湖南省新晃侗族自治縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘1227刑初208號
公訴機關(guān)湖南省新晃侗族自治縣人民檢察院。
湖南省新晃侗族自治縣人民檢察院以懷新檢刑訴［2022］176號起訴書指控被告人吳某鋼、向某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院于2022年12月14日立案受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。受疫情影響無法將被告人吳某鋼押解到庭且羈押場所的視頻設(shè)備故障，無法開庭，于2022年12月27日對本案中止審理，在中止審理的原因消失后，于2023年1月9日恢復(fù)審理。湖南省新晃侗族自治縣人民檢察院指派公訴人許某出庭支持公訴，被告人吳某鋼、向某到庭參加訴訟。根據(jù)刑事案件律師辯護全覆蓋工作要求，因被告人吳某鋼未委托辯護人，新晃侗族自治縣法律援助中心指派劉列律師出庭為被告人吳某鋼進行辯護?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：在2022年4月至5月期間，被告人吳某鋼在明知黃某（另案處理）利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下，有償出借了自己名下的中國工商銀行卡、中國郵政儲蓄銀行卡以及湖南農(nóng)村信用社的銀行卡，并先后介紹吳某河（另案處理）、唐某（另案處理）等人多次出借銀行卡給黃來幫助支付結(jié)算而獲利。同年6月，被告人吳某鋼在熟悉銀行卡跑分業(yè)務(wù)后，通過境外聊天軟件“飛機”找到上線，在約定好支付報酬后，邀約譚某超（另案處理）成立“代收付”工作室。期間收購了被告人向某、李某（另案處理）等多人的銀行卡。被告人吳某鋼在工作室主要負責和上線聯(lián)系和收購銀行卡，譚成超主要負責操作銀行卡進行收轉(zhuǎn)賬。
2022年7月，被告人向某在譚某超的介紹下出借了一張中國農(nóng)業(yè)銀行卡給被告人吳某鋼使用，獲利4000元人民幣（以下幣種同）。該銀行賬戶在2022年7月17日至7月20日的進賬流水達124萬余元，其中有3000元查證屬電信詐騙資金。
截至案發(fā)時，已經(jīng)查實的被告人吳某鋼本人及被告人向某、唐某等12人出借的銀行卡出借期間產(chǎn)生的銀行流水總額達一千萬余元，其中除被告人向某、李某和姚茂科的銀行卡中均查出涉詐資金。
2022年8月5日，被告人向某經(jīng)新晃侗族自治縣某某局民警電話傳喚到案，但因受到被告人吳某鋼和譚某超的教唆第一次接受問話時未能如實交代其犯罪事實。2022年8月6日，被告人吳某鋼在長沙市岳麓區(qū)××小區(qū)被新晃侗族自治縣某某局民警抓過歸案。同年8月10日，被告人向某主動向新晃侗族自治縣某某局退繳違法所得人民幣4000元。
公訴機關(guān)提交了接報案登記表和立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍證明、出生醫(yī)學證明、扣押決定書和扣押物品、文件清單、開房記錄、開戶信息及銀行交易流水等書證，證人舒某、李某、吳某1、羅某、吳某2、田某、張某、楊某、姚某等人的證言，被告人吳某鋼、向某的供述和辯解，辨認、提取筆錄，電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄和唐某等7人涉案銀行卡的電子交易流水等證據(jù)證實。
公訴機關(guān)認為，被告人吳某鋼明知他人實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍介紹他人提供銀行卡為犯罪提供支付結(jié)算幫助，并成立工作室，收集他人銀行卡并進行收轉(zhuǎn)賬操作，情節(jié)嚴重；被告人向某明知吳某鋼在為他人實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助，仍提供銀行卡為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人吳某鋼、向某被抓獲歸案后能如實供述自己的犯罪事實，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。被告人吳某鋼、向某自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。公訴機關(guān)建議以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處被告人吳某鋼有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣二萬元；建議以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處被告人向某拘役四個月，并處罰金人民幣二千元。特提起公訴，請依法判處。
被告人吳某鋼、向某對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認罪認罰。
辯護人劉列提出的辯護意見是：被告人吳某鋼無前科劣跡，且歸案后如實供述自己的犯罪事實，并自愿認罪認罰，可依法從輕處罰；案發(fā)后被告人的家屬積極幫助退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控基本一致。另查明，被告人吳某鋼在此次犯罪中獲利約11000余元，2023年1月13日其家屬代為退繳違法所得5000元。
本院認為，被告人吳某鋼、向某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，二被告人的行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)的指控成立。被告人吳某鋼、向某到案后，均如實供述自己的罪行，是坦白，且自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。被告人向某主動退繳全部違法所得，可以酌情從輕處罰。辯護人提出被告人吳某鋼無前科劣跡，歸案后如實供述自己的犯罪事實，并自愿認罪認罰，案發(fā)后被告人的家屬積極幫助退繳違法所得，可以從輕處罰的意見與事實相符，本院予以采納。對被告人吳某鋼、向某的違法所得應(yīng)當予以追繳。公訴機關(guān)的量刑建議適當，應(yīng)予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十四條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下:
一、被告人吳某鋼犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣二萬元；
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算;判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。刑期自2022年8月7日起至2024年1月6日止。罰金限本判決生效后10日內(nèi)繳清。)
二、被告人向某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役四個月，并處罰金人民幣二千元；
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。罰金限本判決生效后10日內(nèi)繳清。)
三、被告人向某退繳的違法所得人民幣4000元，被告人吳某鋼退繳的違法所得5000元，依法予以追繳，上繳國庫；被告人吳某鋼違法所得差額部分6000元，繼續(xù)予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省懷化市中級人民法院提出上訴；書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 楊立英
二〇二三年一月十三日
法官助理 胡麗平
書 記 員 申 靜
