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(2023)黔0181刑初4號(hào)掩飾、隱瞞犯所得等一審刑事判決書
來源: 中國裁判文書網(wǎng)   日期:2024-08-08   閱讀:

貴州省清鎮(zhèn)市人民法院

刑 事 判 決 書

(2023)黔0181刑初4號(hào)

公訴機(jī)關(guān)貴州省清鎮(zhèn)市人民檢察院。

貴州省清鎮(zhèn)市人民檢察院以清檢刑訴[2022]450號(hào)起訴書指控被告人朱某云犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2023年01月03日向本院提起公訴。本院于同日受理后,依法適用簡易程序,獨(dú)任審理,于2023年1月4日公開開庭審理了本案。貴州省清鎮(zhèn)市人民檢察院檢察員譚澤明出庭支持公訴,被告人朱某云到庭參加訴訟,貴州紅某律師事務(wù)所律師林某俊為被告人提供了法律幫助。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

庭審中,公訴人宣讀、出示了:1.書證:戶籍信息、到案經(jīng)過、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)下載打印材料、銀行卡交易明細(xì)、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等;2.被告人朱某云的供述;3.人身檢查筆錄等證據(jù),指控被告人朱某云犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人有自首情節(jié),可從輕處罰;建議被告人朱某云有期徒刑九個(gè)月,緩刑一年,并處罰金人民幣2000元。

經(jīng)審理查明,2022年5月11日,被告人朱某云經(jīng)朋友孫某(另案處理)介紹,稱提供銀行卡給他人過賬,可以獲取好處費(fèi)。朱某云明知他人使用銀行卡收款轉(zhuǎn)賬系收取電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得,為牟取非法利益,在清鎮(zhèn)市三角花園附近一輛白色轎車上將自己的一張工商銀行卡、手機(jī)、銀行卡交易密碼提供給孫某帶來的三名陌生男子收款取現(xiàn),并配合人臉識(shí)別登錄手機(jī)銀行APP和支付寶賬號(hào),非法獲利3400元。經(jīng)國家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)查詢,朱某云提供的銀行卡串聯(lián)出電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件4起,收取贓款4.3萬元,銀行卡進(jìn)賬金額共計(jì)7.438萬元。2022年10月14日,經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知,朱某云主動(dòng)到案,并如實(shí)供述。

另查明,2022年12月16日,朱某云主動(dòng)向清鎮(zhèn)市人民檢察院退繳違法所得3400元和退賠贓款8000元(已轉(zhuǎn)至本院賬戶)。

上訴事實(shí),有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí):1.書證:戶籍信息、到案經(jīng)過、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)下載打印材料、銀行卡交易明細(xì)、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等;2.被告人朱某云的供述;3.人身檢查筆錄等證據(jù)。

本院認(rèn)為,被告人朱某云在明知系協(xié)助他人掩飾、隱瞞犯罪所得的情況下,仍將自己的銀行卡、銀行卡交易密碼、手機(jī)提供給他人并配合人臉識(shí)別認(rèn)證登陸手機(jī)銀行APP、支付寶賬號(hào)幫助他人收款取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬,其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人有自首情節(jié),可減輕處罰。被告人朱某云自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書,依法可以從寬處理。退繳違法所得3400元和退賠贓款8000元,可酌情從輕處罰。違法所得3400元,予以沒收,上繳國庫;退賠贓款8000元,按比例發(fā)還被害人。被告人有悔罪表現(xiàn),不致再危害社會(huì),可適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立,量刑建議恰當(dāng)?!吨腥A人民共和國刑法》第三百一十二條第一款“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金”、第五十二條、五十三條第一款、第六十七條第一款、第六十四條、第七十二條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,判決如下:

一、被告人朱某云犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑九個(gè)月,緩刑一年,并處罰金人民幣2000元。

(緩刑考驗(yàn)期從本判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后立即繳納)。

被告人朱某云的違法所得人民幣3400元,予以沒收,上繳國庫(已上繳)。

被告人朱某云退交的贓款人民幣8000元(暫存于本院賬戶),發(fā)還被害人(發(fā)還被害人及金額分別為:黃某霞2232.6元、張某瑩1860.5元、施某南930.2元、曹某2976.7元)。

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向貴州省貴陽市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。

審判員  楊勝權(quán)

二〇二三年一月十三日

書記員  田 輝


 
 
 
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