湖南省新晃侗族自治縣人民法院
刑 事 判 決 書
(2023)湘1227刑初2號
公訴機(jī)關(guān)湖南省新晃侗族自治縣人民檢察院。
湖南省新晃侗族自治縣人民檢察院以懷新檢刑訴[2023]2號起訴書指控被告人廖某銀、張某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,向本院提起公訴。本院于2023年1月3日立案受理后,依法適用簡易程序,實(shí)行獨(dú)任審判,公開開庭審理了本案。湖南省新晃侗族自治縣人民檢察院指派公訴人楊世范出庭支持公訴,被告人廖某銀、張某到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控:2021年4月至2021年12月期間,被告人廖某銀、張某明知他人可能實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪,為獲取利益,使用廖某銀名下郵政儲蓄銀行尾號6951賬戶、建設(shè)銀行尾號6139賬戶、中國銀行尾號0818賬戶、廣東發(fā)展銀行尾號8662賬戶、廖某銀微信賬戶、廖某銀支付寶賬戶、張某支付寶賬戶、張某微信賬戶為他人資金轉(zhuǎn)移提供幫助。經(jīng)查,上述賬戶收入流水共計(jì)人民幣(以下幣種同)100萬余元,其中74048元系從網(wǎng)絡(luò)詐騙賬戶轉(zhuǎn)入,被告人廖某銀、張某獲利共計(jì)2萬余元。
2021年12月12日,經(jīng)電話傳喚,被告人廖某銀主動向某某機(jī)關(guān)投案;2021年12月13日,被告人張某被抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)提交了戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行賬戶交易明細(xì)、微信賬戶交易明細(xì)、支付寶賬戶交易明細(xì)、微信聊天記錄截圖、QQ賬戶交易明細(xì)等書證,證人周某、郭某、陳某、蔣某等人的證言,被告人廖某銀、張某的供述和辯解,辨認(rèn)筆錄、提取筆錄,電子數(shù)據(jù)資料等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人廖某銀、張某在明知他人可能實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動,為獲取利益,提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪,被告人廖某銀起主要作用,系主犯,適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定;被告人張某起次要作用,系從犯,適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人廖某銀、張某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,可以從寬處理;被告人廖某銀經(jīng)電話通知主動投案,到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),是自首,適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定,可以從輕或者減輕處罰;被告人張某到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),系坦白,適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。公訴機(jī)關(guān)建議以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪對被告人廖某銀判處有期徒刑六個月,并處罰金人民幣二千元;建議以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪對被告人張某判處有期徒刑六個月,并處罰金人民幣二千元。特提起公訴,請依法判處。
被告人廖某銀、張某對指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議,自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控基本一致。另查明,2023年1月3日,被告人廖某銀、張某主動退繳違法所得各10000元。
本院認(rèn)為:被告人廖某銀、張某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重,二人的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。在共同犯罪中,被告人廖某銀起主要作用,是主犯;被告人張某起次要作用,是從犯,應(yīng)當(dāng)從輕處罰;被告人廖某銀經(jīng)某某民警電話傳喚后自動投案并如實(shí)供述自己的罪行,是自首,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,可以從寬處理;被告人張某到案后如實(shí)供述自己的罪行,是坦白,且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,可以從寬處理;被告人廖某銀、張某主動退繳違法所得,可以酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng),應(yīng)予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十四條、第六十七條、第五十二條、第五十三條,《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定,判決如下:
一、被告人廖某銀犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,判處有期徒刑六個月,并處罰金人民幣二千元;
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算;判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳清。)
二、被告人張某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,判處有期徒刑六個月,并處罰金人民幣二千元;
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算;判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳清。)
三、被告人廖某銀、張某退繳的違法所得人民幣20000元依法予以追繳,上繳國庫。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向湖南省懷化市中級人民法院提出上訴;書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本三份。
審 判 員 楊立英
二〇二三年一月十二日
法官助理 胡麗平
書 記 員 申 靜