湖南省安化縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘0923刑初629號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省安化縣人民檢察院。
湖南省安化縣人民檢察院以益安檢刑訴[2022]571號(hào)起訴書指控被告人閔某鋒犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月30日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，公開開庭進(jìn)行了審理。湖南省安化縣人民檢察院指派檢察員鐘偉出庭支持公訴，被告人閔某鋒到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2021年2月初，被告人閔某鋒明知閔某（刑事拘留在逃）利用銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍借用譚某某（另案處理）的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：6230********）和手機(jī)按照閔某的要求進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，并從中獲利100元。譚某某名下的農(nóng)業(yè)銀行卡在出借期間累計(jì)入賬766697元，被告人閔某鋒為他人非法轉(zhuǎn)賬713723元，其中涉及劉某某、陶某、徐某被詐騙資金分別為16000元、5000元、100000元。
被告人閔某鋒主動(dòng)于2022年12月8日到安化縣馬路派出所投案自首，其到案后供述自己的罪行。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人閔某鋒明知是他人違法所得，為謀取不正當(dāng)利益，而提供幫助為他人掩飾，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案屬于共同犯罪，被告人閔某鋒在犯罪中起次要作用，屬于從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定；被告人閔某鋒具有投案自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰、從寬處理，故建議判處被告人閔某鋒有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金。在審理過程中，公訴機(jī)關(guān)根據(jù)被告人閔某鋒在共同犯罪中所起作用，認(rèn)定為主犯，對(duì)其量刑建議相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，建議判處其有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金。
被告人閔某鋒自我辯護(hù)稱，對(duì)公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭變更的起訴書指控的犯罪事實(shí)、罪名均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
經(jīng)審理查明：2021年2月初，被告人閔某鋒明知閔某（刑事拘留在逃）利用銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍借用譚某某（另案處理）的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：6230********）和手機(jī)按照閔某的要求進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，并從中獲利人民幣100元。譚某某名下的農(nóng)業(yè)銀行卡在出借期間累計(jì)入賬人民幣766697元，被告人閔某鋒為他人非法轉(zhuǎn)賬人民幣711728元。
另查明劉某某（新疆維吾爾自治區(qū)庫(kù)爾勒市人）被詐騙資金人民幣16000元、陶某（安徽省蕪湖市弋江區(qū)人）被詐騙資金人民幣5000元、徐某（重慶市涪陵區(qū)人）被詐騙資金人民幣100000元，共計(jì)人民幣121000元均流入到譚某某名下的農(nóng)業(yè)銀行卡尾號(hào)1973內(nèi)。
被告人閔某鋒主動(dòng)于2022年12月8日到安化縣馬路派出所投案自首，其到案后供述自己的罪行，并于2022年12月20日向公訴機(jī)關(guān)出具《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。
上述事實(shí)，被告人閔某鋒在審理中無(wú)異議，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并有公訴機(jī)關(guān)提交的下列證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定：
1.書證：接報(bào)案登記表、立案決定書、取保候?qū)彌Q定書、戶籍信息、到案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行流水、銀行卡告知書等；
2.被害人陳述：劉某某、陶某、徐某的陳述；
3.證人證言：譚某某的證言；
4.被告人閔某鋒的供述與辯解；
5.辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)筆錄；
6.視聽資料：訊問同步錄音錄像。
本院認(rèn)為，被告人閔某鋒為牟取非法利益，明知是他人違法所得，仍幫助他人予以轉(zhuǎn)移，被告人閔某鋒的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，轉(zhuǎn)移資金數(shù)額達(dá)十萬(wàn)元以上，屬于情節(jié)嚴(yán)重。本案屬于共同犯罪，掩飾、隱瞞轉(zhuǎn)移資金的行為主要是被告人閔某鋒完成，被告人閔某鋒在共同犯罪中起主要作用，屬主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人閔某鋒經(jīng)民警電話傳喚主動(dòng)到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，成立自首，可減輕處罰；被告人閔某鋒自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。被告人閔某鋒的違法所得，依法應(yīng)予追繳，上繳國(guó)庫(kù)。公訴機(jī)關(guān)指控被告人閔某鋒的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，調(diào)整后的量刑建議適當(dāng)，依法予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十七條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人閔某鋒犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，上繳國(guó)庫(kù)；
二、追繳被告人閔某鋒的違法所得人民幣一百元，上繳國(guó)庫(kù)。
（被告人閔某鋒的刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。罰金、違法所得應(yīng)在本判決書生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省益陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 員 肖正兵
二〇二三年一月十三日
法官助理 蔡 蘭
書 記 員 劉 瓊
