上海市徐匯區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）滬0104刑初866號(hào)
公訴機(jī)關(guān)上海市徐匯區(qū)人民檢察院。
被告人孫某被控掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，上海市徐匯區(qū)人民檢察院于2022年12月20日以滬徐檢訴刑訴（2022）774號(hào)起訴書向本院提起公訴。本院立案后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員王某出庭支持公訴，被告人孫某及其辯護(hù)人蘇某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控，2021年7月，被告人孫某明知系犯罪所得，仍提供自己實(shí)名注冊(cè)的中國(guó)銀行賬戶（卡號(hào)XXXXXXXXXXX********）、泰隆銀行賬戶（卡號(hào)XXXXXXXXXXX********）、上海農(nóng)商銀行賬戶（卡號(hào)XXXXXXXXXXX********）、興業(yè)銀行賬戶（卡號(hào)XXXXXXXXXX********）、工商銀行賬戶（卡號(hào)XXXXXXXXXXX********）、上海銀行賬戶（卡號(hào)XXXXXXXXXX********），為他人接收、轉(zhuǎn)移贓款提供幫助，涉案贓款共計(jì)人民幣13萬(wàn)余元。
2021年12月6日，被告人孫某在閔行區(qū)XX路XX公寓XX室被公安民警抓獲，到案后對(duì)上述基本犯罪事實(shí)予以供認(rèn)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人孫某的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。孫某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。孫某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。孫某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。當(dāng)庭建議判處孫某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金的刑事處罰。提請(qǐng)依法審判。
被告人孫某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名沒有異議，供述在他人利用孫某提供的銀行賬戶刷流水期間，孫某提供過銀行卡密碼以及微信轉(zhuǎn)賬密碼用于他人接收、轉(zhuǎn)移贓款。
辯護(hù)人認(rèn)為，被告人孫某主觀不明知是犯罪所得，未實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪行為，客觀上未形成掩飾、隱瞞的后果，孫某不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
經(jīng)審理查明，2021年7月28日，被告人孫某明知系犯罪所得，仍提供自己實(shí)名注冊(cè)的中國(guó)銀行賬戶（卡號(hào)XXXXXXXXXXX********）、泰隆銀行賬戶（卡號(hào)XXXXXXXXXXX********）、上海農(nóng)商銀行賬戶（卡號(hào)XXXXXXXXXXX********）、興業(yè)銀行賬戶（卡號(hào)XXXXXXXXXX********）、工商銀行賬戶（卡號(hào)XXXXXXXXXXX********）、上海銀行賬戶（卡號(hào)XXXXXXXXXX********），并為他人接收、轉(zhuǎn)移贓款提供銀行卡密碼等幫助，上述賬戶涉及網(wǎng)絡(luò)詐騙款共計(jì)人民幣13萬(wàn)余元。
2021年12月6日，被告人孫某被民警抓獲，到案后供述基本犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交、經(jīng)法庭質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
1.證人秦某、楊某等人的證言，相關(guān)案件立案決定書、受案登記表，扣押筆錄、扣押清單、贓證物品照片及銀行交易明細(xì)等證據(jù)，證明被告人孫某為他人接收、轉(zhuǎn)移贓款提供幫助的事實(shí)。
2.受案登記表、抓獲經(jīng)過等證據(jù)，證明本案案發(fā)經(jīng)過及被告人孫某的到案情況。
3.被告人孫某的供述。
本院認(rèn)為，被告人孫某明知是犯罪所得，為他人接收、轉(zhuǎn)移贓款提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。經(jīng)查，本案中被告人孫某向他人提供多張銀行卡，孫某到案后供述因?yàn)橐荒甓鄾]工作，想通過“中介”辦理個(gè)人貸款用于消費(fèi)，提供銀行卡、手機(jī)、身份證等委托“中介”到異地刷流水，并在他人刷流水期間提供銀行卡密碼及微信轉(zhuǎn)賬密碼，結(jié)合其提供銀行卡的張數(shù)、個(gè)人認(rèn)知能力，委托辦理“貸款”的時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)象及行為的異常情況，可以判定孫某明知他人利用其提供的銀行賬戶將來路不正的贓款予以接收、轉(zhuǎn)移，仍提供銀行卡密碼、微信轉(zhuǎn)賬密碼為他人實(shí)施犯罪活動(dòng)提供實(shí)質(zhì)性幫助，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，對(duì)辯護(hù)人的相關(guān)意見，本院不予采納。在共同犯罪中，孫某系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。孫某到案后供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議符合刑法罪刑相適應(yīng)原則，本院予以支持。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人孫某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣九千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年1月13日起至2023年10月12日止。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、犯罪工具應(yīng)予沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 戚 俊
人民陪審員 周是敏
人民陪審員 李南山
二〇二三年一月十三日
法官 助理 楊曉晨
書 記 員 吳錦天
