貴州省清鎮(zhèn)市人民法院
刑 事 判 決 書
(2023)黔0181刑初4號(hào)
公訴機(jī)關(guān)貴州省清鎮(zhèn)市人民檢察院。
貴州省清鎮(zhèn)市人民檢察院以清檢刑訴［2022］450號(hào)起訴書指控被告人朱某云犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年01月03日向本院提起公訴。本院于同日受理后，依法適用簡易程序，獨(dú)任審理，于2023年1月4日公開開庭審理了本案。貴州省清鎮(zhèn)市人民檢察院檢察員譚澤明出庭支持公訴，被告人朱某云到庭參加訴訟，貴州紅某律師事務(wù)所律師林某俊為被告人提供了法律幫助。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
庭審中，公訴人宣讀、出示了：1.書證：戶籍信息、到案經(jīng)過、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)下載打印材料、銀行卡交易明細(xì)、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等；2.被告人朱某云的供述；3.人身檢查筆錄等證據(jù)，指控被告人朱某云犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人有自首情節(jié)，可從輕處罰；建議被告人朱某云有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣2000元。
經(jīng)審理查明，2022年5月11日，被告人朱某云經(jīng)朋友孫某（另案處理）介紹，稱提供銀行卡給他人過賬，可以獲取好處費(fèi)。朱某云明知他人使用銀行卡收款轉(zhuǎn)賬系收取電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，為牟取非法利益，在清鎮(zhèn)市三角花園附近一輛白色轎車上將自己的一張工商銀行卡、手機(jī)、銀行卡交易密碼提供給孫某帶來的三名陌生男子收款取現(xiàn)，并配合人臉識(shí)別登錄手機(jī)銀行ＡＰＰ和支付寶賬號(hào)，非法獲利3400元。經(jīng)國家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)查詢，朱某云提供的銀行卡串聯(lián)出電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件4起，收取贓款4.3萬元，銀行卡進(jìn)賬金額共計(jì)7.438萬元。2022年10月14日，經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知，朱某云主動(dòng)到案，并如實(shí)供述。
另查明，2022年12月16日，朱某云主動(dòng)向清鎮(zhèn)市人民檢察院退繳違法所得3400元和退賠贓款8000元（已轉(zhuǎn)至本院賬戶）。
上訴事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：1.書證：戶籍信息、到案經(jīng)過、國家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)下載打印材料、銀行卡交易明細(xì)、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等；2.被告人朱某云的供述；3.人身檢查筆錄等證據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人朱某云在明知系協(xié)助他人掩飾、隱瞞犯罪所得的情況下，仍將自己的銀行卡、銀行卡交易密碼、手機(jī)提供給他人并配合人臉識(shí)別認(rèn)證登陸手機(jī)銀行ＡＰＰ、支付寶賬號(hào)幫助他人收款取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人有自首情節(jié)，可減輕處罰。被告人朱某云自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書，依法可以從寬處理。退繳違法所得3400元和退賠贓款8000元，可酌情從輕處罰。違法所得3400元，予以沒收，上繳國庫；退賠贓款8000元，按比例發(fā)還被害人。被告人有悔罪表現(xiàn)，不致再危害社會(huì)，可適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，量刑建議恰當(dāng)?！吨腥A人民共和國刑法》第三百一十二條第一款“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金”、第五十二條、五十三條第一款、第六十七條第一款、第六十四條、第七十二條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人朱某云犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣2000元。
(緩刑考驗(yàn)期從本判決確定之日起計(jì)算。罰金限判決生效后立即繳納）。
被告人朱某云的違法所得人民幣3400元，予以沒收，上繳國庫（已上繳）。
被告人朱某云退交的贓款人民幣8000元（暫存于本院賬戶），發(fā)還被害人（發(fā)還被害人及金額分別為：黃某霞2232.6元、張某瑩1860.5元、施某南930.2元、曹某2976.7元）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向貴州省貴陽市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 楊勝權(quán)
二〇二三年一月十三日
書記員 田 輝
