韓 蕊
二〇二三年一月十三日
書(shū)記員 高柏鶴
