湖南省新晃侗族自治縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）湘1227刑初2號
公訴機(jī)關(guān)湖南省新晃侗族自治縣人民檢察院。
湖南省新晃侗族自治縣人民檢察院以懷新檢刑訴［2023］2號起訴書指控被告人廖某銀、張某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院于2023年1月3日立案受理后，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。湖南省新晃侗族自治縣人民檢察院指派公訴人楊世范出庭支持公訴，被告人廖某銀、張某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2021年4月至2021年12月期間，被告人廖某銀、張某明知他人可能實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪，為獲取利益，使用廖某銀名下郵政儲蓄銀行尾號6951賬戶、建設(shè)銀行尾號6139賬戶、中國銀行尾號0818賬戶、廣東發(fā)展銀行尾號8662賬戶、廖某銀微信賬戶、廖某銀支付寶賬戶、張某支付寶賬戶、張某微信賬戶為他人資金轉(zhuǎn)移提供幫助。經(jīng)查，上述賬戶收入流水共計(jì)人民幣（以下幣種同）100萬余元，其中74048元系從網(wǎng)絡(luò)詐騙賬戶轉(zhuǎn)入，被告人廖某銀、張某獲利共計(jì)2萬余元。
2021年12月12日，經(jīng)電話傳喚，被告人廖某銀主動向某某機(jī)關(guān)投案；2021年12月13日，被告人張某被抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)提交了戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行賬戶交易明細(xì)、微信賬戶交易明細(xì)、支付寶賬戶交易明細(xì)、微信聊天記錄截圖、ＱＱ賬戶交易明細(xì)等書證，證人周某、郭某、陳某、蔣某等人的證言，被告人廖某銀、張某的供述和辯解，辨認(rèn)筆錄、提取筆錄，電子數(shù)據(jù)資料等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人廖某銀、張某在明知他人可能實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，為獲取利益，提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人廖某銀起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定；被告人張某起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人廖某銀、張某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理；被告人廖某銀經(jīng)電話通知主動投案，到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，是自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人張某到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。公訴機(jī)關(guān)建議以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪對被告人廖某銀判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣二千元；建議以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪對被告人張某判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣二千元。特提起公訴，請依法判處。
被告人廖某銀、張某對指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控基本一致。另查明，2023年1月3日，被告人廖某銀、張某主動退繳違法所得各10000元。
本院認(rèn)為：被告人廖某銀、張某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，二人的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。在共同犯罪中，被告人廖某銀起主要作用，是主犯；被告人張某起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人廖某銀經(jīng)某某民警電話傳喚后自動投案并如實(shí)供述自己的罪行，是自首，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理；被告人張某到案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理；被告人廖某銀、張某主動退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十四條、第六十七條、第五十二條、第五十三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下:
一、被告人廖某銀犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣二千元；
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算;判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳清。)
二、被告人張某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣二千元；
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算;判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳清。)
三、被告人廖某銀、張某退繳的違法所得人民幣20000元依法予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省懷化市中級人民法院提出上訴；書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 員 楊立英
二〇二三年一月十二日
法官助理 胡麗平
書 記 員 申 靜
