湖南省新化縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘1322刑初1085號
公訴機(jī)關(guān)湖南省新化縣人民檢察院。
湖南省新化縣人民檢察院以婁新檢刑訴〔2022〕915號起訴書指控被告人扶某輝犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月28日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用簡易程序公開開庭審理了本案。新化縣人民檢察院指派檢察官周春紅出庭支持公訴，被告人扶某輝到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年2月28日，被告人扶某輝明知康某等人（待查）需要銀行卡用于接收、轉(zhuǎn)移電信詐騙等違法犯罪資金，仍將其名下尾號3758的中國工商銀行卡及綁定的手機(jī)支付寶提供給康某等人進(jìn)行操作。在資金轉(zhuǎn)移過程中，扶某輝配合刷臉驗證。經(jīng)查，該卡轉(zhuǎn)移資金共計55216元，其中17986元是顧某、陳宜華被詐騙資金。扶某輝從中獲利800元。
2022年7月27日，被告人扶某輝主動投案，并如實供述其犯罪事實，到案后，主動退繳違法所得800元，退賠上游被害人經(jīng)濟(jì)損失共計17986元。
公訴機(jī)關(guān)提交了戶籍資料等書證；證人顧某等的證言；被告人扶某輝的供述和辯解；銀行流水等證據(jù)證實。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人扶某輝明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人扶某輝在共同犯罪中系從犯，具有自首情節(jié)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。建議判處被告人扶某輝拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣五千元，責(zé)令追繳違法所得。
被告人扶某輝對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人扶某輝明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。在共同犯罪中，被告人扶某輝起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人扶某輝主動到XXXX投案，到案后如實供述了自己的罪行，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰；被告人扶某輝賠償了被害人的經(jīng)濟(jì)損失，取得了被害人的諒解，可以酌情從輕處罰；被告人扶某輝的違法所得，依法應(yīng)當(dāng)予以追繳；根據(jù)被告人扶某輝的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，對其宣告緩刑沒有再犯罪的危險，對其所居住的社區(qū)沒有重大不良影響，依法可以對扶某輝宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第七十三條第一、三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條第一款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人扶某輝犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
二、追繳被告人扶某輝違法所得人民幣八百元，上繳國庫（已繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省婁底市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 段文新
人民陪審員 李衛(wèi)平
人民陪審員 歐陽玲
二〇二三年一月十三日
代理書記員 戴超琳
